MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann Ann Gøril Hugaas Jan-Oddvar Sørnes Johanne Kobberstad Sissel Bjørnli Øystein A. Strømsnes Hege Elise Strømsnes Funksjon leder vara ekstern ekstern ekstern student student Forfall: Navn Paul Birger Torgnes Marianne Steinmo Funksjon ekstern Andre: Pål A. Pedersen Stig Fossum Anita Eriksen Jan Atle Toska Eva Helene Skaiaa Grete Lysfjord rektor universitetsdirektør økonomidirektør studie- og forskningsdirektør rådgiver/referent prorektor 1

2 Innkallingen ble godkjent. Denne sakslisten ble godkjent: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 71/13 Godkjenning av protokoll fra møte 6/ /13 Budsjett /13 Nedleggelse av Spansk årstudium 74/13 Etablering nye studier (vedtak nr 2) 75/13 Studentrekruttering /13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Inge Hermanrud 77/13 Oppnevning av nytt eksternt styre for fakultetsstyret ved FBA 78/13 Langtidsdagsorden møte 7/ /13 Referatsaker møte 7/ /13 Orienteringssaker møte 7/ /13 Eventuelt møte 7/2013 Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen, 71/13, 73/13, 74/13, 75/13, 72/13, 76/13, 77/13 osv. 71/13 Godkjenning av protokoll fra møte 6/2013 Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 6/ /13 Budsjett 2014 Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende framlagte forslag til budsjett for 2014 Forslag ramme 2014 HHB FSV FBA

3 PHS Strategiske midler styret Sum fakultetene Sentral ledelse Studie Personal Økonomi Husleie og strøm IT Forskning Bibliotek Totalt fellesavdelinger Særskilte tiltak Lønnsoppgjør Investering/Utstyr Totalt UiN Beregnet ramme Andel ramme til Nesna og Narvik Innteker/ refusjoner mv Bruk tidligere års avsetninger Saldert budsjett Budsjettet er utarbeidet på grunnlag av beregnede rammer for statsbudsjettet Rektor gis fullmakt til å foreta justeringer av rammene ut fra endringer i endelig tildeling for Rektor gis også fullmakt til å foreta nødvendige endringer av øvrige vedtakspunkt i budsjettsaken; som følge av endelig tildeling Ny basisramme for fakultetene fastsettes til følgende fra 2014: År FBA FSV HHB PHS Med bakgrunn i endelig vedtatt ramme skal det utarbeides periodisert budsjett innenfor den tildelte ramme for den enkelte budsjettenheten. I dette arbeidet skal det legges til grunn at en styrer aktiviteten mot 2015 slik at en ikke binder opp et høyere kostnadsnivå enn vedtatt ramme 2014, justert for eventuelle endringer som følge av budsjettmodellen. Det skal også utarbeides periodisert budsjett for ekstern finansiert virksomhet iht. interne føringer. For fellesavdelingene forutsettes iverksatt en rutine med godkjenning av rektor eller den rektor bemyndiger ved disponering av budsjettrammer til andre formål enn forutsatt i detaljbudsjett. Dette for å unngå at kostnadsnivået til fellesavdelingen styres inn mot for høy aktivitet i Styret viser til vedtak om endelig studieprogram for 2014/2015. Fakultetene må selv sørge for at nødvendig studiepoengproduksjon oppnås gjennom vurdering av opptakstall og gjennomstrømmingsgrad. Studier som i 2014 eventuelt ikke rekrutterer nok studenter, må kompenseres gjennom økt opptak til andre studier. Styret 3

4 forutsetter at det i forhold til studier/kurs med lav gjennomstrømming iverksettes tiltak som kan øke denne. Dette arbeidet må ses i sammenheng med den samlede studiepoengproduksjonen. 6. Rektor gis myndighet til å justere opptakstall og eventuelt utsette opptak når søkertallene foreligger. 7. Stipendiat/ post.doc. stillingene fordeler seg slik: - 9 stipendiatstillinger til FSV + 1 ny fra stipendiatstillinger til FBA - 10 stipendiatstillinger og 2 postdoc stillinger til HHB - 9 stipendiatstillinger til PHS + 1 ny fra Ved ledige midler på stipendiatkapittelet gis rektor fullmakt til å disponere midlene. Dette for å sikre full utnyttelse av tildelingene til stipendiater/ post.doc stillinger. 8. Annumsmidler avsettes iht. stillingsgrupper og tidligere vedtatt nivå. Avsettingen innebærer ikke en automatisk rett til annumsmidler for en. Beslutning rundt tildeling av annumsmidler tilligger dekan etter individuell vurdering. 9. Rektor får fullmakt til å fastsette årsresultat for 2013 for det enkelte fakultet. 10. Styret gir rektor fullmakt til å gjøre omdisponeringer innenfor vedtatt budsjettramme for fellesfunksjonene, herunder å kanalisere avsetninger/ strategiske midler som understøtter strategien for Universitetet i Nordland. 11. Fakultetene skal innrette sin virksomhet etter de strategiske føringer som er gitt i saksfremlegget, jf. gjennomførte dialogmøter med fakultetene. Det vises også til vedtatt strategiplan for Universitetet i Nordland, samt de tre profilerte temaområdene: - Velferd - Innovasjon og entreprenørskap - Blå vekst Virksomheten skal også tilpasses rapport og planer for 2013/2014, inklusive vedtak rundt risikoområder. Behandling: Rektor endret sin innstilling ved å legge frem følgende nye innstilling til vedtak: 1. Budsjettfordelingen for 2014 har som utgangspunkt vedtatt Strategiplan for Universitetet i Nordland, med de tre profilerte temaområdene: velferd innovasjon og entreprenørskap blå vekst 2. På denne bakgrunn vedtar styret følgende budsjett for 2014: 4

5 Forslag ramme 2014 HHB FSV FBA PHS Strategiske midler styret Sum fakultetene Sentral ledelse Studie Personal Økonomi Husleie og strøm IT Forskning Bibliotek Totalt fellesavdelinger Særskilte tiltak Lønnsoppgjør Investering/Utstyr Totalt UiN Beregnet ramme Andel ramme til Nesna og Narvik Innteker/ refusjoner mv Bruk tidligere års avsetninger Saldert budsjett Ny basisramme for fakultetene fastsettes til følgende fra 2014: År FBA FSV HHB PHS Med bakgrunn i endelig vedtatt ramme skal det utarbeides periodisert budsjett innenfor den tildelte ramme for den enkelte budsjettenheten. I dette arbeidet skal det legges til grunn at en styrer aktiviteten mot 2015 slik at en ikke binder opp et høyere kostnadsnivå enn vedtatt ramme 2014, justert for eventuelle endringer som følge av budsjettmodellen. Det skal også utarbeides periodisert budsjett for ekstern finansiert virksomhet iht. interne føringer. For fellesavdelingene forutsettes iverksatt en rutine med godkjenning av rektor eller den rektor bemyndiger ved disponering av budsjettrammer til andre formål enn forutsatt i detaljbudsjett. Dette for å unngå at kostnadsnivået til fellesavdelingen styres inn mot for høy aktivitet i Styret viser til vedtak om endelig studieprogram for 2014/2015. Fakultetene må selv sørge for at nødvendig studiepoengproduksjon oppnås gjennom vurdering av opptakstall og gjennomstrømmingsgrad. Studier som i 2014 eventuelt ikke rekrutterer 5

6 nok studenter, må kompenseres gjennom økt opptak til andre studier. Styret forutsetter at det i forhold til studier/kurs med lav gjennomstrømming iverksettes tiltak som kan øke denne. Dette arbeidet må ses i sammenheng med den samlede studiepoengproduksjonen. 6. Rektor gis myndighet til å justere opptakstall og eventuelt utsette opptak når søkertallene foreligger. 7. Med bakgrunn i de vedtatte faglige profilene fordeles stipendiat/post. doc. Stillingene slik: 9 stipendiatstillinger til FSV + 1 ny fra stipendiatstillinger til FBA 10 stipendiatstillinger og 2 postdoc stillinger til HHB 9 stipendiatstillinger til PHS + 1 ny fra Ved ledige midler på stipendiatkapittelet gis rektor fullmakt til å disponere midlene. Dette for å sikre full utnyttelse av tildelingene til stipendiater/post.doc stillingene, samt at de prioriteres i tråd med vedtatt profil. 8. Annumsmidler avsettes iht. stillingsgrupper og tidligere vedtatt nivå. Avsettingen innebærer ikke en automatisk rett til annumsmidler for en. Beslutning rundt tildeling av annumsmidler tilligger dekan etter individuell vurdering. 9. Rektor får fullmakt til å fastsette årsresultat for 2013 for det enkelte fakultet. 10. Styret gir rektor fullmakt til å gjøre omdisponeringer innenfor vedtatt budsjettramme for fellesfunksjonene, herunder å kanalisere avsetninger/ strategiske midler som understøtter strategien for Universitetet i Nordland. 11. For å sikre en utvikling som tydeliggjør UiNs faglige profil er det behov for en konkretisering av overordnede føringer og tiltak for å realisere de faglige profilene, jfr pkt 1. Rektor bes konkretisere de institusjonelle føringene og konkrete tiltak som skal følges opp i tildelingsbrevene til fakultetene og fellesadministrasjonen. Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Budsjettfordelingen for 2014 har som utgangspunkt vedtatt Strategiplan for Universitetet i Nordland, med de tre profilerte temaområdene: velferd innovasjon og entreprenørskap blå vekst 6

7 2. På denne bakgrunn vedtar styret følgende budsjett for 2014: Forslag ramme 2014 HHB FSV FBA PHS Strategiske midler styret Sum fakultetene Sentral ledelse Studie Personal Økonomi Husleie og strøm IT Forskning Bibliotek Totalt fellesavdelinger Særskilte tiltak Lønnsoppgjør Investering/Utstyr Totalt UiN Beregnet ramme Andel ramme til Nesna og Narvik Innteker/ refusjoner mv Bruk tidligere års avsetninger Saldert budsjett Ny basisramme for fakultetene fastsettes til følgende fra 2014: År FBA FSV HHB PHS Med bakgrunn i endelig vedtatt ramme skal det utarbeides periodisert budsjett innenfor den tildelte ramme for den enkelte budsjettenheten. I dette arbeidet skal det legges til grunn at en styrer aktiviteten mot 2015 slik at en ikke binder opp et høyere kostnadsnivå enn vedtatt ramme 2014, justert for eventuelle endringer som følge av budsjettmodellen. Det skal også utarbeides periodisert budsjett for ekstern finansiert virksomhet iht. interne føringer. For fellesavdelingene forutsettes iverksatt en rutine med godkjenning av rektor eller den rektor bemyndiger ved disponering av budsjettrammer til andre formål enn forutsatt i detaljbudsjett. Dette for å unngå at kostnadsnivået til fellesavdelingen styres inn mot for høy aktivitet i Styret viser til vedtak om endelig studieprogram for 2014/2015. Fakultetene må selv sørge for at nødvendig studiepoengproduksjon oppnås gjennom vurdering av 7

8 opptakstall og gjennomstrømmingsgrad. Studier som i 2014 eventuelt ikke rekrutterer nok studenter, må kompenseres gjennom økt opptak til andre studier. Styret forutsetter at det i forhold til studier/kurs med lav gjennomstrømming iverksettes tiltak som kan øke denne. Dette arbeidet må ses i sammenheng med den samlede studiepoengproduksjonen. 6. Rektor gis myndighet til å justere opptakstall og eventuelt utsette opptak når søkertallene foreligger. 7. Med bakgrunn i de vedtatte faglige profilene fordeles stipendiat/post. doc. Stillingene slik: 9 stipendiatstillinger til FSV + 1 ny fra stipendiatstillinger til FBA 10 stipendiatstillinger og 2 postdoc stillinger til HHB 9 stipendiatstillinger til PHS + 1 ny fra Ved ledige midler på stipendiatkapittelet gis rektor fullmakt til å disponere midlene. Dette for å sikre full utnyttelse av tildelingene til stipendiater/post.doc stillingene, samt at de prioriteres i tråd med vedtatt profil. 8. Annumsmidler avsettes iht. stillingsgrupper og tidligere vedtatt nivå. Avsettingen innebærer ikke en automatisk rett til annumsmidler for en. Beslutning rundt tildeling av annumsmidler tilligger dekan etter individuell vurdering. 9. Rektor får fullmakt til å fastsette årsresultat for 2013 for det enkelte fakultet. 10. Styret gir rektor fullmakt til å gjøre omdisponeringer innenfor vedtatt budsjettramme for fellesfunksjonene, herunder å kanalisere avsetninger/ strategiske midler som understøtter strategien for Universitetet i Nordland. 11. For å sikre en utvikling som tydeliggjør UiNs faglige profil er det behov for en konkretisering av overordnede føringer og tiltak for å realisere de faglige profilene, jfr pkt 1. Rektor bes konkretisere de institusjonelle føringene og konkrete tiltak som skal følges opp i tildelingsbrevene til fakultetene og fellesadministrasjonen. 73/13 Nedleggelse av Spansk årstudium Styret for Universitetet i Nordland vedtar at Spansk årsstudium legges ned og dermed utgår fra universitetets framtidige studieportefølje. 74/13 Etablering nye studier (vedtak nr 2) Behandling: 8

9 Inge Myrvoll reiste spørsmål om egen habilitet i denne saken. Styret drøftet spørsmålet, men fant han habil. 1. Styret for Universitetet i Nordland godkjenner etablering av følgende nye studium fra studieåret : Bachelor yrkesfaglærer (180 studiepoeng) Master i spesialsykepleie (120 studiepoeng) MBA i ledelse (90 studiepoeng) 2. Før endelig etablering forutsettes rektors godkjenning av studieplanene for studiene i henhold til NOKUT s kravspesifikasjon. Unntak gjelder for Bachelor yrkesfaglærer som er rammeplanstyret, der forutsettes før endelig etablering dekanens godkjenning av studieplanen i henhold til NOKUT s kravspesifikasjon. 3. Det forutsettes at kostnadene ved utvikling og igangsetting av studieprogrammene dekkes innenfor fakultetenes budsjettrammer. 4. Etablering av Master i spesialsykepleie innebærer nedleggelse av følgende studier fra høst 2014 som en tilpasning til Bolognaavtalen: Videreutdanning i anestesisykepleie (90 studiepoeng, programkode VAN) Videreutdanning i intensivsykepleie (90 studiepoeng, programkode VIN) Videreutdanning i operasjonssykepleie (90 studiepoeng, programkode VOP) Videreutdanning i barnesykepleie (90 studiepoeng, programkode VPE) Videreutdanning i kreftsykepleie (60 studiepoeng, programkode VKR) 75/13 Studentrekruttering Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland slutter seg til de overordnede vurderinger i saksframlegget vedrørende rekruttering nasjonalt og internasjonal til Universitetet i Nordland Styret ber om at vurderingene inngår i grunnlaget for videre arbeid med studentrekruttering for studieåret og for utforming av framtidig studieportefølje. Behandling: Vigdis Moe Skarstein fremmet følgende nye innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland slutter seg til de overordnede vurderinger i saksfremlegget vedrørende rekruttering nasjonalt og internasjonalt til Universitetet i 9

10 Nordland og ber rektor komme tilbake til styret med en orientering om konkrete punkter for hvordan oppnå dette. 2. Styret ber om at vurderingene inngår i grunnlaget for videre arbeid med studentrekruttering for studieåret Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt. 1. Styret for Universitetet i Nordland slutter seg til de overordnede vurderinger i saksframlegget vedrørende rekruttering nasjonalt og internasjonal til Universitetet i Nordland og ber rektor komme tilbake til styret med en orientering om konkrete punkter for hvordan oppnå dette. 2. Styret ber om at vurderingene inngår i grunnlaget for videre arbeid med studentrekruttering for studieåret /13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Inge Hermanrud Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Inge Hermanrud til Philosophiae Doctor (ph.d.). 77/13 Oppnevning av nytt eksternt styre for fakultetsstyret ved FBA Styret for Universitetet i Nordland oppnevner Maria Olaisen som nytt eksternt styre og nestleder i styret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur i gjenværende valgperiode frem til /13 Langtidsdagsorden møte 7/2013 Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 13. februar (telefonmøte) Foreløpig årsregnskap mars Rapport og planer Reguleringsplan og utbygging av campus Personalpolitisk plan 7. mai 10

11 Årsrapport 2013 pr fakultet og avdeling 18. juni Regnskap pr 1. tertial Konsernregnskap /13 Eventuelt møte 7/2013 Det ble stilt spørsmål om muligheten for å arrangere et styreseminar. Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor 11