Forfall: Navn Funksjon Representerer Monica Brinchmann MEDL FAG Edel Anne Norderhus NESTL EKS Lars Berg-Hansen MEDL STU Tina Reppe MEDL STU

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: 1/2013 Møtested: 3003, Møterom 3003, Hovedbygget Dato: Tidspunkt: 11:00-14:00 Til stede: Frank Larsen Leder EKS Ørjan Hagen Medlem FAG Igor Babiak Medlem FAG Alexander Jüterbock Medlem FAG Roald Jakobsen Medlem TEK Forfall: Monica Brinchmann MEDL FAG Edel Anne Norderhus NESTL EKS Lars Berg-Hansen MEDL STU Tina Reppe MEDL STU Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Marit Bjørnevik Monica Brinchmann FAG April Snøfrid Kleppe Tina Reppe STU Andre: Reid Hole Nina Ellingsen Høiskar Hillgrun Aune Dekan Fakultetsdirektør Referent

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 1/13 VS 2/13 VS 3/13 Godkjenning av protokoll møte 5/2012 og innkalling møte 1/2013 Langtidsdagsorden Fakultetsstyret ved FBA Doktorgradsprogrammet ved FBA - redefinering VS 4/13 Rapportering på nøkkelindikatorer FBA - møte VS 5/13 Årsrapport Fakultet for biovitenskap og akvakultur OS 1/13 Orienteringssaker møte 1/2013 RS 1/13 Referatsaker møte 1/2013 OS 2/13 Eventuelt møte 1/2013 VS 1/13 Godkjenning av protokoll møte 5/2012 og innkalling møte 1/2013 Fakultetsstyret ved FBA godkjenner protokoll for styremøte 05/2012 og innkalling for fakultetsstyremøte 01/2013. The Faculty Board approves the minutes for the Board meeting 05/2012 and the notice of Board meeting 01/2013. Formuleringen av vedtaket i Sak 41/12 endres ved at den første setningen strykes og i pkt 2 strykes ordene med unntak av styreleder. Fakultetsstyret ved FBA godkjenner protokoll for styremøte 05/2012 og innkalling for fakultetsstyremøte 01/2013. The Faculty Board approves the minutes for the Board meeting 05/2012 and the notice of Board meeting 01/2013 VS 2/13 Langtidsdagsorden Fakultetsstyret ved FBA Fakultetsstyret ved FBA vedtar vedlagte langtidsdagsorden for styremøtene, med eventuelle endringer som framkommer i møtet. The Faculty Board at FBA sanctions the enclosed long-term agenda for the board meetings, with any changes that are made during the meeting. Fakultetsstyret ved FBA vedtar vedlagte langtidsdagsorden for styremøtene. The Faculty Board at FBA sanctions the enclosed long-term agenda for the board meetings.

3 VS 3/13 Doktorgradsprogrammet ved FBA - redefinering 1. Styret ved FBA anbefaler Universitetsstyret å godkjenne redefineringen av fakultetets doktorgradsprogram slik det framgår av saksframlegg og vedlegg. The Faculty Board recommends the University Board to approve the redefinition of the PhD programme. 2. Styret anbefaler at Universitetsstyret godkjenner at nytt navn på doktorgraden ved FBA blir Ph.d. i akvatisk biovitenskap. The Faculty Board recommends the University Board to approve the new name of the PhD programme: aquatic bioscience. 3. Styret ber administrasjonen forberede sak til universitetsstyret for endelig godkjenning av det redefinerte doktorgradsprogrammet. The Faculty Board asks the administration to prepare a case for the University Board for final approval of the new PhD Programme. 1. Styret ved FBA anbefaler Universitetsstyret å godkjenne redefineringen av fakultetets doktorgradsprogram slik det framgår av saksframlegg og vedlegg. The Faculty Board recommends the University Board to approve the redefinition of the PhD programme. 2. Styret anbefaler at Universitetsstyret godkjenner at nytt navn på doktorgraden ved FBA blir Ph.d. i akvatisk biovitenskap. The Faculty Board recommends the University Board to approve the new name of the PhD programme at FBA: PhD in Aquatic Bioscience. 3. Styret ber administrasjonen forberede sak til universitetsstyret for endelig godkjenning av det redefinerte doktorgradsprogrammet. The Faculty Board asks the administration to prepare a case for the University Board for final approval of the new PhD Programme. VS 4/13 Rapportering på nøkkelindikatorer FBA - møte Fakultetsstyret ved FBA vedtar vedlagte rapportering på nøkkelindikatorer, med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. The Faculty Board at FBA sanctions the enclosed reporting of key indicators, with any changes that are made during the meeting. Styret mente at nøkkeltallsrapporteringen fremstår som oversiktlig og lett å lese. Det ble stilt spørsmål ved målsettingen om 10 mill i midler fra NFR. Den er ikke innen rekkevidde med de prosjekt vi har fått tilslag på så langt, men siden målet er satt i vår strategi/handlingsplan blir det stående. For publikasjonspoengene så fremkom et forslag om at de skulle rapporteres i gjennomsnitt pr vitenskapelig ansatt, men ikke på personnivå.

4 Dagens insentivsystem belønner ikke de ansatte som jobber med bachelorstudenter. Det gjør det mindre attraktivt å jobbe med lavere grads studier. For eksempel er det et problem å skaffe veiledere til bacheloroppgaver, og det må vurderes om man kan videreføre obligatorisk oppgave for Havbruksdrift og ledelse. Det fremkom forslag om å etablere wall of fame over beste foreleser ved FBA eller best course award kåret av studentene. Fakultetsstyret ved FBA vedtar vedlagte rapportering på nøkkelindikatorer med de kommentarer som fremkom i møtet. The Faculty Board at FBA sanctions the enclosed reporting of key indicators, with the comments made during the meeting. VS 5/13 Årsrapport Fakultet for biovitenskap og akvakultur Fakultetsstyret ved FBA vedtar årsrapporten for 2012 slik det fremgår av vedlegget. The Faculty Board approves the annual report 2012 as shown in the attachment. Eksternt finansierte prosjekt uten egeninnsats utgjør 22,4 mill i 2012 og de er fordelt på ca 45 prosjekt noe som gir et gjennomsnitt på 0,5 mill pr prosjekt. Det er et spørsmål om fakultetet skulle fokusere på større prosjekt. Men mange av prosjektene går over flere år, det vil si at totalprosjektet er større enn det man ser av de enkelte år. Styret sier seg fornøyd med produksjonen i 2012, det er gode tall for fakultetet. Fakultetsstyret ved FBA vedtar årsrapporten for 2012 slik det fremgår av vedlegget, med de kommentarer som fremkom i møtet. The Faculty Board approves the annual report 2012 as shown in the attachment, with the comments made during the meeting. OS 1/13 Orienteringssaker møte 1/2013 Fakultetsstyret ved FBA tar sakene til orientering. The Faculty Board is hereby informed about the cases. Fakultetsstyret ved FBA tar sakene til orientering. The Faculty Board is hereby informed about the cases.

5 RS 1/13 Referatsaker møte 1/2013 Fakultetsstyret ved FBA tar referatsakene til etterretning. The Faculty Board at FBA takes the information items into consideration. Det fremkom en merknad til referatsakene: Når det gjelder emne evalueringer, blir alle behandlet i UVU bortsett fra etter- og videreutdanningskursene. Det bør etableres tilsvarende rutiner for EVU- kursene slik at disse evalueringene også blir gjennomgått i UVU. Fakultetsstyret ved FBA tar referatsakene til etterretning. The Faculty Board at FBA takes the information items into consideration. OS 2/13 Eventuelt møte 1/2013 Det var ingen saker til behandling under eventuelt.