Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 09:00-13:00

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 09:00-13:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne Hjalmar Hansen Nestleder EKS Johanne Alteren Medlem FAG Lise Jaastad (Fra kl ) Medlem FAG Gisle Pettersen Medlem TEK Kim Kristiansen Medlem STU Forfall: Solrun Holm MEDL FAG Grethe Bøe Knudsen MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Sissel Holla (fra kl ) Grethe Bøe Knudsen FAG Marte Odding Kristoffer Grorud STU Andre: Frode Thomassen Fakultetsdirektør Profesjonshøgskolen Arne Fjalstad Dekan, Sekretær Profesjonshøgskolen Tine Helen G. Johansen Utvalgssekretær Profesjonshøgskolen Innkallingen ble godkjent Sakslisten ble godkjent Protokoll fra forrige møte ble godkjent.

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 13/14 VS 14/14 VS 15/14 VS 16/14 Godkjenning av innkalling Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Budsjett for PHS Møteplan og langtidsdagsorden 2015 for fakultetsstyret ved PHS OS 13/14 Arbeidstidsprinsipper gjeldende fra 1. januar 2015 OS 14/14 OS 15/14 Forslag - nye prinsipper FOU-tid Muntlig orientering - prossesen og arbeidet med strukturendringer i sektoren. VS 13/14 Godkjenning av innkalling Fakultetsstyret godkjenner innkallingen. VS 14/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Fakultetsstyret godkjenner protokoll fra forrige møte, VS 15/14 Budsjett for PHS Behandling: Fakultetsstyret fremmet forslag om et 4. punkt i vedtaket. Nordlandssamfunnet står overfor store utfordringer med å skaffe nødvendig og god kompetanse på flere sentrale velferdsområder som skole, barnehage og helse (sykepleie). UiN har her en svært viktig rolle i arbeidet med å utdanne fagpersoner og frembringe kunnskap/forskning på disse områdene. Fakultetsstyret ser det som svært viktig og nødvendig at Universitetsstyret gir Profesjonshøgskolen et nødvendig økonomisk handlingsrom for å kunne ivareta dette arbeidet på en tilfredsstillende måte. Det vil være avgjørende at fakultetets budsjettramme styrkes med 3-4 mill. kroner på kort sikt.

3 Fakultetsstyret vil i en situasjon hvor budsjettrammen ikke styrkes måtte: - vurdere opptak på Fleksibel Master i klinisk sykepleie høsten Et samarbeid mellom UiN, Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Nesna. - vurdere opptak på Master i Bordorologi - vurdere opptak på Master i folkehelse - vurdere opptak på Master i idrett Fakultetsstyret vedtar: 1) Forslag til foreløpig budsjett for Profesjonshøgskolen med en samlet budsjettramme på kr ) Forslag til foreløpig budsjett for eksternt finansiert virksomhet ved PHS med en ramme på kr , i tråd med vedlegg. 3) Forslag til foreløpig budsjett for større investeringer med en ramme på totalt kr , i tråd med vedlegg. 4) Nordlandssamfunnet står overfor store utfordringer med å skaffe nødvendig og god kompetanse på flere sentrale velferdsområder som skole, barnehage og helse (sykepleie). UiN har her en svært viktig rolle i arbeidet med å utdanne fagpersoner og frembringe kunnskap/forskning på disse områdene. Fakultetsstyret ser det som svært viktig og nødvendig at Universitetsstyret gir Profesjonshøgskolen et nødvendig økonomisk handlingsrom for å kunne ivareta dette arbeidet på en tilfredsstillende måte. Det vil være avgjørende at fakultetets budsjettramme styrkes med 3-4 mill. kroner på kort sikt. Fakultetsstyret vil i en situasjon hvor budsjettrammen ikke styrkes måtte: o vurdere opptak på Fleksibel Master i klinisk sykepleie høsten Et samarbeid mellom UiN, Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Nesna. o vurdere opptak på Master i Bordorologi o vurdere opptak på Master i folkehelse o vurdere opptak på Master i idrett VS 16/14 Møteplan og langtidsdagsorden 2015 for fakultetsstyret ved PHS Behandling: Fakultetsstyret ved profesjonshøgskolen vedtar følgende møteplan og langtidsdagsorden med noen endringer i datoer. Et av styremøtene vil bli holdt på Campus Helgeland, enten i mai eller september. Møte 1: Onsdag 4. februar Budsjett Prognose 2016

4 Møte 2: Onsdag 25. mars Årsrapport 2014 Møte 3: Onsdag 27. mai Tertialrapport - Foreløpig studieportefølje 2015/2016 Møte 4: Onsdag 16. september Studieportefølje Studiekvalitetsrapport Profesjonshøgskolen Møte 5: Torsdag 29. oktober Budsjett Rapportering Handlingsplan 2016 Fakultetsstyret ved profesjonshøgskolen vedtar følgende møteplan og langtidsdagsorden for Møte 1: Onsdag 4. februar Budsjett Prognose 2016 Møte 2: Onsdag 25. mars Årsrapport 2014 Møte 3: Onsdag 27. mai Tertialrapport - Foreløpig studieportefølje 2015/2016 Møte 4: Onsdag 16. september Studieportefølje Studiekvalitetsrapport Profesjonshøgskolen Møte 5: Torsdag 29. oktober Budsjett Rapportering Handlingsplan 2016 OS 13/14 Arbeidstidsprinsipper gjeldende fra 1. januar 2015 Fakultetsstyret tar sak om arbeidstidsprinsipper gjeldende fra 1. januar 2015, til orientering.

5 OS 14/14 Forslag - nye prinsipper FOU-tid Fakultetsstyret tar saken «Forslag nye prinsipper FOU-tid» til orientering. OS 15/14 Muntlig orientering - prossesen og arbeidet med strukturendringer i sektoren. Fakultetsstyret tar saken «prosessen og arbeidet med strukturendringer i sektoren» til orientering. Tine Gjermstad Johansen sekretær