leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll (til kl 14.30) Bodil Børset (til kl 14.30) Berit Støre Brinchmann Ann Gøril Hugaas Jan-Oddvar Sørnes June Borge Nina Ellingsen Høiskar Bea Birgitte Drage Madsen Håvard Olafsen Funksjon leder vara ekstern ekstern ekstern ekstern student student Forfall: Stina Hiis Bergh student Andre: Pål A. Pedersen Stig Fossum Anita Eriksen Eva Helene Skaiaa rektor universitetsdirektør økonomidirektør rådgiver/referent 1

2 Innkallingen ble godkjent. Denne sakslisten ble godkjent: 112/11 Godkjenning av protokoll fra møte 9/ /11 Budsjett satsningsforslag 114/11 Ny strategiplan for Universitetet i Nordland ( ) 115/11 Etablering nye studier ved UiN 116/11 Endelig studieportefølje for Universitetet i Nordland 117/11 Utsatt sensur høst /11 Langtidsdagsorden møte 10/ /11 Referatsaker møte 10/ /11 Orienteringssaker møte 10/ /11 Eventuelt møte 10/2011 I styreleders fravær ble møtet ledet av nestleder Paul Birger Torgnes i starten av møtet. Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen 119, 120, 112, 113 osv. 112/11 Godkjenning av protokoll fra møte 9/2011 Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 9/ /11 Budsjett satsningsforslag Styret for Universitetet i Nordland vedtar de prioriteringer som fremgår av saksfremlegget knyttet til budsjettforslag for Behandling: På bakgrunn av drøftingene i styret la rektor frem følgende nye innstilling: Styret for Universitetet i Nordland vedtar de prioriteringer som fremgår av saksfremlegget knyttet til budsjettforslag for 2013, med følgende endringer: 2

3 Styret ber om at satsingsforslagene spisses ytterligere, og gjenspeiler hovedlinjene i den nye strategiplanen så langt som mulig. Dette innebærer en tydeligere prioritering av innsatsen på studieprogram-/tilbud og prioritering av stipendiatstillinger/post doc, spesielt innen profesjonsutdanningene og fagområdet akvakultur Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt. Styret for Universitetet i Nordland vedtar de prioriteringer som fremgår av saksfremlegget knyttet til budsjettforslag for 2013, med følgende endringer: Styret ber om at satsingsforslagene spisses ytterligere, og gjenspeiler hovedlinjene i den nye strategiplanen så langt som mulig. Dette innebærer en tydeligere prioritering av innsatsen på studieprogram-/tilbud og prioritering av stipendiatstillinger/post doc, spesielt innen profesjonsutdanningene og fagområdet akvakultur 114/11 Ny strategiplan for Universitetet i Nordland ( ) På bakgrunn av saksframlegget med utkast til strategiplan og diskusjonen i styret legges det fram endelig forslag til ny overordnet strategiplan ( ) på styremøtet i desember. Videre arbeid med strategi legges opp i samsvar med forslaget i saksframlegget. Behandling: På bakgrunn av drøftingene i styret la rektor frem følgende nye innstilling: På bakgrunn av saksframlegget med utkast til strategiplan og diskusjonen i styret legges det fram endelig forslag til ny overordnet strategiplan ( ) på styremøtet i desember. Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt. På bakgrunn av saksframlegget med utkast til strategiplan og diskusjonen i styret legges det fram endelig forslag til ny overordnet strategiplan ( ) på styremøtet i desember. 115/11 Etablering nye studier ved UiN 1. Styret for Universitetet i Nordland godkjenner etablering av følgende nye studier fra studieåret : Maritim økonomi og ledelse, årsstudium Bachelor i lulesamisk språk Master i journalistikk 3

4 2. Før endelig etablering forutsettes rektors godkjenning av studieplanene for studiene i henhold til NOKUT s kravspesifikasjon. 3. For studier som ikke har fått særskilt tildeling over universitetets budsjett for 2012, forutsettes at kostnadene ved utvikling og igangsetting dekkes innenfor respektive fakultets budsjettrammer. Behandling: På bakgrunn av drøftingene i styret endret rektor innstillingens pkt. 3 til følgende: 3. Det forutsettes at kostnadene ved utvikling og igangsetting dekkes innenfor respektive fakultetets budsjettrammer. Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Styret for Universitetet i Nordland godkjenner etablering av følgende nye studier fra studieåret : Maritim økonomi og ledelse, årsstudium Bachelor i lulesamisk språk Master i journalistikk 2. Før endelig etablering forutsettes rektors godkjenning av studieplanene for studiene i henhold til NOKUT s kravspesifikasjon. 3. Det forutsettes at kostnadene ved utvikling og igangsetting dekkes innenfor respektive fakultetets budsjettrammer. 116/11 Endelig studieportefølje for Universitetet i Nordland 1. Styret vedtar studieportefølje for studieåret , herunder nedleggelse av studier, i samsvar med saksframlegget. Fakultetene må selv sørge for at nødvendig studiepoengproduksjon oppnås gjennom vurdering av opptakstall og gjennomstrømmingsgrad. Studier som i 2011 eventuelt viser seg å ikke rekruttere nok studenter, må kompenseres gjennom økt opptak til andre studier. Styret forutsetter at det i forhold til studier med lav gjennomstrømming iverksettes tiltak som kan øke denne. Dette arbeidet må ses i sammenheng med den samlede studiepoengproduksjonen. 4

5 2. Styrets godkjenning av studieporteføljen gjelder under forutsetning av at etablering og omgjøring av nye studier over 30 studiepoeng godkjennes. 3. Rektor gis myndighet til å foreta de nødvendige avklaringer om utvikling av grunnskolelærerutdanning i nord og sørfylket i samarbeid med Høgskolen i Nesna, herunder opptaksmål, med henblikk på oppstart studieåret Rektor gis myndighet til å justere opptakstall og eventuelt utsette opptak når søkertallene for studieåret foreligger. Behandling: På bakgrunn av drøftingene i styret endret rektor sin innstilling ved å legge frem følgende tillegg til pkt. 1: Styret forutsetter at heltids sykepleierutdanning i Mo i Rana videreføres som før, med opptak i Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Styret vedtar studieportefølje for studieåret , herunder nedleggelse av studier, i samsvar med saksframlegget. Styret forutsetter at heltids sykepleierutdanning i Mo i Rana videreføres som før, med opptak i Fakultetene må selv sørge for at nødvendig studiepoengproduksjon oppnås gjennom vurdering av opptakstall og gjennomstrømmingsgrad. Studier som i 2011 eventuelt viser seg og ikke rekruttere nok studenter, må kompenseres gjennom økt opptak til andre studier. Styret forutsetter at det i forhold til studier med lav gjennomstrømming iverksettes tiltak som kan øke denne. Dette arbeidet må ses i sammenheng med den samlede studiepoengproduksjonen. 2. Styrets godkjenning av studieporteføljen gjelder under forutsetning av at etablering og omgjøring av nye studier over 30 studiepoeng godkjennes. 3. Rektor gis myndighet til å foreta de nødvendige avklaringer om utvikling av grunnskolelærerutdanning i nord og sørfylket i samarbeid med Høgskolen i Nesna, herunder opptaksmål, med henblikk på oppstart studieåret Rektor gis myndighet til å justere opptakstall og eventuelt utsette opptak når søkertallene for studieåret foreligger. 5

6 117/11 Utsatt sensur høst 2011 Styret for Universitetet i Nordland vedtar å innvilge innkomne søknader om utsatt sensurfrist knyttet til høstsemesteret 2011: Emnekode Emnenavn Eksamens dato Opprinnelig sensurfrist Ønsket sensurfrist HHB MF105E Markedsføring og strategi, hjemmeeksamen 31. okt. 21. nov. 5. des. II311E Strategi og ledelse MBA 21. nov. 12. des. 19. des. OR317E Positivt lederskap MBA 23. nov. 14. des. 21. des. EK333E Videreg. Finans. og investering MBA 24. nov. 15. des. 22. des. OR303E Prosjektadministrasjon 25. nov. 16. des. 23. des. OR310E Organisasjon MBA 25. nov. 16. des. 23. des. MF105E Markedsføring og strategi 28. nov. 19. des. 10. jan. MF104E Markedsføring 28. nov. 19. des. 10. jan. MF307E Markedsføring MBA 28. nov. 19. des. 27. des. RG301E Regnsk.forståelse med analyse MBA 30. nov. 22. des. 29. des. BE 113E Innføring i finansregnskap 15. des. 6. jan. 20. jan. BE 206E Finansiering og investering 07. des. 29. des. 12. jan. EK 218E Regnskap og økonomistyring 9. des. 2. jan. 16. jan. EK313E Finansiering og investering MBA 12. des. 8. jan. 15. jan. RE202E Rettslære des. 3. jan. 17. jan. RE131E Rettslære 12. des. 3. jan. 17. jan. EK322E Samfunnsøkonomi MBA 14. des. 6. jan. 13. jan. BE313E Logistikk og Transport 15. des. 6. jan. 13. jan. BE314E Økonomistyring 15. des. 6. jan. 13. jan. BE315E Finansiering og investering 15. des. 6. jan. 13. jan. BE316E Økologisk økonomi 15. des. 6. jan. 13. jan. BE317E Entreprenørskap og innovasjonsledelse 15. des. 6. jan. 13. jan. BE319E Intern. business and marketing 15. des. 6. jan. 13. jan. EK335E Strategisk Økonomistyring 16. des. 10. jan. 24. jan. EK323E Bedriftsøkonomisk analyse MBA 16. des. 10. jan. 17. jan. FBA KJ100F Grunnleggende kjemi/ 16. des. 09. jan. 17. jan. KJ103F Chemistry and biophsics 16. des. 09. jan. 17. jan. PHS VT306H Vitenskapsteori og etikk HJ1 og HJ2 06. des. 28. des. 03. jan. SY+SYN183H Sykepleie til pasienter i somatiske sykehus 08. des. 30. des. 06. jan. SYK110H Grunnleggende sykepleie 16. des. 09. jan. 16. jan. 118/11 Langtidsdagsorden møte 10/2011 Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 14. desember Budsjett 2012 Etiske retningslinjer Endelig strategiplan Målstruktur februar Foreløpig årsregnskap 22. februar 6

7 Rapport og planer 25. april Årsrapport 2011 pr fakultet og avdeling Utsatt sensur Etatstyringsmøtet delegasjon Oppnevning av mer til styret SSIB 20. juni Regnskap 1. tertial Konsernregnskap Kvalitetsrapport Foreløpig studieportefølje 12. september Styrets møtekalender 31. oktober Regnskap 2. tertial Etablering av nye studier Endelig studieportefølje Utsatt sensurfrist Budsjett 2014 satsingsforslag 12. desember Budsjett 2013 Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene, med den endringen som fremkom i møtet: 14. desember Budsjett 2012 Etiske retningslinjer Endelig strategiplan Målstruktur 2012 Rekruttering 15. februar Foreløpig årsregnskap 22. februar Rapport og planer 25. april Årsrapport 2011 pr fakultet og avdeling Utsatt sensur Etatstyringsmøtet delegasjon 7

8 Oppnevning av mer til styret SSIB 20. juni Regnskap 1. tertial Konsernregnskap Kvalitetsrapport Foreløpig studieportefølje 12. september Styrets møtekalender 31. oktober Regnskap 2. tertial Etablering av nye studier Endelig studieportefølje Utsatt sensurfrist Budsjett 2014 satsingsforslag 12. desember Budsjett /11 Eventuelt møte 10/2011 Denne saken ble tatt opp: Status ex phil undervisningen. Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor 8