medlem varamedlem medlem medlem ansatt ansatt ansatt ansatt Øystein A. Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 09:00-14:00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll ekstern Ann Gøril Hugaas Jan Oddvar Sørnes Ingrid Fylling Marianne Steinmo Sissel Bjørnli vara Øystein A. Strømsnes student Hege Elise Strømsnes student Forfall: Bodil Børset Silje Brandvoll Berit Støre Brinchmann vara ekstern ekstern Paul Birger Torgnes ekstern Andre: Pål A. Pedersen Stig Fossum Anita Eriksen Eva Skaiaa rektor universitetsdirektør økonomidirektør rådgiver/referent 1

2 Innkallingen ble godkjent. Denne sakslisten ble godkjent: Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 42/13 Godkjenning av protokoll fra møte 4/ /13 Etablering av TTO/ Kommersialiseringsenhet (KA) i Nordland 44/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Alinane Priscilla Kamlongera 45/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Elena Panteleeva 46/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Marit Ursin 47/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Birgit Røe Mathisen 48/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Martin Haugmo Iversen 49/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Thusitha Gunawardana 50/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Carina Fjelldal Soelberg 51/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Inger Jorun Danielsen 52/13 Styrets møtekalender /13 Langtidsdagsorden møte 5/ /13 Referatsaker møte 5/ /13 Orienteringssaker møte 5/ /13 Eventuelt møte 5/2013 2

3 Alle fakultetene ved dekanene var innkalt til møtet for å rapportere på styringssignalene som var gitt i budsjett 2013, samt å si noe om perspektivene og satsingene fremover. 42/13 Godkjenning av protokoll fra møte 4/2013 Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 4/ /13 Etablering av TTO/ Kommersialiseringsenhet (KA) i Nordland Innstilling til vedtak: 1. Rektor gis fullmakt til å kjøpe aksjer i Kunnskapsparken Inkubator AS for inntil kr Rektor bes ivareta de formelle sider rundt kjøpet av aksjene, slik at vedtekter og styrerepresentasjon i Kunnskapsparken Inkubator AS ivaretar Universitetet i Nordland sine interesser med hensyn til TTO/KA-enhet for institusjonen. Behandling: Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende nytt pkt 1, samt et tilleggs pkt 3: 1. Rektor gis fullmakt til å kjøpe minimum 50% av aksjene i Kunnskapsparken Inkubator AS for inntil kr Styret ber rektor løpende vurdere hvordan Universitetet i Nordland skal ha sterk nok styring på kommersialiseringsenheten. Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt. 1. Rektor gis fullmakt til å kjøpe minimum 50% av aksjene i Kunnskapsparken Inkubator AS for inntil kr Rektor bes ivareta de formelle sider rundt kjøpet av aksjene, slik at vedtekter og styrerepresentasjon i Kunnskapsparken Inkubator AS ivaretar Universitetet i Nordland sine interesser med hensyn til TTO/KA-enhet for institusjonen. 3. Styret ber rektor løpende vurdere hvordan Universitetet i Nordland skal ha sterk nok styring på kommersialiseringsenheten. 3

4 44/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Alinane Priscilla Kamlongera Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Alinane Priscilla Kamlongera til Philosophiae 45/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Elena Panteleeva Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Elena Panteleeva til Philosophiae Doctor (ph.d.). 46/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Marit Ursin Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Marit Ursin til Philosophiae 47/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Birgit Røe Mathisen Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Birgit Røe Mathisen til Philosophiae Doctor (ph.d.). 48/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Martin Haugmo Iversen Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Marin Haugmo Iversen til Philosophiae 49/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Thusitha Gunawardana Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Thusitha Gunawardana til Philosophiae 50/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Carina Fjelldal Soelberg Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Carina Fjelldal Soelberg til Philosophiae 4

5 51/13 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Inger Jorun Danielsen Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Inger Jorun Danielsen til Philosophiae 52/13 Styrets møtekalender 2014 Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende datoer for styremøtene i 2014: 13. februar (telefonmøte) 5. mars 7. mai 18. juni 10. september 29. oktober 17. desember 53/13 Langtidsdagsorden møte 5/2013 Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 29. oktober Regnskap 2. tertial Etablering av nye studier Endelig studieportefølje Budsjett 2015 satsingsforslag 12. desember Budsjett 2014 Studentrekruttering /13 Eventuelt møte 5/2013 Ingen saker ble tatt opp. Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor 5