NORGES IDRETTSHØGSKOLE

Transkript

1 NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR.12/14 MØTE 13. november 2014 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Henriette Øien Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Tomas Kristensen Per Nilsson Heidi Sørensen Bjørge Herman Hansen Student Fredrik Sørhaug Kristiansen Student Cecilie Kappelslåen Øvrige til stede: Personal- og økonomisjef Kristian Sollesnes (referent)

2 Saksliste 23. februar 2015 Styremøte 13. november 2014 Godkjenning av innkalling og dagsorden Merknad til protokoll nr. 09/14, 10/14 og 11/14 STY-SAK 38/14: Risikovurdering 2015 STY-SAK 39/14: Rekrutteringer LUKKET STY-SAK 40/14: Budsjett 2015 STY-SAK 41/14: Studietilbud og opptaksrammer STY-SAK 42/14: Forslag til prosess strategisk plan STY-SAK 43/14: Styrets møteplan 2015 STY-SAK 44/14: Kreering doktor Orienteringssaker STY-O-SAK 28/14: Referat fra Arbeidsmiljøutvalget (AMU) STY-O-SAK 29/14: Referat fra Studieutvalget (SU) STY-O-SAK 30/14: Referat fra Komité for forskerutdanning (KFU) STY-O-SAK 31/14: Handlingsplan for reduksjon av midlertidig ansatte ved NIH justerte måltall STY-O-SAK 32/14: Oppfølging av styrets vedtak i sak om vitenskapelig uredelighet

3 1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Det er ingen merknader til innkalling og saksliste. 2. MERKNADER TIL PROTOKOLLER NR. 09/14, 10/14 og 11/14. Det var ingen merknader til protokollene. 3. STY-SAK 38/14: Risikovurdering 2015 Saken utsettes til styremøte 16. desember STY-SAK 39/14: Rekrutteringer LUKKET VEDT AK: 1. Styret vedtar følgende foreslåtte videreføringer av stillinger: - Professor II i metabolisme/fysisk aktivitet (SIM) - Professor II i lungefysiologi/astma (SIM) - Professor II i helse og idrettspsykologi (SCP) - Professor II i Sport management (SKS) - Forsker II i Sport management (SKS) - 2 rådgiverstillinger ved SEVU/Studieavdelingen - 50% konsulent studieadministrasjon, som omdisponeres fra SKP til Studieavdelingen. - Rådgiverstilling ved Eiendomsavdelingen - Førstekonsulent/rådgiver i personal- og økonomiavdelingen, som omdisponeres fra Eiendomsavdelingen.

4 2. Styret vedtar å inndra følgende stillinger: - Ubenyttet stilling ved SKS 3. Styret vedtar følgende nye stillinger: - 50 % stilling som overingeniør databaseutvikling ved IKT - Universitetslektor ved SKP 5. STY-SAK 40/14: Budsjett Styret tar omtalen av statsbudsjett 2015 til orientering. 2. Styret slutter seg til forslag til premisser og kriterier for den resultatbaserte budsjettmodellen for fagseksjonene. 3. Styret slutter seg til de foreslåtte prioriteringene av investeringer og ber om at disse legges til grunn når et fullstendig budsjett for 2015 utarbeides. 6. STY-SAK 41/14: Studietilbud og opptaksrammer Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 29. oktober 2014 med vedlegg. Styret slutter seg til studieutlysning i samsvar med framlagte forslag. 7. STY-SAK 42/14: Forslag til prosess strategisk plan Saken ble behandlet på grunnlag av sakspapirer av 6. november Styret gir sin tilslutning til den foreslåtte prosess for utvikling av ny strategisk plan.

5 2. Styret oppnevner en arbeidsgruppe bestående av rektor (leder), prorektor, et eksternt styremedlem (Per Nilsson), et medlem fra råd for samarbeid med arbeidslivet, direktør og en studentrepresentant til å lede arbeidet med utviklingen av planen. Arbeidsgruppens ansvar er å drive frem prosessen, produsere de nødvendige dokumenter og sikre engasjement og involvering i hele organisasjonen. 8. STY-SAK 43/14: Styrets møteplan 2015 Styrets møteplan for 2015 vedtas som foreslått. 9. STY-SAK 44/14: Kreering doktor Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 3. november 2014 med vedlegg. Styret kreerer Trygve Beyer Broch til philosophiae doctor (ph.d.). 10. STY-O-SAK 28/14: Referat fra Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 2. november 2014 med vedlegg. 11. STY-O-SAK 29/14: Referat fra Studieutvalget (SU) Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 31. oktober 2014 med vedlegg. 12. STY-O-SAK 30/14: Referat fra Komité for forskerutdanning (KFU)

6 13. STY-O-SAK 31/14: Handlingsplan for reduksjon av midlertidig ansatte ved NIH justerte måltall 14. STY-O-SAK 32/14: Oppfølging av styrets vedtak i sak om vitenskapelig uredelighet Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 3. november 2014 med vedlegg. Muntlige orienteringer: - Orientering om prosess med skriftlig behandling i styret av høgskolens svar på Kunnskapsdepartementets høring om SAKS (samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing). - Orientering om gjennomgang av mva-håndtering i forbindelse med Fitness Convention Frist for merknader til protokollen er satt til tirsdag 9. desember Fullstendige sakspapirer finnes i elektronisk form på: Styret & styrepapirer - NIH Oslo, 2. desember Kari Bø Lise Sofie Woie