NORGES IDRETTSHØGSKOLE. STYREPROTOKOLL NR. 8/17 MØTE 14. november 2017 KL. 12:00 ca

Transkript

1 NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/17 MØTE 14. november 2017 KL. 12:00 ca Til stede fra styret: Lars Tore Ronglan Sigmund Loland Guro Pauck Bernhardsen Oddbjørn Alstad Olav Skrudland Andrea Bell Pedersen Tomas Kristensen Øyvind B. Sandbakk Lone Friis Thing Marcela Montserrat Fonseca Bustos Ikke til stede: Grethe Myklebust Øvrige til stede: Adm. direktør Lise Sofie Woie (t.o.m. sak 68/17) Prorektor Elin Kolle Personal- og økonomisjef Kristin Dahl Rolfsen (t.o.m sak 68/17) Ingri Fiskerstrand (referent)

2 Saksliste 8. november 2017 Styremøte 14. november 2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden Protokoll nr. 7 /17 - Ledelsens orienteringer Drøftingssaker STY-SAK 64/17: Risikovurdering 2018 STY-SAK 65/17: Rekrutteringer LUKKET STY-SAK 66/17: Budsjett 2018 STY-SAK 67/17: Studietilbud STY-SAK 68/17 IKT-politikk for Norges idrettshøgskole STY-SAK 69/17 Reglement og rutiner for oppnevning til æresdoktor STY-SAK 70/17: Kreering Orienteringssaker STY-O-SAK 31/17: Referat fra møte i Studieutvalget STY-O-SAK 32/17: Status nye NIH - rehabilitering STY-O-SAK 33/17: Studentrepresentanter til Styret og utvalg Lars Tore Ronglan Lise Sofie Woie

3 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 2. Merknader til protokoll nr. 7/17 Det var ingen merknader til protokollen. Rektor og administrerende direktør informerte styret om følgende saker: - Svar og redegjørelse på de punkter helsetilsynet etterspurte i forbindelse med avgjørelse i tilsynssak for forskningsprosjektene "Bronkial reaktivitet og luftvegsinflammasjon hos toppidrettsutøvere i langrenn og skiskyting" og "Målemetoder for parasympatisk aktivitet". Styret ble orientert om møtet med helsetilsynet vedr. mediehåndtering rundt saken. - Utlysning Seksjonslederstilling på Seksjon for kultur og samfunn, og Seksjon for fysisk prestasjonsevne. - NOKUT tilsyn - Arbeidet rundt revidering av studieporteføljen - Status for rehabiliteringen 3. STY-SAK 64/17: Risikovurdering 2018 Styret slutter seg til risikovurderingen for Styret ber om at tiltakssiden tas ut av risikovurderingen og inkluderes i overordnet virksomhetsplan. 4. STY-SAK 65/17: Rekrutteringer LUKKET 1. Styret slutter seg til beskrivelsen av premisser og rammebetingelser slik de er omtalt i notatet, og ber om at disse legges til grunn ved budsjettprosessen og ved planlegging av rekruttering.

4 2. Styret vedtar de foreslåtte videreføringene av IIer stillinger. 3. Styret vedtar følgende ny stilling: En stilling til forskningsadministrasjon ved AFB 5. STY-SAK 66/17: Budsjett Styret tar omtalen av statsbudsjett 2018 til orientering. 2. Styret slutter seg til forslag til premisser og kriterier for den resultatbaserte budsjettmodellen for fagseksjonene, herunder fjerning av indikatorer for engelskspråklige emner og eksterne dr. gradskandidater. 3. Styret slutter seg til de foreslåtte prioriteringene av investeringer og ber om at disse legges til grunn når et fullstendig budsjett for 2018 utarbeides. 6. STY-SAK 67/17: Studietilbud Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 8. november Styret slutter seg til studieutlysning i samsvar med framlagte forslag. 7. STY-SAK 68/17: IKT-politikk for Norges idrettshøgskole

5 Styret vedtar "IKT - i bevegelse: IKT-politikk for Norges idrettshøgskole " 8. STY-SAK 69/17: Reglement og rutiner for oppnevning til æresdoktor 1. Styret vedtar reglementet for oppnevning av æresdoktorer med de justeringer som fremkom i møtet. 2. Styret oppnevner følgende medlemmer til en komité som skal vurdere innkomne forslag og legge frem en innstilling til styret: - Førsteamanuenses Inger-Åshild By (leder) - Professor Sigmund Loland - Professor Grethe Myklebust Styret ber om forslag til et eksternt medlem til komitéen til styremøtet i desember. 3. Frist for forslag til æresdoktorer må være komiteen i hende senest 20. februar STY-SAK 70/17: Kreering Styret kreerer Anders Aandstad til philosophiae doctor (ph.d.). 10. STY- O-SAK 31/17: Protokoll fra møte i Studieutvalget

6 TATT TIL ORIENTERING 11. STY-O-SAK 32/17: Status nye NIH rehabilitering TATT TIL ORIENTERING 12. STY-O-SAK 33/17: Studentrepresentanter til Styret og utvalg Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 8. november TATT TIL ORIENTERING