Vedtak: Ingen merknader til innkalling.

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 02/00 Tid: 13. april 2000 kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom C106 i fellesadministrasjonen Tilstede: Aud Findal Johnsen, styrets leder Jørn Wroldsen, styrets nestleder Inger Margrethe Holter, ekstern representant Kolstein Asbøll, ekstern representant Svein Frislie, ekstern representant Arvid Raaholdt, ekstern vararepresentant Helene Tønseth, studentrepresentant Tom Erik Korsviken, studentrepresentant Bjørn Godager, vararepresentant for faglig personale Rannveig Aure Juvkam, representant for faglig personale Elsa Ellefsrud, representant for tekn./adm.personale Ørnulf Andresen, høgskoledirektør Birgith Børthus skrev protokollen Fraværende: Rigmor Aaserud Jahren, ekstern representant Torbjørn Andersen, representant for faglig personale Sak STY 15/00 GODKJENNING AV INNKALLING Ingen merknader til innkalling. Sak STY 16/00 GODKJENNING AV SAKSLISTE Høgskoledirektør Ørnulf Andresen trakk sak STY 20/00. I tillegg ønsket han ønsket at sak STY 25/00 ble behandlet etter sak STY 19/00. Sakslisten ble godkjent med de endringer som ble foreslått. Sak STY 17/00 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/ FEBRUAR Protokoll fra styremøte nr. 01/00 den 18. februar 2000 godkjennes.

2 Sak STY 18/00 ØKONOMISK RAPPORTERING PR. FEBRUAR Styret tar økonomirapporten pr. februar til orientering. 2. Styret forutsetter at budsjettenheter med merforbruk tilpasser sin aktivitet til tildelt budsjettramme for Som forslag til vedtak: Sak STY 19/00 RETNINGSLINJER FOR TILSETTING SOM STIPENDIAT VED HIG 1. Høgskolestyret vedtar det fremlagte forslag til Retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved Høgskolen i Gjøvik. Nytt forslag til pkt. 2 fra rektor Aud Findal Johnsen: 2. Styret ber høgskoledirektøren om å revidere og om mulig harmonisere Regler for utlysning av interne doktorgradstipender. 1. Høgskolestyret vedtar det fremlagte forslag til Retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved Høgskolen i Gjøvik. 2. Styret ber høgskoledirektøren om å revidere og om mulig harmonisere regler for utlysning av interne doktorgradstipender Sak STY 20/00 UTVIDELSE AV ANTALL STUDIERETNINGER PÅ HØGSKOLEINGENIØRUTDANNINGEN DATALINJEN Høgskoledirektør trakk saken. Sak STY 21/00 MIDLERTIDIG STANS AV STUDIERETNINGER PÅ HØGSKOLEINGENIØRUTDANNINGEN, ELEKTROLINJEN (ELKRAFTTEKNIKK OG AUTOMATIERINGSTEKNIKK) Styret vedtar at studieretningene elkraftteknikk og automatiseringsteknikk på høgskoleingeniørutdanningen, elektrolinjen, stanses midlertidig for studieåret 2000/2001.

3 Sak STY 22/00 MIDLERTIDIG STANS AV 20 VEKTTALLS VIDEREUTDANNING I DIGITAL BILDE- OG SIGNALBEHANDLING Styret vedtar at av 20 vekttalls videreutdanning i digital bilde- og signalbehandling stanses midlertidig for studieåret 2000/2001. Sak STY 23/00 ØKONOMISKE/ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER I FORBINDELSE MED PLAN FOR OMSTILLING/GJENNOMFØRING AV STUDIEPORTEFØLJE VED HIG Høgskolestyret ber høgskoledirektør til arbeidsmøte 30. mai utrede følgende: 1. Økonomiske konsekvenser av en eventuell flytting av skogutdanningen fra Brandbu til Gjøvik, herunder konsekvenser for kontrakter/leieforhold. 2. Konsekvenser for de ansatte ved skogutdanningen. 3. Konsekvenser for Studentsamskipnaden i Oppland. Sak STY 24/00 OPPNEVNING AV STYREREPRESENTANT I NETTSKOLEN AS Styret oppnevner studiesjefen som styremedlem i Nettskolen AS med rådgiver Einar Flaten som varamedlem. Sak STY 25/00 PERSONALSAK UNNTATT OFFENTLIGHET Finnes som egen protokoll unntatt offentlighet Sak STY 26/00 ORIENTERINGSSAKER: A. Oversikt over ressursbruk desentralisert sykepleierutdanning 1999 (vedlagt) B. IT-tjenesten. Muntlig orientering v. høgskoledirektør.

4 C. Miljøundersøkelse SOPP - seksjon for skog og naturforvaltning. Muntlig orientering v. høgskoledirektør. D. Rektor- og prorektorvalg. (vedlagt) E. Post 45 (vedlagt) F. Status radiografutdanning. Muntlig orientering v. rektor. G. Status siv.ing.utdanningen. Muntlig orientering v. rektor. H. UNISKA s årskonferanse 3. og 4. april Muntlig orientering v. rektor. I. Studietur for høgskolerektorene til Irland. Muntlig orientering v. rektor. I J. Sertifisering. Styret brukte 1 time på å debattere denne saken.. K. Handlingsplan for funksjonshemmede studenter. (Vedlagt som eget dokument) L. Forespørsel om IT-studier på Otta. Muntlig orientering v. rektor/høgskoledirektør. M. Årsmelding 1999 fra biblioteket. Referatsaker: Nytt styre for Høgskolen i Gjøvik innstilling av eksterne kandidater til styreverv. Brev fra KUF datert Saksnr. 95/00189 dok. 15. Forslag på kandidater til høgskolestyret, eksterne medlemmer. Brev fra ansatte ved AT, seksjon for skog- og naturforvaltning datert Saksnr. 2000/00244 dok.2. IT-utdanning på Otta. Brev fra Regionkontoret Nord-Gudbrandsdal v. regionrådsleder/ordfører Ola Svaet datert Saksnr. 00/00272 dok. 01. Søknad om økonomiske midler til å etablere en tre-årig grunnutdanning i radiografi som et forsøksprosjekt i perioden Brev fra KUF datert Saksnr. 99/00552, dok. 14. Statsbudsjettet 1999 kap post 45 Omdisponering av overførte midler. Brev fra KUF datert Saksnr. 98/00993 dok. 16. Rapport om regional utviklingsprogram Brev fra Oppland fylkeskommune datert Saksnr. 99/00355 dok. 4. Tilsagn om tilskudd til sivilingeniørstudiet ved HiG. Brev fra Oppland fylkeskommune datert Saksnr. 99/00708 dok. 17. Høgskolen i Gjøvik deltakelse i Nettskolen AS. Brev fra KUF datert Saksnr. 99/00580 dok. 4. Statsbudsjettet for 2000 kap. 274 og 3274 Statlege høgskolar. Tildelingsbrev. Fordeling av løyvingar for Høgskolen i Gjøvik. Brev fra KUF datert Saksnr. 00/00122 dok. 01. Universitets- og høgskolerådet. Brev fra Det norske høgskolerådet datert Saksnr. 98/00048 dok. 3.

5 Radiografutdanning ved Høgskolen i Gjøvik rapport fra utredningsgruppa datert Saksnr. 99/00552 dok. 10. (Rapporten ble delt ut i styremøte 21. mars 2000). Utvalg for gjennomgang av studieportefølje m.m. ved HiG. Brev fra rektor Aud Findal Johnsen og høgskoledirektør Ørnulf Andresen datert Saksnr. 99/ Referater fra FoU-utvalgets møter datert og Saksnr. 2000/213. Gjøvik den 8. juni 2000 Aud Findal Johnsen rektor Ørnulf Andresen høgskoledirektør