Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Transkript

1 Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen Ivar Farup Dag Waaler Per David Nielsen Jonathan Sørfonden Hilde Søndrol Forfall: Sverre Narvesen styreleder ekstern representant (kom til sak 48, gikk under sak 52, men deltok på 53-57) ekstern representant ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant ansatt, teknisk-/administrativ representant (vara) studentrepresentant studentrepresentant ekstern representant Tilstede fra ledelse og administrasjon: Jørn Wroldsen rektor (unntatt sak 49) Gro I. Kvanli Dæhlin prorektor (unntatt sak 49) Inge Øystein Moen høgskoledirektør (unntatt sak 49) Jan Kåre Testad personaldirektør (sak 49) Kai Robert Jakobsen økonomi- og driftsdirektør (sak 48, 51, 55 56) Beslutningssaker: Sak STY 43/14 Innkalling til styremøte nr. 4/2014 Innkalling til styremøte nr. 4/2014 godkjennes. ble enstemmig vedtatt. Sak STY 44/14 Saksliste Saksliste til styremøte nr. 4/2014 godkjennes, med sakene 29 43/14. Under Eventuelt ble følgende saker varslet: Protokollforslag styremøte nr. 4/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 1/8

2 a) Informasjon om status i campusutvikling/nybygg b) Informasjon om ny dekan og varslede saker til Eventuelt ble enstemmig vedtatt. Sak STY 45/14 Protokoll fra styremøte nr. 3/2014 Protokollforslaget for styremøte nr. 3/2014 godkjennes. ble enstemmig vedtatt. Sak STY 46/14 Protokoll fra ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Protokollforslaget for ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 godkjennes. Protokollen må rettes: Tilstede: Hilde Søndrol, studentrepresentant Forfall: Lars Erik Flatø og Wenche Aamodt Furuseth, eksterne styremedlemmer med rettelser, ble enstemmig vedtatt. Sak STY 47/14 Årsplan for styrets arbeid Styret vedtar følgende årsplan for styrets møter studieåret 2014/2015: Høsten 2014 Styremøte nr. 4/2014, torsdag 2. oktober Årsplan for styrets arbeid Tertialrapport 2/2014 inkludert strategiske satsinger Styrets honorar Prosess for rekruttering av rektor jf. vedtak i sak STY 32/14 Oppnevning til styrets klagenemnd (studentrepresentanters periode utløp 31/8) Forslag til satsinger utenfor rammen 2015 (frist 1. nov. til KD og FAD) Orientering om opptakstall Fokusområde: Bygg og lokaler, status for bestilling av nybygg jf. vedtak i sak STY 26/14 Ekstraordinært styremøte mandag 27. oktober HiGs tilbakemelding til KD om strukturendringer Protokollforslag styremøte nr. 4/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 2/8

3 Styremøte nr. 5/2014, onsdag 12. november Neste års studieportefølje Orientering etter årets lønnsforhandlinger Opprettelse av nye studier (hvis noen) Fokusområde: Gjennomstrømning Styremøte nr. 6/2014, mandag 15. desember Budsjett 2015 Oppnevning av skikkethetsnemnd Evt. endring i forskrift om opptak, studier, eksamen Status: Effektivisering av drift og økning i eksterne inntekter Status: Strategisk plan (fokusområde 2013/2014) o Samvirke med omverdenen Våren 2015 Status: Nybygg Styremøte nr. 1/2015, tirsdag 10. mars Rapport og planer 2014/2015 Møtedatoer kommende høst Status: Utvikling/endringer i nasjonale systemer (fokusområde 2014/2015) Styremøte nr. 2/2015, onsdag torsdag 6 7. mai (eksternt styremøte) Tilstandsrapport Interne årsrapporter fra råd og utvalg Orientering søkertall 2015 Styremøte nr. 3/2015, fredag 12. juni Tertialrapport 1/2014 Rullering av langtidsbudsjett Evaluering av styrets arbeid Kvalitetsrapport 2014 Strategisk studieportefølje Tilbakemelding fra etatsstyring 2015 Opprettelse av nytt valgstyre for HiG (studentrepresentanters periode utløper 31/7) Styreleder la fram følgende reviderte forslag til årsplan: Høsten 2014 Styremøte nr. 4/2014, torsdag 2. oktober Protokollforslag styremøte nr. 4/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 3/8

4 Tilbakemelding fra HiG til KD om strukturendringer Årsplan for styrets arbeid Tertialrapport 2/2014 inkludert strategiske satsinger Styrets honorar Prosess for rekruttering av rektor jf. vedtak i sak STY 32/14 Oppnevning til styrets klagenemnd (studentrepresentanters periode utløp 31/8) Orientering om opptakstall Ekstraordinært styremøte mandag 27. oktober (09 14) HiGs tilbakemelding til KD om strukturendringer Orientering om statsbudsjettet Forslag til satsinger utenfor rammen 2015 (frist 1. nov. til KD og FAD) Fokusområde: Gjennomstrømning og innføring av proxymål Styremøte nr. 5/2014, onsdag 12. november (09 14) Neste års studieportefølje Orientering etter årets lønnsforhandlinger Opprettelse av nye studier (hvis noen) Styremøte nr. 6/2014, mandag 15. desember (09 15, m/etterfølgende juleavslutning) Budsjett 2015 Strukturprosessen Oppnevning av skikkethetsnemnd Evt. endring i forskrift om opptak, studier, eksamen Status: Effektivisering av drift og økning i eksterne inntekter Status: Strategisk plan (fokusområde 2013/2014) o Samvirke med omverdenen Våren 2015 Status: Nybygg - forprosjekt Styremøte nr. 1/2015, tirsdag 10. mars (09 - ) Tilsetting av rektor Rapport og planer 2014/2015 Møtedatoer kommende høst Status: Utvikling/endringer i nasjonale systemer (fokusområde 2014/2015) Styremøte nr. 2/2015, onsdag torsdag 6 7. mai (eksternt styremøte) Tilstandsrapport Interne årsrapporter fra råd og utvalg Orientering søkertall 2015 Protokollforslag styremøte nr. 4/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 4/8

5 Fokusområde: Bygg og lokaler, status for bestilling av nybygg jf. vedtak i sak STY 26/14 Styremøte nr. 3/2015, fredag 12. juni (09 - ) Tertialrapport 1/2014 Rullering av langtidsbudsjett Evaluering av styrets arbeid Kvalitetsrapport 2014 Strategisk studieportefølje Tilbakemelding fra etatsstyring 2015 Opprettelse av nytt valgstyre for HiG (studentrepresentanters periode utløper 31/7) Styreleders reviderte forslag til årsplan ble enstemmig vedtatt. Sak STY 48/14 Tertialrapport 2/2014 Styret tar tertialrapport pr. 2 tertial 2014 til etterretning. ble enstemmig vedtatt. Sak STY 49/14 Prosess for rekruttering av rektor Styreleders forslag til vedtak 1. Styret vedtar å lyse ut rektorstilling for tilsetting fra : Ved Høgskolen i Gjøvik (HiG) er det ledig stilling som rektor fra 1. august Rektor er institusjonens øverste leder med ansvar for institusjonens samlede virksomhet, jf. Lov om universitet og høgskoler Stillingen gjelder for en åremålsperiode på fire år, med mulighet til forlengelse i ytterligere fire år. HiG søker en lydhør, tydelig og engasjert leder som kan være en samlende kraft internt, og som evner å etablere og styrke et godt samarbeid med institusjonens studenter, samt med FoU-institusjoner og samfunns- og næringsliv regionalt, nasjonalt og internasjonalt. For stillingen kreves det god faglig kompetanse og solid ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner. Internasjonal erfaring er ønskelig. Det kreves god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren. Relevant lederutdanning er ønskelig. Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt. Rektor får støtte fra høgskolens administrasjon som ledes av høgskoledirektøren. Rektor fastsetter høgskoledirektørens ansvar og oppgaver. Lønn etter avtale. Det er seks måneders prøvetid. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. Protokollforslag styremøte nr. 4/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 5/8

6 Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner oppfordres til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket, jfr. Hovedavtalen i Staten. Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte styreleder Ingegerd Palmér, tlf eller personaldirektør Jan Kåre Testad, tlf Høgskolen i Gjøvik benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad på: under ledige stillinger. Attester, vitnemål og annen dokumentasjon vil vi eventuelt be om senere. Søknadsfrist: 30. november Styret vedtar følgende innstillingsutvalg ved tilsetting av rektor fra : Styreleder leder av utvalget Dekan utpekt av dekanene i fellesskap Høgskoledirektør Studentrepresentant utpekt i fellesskap av styrets studentrepresentanter og Studentparlamentets leder En tjenestemannsrepresentant utpekt felles fra tjenestemannsorganisasjonene Sekretær: Personaldirektør Med antatt tre måneder oppsigelsestid for aktuelle kandidater, betyr det at styrets vedtak om tilsetting senest bør gjøres i styremøtet i mars Styret vedtar følgende angående ekstern bistand i forhold til rekruttering av rektor: Styret gir administrasjon i samarbeid med styreleder fullmakt til å innhente tilbud fra ovennevnte konsulentfirmaer. Kravspesifikasjon vil bli utarbeidet. Protokollforslag styremøte nr. 4/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 6/8

7 Styret diskuterte forslag til utlysningstekst, innstillingsgruppe og prosess. Styret ber styreleder om endringer i utlysningsteksten. Styret vedtar at innstillingsutvalget skal bestå av: Styreleder leder av utvalget Ytterligere ett styremedlem Studentrepresentant En tjenestemannsrepresentant utpekt felles fra tjenestemannsorganisasjonene Sekretær: Personaldirektør En rekrutteringskonsulent deltar i innstillingsutvalgets arbeid. Engasjement av rekrutteringskonsulent skal gjøres raskt slik at konsulenten skal kunne delta i prosessen fra start. Sak STY 50/14 Styrets honorar for studieåret 2014/2015 Styret vedtar følgende møtehonorar for høgskolestyret fra 1. august 2014 (økning på ca. 3,5 %): Styreleder årlig godtgjøring kr Andre styremedlemmer årlig godtgjøring kr I tillegg gis alle faste medlemmer kr pr. møte-/seminardag Varamedlemmer gis kr pr. møte-/seminardag Styremedlemmer som pålegges tilleggsoppgaver som intervjuer, utvalgsarbeid eller forhandlinger på vegne av styret, gis honorar etter Statens satser for arbeid i statlige utvalg. Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Sak STY 51/14 Reviderte retningslinjer for BOA Styret vedtar forslag til nye retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet og samarbeid med andre virksomheter med virkning fra Merknader fra styrets diskusjon: 1. Følge utviklingen vedr. immaterielle rettigheter 2. I år 2015 som del av internkontrollen følge opp innføring av TDI Rektors forslag ble enstemmig vedtatt, med de merknader som framkom i styrets diskusjon. Protokollforslag styremøte nr. 4/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 7/8

8 Diskusjonssak: Sak STY 52/14 Strukturmeldingen Saken ble grundig drøftet. Styret ber om mer grundig beslutningsgrunnlag spesielt hva gjelder alternativer til NTNU. Rektor gis i oppdrag å utrede saken videre fram til styremøtet 27. oktober. Orienteringssaker: Sak STY 53/14 Oppnevning til styrets klagenemnd Saken ble tatt til orientering. Sak STY 54/14 Orientering om opptakstall Saken ble tatt til orientering. Sak STY 55/14 Hovedinstruks fra KD om økonomiforvaltningen Saken ble tatt til orientering. Sak STY 56/14 Tilbakemelding vedr. sak STY 20/14 Eventuelt c) Saken ble tatt til orientering. Sak STY 57/14 Eventuelt a) Informasjon om status i campusutvikling/nybygg Rektor og høgskoledirektør orienterte. Målet om ferdig nybygg høsten 2017 står fast. b) Informasjon om ny dekan ved IMT Rektor orienterte. Nils Kalstad Svendsen er ansatt og tiltrådte 1. oktober Rektor orienterte videre om prosessen for å erstatte Morten Irgens som viserektor for forskning. Protokollforslag styremøte nr. 4/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 8/8