Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007

Transkript

1 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Tid: Torsdag 13. desember 2007 kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Jan Erik Svensson, ekstern representant Lars Erik Flatø, ekstern representant Ingegerd Palmèr, ekstern representant John Retzius, ekstern representant, vara Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig personale Are Strandlie, ansatt, faglig personale Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn/adm personale Ina Roll Spinnangr, student Anders Tørklep, student Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Kai R. Jakobsen, økonomidirektør Iver Jensen, studiedirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør Anne Aandalen, konsulent, styresekretær BESLUTNINGSSAKER Sak STY 66/07 Godkjenning av innkalling Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling til styremøte nr 7/2007 Sak STY 67/07 Godkjenning av saksliste Forslag til vedtak: Styret godkjenner sakslisten med sakene 66 78/07 Rektor fremmet ny tilleggssak til sakslisten:

2 Sak STY 79/08 Budsjett 2009 Satsingsforslag utenfor rammen Styret godkjenner sakslisten med sakene 66-79/07 Sak STY 68/07 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 6/2007 Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøte nr 6/07 Sak STY 69/07 Budsjett Styret vedtar følgende fordeling av budsjett 2008: (1 000 kr) KD-tildeling 2008 HOS ING IMT FA/Felles HiG Disponeringsfullmakter Budsjettenhetene kan øke summen av driftskostnader og investeringer mot tilsvarende merinntekt når merinntekten er resultat av økt aktivitet i forhold til budsjettforutsetningene for Forutsetningen er at dette ikke skaper bindinger til å opprettholde et høyere aktivitetsnivå enn det som dekkes av KD-bevilgningen dersom merinntekten faller bort. 3. System med intern husleie innføres fra Endelig budsjettfordeling vedrørende intern husleie fremmes på neste styremøte. 4. Ved forsinkelse i tilsetting av tildelte stipendiater kan rektor i samråd med høgskoledirektør endre fordelingen. 2

3 5. Det avsettes kr til gjennomføring av et omstillingsprosjekt ved IMT for å sikre økonomisk bærekraft framover. Høgskoledirektøren trakk sitt opprinnelige forslag, og fremmet nytt forslag (justert på flere punkter): 1. Styret vedtar følgende fordeling av budsjett 2008: (1 000 kr) og tilhørende rammer for 2008 side 16: Oversikt over HiGs totale inntekter og utgifter i perioden KD-tildeling 2008 HOS ING IMT FA/Felles HiG og tilhørende rammer for 2008 i tabellen side 16: Oversikt over HiGs totale inntekter og utgifter i perioden på side 16 (i vedlegg2) Oversikt over HiG s totale inntekter og utgifter i perioden : Alle beløp i kr Budsjett 2008 Driftsinntekter 3. Driftsinntekter - 50 post (tildeling fra UFD) inntekter ved oppdrag inntekter NFR øvrige driftsinntekter* Sum inntekter Driftsutgifter 4. Investeringer Netto kostnader for arbeidskraft og 7. Andre driftskostnader Sum kostnader Netto driftsresultat Disponeringsfullmakter Budsjettenhetene kan øke summen av driftskostnader og investeringer mot tilsvarende merinntekt når merinntekten er resultat av økt aktivitet i forhold til budsjettforutsetningene for Forutsetningen er at dette ikke skaper bindinger til å opprettholde et høyere aktivitetsnivå enn det som dekkes av KD-bevilgningen dersom merinntekten faller bort. 3. Ved forsinkelse i tilsetting av tildelte stipendiater kan rektor i samråd med høgskoledirektør endre fordelingen. 3

4 4. Det avsettes kr til gjennomføring av et omstillingsprosjekt ved IMT for å sikre økonomisk bærekraft framover. 5. Det avsettes mill kroner til strategiske tiltak til seinere fordeling av styret. Nytt forslag enstemmig vedtatt Sak STY 70/07 Revisjon av forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Styret fastsetter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiG. Forskriften trer i kraft fra 1. januar Samtidig oppheves forskrift: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik (Lovdata: FOR ) Høgskoledirektør fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt punkt 7.3 Studienemnda kan gi nærmere regler om rangering Vedtak: Høgskoledirektørens forslag til vedtak med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt Sak STY 71/07 Revisjon av delegasjonsreglementet Høgskoledirektøren vedtar det framlagte forslag til delegasjonsreglement, som samtidig avløser tidligere delegasjonsvedtak innen samme områder Høgskoledirektøren trakk saken Sak STY 72/07 Arbeids- og ansvarsbeskrivelse for rektor, høgskoledirektør og dekan 4

5 De foreslåtte arbeids- og ansvarsbeskrivelser for rektor, høgskoledirektør og dekan godkjennes og iverksettes fra Sak STY 73/07 Syklisk evaluering av Bachelor i radiografi Høgskoledirektøren pålegges å gjøre komiteens anbefalinger retningsgivende for arbeidet med å videreutvikle Bachelor i radiografi Høgskoledirektøren trakk forslaget til vedtak og fremmet følgende nye forslag: Styret tar saken til etterretning Vedtak: Nytt forslag enstemmig vedtatt Protokolltilførsel: Styret ber høgskoledirektøren forbederede en sak for styret der all rapportering og styrebehandling av kvalitetsarbeidet blir sett i sammenheng. Sak STY 74/07 Syklisk evaluering av Bachelor i mediedesign Høgskoledirektøren pålegges å gjøre komiteens anbefalinger retningsgivende for arbeidet med å videreutvikle Bachelor i mediedesign Høgskoledirektøren trakk forslaget til vedtak og fremmet følgende nye forslag: Styret tar saken til etterretning Vedtak: Nytt forslag enstemmig vedtatt Protokolltilførsel: Styret ber høgskoledirektøren forbederede en sak for styret der all rapportering og styrebehandling av kvalitetsarbeidet blir sett i sammenheng. NY: Sak STY 79/07 Budsjett 2009 Satsingsforslag utenfor rammen 5

6 Styret ber høgskoledirektør sende søknad om satsingsmidler utenfor rammen for 2009 slik som foreslått ORIENTERINGSSAKER Sak STY 75/07 Balanseføring av eiendeler i virksomhetsregnskapet Høgskoledirektøren orienterte Sak STY 76/07 Styrets oppgaver og roller oppsummering etter styreseminaret i Oslo Rektor orienterte. Sak STY 77/07 Orientering om Prosjekt Innlandsuniversitetet Rektor orienterte Sak STY 78/07 Eventuelt 1. Det jobbes videre med et styreseminar 21 og 22 februar 2008 i Geneve (med besøk bl.a. på CERN). 2. v/ina Roll Spinnangr som orienterte om studentforslag til forbedringer av HiGs interne og eksterne kommunikasjon 3. Jan Erik Svensson orienterte omkring opplegget vedrørende lønnsforhandlinger for rektor og høgskoledirektør 6