INNKALLING TIL STYREMØTE Det innkalles herved til styremøte i Fosen Renovasjon IKS: Fredag den 13. mai kl i Rissa.

Transkript

1 INNKALLING TIL STYREMØTE Det innkalles herved til styremøte i Fosen Renovasjon IKS: Fredag den 13. mai kl i Rissa. Saker til behandling: SAK 12 GODKJENNELSE MØTEPROTOKOLL SAK 13 REFERAT- OG OPPFØLGINGSSAKER SAK 14 REGNSKAP 1. KVARTAL Denne møteinnkallingen blir også sendt til kontaktpersoner i kommunenes administrasjon, rådmennene i kommunene, representantskapets medlemmer og kommunerevisor til orientering. VARAMEDLEMMER I STYRET FÅR INNKALLINGEN, MEN MØTER BARE ETTER NÆRMERE BESKJED. Hvis et styremedlem ikke kan møte må medlemmet selv gi beskjed til sitt varamedlem og dernest varsle oss i administrasjonen. Beskjed kan gis på telefon Mvh Kjell Sverre Tung Styreleder Ola Sørås Daglig leder Side 1

2 SAK 12/16 GODKJENNELSE MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL - STYRET I FOSEN RENOVASJON IKS kl Til stede : Kjell Sverre Tung, Hanne K Høysæter, Marianne Brødreskift, Gro Kristiansen og Ole Hyllmark deltok på møte. Forfall : Andre : Ola Sørås SAK 07/16 GODKJENNELSE MØTEPROTOKOLL Styret godkjenner protokollen fra møte den fra sak 01/16 til 06/16. Styret godkjenner protokollen fra møte den fra sak 01/16 til 06/16. SAK 08/16 REFERAT- OG OPPFØLGINGSSAKER Styret tar referatene og orienteringene til etterretning. Drøftinger i møtet: Det ble informert at styreleder og daglig leder i Fosen Renovasjon IKS har hatt et møte med daglig leder og styreleder i Innherred Renovasjon angående kommunesammenslåing mellom Leksvik og Rissa. Styret tar referatene og orienteringene til etterretning. SAK 09/16 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2015 Styret vedtar følgende framlegg til representantskapet: 1. Styret anbefaler at framlagt årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Styret foreslår at overskuddet på selvkosttjenesten renovasjon avsettes til tilhørende selvkostfond, og overskudd på selkosttjenesten slam på settes av til tilhørende selvkostfond. 3. Styret foreslår at overskuddet på næringsrenovasjon på etter skatt settes på tilhørende driftsfond. Styret vedtar følgende framlegg til representantskapet: 1. Styret anbefaler at framlagt årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Styret foreslår at overskuddet på selvkosttjenesten renovasjon avsettes til tilhørende selvkostfond, og overskudd på selkosttjenesten slam på settes av til tilhørende selvkostfond. Side 2

3 3. Styret foreslår at overskuddet på næringsrenovasjon på etter skatt settes på tilhørende driftsfond. SAK 10/16 MEDARBEIDERSAMTALE DAGLIG LEDER 1. Daglig leder i Fosen Renovasjon IKS gis en lønnsforhøyelse på kr , slik at ny årslønn blir kr Denne trer i kraft fra og med Arbeidsavtalen korrigeres i henhold til punkt 1. og underskrives av begge parter. 3. Daglig leder i Fosen Renovasjon IKS gis en engangskompensasjon for 2015/16 på kr , for pålagt ekstra oppgaver utover gjeldende arbeidsavtale i forbindelse med funksjonen daglig leder i Fosen Renovasjon Næring AS 1. Daglig leder i Fosen Renovasjon IKS gis en lønnsforhøyelse på kr , slik at ny årslønn blir kr Denne trer i kraft fra og med Arbeidsavtalen korrigeres i henhold til punkt 1. og underskrives av begge parter. 3. Daglig leder i Fosen Renovasjon IKS gis en engangskompensasjon for 2015/16 på kr , for pålagt ekstra oppgaver utover gjeldende arbeidsavtale i forbindelse med funksjonen daglig leder i Fosen Renovasjon Næring AS SAK 11/16 FULLMAKT TIL KJØP AV AKSJER Drøftinger: Saken var i saksliste satt opp som referatsak, men ble endret til vedtakssak. 1. Styreleder gis fullmakt til investering av aksjer i Miljøpartnerne på en verdi inntil kr. 2. Beløpet tas fra driftsfond næring. Underskrifter: Kjell Sverre Tung Ole Hyllmark Hanne K Høysæter Marianne Brødreskift Gro Kristiansen Styret godkjenner protokollen fra møte den fra sak 07/16 til 11/16. Side 3

4 SAK 13/16 REFERAT- OG OPPFØLGINGSSAKER Driftsorientering Sykefravær hittil i år 0,48 % Besøk på gjenvinningsstasjonene har tatt seg opp etter påske. Stabil drift på alle avdelinger. Regnskap - Rådgivning ifbm. klager på slamanbud er ikke budsjettert. - Ombygging av møterom og kontor er ikke budsjettert. - Økte lønnsutgifter i fbm nyansatt (100% vs. 60% er ikke budsjettert). - Det vil ansettes en sommervikar på kontoret fra juni-august, som ikke er en del av budsjettet. - Det henvises til sak 14/16. Rydd en strand Strandryddeaksjonene er i gang og det ser ut som det er god oppslutning. Miljøpartnerne fikk tilskudd av miljødirektoratet på 1,2 millioner. Informasjon om anbud slambehandling Det informeres om saken i møtet. Informasjon fra eiermøtet i Miljøpartnerne og Retura Norge Det gis en kort oppfølging av informasjonen fra forrige møte. Informasjon om ansettelse Det gis kort informasjon om prosessen med ny ansettelse. Rekomaksjer for salg (Vedlegg 1 ettersendes) En av de største eierne i Rekom selger sine aksjer i selskapet. Resterende eiere har forkjøpsrett på aksjene. Saken drøftes i møtet. Materialgjenvinning av gips Det er gjort avtale med Westgaard om materialgjenvinning av gips. Tidligere er denne fraksjonen lagt på deponi. Materialgjenvinning vil bli noe dyrere på grunn av transportavstander. Side 4

5 ISO-sertifisering 29. og 30. mars ble Fosen Renovasjon IKS sertifisert på kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøstandarden mars ble brukt på Ørland gjenvinningsstasjon og Rissa gjenvinningsstasjon. Her ble driftsleder og driverne av gjenvinningsstasjonene intervjuet/testet, samt at revisor hadde befaring av anleggene. 30. mars ble brukt på kontoret til Fosen Renovasjon IKS for gjennomgang av de administrative systemene og gjennomgang/testing av kvalitet- og miljøsystemet. Sertifiseringen ente med to avvik, og noen merknader. Avvikene er lukket og sertifikater for 3 nye år er mottatt. Styret tar referatene og orienteringene til etterretning. Side 5

6 SAK 14/16 REGNSKAP 1. KVARTAL (Saken ettersendes) Side 6