MØTEPROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET I FOSEN RENOVASJON

Transkript

1 SAK 05/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET I FOSEN RENOVASJON I Rissa Kl Kl Til stede Vibeke Stjern, Jon Husdal, Per Skjærvik og Frank Aronsen(møtte for Torhild Asrbergsbotten). Andre : Kjell Sverre Tung, Laila Lund og Kjell-Roar Larsen Som vert ønsket Per Skjærvik vel møtt og ga en orientering fra Rissa kommune SAK 01/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Innstilling: Representantskapet godkjenner protokollen fra møte den , fra sak til og med sak 07/09. Representantskapet godkjenner protokollen fra møte den , fra sak til og med sak 07/09. SAK 02/10 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER Representantskapet tar referat og oppfølingssaker til etterretning. SAK 03/10 ÅRSMELDING REGNSKAP Styret legger derfor fram følgende enstemmige Framlegg: 1. Styret anbefaler ovenfor representantskapet at årsmelding og regnskap vedtas som fremlagt. 2. Styret foreslår at underskuddet på kr ,- dekkes av egenkapital 1. Representantskapet vedtar årsmelding og regnskap som fremlagt. 2. Underskuddet på kr ,- dekkes av egenkapital. 3. Representantskapet tar revisjonsrapporten til etterretning. SAK 04/10 ENDRING AV 10 I SELSKAPSAVTALEN. Innstilling: Representantskapet vedtar ny 10 Opptak av lån: Selskapet kan ta opp lån etter vedtak i kompetent organ, jf. selskapsavtalens 7.2 og 8.2, innenfor en ramme på kr hvor maksimalt 4 millioner kan gå til drift. Lån utover denne ramme krever samtykke fra eierkommunene.

2 For øvrig gjelder reglene om låneopptak i IKS-loven 22, herunder kravet om at låneopptak må godkjennes av departementet (fylkesmannen). Representantskapet vedtar ny 10 Opptak av lån: Selskapet kan ta opp lån etter vedtak i kompetent organ, jf. selskapsavtalens 7.2 og 8.2, innenfor en ramme på kr hvor maksimalt 4 millioner kan gå til drift. Lån utover denne ramme krever samtykke fra eierkommunene. For øvrig gjelder reglene om låneopptak i IKS-loven 22, herunder kravet om at låneopptak må godkjennes av departementet (fylkesmannen). Jon Husdal Vibeke Stjern Per K. Skjærvik Frank Aronsen. Innstilling: Representantskapet godkjenner protokollen fra møte den fra sak 01/10 til 04/10.

3 SAK 06/10 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER Habilitet styreleder Styreleder, Kjell Sverre Tung, har skiftet stilling og er nå ansatt i økonomiavdelingen i Rissa kommune. Da Fosen Renovasjon kjøper tjeneste innen regnskap fra samme avdeling, er det undersøkt om dette kan fører til problemer når det gjelder habilitet som styreleder i Fosen Renovasjon. Dette er blitt diskutert med leder av Fosen Kommunerevisjon, hvor en konkluderer med at dette ikke har betydning for styreleders habilitet på generelt grunnlag, men at det må vurderes i enkeltsaker. Gjenkjøp av aksjer Fosen Renovasjon har tidligere inngått avtale om å kjøpe tilbake 25 % av aksjene som Retura Sør-Trøndelag har i Retura Norge. Dette er nå gjennomført, og aksjene er benyttet i en emisjon i Miljøpartnerne. Miljøpartnerene vil med dette bli en relativt stor aksjeeier i Retura Norge. Gratis levering for sortert avfall for privatpersoner på gjenbruksstasjonene Det er vedtatt å innføre gratis levering av sortert avfall for privatpersoner på gjenbruksstasjonene. Kostnaden for dette må legges på renovasjonsgebyret. Kostnaden vil i hovedsak bestå av økt transport- og varekostnad som følge av økt mengde, samt redusert inntekt. I tillegg er det tatt høyde for noe økt ressursbruk på gjenbruksstasjonene i perioder med mye levering. Økningen i mengde avfall er estimert ut fra erfaringer fra andre renovasjonsselskap som har utført tilsvarende ordning. Basert på dette er det i budsjettet foreslått en prisøkning på 150 kr som følge av gratis levering på gjenbruksstasjoner. Status slam Arbeidet med innføring av slam har vært mer tidkrevende og utfordrende enn først antatt. Dette skyldes i hovedsak at overføring av data fra kommunene ikke har gått som planlagt. Dette skyldes både kvaliteten på grunnlagsdata fra kommunene, krav til data satt fra Fosen Renovasjon til kommunene, samt informasjon fra dataprogramleverendøren. Dette har ført til at vi har brukt mye tid og ressurser på slam. Det har også ført til at vi fortsatt har stor usikkerhet i budsjettering for Det er gjort en stor jobb både av sjåførene og administrasjonen i å plotte slamtanker på GPS. Dette må fortsette i 2011 da de fleste tankene tømmes hvert andre år. Etter den tid vil man nyte godt av fordelene med GPS. Det er også brukt mye tid på registrering av avtaler som er grunnlag for utsending av faktura. Dette er en engangsjobb og vil bli ferdig i løpet av året eller første måned i Strategiplan Vedlegg 1: Vedtatt strategidokument

4 Strategidokumentet viser gjennom visjon, verdier og mål hva Fosen Renovasjon ønsker å jobbe med i den neste fireårsperioden. Det er bevisst ikke tatt inn konkrete handlingsplaner i dette dokumentet. Innholdet i dokumentet er utarbeidet av deltagere fra representantskapet, styret og administrasjonen i Fosen Renovasjon. Fiber Nor En kort orientering om prosjektet. Prosjekt felleskompostering Stokkøya En kort orientering om prosjektet. Møter 2011 Informasjon og diskusjon om møter i 2011.

5 SAK 07/10 BUDSJETT 2011 Vedlegg: Vedlegg 2: Budsjett 2011 Vedlegg 3: Forenklet investeringsplan Saksopplysninger: I budsjettarbeidet for 2011 skal følgende legges til grunn: Mengder avfall: Husholdningsavfall til forbrenning 4800 Restavfall til deponi 1690 Papir 1000 Papp 100 Metall 300 Mengder slam: Det er estimert m 3 råslam og 1500 tonn avvannet slam for Det er vedtatt gratis levering på gjenbruksstasjonene for privatkunder, både eternit og sortert grovavfall. Lønnsstigning 3,25 %. Prisstigning 3,50 %. Prisstigning for kontraktsfestet transport 3,0 %. For salg av avfallsfraksjoner regnes en pris ut fra gjennomsnittspris fra 2010 eller fra pris inngått i nye avtaler Kundemasse for næringslivskunder forutsettes tilsvarende som for Investeringer: Generelt oppgradering av containere, innkjøp av beholdere til returpunkt og husholdning Budsjetteringen skal være så nøktern og reel som mulig for å beholde gebyrene så nær som mulig på dagens nivå, men økes som følge av gratis levering på gjenbruksstasjonene av alle fraksjoner. Budsjettet er utarbeidet og blir vist etter en deling mellom felles administrasjonskostnader, husholdning, næring og slam. I arbeidet med budsjettet er regnskapsfører og tidligere daglig leder benyttet som rådgivere og til kvalitetskontroll. Alle fakturaer som skal betales i 2011 vil bli regnskapsført under en av de ovennevnte kategoriene, og det som faktureres under hovedadministrasjon må i etterkant fordeles. Vurderinger:

6 Budsjettet er lagt fram under forutsetning av at driften går som planlagt og uten for mange uforutsette problemer underveis. Budsjettet forutsetter nøkternhet i driften. De største endringene fra foregående år er gratis levering for privatpersoner på gjenbruksstasjonene. Dette vil føre til økt mengde avfall til sortering, økt transportkostnader og reduserte inntekter. I tillegg er det i budsjettet inkludert noe merkostnad som følge av at det i perioder kan bli behov for å manne opp gjenbruksstasjonene med mer folk som følge av gratis levering. En annen endring er avtalen som er inngått for levering av plast og papir. Denne gir noe bedre kreditering enn avtalen i prøveåret. Fjerning av forbrenningsavgiften er også antatt å gi en redusert kostnad på om lag 50 kr per tonn avfall til forbrenning. Den største usikkerheten i det framlagte budsjett ligger i slambehandlingen. Vi har foreløpig usikre tall når det gjelder antall abonnement, da datagrunnlaget fra kommunene ikke var på et slikt format at det kunne legges direkte inn i vårt datasystem. Det gjøres en manuell jobb med å gå gjennom alle kunder med registrering av tanker, tømmehyppighet og kundeavtaler. Dette har ført til at vi foreløpig ikke har sikre tall fra Vi er ferdig med en kommune. Tallene fra denne kommunen og sammen med estimat basert på anbudsdokumentet, er benyttet som utgangspunkt for beregning av inntekt for Når det gjelder arbeidsmengden for slam har det vist seg at denne var vesentlig større i 2010 enn antatt og det er grunn til å tro at det fortsatt vil kreve store ressurser i Den fremlagte investeringsplan bygger i all hovedsak på den som ble lagt fram for Det er tatt inn et år til samt foretatt noen endringer. Kjøp av bilvekt er tatt ut av budsjettet da det er vurdert at det ikke er behov for vekt med dagens avtaler og rutiner. Investering av containere og beholdere er økt noe basert på erfaringer fra de siste årene. Som en oppsummering kan en si at budsjettet for 2011 legger opp til fortsatt nøktern drift etter den måten driften kjøres i dag. Det er ingen store nye investeringstiltak. Det er usikkerheter omkring ny slamordning og hvordan vår deltagelse innen næringsavfall vil bli i Begge disse to momentene kan gjøre det nødvendig med evt. revideringer av det fremlagte budsjett. Gebyr Da driften for renovasjon husholdning 2010 sannsynligvis vil gå i underskudd, samt gratis levering på gjenbruksstasjoner vil gebyrene måtte økes. For renovasjonsgebyrene foreslås en økning på kr. 150,- (6,8 %) som følge av gratis levering på gjenbruksstasjoner for privat husholdning og 5,5 % økning for generell prisstigning og underskudd i årets budsjett. For et normalabonnement blir da prisen kr. 2470,- (eks. mva) pr år i Dette er det abonnementet som alle de andre gebyrene beregnes ut fra i henhold til nye forskrifter. Forskriftene for slam sier at alle gebyrene blir beregnet ut fra en oppmøtepris og en pris pr. kbm. slam. Alle andre priser beregnes ut fra forholdstall i forskriftene. I 2010 har oppmøtepris

7 vært kr. 500,- og prisen pr. kbm. kr. 280,-. Basert på estimerte utgifter for 2011 som vist i budsjettet foreslås økning på 10 % både for oppmøtepris og kubikkmeterpris. Framlegg: Styret vil anbefale at representantskapet fatter følgende vedtak. 1. Det fremlagte budsjett for Fosen Renovasjon i 2011 godkjennes. 2. Avfallsgebyret for et normalabonnement settes til kr. 2470,- eks. mva. Alle andre gebyrer beregnes ut fra dette i følge de nye renovasjonsforskriftene. 3. Årlig gebyr for slaminnsamling/behandling beregnes ut fra nye forskrifter med en oppmøtepris på kr. 550,- og en pris pr. kbm. på kr. 310,-, begge priser eks. mva. 4. For de kommunene som ønsker at Fosen Renovasjon skal kjøre ut regningene påplusses et beløp på kr. 25,- eks mva. for hver av tjenestene avfall og slam pr. år. for hver abonnent. 5. Det godkjennes gratis levering av alt avfall for privatpersoner på gjenbruksstasjonene. 6. Den foreslåtte investeringsplan godkjennes. Styret gis fullmakt til å vedta finansieringen i hvert enkelt prosjekt innenfor rammene i investeringsplanen.