MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS (Fosen DMS IKS) MØTEBOK

Transkript

1 Fosen DMS IKS MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS (Fosen DMS IKS) MØTEBOK Sted: Tid: LIV-bygget, Vanvikan, Leksvik kommune fredag (etter styremøtet i Fosen Regionråd) Disse møtte: Arnfinn Astad Vibeke Stjern Hallgeir Grøntvedt Ove Vollan Jan Helge Grydeland Einar Strøm Bjugn kommune Åfjord kommune Ørland kommune Rissa kommune Roan kommune Leksvik kommune Forfall: Ingen Ellers møtte Leena Stenkløv, daglig leder, Berit Wiklund, driftssjef og Tor Langvold, styreleder Fosen DMS IKS, Michael Momyr og Bente Sandmo, Roan, Jon Husdal, Åfjord, Erlend Myking, Reidun Hindrum og Line Abel, Leksvik, Harald S. Jensen og Vidar Daltveit fra sekretariatet i Fosen Regionråd. Fordeling: Møteleder: Representantskapet, styret, rådmennene og helse- og omsorgslederne Arnfinn Astad Saker til behandling: 1. GODKJENNING AV INNKALLING Innkallingen ble enstemmig godkjent. 2. VALG AV TO TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN Ove Vollan og Vibeke Stjern ble enstemmig valgt. 3. GODKJENNING AV SAKSLISTE Sakslista ble enstemmig godkjent. 4. KONSTITUERING a. Valg av leder: Arnfinn Astad ble enstemmig valgt for perioden b. Valg av nestleder: Vibeke Stjern ble enstemmig valgt for perioden BEHANDLING AV SAKER 1

2 Sak 05/11 Fosen DMS IKS endring av selskapsavtalen Styret foreslår endringer i selskapsavtalen for Fosen DMS IKS på grunn av følgende forhold: 1. En av eierkommunene, Osen, har valgt å gå ut av selskapet. Dermed endres antallet deltakere og selskapets frie egenkapital. 2. Det tas inn en bestemmelse om eget arkiv. 3. Antallet styremedlemmer økes og styrets sammensetning revideres. Ad. 2. Som et interkommunalt selskap skal Fosen DMS IKS ha et eget arkiv som det går an å ivareta adskilt fra vertskommunen Ørland sitt arkiv. Med det databasesystemet (Noark4) som Ørland/Fosen har hatt hittil, har dette ikke vært mulig. Dette innebærer at Fosen DMS IKS ikke hatt eget arkiv, men har lagret dokumentene integrert i vertskommunens arkiv. Det vil nå bli tatt i bruk en ny versjon (Noark5) som tillater etablering av et adskilt arkiv for selskapet. Ad. 3. Erfaringene fra nesten tre års drift av Fosen DMS som et interkommunalt selskap viser at det er viktig at alle eierkommuner deltar i drøftingene og vedtakene i styret. Dette har blitt særlig viktig i forbindelse med innføring av Samhandlingsreformen, som forutsetter juridisk bindende avtaler om helsetjenester mellom partene. Hittil har hovedeierne med 10 eierandeler hatt en representant hver, mens de mindre eierne med 2 eierandeler har hatt vararepresentant eller ingen representant i styret. I følge Lov om interkommunale selskaper 4 Selskapsavtale skal kommunestyret for den enkelte deltakerkommune vedta endringer i avtalen. Daglig leders forslag til vedtak: Styret anbefaler at selskapsavtalen for Fosen DMS IKS endres på følgende punkter: Kapittel 6, pkt Deltakerne endres til: Roan, Leksvik, Rissa, Åfjord, Bjugn og Ørland kommuner. Antallet andeler endres til 44 og eierkapital til kroner. Kapittel 8, pkt Antallet styremedlemmer endres til 8 faste medlemmer med administrativ-faglig kompetanse. Nytt kapittel 10: Arkiv De etterfølgende kapitlene endrer nummer som følge av dette. Forslag til endret selskapsavtale sendes til representantskapet for behandling, og til endelig vedtak i den enkelte kommunestyre. Styrets vedtak: Styret anbefaler at selskapsavtalen for Fosen DMS IKS endres på følgende punkter: Kapittel 6, pkt Deltakerne endres til: Roan, Leksvik, Rissa, Åfjord, Bjugn og Ørland kommuner. Antallet andeler endres til 44 og eierkapital til kroner. 2

3 Kapittel 8, pkt Antallet styremedlemmer endres til 8 faste medlemmer med administrativ-faglig kompetanse. I tillegg til at ett medlem skal være ansatt ved St. Olavs Hospital, inntas det en bestemmelse om at ett medlem skal være ansatt i Helse Midt-Norge RHF. Nytt kapittel 10: Arkiv De etterfølgende kapitlene endrer nummer som følge av dette. Forslag til endret selskapsavtale sendes til representantskapet for behandling, og til endelig vedtak i den enkelte kommunestyre. Behandling i møtet: Daglig leder redegjorde for styrets forslag til endringer i selskapsavtalen 1. Styrets forslag til endring av selskapsavtalen vedtas. 2. Endret selskapsavtale oversendes medlemskommunene for endelig vedtak i det enkelte kommunestyre. Sak 06/11 Valg av styremedlemmer Fosen DMS IKS for perioden Representantskapet for Fosen Distriktsmedisinske senter IKS har ikke utpekt noen ny valgkomité og etter samtaler med styreleder for Fosen DMS har vi foreslått at leder av Representantskapet, Arnfinn Astad, leder av rådmannsgruppen, Erlend Myking og ordfører i Åfjord, Vibeke Stjern utgjør valgkomité foran dette valget. Representantskapet må i sitt møte oppnevne valgkomité som kan fungere frem til neste valg. Dette behandles i egen sak. Styrets forslag til vedtak: 1. Følgende styremedlemmer velges for perioden Bjugn kommune: nn Leksvik kommune: nn Rissa kommune: nn Roan kommune: nn Ørland kommune: nn Åfjord kommune: nn 2. St. Olavs Hospital og Helse Midt-Norge bes foreslå ett styremedlem med personlig vara hver. St. Olavs Hospital: nn nn Helse Midt-Norge: nn nn 3. Det velges følgende 3 vararepresentanter i rekkefølge (for de kommunale representantene): 1. vara: nn 2. vara: nn 3. vara: nn 3

4 Valgkomiteens innstilling: 1. Følgende styremedlemmer velges for perioden Bjugn kommune: Tor Langvold Leksvik kommune: Erlend Myking Rissa kommune: Vigdis Bolås Roan kommune: Michael Momyr Ørland kommune: Gunn Røstad Åfjord kommune: Eli Braseth 2. St. Olavs Hospital og Helse Midt-Norge bes foreslå ett styremedlem med personlig vara hver. St. Olavs Hospital: Tor Åm Vigleik Jessen Helse Midt-Norge: Svanhild Jenssen 3. Det velges følgende 3 vararepresentanter i rekkefølge (for de kommunale representantene): 1. vara: Kjell Inge Skaldebø, Åfjord 2. vara: Siv Iren Stormo Andersson, Bjugn 3. vara: Eva Støbakk, Rissa 1. Følgende styremedlemmer velges for perioden Bjugn kommune: Tor Langvold Leksvik kommune: Erlend Myking Rissa kommune: Vigdis Bolås Roan kommune: Michael Momyr Ørland kommune: Gunn Røstad Åfjord kommune: Eli Braseth 2. Fra St. Olavs Hospital og Helse Midt-Norge St. Olavs Hospital: Tor Åm Vigleik Jessen Helse Midt-Norge: Svanhild Jenssen 3. Det velges følgende 3 vararepresentanter i rekkefølge (for de kommunale representantene): 1. vara: Kjell Inge Skaldebø, Åfjord 2. vara: Siv Iren Stormo Andersson, Bjugn 3. vara: Eva Støbakk, Rissa Sak 07/11 Valg av styreleder og nestleder Den foreslåtte valgkomité som er omtalt i sak 06/11 vil også legge frem forslag til styrets leder og nestleder for perioden Valgkomiteens innstilling: 4

5 1. Som styreleder for Fosen Distriktsmedisinske senter IKS for perioden velges: Tor Langvold 2. Som nestleder i styret for Fosen Distriktsmedisinske senter IKS for perioden velges: Eli Braseth 1. Som styreleder for Fosen Distriktsmedisinske senter IKS for perioden velges: Tor Langvold 2. Som nestleder i styret for Fosen Distriktsmedisinske senter IKS for perioden velges: Eli Braseth Sak 08/11 Valg av valgkomité for perioden I og med at selskapet Fosen Distriktsmedisinske senter IKS er etablert og at vi derigjennom har et fungerende styre og representantskap vil det være naturlig at leder av representantskapet er medlem av valgkomiteen. Videre vil vi forelå at leder av rådmannsgruppen (når denne representerer en eierkommune) og en ordfører fra eierkommunene i selskapet er medlemmer. Dette i tråd med det vedtak som er nevnt over her. Styret i Fosen Distriktsmedisinske senter IKS fremmer følgende forslag til vedtak: Representantskapet i Fosen Distriktsmedisinske senter IKS oppnevner en valgkomité bestående at tre personer: 1. Leder av representantskapet (velges ved konstituering av møtet) 2. Leder av rådmannsgruppen (pt. Erlend Myking) 3. Ordfører Vibeke Stjern Som medlemmer av valgkomiteen for Fosen Distriktsmedisinske senter IKS for perioden velges: 1. Leder av representantskapet, Arnfinn Astad 2. Leder av rådmannsgruppen, Erlend Myking 3. Ordfører Vibeke Stjern 5

6 Sak 09/11 Fosen DMS IKS budsjett for 2012 Budsjettet består av tre dokumenter: - Grunnlagsrapport for Fosen DMS IKS - Grunnlagsrapport for vertskommunetjenester - Fordeling av kostnader på kommuner Budsjettet bygger på en forutsetning om videreføring av dagens drift med noen justeringer: - Bortfall av Osen i felles tiltak under Fosen DMS IKS (Folkehelse Fosen med mer) - Innlemming av Leksvik kommune i Miljørettet helsevern - Samarbeid om legetjeneste mellom Roan og Åfjord og utvidelse av Fosen Legevaktsenter til å omfatte Roan - Økning av kompetansekoordinator-ressursen fra 40% til 100% stilling, delt mellom to koordinatorer - Økning av daglig ledelse til 100% daglig leder (fra 60%) og 100% driftssjef (fra 60%) Søknad om godkjenning av øyeblikkelig hjelp senger og avtale om spleis på etterbehandlingssenger vil ikke være avklart på det tidspunkt budsjettet vedtas av representantskapet. Daglig leders forslag til vedtak: Styret anbefaler at representantskapet vedtar forslaget til budsjett for Styrets vedtak: Styret anbefaler at representantskapet vedtar forslaget til budsjett for Behandling i møtet: Daglig leder og driftssjef orienterte kort om styrets forslag til budsjett for 2012 Styrets forslag til budsjett for 2012 vedtas som fremlagt. 6. ORIENTERING OM SAMHANDLINGSREFORMEN OG FORHANDLINGER MED ST. OLAVS HOSPITAL Styreleder Tor Langvold orienterte om forhandlinger som pågår ang ulike avtaleinngåelser, bla utkast til Overordnet Samarbeidsavtale. Avslutningsvis i møtet ble det orientert om et informasjonsmøte som er berammet til torsdag 12. januar i Bjugn, kl Alle medlemskommuner vil få invitasjon til å delta i dette møtet! 6

7 Vanvikan, 16. desember 2011 Leena Stenkløv ref. Ove Vollan Vibeke Stjern 7