Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL

Transkript

1 Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Tid: Fredag 13. juni 2014 kl. 09:30 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen Roy Skoglund Hilde Søndrol Are Strandlie Sigrid Wangensteen Ivar Farup Dag Waaler Maria Lillemoen styreleder studentrepresentant studentrepresentant ansatt, teknisk-/administrativ representant Tilstede fra ledelse og administrasjon: Jørn Wroldsen rektor (under sak 27, 28, 33, 34, 37 og 38) Gro I. Kvanli Dæhlin prorektor (under sak 27, 28, 33, 34, 37 og 38) Inge Øystein Moen høgskoledirektør/ stedfortreder for rektor (under sak 21 26, og 35 36) referent (under sak 27 27, og 37 38) Kai R. Jakobsen økonomi- og driftsdirektør (under sak 24 26) Lise K. Linnerud rådgiver/ referent (under sak 21 26, og 35 36) Tom Johnstad professor (under sak 29) Iver Jensen seksjonsleder (under sak 29) Beslutningssaker: Sak STY 21/14 Innkalling til styremøte nr. 3/2014 Innkalling til styremøte nr. 3/2014 godkjennes. ble enstemmig vedtatt. Sak STY 22/14 Saksliste Saksliste til styremøte nr. 3/2014 godkjennes, med sakene 21 38/14. ble enstemmig vedtatt. Protokollforslag styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 1/5

2 Sak STY 23/14 Protokoll fra styremøte nr. 2/2014 Protokollforslaget for styremøte nr. 2/2014 godkjennes. ble enstemmig vedtatt. Sak STY 24/14 Tertialrapport 1/2014 Styret tar tertialrapport pr. 1 tertial 2014 til etterretning. ble enstemmig vedtatt. Sak STY 25/14 Rullering av langtidsbudsjettet Rullert langtidsbudsjett , med foreløpige rammer for budsjett 2015, fastsettes som vist i vedlagte tabeller. Styreleder fremmet følgende nye forslag til vedtak: Rullert langtidsbudsjett , med foreløpige rammer for 2015, fastsettes som vist i vedlagte tabeller. I rullering av LTB , forutsetter styret at det gis rom for nybygg nærmest mulig 4500 kvm, som innebærer i nivå 10-12,5 mill. kr. i økt årlig husleie. Styreleders nye forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 26/14 Campusutvikling langsiktig løsning I tråd med tilgjengelig egenfinansieringsramme i LTB vedtar styret å beslutte et nybygg på Kallerud, i regi av Statsbygg fortrinnsvis på kjøpt tomt fra Industribygg (mellom bygg B og H). Størrelsen på nybygget vil bli dimensjonert nærmest mulig 4500 m 2 (som i forprosjektet) ut fra den tilleggsfinansiering HiG oppnår innen 1. september i år. Rektor gis fullmakt til deretter å bestille nybygg. Byggeprosessen vil starte med detaljprosjektering og sikte mot ferdigstillelse senest studiestart høsten Protokollforslag styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 2/5

3 Styreleder fremmet følgende nye forslag til vedtak: I tråd med tilgjengelig finansieringsramme i LTB vedtar styret å beslutte et nybygg på Kallerud, i regi av Statsbygg fortrinnsvis på kjøpt tomt fra Industribygg (mellom bygg B og H). Størrelsen på nybygget vil bli dimensjonert på nærmest mulig 4500 kvm (som i forprosjektet), i nivå 10 12,5 mill. kr. i økte årlige leiekostnader. I arbeidet med å framskaffe dette handlingsrommet, skal det identifiseres tiltak innenfor: Effektivisering av studieporteføljen Effektivisering av drift Økte eksterne inntekter Rektor gis fullmakt til å bestille nybygg etter en høringsrunde i styret. Byggeprosessen vil starte med detaljprosjektering og sikte mot ferdigstillelse senest studiestart høsten Styreleders nye forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 27/14 Kvalitetsrapport 2013 Styret tar rapport om arbeidet med kvalitet i utdanningene i 2013 til etterretning. ble enstemmig vedtatt. Styret takker for en god kvalitetsrapport. Sak STY 28/14 Strategisk studieportefølje Høgskolestyret tar vedlagte rapport om strategisk studieportefølje til etterretning og ber rektor bruke dette som grunnlag for videre planlegging av studieporteføljen ved Høgskolen i Gjøvik. Styreleder foreslo følgende tillegg til rektors forslag til vedtak: Styreleder presiserer at det er viktig å prioritere sterkere i studieporteføljen og viser til styrets vedtak om campusutvikling (sak STY 26/14 Campusutvikling langsiktig løsning). med styreleders forslag til tillegg ble enstemmig vedtatt. Protokollforslag styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 3/5

4 Sak STY 29/14 Opprettelse av Master in Sustainable Business Administration (MBA) Høgskolestyret slutter opp om grunnlagsdokumentet vedrørende opprettelse av Master in Sustainable Business Administration og ber avdelingen gå videre i prosessen med akkrediteringssøknad til NOKUT. ble enstemmig vedtatt. Sak STY 30/14 Endring i møteplan høsten 2014 Styremøte nr. 4 flyttes til tirsdag 2. oktober (fra 25. september). Ekstraordinært styremøte mandag 27. oktober. ble enstemmig vedtatt. Sak STY 31/14 Valgstyret nye studentmedlemmer Styret vedtar følgende studenter til valgstyret for perioden : Anne M. Gaarder Tobias L. Madsen ble enstemmig vedtatt. Sak STY 32/14 Prosess for rekruttering av rektor Styreleders forslag til vedtak Styret beslutter i møtet 2. oktober en prosess for rekruttering av rektor inkl. rekrutteringsutvalg og intern forankringsprosess. Styret fastslår i møtet 2. oktober annonse for utlysning av rektorstillingen. Søknadsfrist for rektorstillingen settes til 1. desember Styreleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Diskusjonssaker: Sak STY 33/14 Evaluering av styrets arbeid Styret hadde en diskusjon. Diskusjonen danner grunnlaget for styrets årsplan som behandles i neste styremøte 2. oktober. Styret ønsker sammendrag av større saker, benchmarking. Protokollforslag styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 4/5

5 Fokus framover: 1. Økonomi 2. Bygg/lokaler 3. Gjennomstrømning 4. Utvikling/endringer i nasjonale systemer 5. Utvikling/endringer i UH-sektoren 6. Rektortilsetting Sak STY 34/14 Strukturmeldingen fra Kunnskapsdepartementet Styret diskuterte saken. Styret skal sende et ensides notat til KD innen 3. september Rektor lager et notatutkast som sendes styret på høring. Orienteringssaker: Sak STY 35/14 Experience-Based Master in Information Security Styret tok saken til orientering. Sak STY 36/14 Strategisk delplan for internasjonalisering Styret er godt fornøyd med planen, og tok den til orientering. Sak STY 37/14 Orientering fra etatsstyringsmøtet KDs tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet 16. mai 2014 ble utdelt til styret. Styret tok saken til etterretning. Sak STY 38/14 Eventuelt Ingen saker. Protokollforslag styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 5/5