Protokoll fra styreseminar og -møte i Høgskolestyret april 2014

Transkript

1 Protokoll fra styreseminar og -møte i Høgskolestyret april 2014 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Jan Grund Styremedlem Synnøve Brenden Styremedlem Marit Roland Udnæs Styremedlem Geir Haugsbakk Styremedlem Tore Maritvold Styremedlem Kari Ringi Styremedlem Lasse Heggedal Direktør Geir Bergkastet Førstekonsulent Kristin Korsvold (sekretariat) Forfall: Styremedlem Peter Arbo og styremedlem Kari Broberg Dag 1 styreseminar kl Dialogmøte med tillitsvalgte og hovedverneombud: Innledning ved personal- og org.direktør Lars Petter Mathisrud Kort presentasjon fra de enkelte organisasjoner: o Rolf Borgos (Forskerforbundet) o Gro Vasbotten (NTL) o Anne Sigfrid Grønseth (Akademikerne) o Kine Strandsveen (Parat) o Hovedverneombud Turid Thomassen Dialogmøter med avdelingene: Innledning ved prorektor Jens Uwe Korten ASV ved dekan Tone Haraldsen ØKORG ved dekan Finn Olsen APS ved dekan Kjell Ivar Iversen TVF ved dekan Hege Michelsen DNF ved dekan Thomas Stenderup Grunnlagsdokumenter: Handlingsplaner for

2 Dag 2 ordinært styremøte kl Innkalling og sakliste ble godkjent. Ingen merknader til protokoll fra sist møte. To nye referatsaker (n og o), en orienteringssak (27/14) og en beslutningssak/eventuelt (26/14) ble meldt. I tillegg ble det delt ut et nytt vedlegg til sak 17/14j. Styreleder og direktør oppsummerte viktige hendelser i perioden: Søkertall se sak på hil.no Kulturkomiteen har vært på besøk, hovedsakelig hos DNF. Se referatsak 17/14 n). 17/14: Referatsaker 17/14 a Protokoll fra møte i læringsmiljøutvalget (LMU) b Referat fra møte i Studienemnda c Protokoll fra avd.styremøte APS d Protokoll fra avd.styremøte ØKORG e Protokoll fra avd.styremøte TVF f Brev fra KD av vedr. rapporteringskrav for årsrapport 2014 g Brev til KD av og svar av vedr. korrigering av avlagt årsregnskap 2013 etter revidering h Brev fra KD av vedr. kartlegging av forskningsetiske retningslinjer og svarskjema fra HiL av i Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse Kunnskapssenter for kulturnæringene Fra Kulturdep. av j Brev fra Riksrevisjonen av vedr. revisjon av årsregnskapet 2013 og svarbrev fra HiL av U.off. jf.rr. lov 18(2) k Nyhetsbrev fra KD av vedr. ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler l Supplerende tildelingsbrev fra KD av styrking av kapasitet i UHsektorens etter- og videreutdanningstilbud for lærere m På rektorfullmakt i perioden: Sammensetning av sakkyndig komité Vurdering av søkere på stilling som professor/førsteama. i pedagogikk. Godkjent Sammensetning av sakkyndig komité Søknad om opprykk til førsteamanuensis. Godkjent Sammensetning av sakkyndig komité vurdering av søkere på stilling so førstelektor/høgskolelektor i vernepleie. Godkjent n Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud til kunnskapsministeren o Brev fra KD av med dagsorden for etatsstyringsmøtet 15. mai

3 Beslutningssaker: 18/14: Regnskap 2013 Direktøren orienterte kort om hovedtrekkene og økonomidirektøren svarte på noen spørsmål fra styret. Styret tar regnskapet for 2013 til etterretning og godkjenner forslag til styrets årsberetning for Forutsatt at revisjonsberetningen ikke inneholder merknader, anses regnskapet for 2013 for godkjent. 19/14: Strategisk studieportefølje ved Avdeling for TV-fag (TVF) Rektor innledet og prorektor orienterte om situasjonen på Avdeling for TV-fag. Det ble vist til dekanens presentasjon under gårsdagens dialogmøte. Styret ba om å få lagt inn et nytt punkt 2 i vedtaket. 1. Styret slutter seg til administrasjonens forslag om en restrukturering av studietilbudene ved TVF. Til styremøte i juni ber styret administrasjonen fremlegge en beslutningssak der de økonomiske og organisatoriske konsekvenser beskrives. 2. Styret ser utviklingsbehov både på Den norske filmskolen (DNF) og TVF og ber administrasjonen framlegge et strategisk dokument som viser om og hvordan DNF og TVF kan utvikles til en felles enhet. 20/14: Tilsettingssak førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor på Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG) - mindretallsanke Saken var unntatt offentlighet (tilsettingssak) og møtet ble lukket under behandling av saken. Søknad fra Teigen om å få delta i styremøte under behandling av saken ble avslått. 1. Mindretallsanke fra tjenestemannsrepresentant Håvard Teigen i tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger i sak om tilsetting av førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i organisasjon og ledelse ved avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap tas ikke til følge. 2. Høgskolestyret slutter seg til tilsettingsutvalgets flertall som innebærer følgende: Lars Klemsdal tilsettes i fast 100 % stilling som førsteamanuensis (kode 1011) i organisasjon og ledelse, f.t ved Avdeling for økonomi- og organisasjonsvitenskap. Dersom Klemsdal takker nei tilbys stillingen i prioritert rekkefølge til 1. Terje Grønning (førsteamanuensis) 2. Inge Hermanrud (førsteamanuensis) 3. Inge Brechan (førstelektor) 3

4 21/14: Høgskolens styringsordning valgt eller tilsatt rektor - prosess Direktøren orienterte om tidsplanen for valg eller tilsetting av rektor. 1. Høgskolestyret ber om å få seg forelagt en beslutningssak om høgskolens styringsordning fra til styremøtet 28. oktober Som grunnlag for styrets behandling bes det om at det gjennomføres en intern høringsprosess. 22/14: Videre utvikling og styrking av innovasjonssatsingen Direktøren redegjorde for saken som må sees i sammenheng med sak 23/14. Høgskolestyret ber om å få seg forelagt en beslutningssak om hvordan innovasjonssatsingen kan videreutvikles gjennom å etablere et innovasjonssenter, herunder forslag til organisatorisk tilknytning og finansieringsmodell. 23/14: Samarbeidsavtale med Høgskolen i Gjøvik og NCE Raufoss / Sintef Raufoss Manufacturing Rektor orienterte om bakgrunnen for avtalen og direktøren om selve avtalen. Styret gir sin tilslutning til den fremlagte samarbeidsavtalen mellom Høgskolen i Gjøvik, NCE Raufoss/Sintef Raufoss Manufacturing og HiL. 24/14: Gjennomføring av styreevaluering 2014 Direktøren orienterte kort om forslaget som går ut på å gjennomføre årets styreevaluering etter samme mal som for 2013, men med et tillegg der styret bes om å bruke en tallskala for sin evaluering av hvert spørsmål. Styret slutter seg til forslag til opplegg for styreevaluering. Skjema sendes ut ila uke 20 og en sammenstilling av resultatene legges frem av administrasjonen på junimøtet som grunnlag for en samlet drøfting. Orienteringssaker: 25/14: Intensjonsavtale med Lillehammer Youth Olympic Games Organizing Committee (LYOGOC) Prorektor orienterte om samarbeidet med LYOGOC. I mellomtiden har det kommet til et prosjekt om nudging, som er nært knyttet til miljøpsykologi, og som vil bli lagt til avtalen. 4

5 Styremedlem Synnøve Brenden gjorde styret oppmerksom på at hun sitter i styret for ungdoms-ol. 26/14: Eventuelt Master i audiovisuelle fortellinger Rektor orienterte om saken. Det ble delt ut forslag til vedtak, hvor styret ba om å fa lagt til et punkt 3 likelydende punkt 2 i sak 19/14. Saken voteres ferdig før etatsstyringsmøtet 15. mai. 1. På bakgrunn av den dialogen høgskolens ledelse har hatt med Kunnskapsdepartementet om finansieringen av Master i audiovisuelle fortellinger, ber styret administrasjonen utarbeide en beslutningssak vedrørende oppstart av studiet. 2. Styret ber om å få seg forelagt saken til elektronisk votering så snart som mulig. 3. Styret ser utviklingsbehovet både på Den norske filmskolen (DNF) og Avdeling for TVF-fag (TVF) og ber administrasjonen framlegge et strategisk dokument som viser om og hvordan DNF og TVF kan utvikles til en felles enhet. 27/14: Orientering om Forskningsparken Rektor orienterte om finansiering av nytt bygg. Det ble delt ut en oppdatert intensjonserklæring som vil bli signert vedr. leie av lokaler i Forskningsparken. Erklæringen erstatter erklæringen som ble signert i Saken planlegges fulgt opp på junimøtet, både mht økonomi og midlertidige løsninger. Saken ble behandlet før sak 26/14 5