Protokoll nr. 1/09 Styremøte

Transkript

1 Protokoll nr. 1/09 Styremøte Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg (forlot møtet kl ) Inger Hanekamhaug Asbjørn Hofsli (forlot møtet kl ) Knut Ivar Egset (meldt forfall vara innkalt) Inger Stokke Håkan Steen (meldt forfall vara ikke innkalt) Oddbjørn Tomren Bernd Muller (vara for Knut Ivar Egset) Administrasjonen: Adm. direktør Bjørn Engum, viseadm. direktør Einar Myklebust, kst. økonomisjef Heidi Nilsen, personal- og organisasjonssjef Frank R. Malme, prosjektdirektør Eirik Heggemsnes (sak 2009/09), avdelingssjef Robert Giske (sak 2009/05, 2009/06), medisinsk leder Britt Ingunn Hana (sak 2009/05, 2009/06), kommunikasjonssjef Arnt Sommerlund, medisinsk direktør Christian Bjelke (forlot møtet 14.10), avdelingssjef Turid Hertzberg (sak 2009/04), prosjektleder Ketil Gaupset (sak 2009/04). Sekretariat: Referent Einar Myklebust

2 2 Styremøtet ble holdt på Knausen-senteret, Molde og startet kl med orientering og omvisning på Knausen-senteret. Helge Aarseth ledet møtet. Han ønsket styremedlemmene og administrasjonen velkomne til møtet. Knut Ivar Egset og Håkan Steen hadde meldt forfall til møtet. Bernd Muller møtte som vararepresentant for Knut Ivar Egset. Innkalling og sakliste ble godkjent. Styret behandlet følgende saker i møtet: ST 2009/01 Godkjenning av protokoll nr. 11/08 fra møte Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 11/08 fra møte ST 2009/02 Referatsaker Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar referatsakene til orientering. ST 2009/03 Orientering fra administrerende direktør Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar orienteringen fra administrerende direktør til orientering.

3 3 ST 2009/04 Plan for etablering av sengeenhet for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Kristiansund sykehus. 1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner Plan for etablering av sengeenhet for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Kristiansund sykehus og ber administrerende direktør prioritere etablering av sengeenhet for fysikalsk medisin og rehabilitering som en del av arbeidet med Vedlikeholds- og utviklingsplan for Kristiansund sykehus. 2. Under forutsetning om at det finnes økonomisk dekning innenfor årets budsjett, ber Styret administrerende direktør prioritere opprettelse av stilling innenfor fysikalsk medisin. Videre ber styret om at etablering av et poliklinisk tilbud innen fysikalsk medisin og rehabilitering prioriteres. Protokoll: John Harry Kvalshaug fremmet følgende tillegg til punkt 2: slik at oppstart av sengeenheten ved Kristiansund sykehus kan fremskyndes. Votering: Innstilling med tilleggsforslag fra John Harry Kvalshaug ble enstemmig vedtatt. 1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner Plan for etablering av sengeenhet for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Kristiansund sykehus og ber administrerende direktør prioritere etablering av sengeenhet for fysikalsk medisin og rehabilitering som en del av arbeidet med Vedlikeholds- og utviklingsplan for Kristiansund sykehus. 2. Under forutsetning om at det finnes økonomisk dekning innenfor årets budsjett, ber Styret administrerende direktør prioritere opprettelse av stilling innenfor fysikalsk medisin. Videre ber styret om at etablering av et poliklinisk tilbud innen fysikalsk medisin og rehabilitering prioriteres slik at oppstart av sengeenheten ved Kristiansund sykehus kan fremskyndes. ST 2009/05 Status i arbeidet med omstilling i voksenpsykiatrien 1. Styret i Helse Nordmøre og Romsdal tar status i arbeidet med omstilling av det voksenpsykiatriske tilbudet i Helse Nordmøre og Romsdal til orientering. 2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal er tilfreds med at det er funnet løsninger for alle berørte i aldersgruppen 58 år og eldre. Videre konstaterer styret at det er gjort betydelig innsats i å finne alternative tilbud til andre berørte arbeidstakere. Styret ber direktøren gjennomføre de gjenstående tiltak for omstilling og nedbemanning i tråd med tidligere vedtak og i henhold til lov og avtaleverk. 3. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal konstaterer at omstillingsarbeidet i voksenpsykiatrien i all hovedsak er gjennomført i tråd med framdriftsplan etter at styret

4 4 vedtok reorganisering av prosjektet i mai Styret konstaterer også at de tillitsvalgte har vært involvert i omstillingsarbeidet både i styringsgruppen og på fag- og personnivå. 4. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal har tidligere uttrykt bekymring for de økonomiske rammebetingelsene i 2009 for voksenpsykiatrien i Helse Nordmøre og Romsdal. Så snart de økonomiske forhold knyttet til omstillingsarbeidet er avklart, ber Styret direktøren komme tilbake med egen sak om de økonomiske utfordringene for Protokolltilførsel fra Bernd Muller, Inger Stokke og Oddbjørn Tomren: 1. Det er behov for å utvide sengekapasiteten ved enhet for akuttpsykiatri og rehabilitering. 2. Avdeling for voksenpsykiatri preges av to måneder etter fremleggelse av SENSUSrapporten fremdeles av alvorlige arbeidsmiljøproblemer. Dette må følges opp tett og fortløpende av administrerende direktør med nødvendige tiltak. ST 2009/06 Høring - "Finansieringsmodellen i Helse Midt Norge - implementering av psykisk helsevern" Asbjørn Hofsli fratrådte under behandlingen av denne saken. 1. Styret i Helse Nordmøre og Romsdal HF anbefaler å innføre finansieringsmodellen for psykisk helsevern i 2010 uten budsjettmessige virkninger for det enkelte helseforetak. 2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF slutter seg til arbeidsgruppens anbefaling om at modellen ikke kan tas i bruk før aktivitetsmålene avgrenses og dokumenteres på lik måte ved det enkelte helseforetak. 3. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF mener at aktivitetsparameterne i modellen må underbygge ønsket utvikling i behandlingspraksis ved det enkelte foretak. 4. Finansieringsmodellen for psykisk helsevern må ta høyde for ambulant virksomhet og samarbeid med kommunene. Protokoll: Helge Aarseth fremmet nytt punkt 5: Styret ber om at det gjennomføres en ROS-analyse på regionalt nivå. Votering: Innstilling med tilleggsforslag Helge Aarseth ble enstemmig vedtatt. 1. Styret i Helse Nordmøre og Romsdal HF anbefaler å innføre finansieringsmodellen for psykisk helsevern i 2010 uten budsjettmessige virkninger for det enkelte helseforetak.

5 5 2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF slutter seg til arbeidsgruppens anbefaling om at modellen ikke kan tas i bruk før aktivitetsmålene avgrenses og dokumenteres på lik måte ved det enkelte helseforetak. 3. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF mener at aktivitetsparameterne i modellen må underbygge ønsket utvikling i behandlingspraksis ved det enkelte foretak. 4. Finansieringsmodellen for psykisk helsevern må ta høyde for ambulant virksomhet og samarbeid med kommunene. 5. Styret ber om at det gjennomføres en ROS-analyse på regionalt nivå ST 2009/07 Forslag til kravspesifikasjon for ambulansebåttjenesten i Nordmøre og Romsdal Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner forslag til kravspesifikasjon for ambulansebåttjenesten i Nordmøre og Romsdal, versjon 1.0, datert 20. januar ST 2009/08 Årlig Melding Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner Årlig Melding Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF forutsetter at oppdrag som ikke er fullført i 2008 prioriteres i Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner Årlig Melding 2008 med de kommentarer og endringsforslag som kom fram under møtet. 2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF forutsetter at oppdrag som ikke er fullført i 2008 prioriteres i 2009.

6 6 ST 2009/09 Nye Molde sjukehus - Videre organisering - Mandat 1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal godkjenner mandat for utviklings- og utbyggingsenhetene, samt samhandlingen mellom enhetene slik det går fram av saksutredningen. 2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF oppretter ett prosjektstyre for utbyggingsenheten med slik sammensetning: Adm. direktør HNR, leder Representant fra HNR Hovedvernombud HNR Tillitsvalgt HNR To eksterne representanter To brukerrepresentant oppnevnt av brukerutvalget Mandat for og oppnevning av medlemmer i prosjektstyret legges fram på styremøtet i februar Styret for Helse Nordmøre og Romsdal godkjenner mandat for utviklings- og utbyggingsenhetene, samt samhandlingen mellom enhetene slik det går fram av saksutredningen. 2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF oppretter ett prosjektstyre for utbyggingsenheten med slik sammensetning: Adm. direktør HNR, leder Representant fra HNR Hovedvernombud HNR Tillitsvalgt HNR To eksterne representanter En brukerrepresentant oppnevnt av brukerutvalget Mandat for og oppnevning av medlemmer i prosjektstyret legges fram på styremøtet i februar ST 2009/10 Husleie - Budsjettkorrigering Saken ble trukket av kartet. ST 2009/11 Eventuelt Styreseminaret legges til 25. og 26 mars 2009 Styremøte som er berammet til flyttes en dag til Møtet slutt kl 17.30

7 7 Helge Aarseth Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Nora Korsnes Wråle Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug Asbjørn Hofsli Bernd Muller Inger Stokke Oddbjørn Tomren