Møtebok 19. desember 2016 Interimsstyret Høgskolen i Innlandet Kl på Høgskolen i Hedmark, Terningen Arena

Transkript

1 Møtebok 19. desember 2016 Interimsstyret Høgskolen i Innlandet Kl på Høgskolen i Hedmark, Terningen Arena Til stede: Styreleder Elin Nesje Vestli Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Peter Arbo Styremedlem Maren Kyllingstad Styremedlem Aasmund Hagen Styremedlem Arve Thorsberg Styremedlem Astrid Sandvoll Styremedlem Jan Andersen Varamedlem Yvonne Fritze (for Marit Engen) Styremedlem Susan Lee Nacey Styremedlem Bent Sofus Tranøy Styremedlem Henrik Tanum Styremedlem Stine Dahl Sekretariat: Rektor HH Anna Ottosen, rektor HiL Kathrine Skretting, Kjell Ivar Iversen, Hans Petter Nyberg og Kristin Korsvold. Frafall: Styremedlem Marit Engen, styremedlem Henrik Wangberg og styremedlem Kim Nicolay Branstad Innkalling og saksliste ble godkjent. Ingen saker meldt til eventuelt.

2 09/16: Referatsaker a) Brev fra KD av med oversendelse av protokoll omstillingsavtale Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark b) Brev fra KD av med invitasjon til seminar om utviklingsavtaler c) Brev fra KD av vedr. fastsettelse av styregodtgjørelse 2017 HINN d) Referat fra felles IDF mellom hovedtillitsvalgte og ledelsen ved HH og HiL, e) Referat fra møte i Rektorutvalget f) Referat fra felles IDF mellom hovedtillitsvalgte og ledelsen ved HH og HiL, utdelt i møtet Beslutningssaker: 10/16: Nødvendige delegasjoner fra Styreleder redegjorde for vedtaket. Det ble gjort oppmerksom på at Kjell Ivar Iversen konstitueres som direktør ved Lillehammer og Jørgen Klein konstitueres som prorektor ved Hedmark (for Anna Ottosen) fra Kathrine Skretting fungerer både som stedfortredende rektor ved HINN og prorektor ved Lillehammer. Under vedtakspunkt 4 ønsket styret at det, for enkelthetens skyld, skal tildeles signaturrett til ett styremedlem i tillegg til styrets leder (og ikke to styremedlemmer som var alternativet). 1. Styret vedtar forslaget til Instruks for den daglige ledelse 2. Styret vedtar forslaget til Midlertidig delegasjonsreglement for Høgskolen i Innlandet gjeldende fra Styret vedtar forslaget til Hovedregler for økonomiforvaltningen for Høgskolen i Innlandet gjeldende fra a. Styrets leder og styremedlem Aasmund Hagen tildeles signaturrett i fellesskap b. Rektor Anna L. Ottosen, stedfortredende rektor Kathrine Skretting, prorektor Jørgen Klein, direktør Pål Dietrichs og konst. direktør Kjell Ivar Iversen tildeles prokura. 11/16: Fusjonsprosjekt for Høgskolen i Innlandet Kjell Ivar Iversen informerte om bakgrunnen for saken, og redegjorde for forslag til vedtak, som er en oppfølging fra siste møte. Side 2 av 7

3 Styret ga innspill på at de ønsker standardiserte tilbakemeldinger fra prosjektene og ber om at det utarbeides en rapporteringsmal for videre oppfølging i styret. Det viktigste er at endringene som er gjort siden sist kommer frem. Interimsstyret godkjenner framlagte endringer i mandater og leveranser for prosjektene i Plan for fusjonsprosjekt for Høgskolen i Innlandet. Øvrige justeringer og endringer i prosjektgrupper, oppnevning til referansegrupper foretatt av rektorutvalget samt vedlagte prosjektplaner/prosjektrapporter og plan for risikovurdering tas til orientering. Rektorutvalget/rektor gis fullmakt til utforme mandat for delprosjekt ekstern finansiering/samfunnskontakt og til å foreta nødvendige justeringer i planen i det videre arbeidet. 12/16: Budsjett 2017 Styreleder gikk igjennom vedtaket. Økonomidirektørene fra HiL og HH orienterte om budsjettet og svarte på spørsmål fra styret. Det ble gjort en endring i starten av vedtakspunkt 1. Endring: Punkt 1 starter med: Med bakgrunn i budsjettet for respektive høgskoler vedtas en samlet bevilgning.. 1. Med bakgrunn i budsjettet for respektive høgskoler vedtas en samlet bevilgning på kr mill kroner. I tillegg har Høgskolen i Hedmark (HH) og Høgskolen i Lillehammer (HiL) avsatt 10 mill kroner hver til fusjonskostnader utover SAKS-midler fra KD. 2. Interimsstyret vedtar følgende fordeling av bevilgningen for 2017 jf forslag fra styrene ved hhv HH og HiL: Side 3 av 7

4 Avdeling/ enhet Bevilgning 2017 Hedmark LUNA ØLR FH AØL HA Udisponert / tilbakeholdt bevilgning SUM HH Lillehammer APS ASV ØKORG TVF DNF SELL FA og bygningsmessig drift Andre bevilgninger Udisponert / tilbakeholdt bevilgning SUM HiL SUM bevilgning Høgskolen i Innlandet Rektor får fullmakt til å korrigere intern fordeling av bevilgning, i henhold til institusjonenes finansieringsmodeller, når endelig tildelingsbrev kommer fra Kunnskapsdepartementet. Eventuell endring i bevilgning som ikke direkte kan fordeles i henhold til dagens institusjoners finansieringsmodeller, skal styrebehandles. 4. Interimsstyret ber om at det på styremøtet i januar legges fram forslag til disponering av midlene i fellesbudsjettet for å finansiere fusjonskostnadene. 13/16: Sammensetning og mandat Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Høgskolen i Innlandet Styreleder innledet. Prorektor ved HH var tilstede for å svare på spørsmål. Det opprettes Læringsmiljøutvalg (LMU) for Høgskolen i Innlandet for perioden til LMU består i perioden av 12 faste medlemmer, 6 ansatte og 6 studenter. LMU har i perioden lik representasjon fra hver de to tidligere høgskolene. Alle studiesteder skal være representert. Utvelgelsen av representanter med personlig vara skjer etter tilråding fra rektor Det gis møte- og talerett til de organer som har denne statusen pr. i dag. Side 4 av 7

5 De Læringsmiljøutvalgene som er opprettet ved henholdsvis HiL og Hihm omdøpes til Arbeidsutvalg (AU) for perioden. 3 ansatte- og 3 studentrepresentanter fra hvert av de lokale arbeidsutvalgene sitter i LMU i perioden. LMU ledes fra januar 2017 av studentrepresentant fra tidligere Høgskolen i Hedmark med studentrepresentant fra Lillehammer som nestleder. Sammensetning og mandat for LMU fra 2018 utarbeides i løpet av /16: Skikkethetsnemnd for Høgskolen i Innlandet Styreleder innledet. Prorektor ved HH var tilstede for å svare på spørsmål. Nåværende skikkethetsnemnder ved Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer videreføres med funksjonstid frem til /16: Oppnevning av medlemmer til klagenemnd for Høgskolen i Innlandet Styreleder innledet. Studentrepr. gjorde oppmerksom på endringer i studentrepresentasjonen fra Hedmark i Klagenemnda. Styret oppnevner følgende medlemmer av klagenemnd for Høgskolen i Innlandet, med funksjonsperiode fra og med til og med : Medlemmer: Varamedlemmer: Nils Dalseide, sorenskriver Sør-Østerdal tingrett, leder Tor Kolden, advokat i Advokatfirmaet Alver Sevald Høye, Avdeling for folkehelsefag Ylva Langaas, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Tina Billbo, Avdeling for pedagogikk og sosialfag Sveinung Berild, Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Lars Fridtun Brenden, studentrepresentant (HH) Magnus Skjæret (HH) Eli Bernhardt, studentrepresentant (HiL) Vebjørn Bjørlo, (studentvara HiL) 16/16: Logo og hovedfarge for Høgskolen i Innlandet Styreleder og rektorene la fram saken. Kommunikasjonssjef ved HH var tilstede for å svare på spørsmål. Interimsstyret beslutter at logoen (norsk og engelsk versjon) for den nye Høgskolen i Innlandet, slik den er beskrevet i saksframlegget, gis status som høgskolens offisielle logo inntil videre. Side 5 av 7

6 Logoen, og den blå hovedfargen, legges inntil videre til grunn for videre utvikling av visuell profil og profilhåndbok for Høgskolen i Innlandet. 17/16: Tilsettingsmyndighet og tilsettingsordninger ved Høgskolen i Innlandet i 2017 Styreleder presenterte saken. PO-direktørene ved HiL og HH var tilstede og svarte på spørsmål. Interimsstyret slutter seg til rektorutvalgets forslag til midlertidig tilsettingsordning for 2017 for Høgskolen i Innlandet. Dette innebærer at: Personalreglementene og retningslinjer for tilsetting for Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer videreføres som en midlertidig løsning for perioden Interimsstyret delegerer tilsettingsmyndighet i alle tilsettingssaker som ikke eksplisitt etter UH-lovens bestemmelser skal behandles av styret, til tilsettingsutvalgene for undervisnings- og forskerstillinger og tilsettingsrådene for tekniske og administrative stillinger Tilsettingsorganenes sammensetning forblir uendret for perioden. Det vil i løpet av 2017 fremforhandles nytt personalreglement og utarbeides egne bestemmelser og interne retningslinjer for tilsetting og innstilling for Høgskolen i Innlandet 18/16: Overordnet beskrivelse av Høgskolens kvalitetssystem Styreleder orienterte. Styret godkjenner den fremlagte overordnede kvalitetssystembeskrivelsen som gjeldende for Høgskolen i Innlandet i 2017, og forutsetter at administrasjonen i løpet av 2017 utvikler et nytt samlet kvalitetssystem. Orienteringssaker: 19/16: Faglig profil og strategi 1.leveranse Prorektorene ved HiL og HH presentere prosjektet som er delt opp i to faser. Det ble gjort oppmerksom på at det hadde falt ut et avsnitt side 4 i styresaken. Styreleder ba om at det i det videre arbeidet løsrives fra det selvsagte og fra den konkrete porteføljen. Hva skal gjenkjenne et moderne universitet? Styret tar saken til orientering, og innspill fra styret tas med i det videre arbeidet med strategi og profil. 20/16: Innføring av utvalgsmodul Side 6 av 7

7 Muntlig orientering ved fusjonssekretariatet. Modulen brukes i dag av HH. Elektronisk tilgang til dokumentene via ipad, hvor til enhver tid gjeldende innkalling med oppdaterte dokumenter vil ligge. Mulig å gjøre notater i modulen. Det siktes på å ta i bruk modulen til styremøtet etter januar. Det vil bli gitt opplæring. 21/16: Akademisk kalender for Styret tar vedtaket om undervisningsterminer for studieåret til orientering 22/16: Eventuelt Ingen saker meldt. Godkjent protokoll, Side 7 av 7