Videreføring av fungeringsperiode - styremedlemmer oppnevnt av studentene. Streaming av høgskolestyrets møter 4

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: kl. 10:00-15:15 Sted: Terningen Arena, Elverum Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin N. Vestli, Kari Broberg, Peter Arbo, Maren Kyllingstad, Aasmund Hagen, Arve Thorsberg, Astrid Sandvoll, Jan Andersen, Marit Engen, Susan Lee Nacey, Bent Sofus Tranøy, Emil Henningsmoen, Kristin Aldridge, Stine Dahl (fra kl. 11:15 / sak 29/17) og Henrik Tanum SAKSKART Side Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart ssaker 28/17 17/ Videreføring av fungeringsperiode - styremedlemmer oppnevnt av studentene 3 29/17 17/ Streaming av høgskolestyrets møter 4 30/17 17/ Stillingsbeskrivelser for prorektorer og direktørstillinger på nivå /17 17/ Administrativ organisering for Høgskolen i Innlandet 7 32/17 17/ Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) i Anvendt økologi til Rosemary Peter Mramba 10 33/17 17/ Innplassering av dekan ved Den norske filmskolen og ved Fakultet for miljø-, landbruks- og biovitenskap 11 34/17 17/ Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) i profesjonsrettede lærerutdanningsfag til Stian Vestby 12 Orienteringssaker

2 7/17 17/ Dagsorden for etatsstyringsmøtet /17 17/ Oppstart av master i Treningsfysiologi 13 Sak 31/17 ble behandlet før sak 30/17. Én sak om framdrift av fusjonsprosessen ble meldt til eventuelt. Rektor oppsummerte viktige hendelser i perioden: Vi har levert en rapportering til KD på bruk av tildelte IKT-studieplasser i Kongsvinger. Master i økonomi og ledelse, hovedprofil Business Analytics, har en planlagt oppstart høsten 2018, hvor 20 studenter vil bli tatt opp. Tilstandsrapporten for kvalitet i høyere utdanning er tilgjengelig på HINN topper tabellen på antall studiepoeng per faglig årsverk med 841,3. Snittet ligger på rundt 400. Når det gjelder andre bidrags- og oppdragsfinansierte inntekter per faglig årsverk er HINN nummer fem på lista med Når det gjelder hvordan studentene opplever studentkvaliteten, ligger HINN som nummer fire på lista. Rektor deltok på møte i UHRs representantskap mai. Det ble valgt nytt styre med Mari Sundli Tveit (NMBU) som leder. Rektor ved HINN ble innvalgt som styremedlem. Rapport med utredning om landbruksfagene og studiested Blæstad skulle etter planen legges fram før sommeren. Prosjektgruppen har bedt om utsettelse som er innvilget. Rapporten vil foreligge til høsten. Presentasjon av avdeling Elverum ved dekan Sven Inge Sunde. Elverum, Elin N. Vestli Styreleder Side 2 av 13

3 28/17 Videreføring av fungeringsperiode - styremedlemmer oppnevnt av studentene 1 Høgskolestyret /17 Høgskolestyret fastsetter at styre- og varamedlemmene oppnevnt fra studentene ved Høgskolen i Hedmark fortsetter sin virkeperiode i styret ut Saken ble fremmet for å rette opp i ubalansen mellom virkeperiodene på Lillehammer og Hedmark. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Høgskolestyret fastsetter at styre- og varamedlemmene oppnevnt fra studentene ved Høgskolen i Hedmark fortsetter sin virkeperiode i styret ut Side 3 av 13

4 29/17 Streaming av høgskolestyrets møter 1 Høgskolestyret /17 Styret ber om en nærmere utredning av om styrets møter skal streames, og ber rektor komme tilbake med en sak om dette på et senere tidspunkt. Styreleder orienterte om at administrasjonen har fått flere henvendelser vedrørende streaming, et tilbud som begynner å bli vanlig i sektoren. Administrasjonen ønsker å høre erfaringer fra andre institusjoner før de kommer tilbake med ny sak. Styret stilte også spørsmål rundt opptak og lagring av møtene, og styremedlem Astrid Sandvoll fremmet forslag til revidert vedtak som ble enstemmig vedtatt. Styret ber om en nærmere utredning av streaming og lagring av styremøtene, og ber rektor komme tilbake med en sak om dette. Side 4 av 13

5 30/17 Stillingsbeskrivelser for prorektorer og direktørstillinger på nivå 2 1 Høgskolestyret /17 1. Styret godkjenner de fremlagte stillingsbeskrivelser for prorektor og direktørstillinger på nivå 2 (institusjonsledelsen) ved Høgskolen i Innlandet. 2. Rektor gis fullmakt til å redigere teksten i tråd med styrets drøfting og vedtak om administrativ organisering 3. Rektor gis fullmakt til å fastsette endelig utlysningstekst for stillingen med grunnlag i styrets drøfting og til å fatte endelig beslutning for tidspunkt for utlysning, annonseringskanaler og andre virkemidler i rekrutteringsprosessen, herunder om det skal benyttes ekstern bistand. 4. Innstillingsutvalget oppnevnt for tilsetting av dekanstillinger i styresak 26/17 oppnevnes som innstillingsutvalg også for lederstillinger på nivå 2. Rektor gis fullmakt til å supplere utvalget med ett medlem. Studentorganisasjonen og tjenestemannsorganisasjonene avgjør selv om studentene og ansatte skal representeres med ulike representanter for de enkelte stillingene. Styreleder og rektor la fram saken. Det ble delt ut referat fra informasjon- drøfting og forhandlingsmøte (IDF) den 19. mai. Styret gikk igjennom de fremlagte stillingsbeskrivelsene. HR, ved Lars Petter Mathisrud og Anne Christel Johnsgaard, var til stede og noterte styrets forslag til endringer. Styremedlem Susan Lee Nacey fremmet forslag om at setningen om krav om førstekompetanse under punktet formalkompetanse for prorektor utdanning kunne utgå. Det ble foretatt en prøvevotering med 6 stemmer for og 9 mot forslaget. Etter forslag fra rektor ble begrepsbruken «nivå 2» erstattet med andre formuleringer i endelig vedtakspunkt 1 og 4. Det ble også rettet opp i en trykkfeil i vedtakspunkt Styret godkjenner de fremlagte stillingsbeskrivelser for prorektor og direktører som rapporterer til rektor ved Høgskolen i Innlandet. 2. Rektor gis fullmakt til å redigere teksten i tråd med styrets drøfting og vedtak om administrativ organisering 3. Rektor gis fullmakt til å fastsette endelig utlysningstekst for stillingene med grunnlag i styrets drøfting og til å fatte endelig beslutning for tidspunkt for utlysning, annonseringskanaler og andre virkemidler i rekrutteringsprosessen, herunder om det skal benyttes ekstern bistand. Side 5 av 13

6 4. Innstillingsutvalget oppnevnt for tilsetting av dekanstillinger i styresak 26/17 oppnevnes som innstillingsutvalg også for disse stillingene. Rektor gis fullmakt til å supplere utvalget med ett medlem. Studentorganisasjonen og tjenestemannsorganisasjonene avgjør selv om studentene og ansatte skal representeres med ulike representanter for de enkelte stillingene. Side 6 av 13

7 31/17 Administrativ organisering for Høgskolen i Innlandet 1 Høgskolestyret /17 1. Det etableres 3 prorektorstillinger: a. Prorektor for forskning med faglig og administrativt ansvar for bibliotek, forskningsadministrasjon og internasjonalisering b. Prorektor for utdanning med faglig og administrativt ansvar for utdanningskvalitet, studieadministrative tjenester og systemer, UHpedagogisk utviklingsarbeid og studentdemokrati c. Prorektor for innovasjon og samfunnskontakt med faglig og administrativt for ansvar samfunnskontakt, kommunikasjon og marked og for eksternfinansiert virksomhet. Rektor gis fullmakt til å foreta justeringer i stillingenes innhold. 2. Det etableres 3 direktørstillinger: a. Økonomidirektør med faglig og administrativt ansvar for virksomhetsstyring, økonomistyring regnskap og innkjøp. b. HR-direktør med faglig og administrativt ansvar for personal, organisasjon, lønn og HMS. c. Direktør for infrastruktur og digitalisering med faglig og administrativt ansvar for IT, eiendom, dokumentasjons- og informasjonsforvaltning og studiestedskoordinering. Rektor gis fullmakt til å foreta justeringer i stillingenes innhold. 3. Det etableres en Studiestedskoordinator ved hvert studiested. Studiestedskoordinatoren rapporterer til direktør for infrastruktur og digitalisering og tillegges koordinerende funksjoner for høgskolens samlende virksomhet på hvert studiested. Stillingsinnhold og omfang må defineres i det videre arbeidet. 4. Det etableres en rektors stab med et begrenset antall medarbeidere for å sikre rektor administrativ støtte for operativ handlekraft. Oppgavene her vil kunne være sekretærfunksjoner, arbeid med styre- og ledermøtesaker, samt saker som krever rask og umiddelbar oppfølging fra rektors side. Rektor gis fullmakt til videre utforming av stillinger i rektors stab. 5. Det etableres en administrativ lederstilling på hvert fakultet samt stilling/er for prodekan/er. Administrativ organisering og funksjonsområder på fakultetsnivået må for øvrig utredes nærmere, herunder en vurdering av hvilke tjenester som kan leveres sentralt, hvilke tjenester som er fellestjenester men som samtidig er avhengig av tett tilknytting til den faglige virksomheten og hvilke tjenester som må utvikles lokalt. Side 7 av 13

8 6. Styret imøteser en nærmere og helhetlig plan for videre arbeid med utforming og organisering av administrativ organisering og tjenester på styremøtet i juni. Rektor ga en oppsummering av prosessen så langt. En plan for arbeidet videre vil legges fram på styremøtet i juni. Rektor la fram endret forslag til vedtak på bakgrunn av informasjon- drøfting og forhandlingsmøte (IDF) den 19. mai. Protokoll fra møtet ble utdelt. Endringene i vedtaket er at punkt 3 tas ut, og en ekstra linje i slutten av punkt 5 (tidligere punkt 6); Eventuell etablering av studiestedskoordinatorer utredes i sammenheng med dette. Videre la rektor fram et revidert forslag til vedtak under møtet med justeringer i vedtakspunkt 1 og 2. Alle punkt ble enstemmig vedtatt. 1. Det etableres 3 prorektorstillinger: a. Prorektor for forskning med faglig og administrativt ansvar for bibliotek, forskningsadministrasjon og internasjonalisering av forskning b. Prorektor for utdanning med faglig og administrativt ansvar for utdanningskvalitet, studieadministrative tjenester og systemer, UHpedagogisk utviklingsarbeid, studentdemokrati og internasjonalisering av utdanning c. Prorektor for innovasjon og samfunnskontakt med ansvar for samfunnskontakt, kommunikasjon og marked og for eksternfinansiert virksomhet. Rektor gis fullmakt til å foreta justeringer i stillingenes betegnelse og innhold. 2. Det etableres 3 direktørstillinger: a. Økonomidirektør med faglig og administrativt ansvar for virksomhetsstyring, økonomistyring regnskap og innkjøp. b. HR-direktør med faglig og administrativt ansvar for personal, organisasjon, lønn og HMS. c. Direktør for infrastruktur og digitalisering med faglig og administrativt ansvar for IT, eiendom, dokumentasjons- og informasjonsforvaltning Rektor gis fullmakt til å foreta justeringer i stillingenes innhold. 3. Det etableres en rektors stab med et begrenset antall medarbeidere for å sikre rektor administrativ støtte for operativ handlekraft. Oppgavene her vil kunne være sekretærfunksjoner, arbeid med styre- og ledermøtesaker, samt saker som krever rask og umiddelbar oppfølging fra rektors side. Rektor gis fullmakt til videre utforming av stillinger i rektors stab. 4. Det etableres en administrativ lederstilling på hvert fakultet samt stilling/er for prodekan/er. Administrativ organisering og funksjonsområder på Side 8 av 13

9 fakultetsnivået må for øvrig utredes nærmere, herunder en vurdering av hvilke tjenester som kan leveres sentralt, hvilke tjenester som er fellestjenester men som samtidig er avhengig av tett tilknytting til den faglige virksomheten og hvilke tjenester som må utvikles lokalt. 5. Styret imøteser en nærmere og helhetlig plan for videre arbeid med utforming og organisering av administrativ organisering og tjenester på styremøtet i juni. Eventuell etablering av studiestedskoordinator utredes i sammenheng med dette. Side 9 av 13

10 32/17 Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) i Anvendt økologi til Rosemary Peter Mramba 1 Høgskolestyret /17 Master of Science in Natural Resource Management Rosemary Peter Mramba (f ) kreeres til philosophiae doctor (ph.d.) i anvendt økologi på bakgrunn av godkjent vitenskapelig avhandling, opplæringsdel, prøveforelesning og disputas. Tildeling av graden ph.d. har tidligere vært ulikt behandlet av styrene ved Hedmark og Lillehammer. Inntil felles ph.d.-vedtekter er på plass vil styret fortsette å tildele graden ph.d. etter tradisjon på Hedmark. Styret ønsker en presentasjon fra stipendiatene når tiden tillater det. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Master of Science in Natural Resource Management Rosemary Peter Mramba (f ) kreeres til philosophiae doctor (ph.d.) i anvendt økologi på bakgrunn av godkjent vitenskapelig avhandling, opplæringsdel, prøveforelesning og disputas. Side 10 av 13

11 33/17 Innplassering av dekan ved Den norske filmskolen og ved Fakultet for miljø-, landbruks- og biovitenskap 1 Høgskolestyret /17 Styret tar følgende innplasseringer til orientering: Karin Julsrud innplasseres i åremålsstilling som dekan ved Den norske filmskolen på bakgrunn av rett og plikt. Harry Petter Andreassen innplasseres i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for miljø-, landbruks- og biovitenskap på bakgrunn av fortrinnsrett. Møtet ble lukket under behandling av saken. HR, ved Lars Petter Mathisrud og Anne Christel Johnsgaard, var til stede. Styret tar følgende innplasseringer til orientering: Karin Julsrud innplasseres i åremålsstilling som dekan ved Den norske filmskolen på bakgrunn av rett og plikt. Harry Petter Andreassen innplasseres i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for miljø-, landbruks- og biovitenskap på bakgrunn av fortrinnsrett. Side 11 av 13

12 34/17 Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) i profesjonsrettede lærerutdanningsfag til Stian Vestby 1 Høgskolestyret /17 Stian Vestby (født ) kreeres til philosophiae doctor (ph.d.) i profesjonsrettede lærerutdanningsfag på bakgrunn av godkjent vitenskapelig avhandling, opplæringsdel, prøveforelesning og disputas. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Se for øvrig møtebehandling under sak 32/17. Stian Vestby (født ) kreeres til philosophiae doctor (ph.d.) i profesjonsrettede lærerutdanningsfag på bakgrunn av godkjent vitenskapelig avhandling, opplæringsdel, prøveforelesning og disputas. Side 12 av 13

13 Høgskolestyret tok følgende saker til orientering: Saknr Arkivsak Tittel 7/17 17/ Dagsorden for etatsstyringsmøtet /17 17/ Oppstart av master i Treningsfysiologi 7/17 Dagsorden for etatsstyringsmøtet Rektor orienterte om møtet. Den oppnevnte delegasjon (jf styresak 22/17) hadde eget forberedelsesmøte etter styremøtet. Styremedlem Maren Kyllingstad er forhindret i å delta i etatsstyringsmøtet, styremedlem Aasmund Hagen deltar derfor i hennes sted. 8/17 Oppstart av master i Treningsfysiologi Saken er tatt på fullmakt av rektor og legges fram for styret til orientering. Styremedlem Arve Thorsberg bemerket at tilsvarende studier vanligvis ligger i finansieringskategori D, ikke C som det står i sakens vedlegg. Eventuelt Styremedlem Jan Andersen stilte spørsmålstegn ved neste møtes omfang. Det bør vurderes om det er saker som med fordel kan brukes lenger tid på og forskyves til over sommeren. Det kan være vanskelig å følge med på fusjonsprosessen i tillegg til ordinær drift. Side 13 av 13