Innkalling og agenda til styreseminar og -møte september 2018

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: kl. 9:00-15:00 Sted: Hamar Arkivsak: 17/00001 Til stede: Forfall: Elin Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Arbo, Maren Kyllingstad, Arve Thorsberg, Jan Andersen, Mette Løhren, Susan Lee Nacey, Bent Sofus Tranøy, Yvonne Fritze, Kristin Aldridge, Arild Monkvik Johannessen, Erlend Rinden, Julie Marie Næss Aasmund Hagen SAKSKART Side Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 39/18 17/ Innkalling og agenda til styreseminar og -møte september /18 17/ Arbeidstidstid for medarbeidere i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger - fastsettelse av gjennomgående prinsipper for HINN 5 41/18 18/ Saksfremlegg Langtidsplan /18 18/ Internasjonaliseringsstrategi for Høgskolen i Innlandet (HINN) 9 43/18 17/ Oppnevning av nye medlemmer i høgskolens klagenemnd 10 44/18 17/ Endringer i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet 11 45/18 18/ Masterportefølje /18 18/ Kvalitetsrapport for Årlig rapport om kvalitet og kvalitetsarbeid i høgskolens utdanningsvirksomhet 14

2 Orienteringssaker 17/18 18/ Bruk av åremålsstillinger og etterlønn ved Høgskolen i Innlandet 15 18/18 18/ Lokal lønnspolitikk og lokale lønnsforhandlinger /18 17/ Videre arbeid med implementering av Kvalitetssystem på Utdanningsområdet 15 20/18 21/18 17/ / Orientering om arbeidet med universitetssøknaden 15 Styrets selvevaluering - høsten /18 17/ Ber om etablering av rutiner - Riksrevisjonenes kontroll med forvaltningen av statens eierinteresser i DNF Productions AS og Studiesenteret.no AS 15 23/18 18/ Til høgskolestyret (HS) - Innledende revisjonsbrev for revisjon av årsregnskapet til Høgskolen i Innlandet /18 25/18 17/ / Protokoll Høgskolestyret Protokoll Høgskolestyret Referatsaker 1/18 18/ Diskusjonssaker Skriftlig tilbakemelding - Etatsstyring 2018 Høgskolen i Innlandet 15 1/18 18/ Foreløpig studieportefølje Hamar, Elin Nesje Vestli Styreleder Side 2 av 16

3 Rektor orienterer: Statsminister Erna Solberg har besøkt spillutdanningene på Hamar Kommunal- og moderniseringsminister Monica Meland skal delta på en workshop om etter- og videreutdanning Opplever bred støtte i forbindelse med arbeidet med universitetssøknaden, som dette semesteret preges av Side 3 av 16

4 39/18 Innkalling og agenda til styreseminar og -møte september Høgskolestyret /18 Sak 46/18 Kvalitetsrapport utsettes. Ingen saker meldt til eventuelt. Sak 41/18 Langtidsplan behandles før saken om arbeidstid. Styresakene vil fra nå av bli oppdelt i fire kategorier; referatsaker, orienteringssaker, drøftingssaker og vedtakssaker. Dette vil ha full virkning fra neste møte. Styret godkjente innkalling og agenda. Side 4 av 16

5 40/18 Arbeidstidstid for medarbeidere i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger - fastsettelse av gjennomgående prinsipper for HINN 1 Høgskolestyret /18 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Høgskolens arbeidstidsordning for medarbeidere i undervisnings-, forskningsog formidlingsstillinger (UFF-stillinger) skal gi grunnlag for fleksibel disponering av personalressursene i tråd med høgskolens og det enkelte fagmiljøs faglige behov. Disponering må gjøres innenfor tilgjengelige ressurser, og ivareta likebehandling, autonomi og forutsigbarhet i arbeidssituasjonen. 2. Styret gir sin tilslutning til gjennomgående prinsipper for planlegging og oppfølging av arbeidstid for medarbeidere UFF-stillinger ved HINN slik det fremgår av rektors forslag. 3. Styret ber administrasjonen om å følge opp styrets vedtak med nærmere bestemmelser, rutiner og verktøy for arbeidstidsplanlegging og registrering. Dersom arbeidstid skal registreres skal høgskolens ordinære systemer for arbeidstidsregistrering benyttes. 4. Ny arbeidstidsordning gjøres gjeldende fra , og implementeres for fullt fra studieåret 2019/2020. Saksframlegget ble oppdatert etter IDF-møtet 13/9 og sendt ut til styret på nytt. Rektors forslag til vedtak ble ikke endret fra det som opprinnelig ble sendt ut. Under møtet ble det gitt innspill til de ni gjennomgående prinsippene og retningslinjene for HINN som beskrives i saksframlegget. Det ble også fremmet to forslag om at styret skulle vedta konkrete endringer i disse, dette ble ikke vedtatt. Rektor fremmet følgende forslag til endring i vedtakspunkt 2: Styret gir sin tilslutning til gjennomgående prinsipper, med de endringer som kom fram i møtet, for planlegging og oppfølging av arbeidstid for medarbeidere UFFstillinger ved HINN slik det fremgår av rektors forslag Forslaget ble vedtatt med to stemmer mot. Vedtak 1. Høgskolens arbeidstidsordning for medarbeidere i undervisnings- forskningsog formidlingsstillinger (UFF-stillinger) skal gi grunnlag for fleksibel disponering av personalressursene i tråd med høgskolens og det enkelte fagmiljøs faglige behov. Disponering må gjøres innenfor tilgjengelige ressurser, og ivareta likebehandling, autonomi og forutsigbarhet i arbeidssituasjonen. Side 5 av 16

6 2. Styret gir sin tilslutning til gjennomgående prinsipper, med de endringer som kom fram i møtet, for planlegging og oppfølging av arbeidstid for medarbeidere UFF-stillinger ved HINN slik det fremgår av rektors forslag. 3. Styret ber administrasjonen om å følge opp styrets vedtak med nærmere bestemmelser, rutiner og verktøy for arbeidstidsplanlegging og registrering. Dersom arbeidstid skal registreres skal høgskolens ordinære systemer for arbeidstidsregistrering benyttes. 4. Ny arbeidstidsordning gjøres gjeldende fra , og implementeres for fullt fra studieåret 2019/2020. Side 6 av 16

7 41/18 Saksfremlegg Langtidsplan Høgskolestyret /18 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Styret forventer at planlagte tiltak gjennomføres, og at Rektor gjør ytterligere grep for å få høgskolen i økonomisk balanse innen utgangen av Styret vedtar en omdisponering av kapital fra høgskoleadministrasjonen til fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi med kr 9 mill. for å finansiere drift av jordbruksutdanningene frem til Styret vedtar en omdisponering av kapital fra høgskoleadministrasjonen til fakultet for Helse og sosialvitenskap med kr 9. mill. for oppbyggingen av ny PhD i helse og sosialvitenskap. 4. Styret vedtar en omdisponering av kapital fra høgskoleadministrasjonen til Den Norske Filmskolen med kr. 7,6 mill. for å dekke opparbeidede forpliktelser oppstått i forkant av fordeling av inngående balanse per Rektor går i nærmere dialog med Sykehuset Innlandet om et forpliktende samarbeid for en doktorgrad innen helse og sosialvitenskap. Rektor fremmet følgende forslag til endringer i vedtaket: 1. Erstatter opprinnelig punkt 1: Styret ber om at rektor, i lys av det risikobildet som trekkes opp i langtidsplanen , kommer tilbake med forslag til grep og prioriteringer som kan gi institusjonen en bærekraftig balanse innen utgangen av Tillegg opprinnelig punkt 3: Styret vedtar en omdisponering av kapital fra høgskoleadministrasjonen til fakultet for Helse og sosialvitenskap med kr 9. mill. for oppbyggingen av ny PhD i helse og sosialvitenskap. Dette PhDprogrammet skal ikke medføre en økning i antall PhD-programmer ved HINN. 3. Tillegg punkt 4: Styret vedtar en omdisponering av kapital fra høgskoleadministrasjonen til Den Norske Filmskolen med kr. 7,6 mill. innen for å dekke opparbeidede forpliktelser oppstått i forkant av fordeling av inngående balanse per Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Styret ber om at rektor, i lys av det risikobildet som trekkes opp i langtidsplanen , kommer tilbake med forslag til grep og Side 7 av 16

8 prioriteringer som kan gi institusjonen en bærekraftig balanse innen utgangen av Styret vedtar en omdisponering av kapital fra høgskoleadministrasjonen til fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi med kr 9 mill. for å finansiere drift av jordbruksutdanningene frem til Styret vedtar en omdisponering av kapital fra høgskoleadministrasjonen til fakultet for Helse og sosialvitenskap med kr 9. mill. for oppbyggingen av ny PhD i helse og sosialvitenskap. Dette PhD-programmet skal ikke medføre en økning i antall PhD-programmer ved HINN. 4. Styret vedtar en omdisponering av kapital fra høgskoleadministrasjonen til Den Norske Filmskolen med kr. 7,6 mill. innen for å dekke opparbeidede forpliktelser oppstått i forkant av fordeling av inngående balanse per Rektor går i nærmere dialog med Sykehuset Innlandet om et forpliktende samarbeid for en doktorgrad innen helse og sosialvitenskap. Side 8 av 16

9 42/18 Internasjonaliseringsstrategi for Høgskolen i Innlandet (HINN) 1 Høgskolestyret /18 Forslag til vedtak/innstilling: Styret vedtar det vedlagte forslaget til internasjonaliseringsstrategi. Styret forventer at rektor følger opp strategien, og sikrer at den operasjonaliseres og implementeres i organisasjonen. Internasjonaliseringsstrategien for HINN ble enstemmig vedtatt. Vedtak Styret vedtar det vedlagte forslaget til internasjonaliseringsstrategi. Styret forventer at rektor følger opp strategien, og sikrer at den operasjonaliseres og implementeres i organisasjonen. Side 9 av 16

10 43/18 Oppnevning av nye medlemmer i høgskolens klagenemnd 1 Høgskolestyret /18 Forslag til vedtak/innstilling: Høgskolestyret oppnevner Terje Motrøen som medlem, og Marie Nyhus som varamedlem for leder i klagenemnda ved Høgskolen i Innlandet, begge med funksjonsperiode fra og med til og med Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak Høgskolestyret oppnevner Terje Motrøen som medlem, og Marie Nyhus som varamedlem for leder i klagenemnda ved Høgskolen i Innlandet, begge med funksjonsperiode fra og med til og med Side 10 av 16

11 44/18 Endringer i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet 1 Høgskolestyret /18 Forslag til vedtak/innstilling: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet 7-1 (2) endres til: 7-1.Karaktersystem (2) Det skal utarbeides sensorveiledning til hver eksamen. Denne skal være tilgjengelig for sensor før vurderingen starter, og tilgjengeliggjøres for studentene når sensur er kunngjort. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet 7-4 (2) endres til: 7-4.Begrunnelse for karakterfastsetting (2) Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at studenten har framsatt krav om det. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet 7-5 (2) endres til: 7-5.Klage over karakterfastsetting (2) Studenten kan fremsette individuell klage på karakter ved gruppeeksamen. En eventuell endring av karakter etter klage vil kun gjelde for den studenten som har klaget. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet 7-1 (2) endres til: 7-1.Karaktersystem Side 11 av 16

12 (2) Det skal utarbeides sensorveiledning til hver eksamen. Denne skal være tilgjengelig for sensor før vurderingen starter, og tilgjengeliggjøres for studentene når sensur er kunngjort. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet 7-4 (2) endres til: 7-4.Begrunnelse for karakterfastsetting (2) Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at studenten har framsatt krav om det. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet 7-5 (2) endres til: 7-5.Klage over karakterfastsetting (2) Studenten kan fremsette individuell klage på karakter ved gruppeeksamen. En eventuell endring av karakter etter klage vil kun gjelde for den studenten som har klaget. Side 12 av 16

13 45/18 Masterportefølje Høgskolestyret /18 Forslag til vedtak/innstilling: Styret ber rektor, på grunnlag av informasjon i rapporten «Masterportefølje 2018», påse at: - Oppfølgingspunktene etter mastergjennomgangen ivaretas i høgskolens og fakultetenes videre arbeid. - Fakultetene fortsetter sitt arbeid med å sikre at masterprogrammene holder høy kvalitet og er bærekraftige. Fakultetene må samtidig arbeide med å sikre god sammenheng og progresjon i programmene, og i fakultetets samlede studieportefølje. Masterprogrammene skal bygge opp under høgskolens faglige satsinger og være relevante. Masterprogram bør ha minimum 20 studenter. - Oppfølging etter mastergjennomgangen og videre arbeid med høgskolens masterportefølje presenteres for styret på en helhetlig måte i studieporteføljesak for 2020 (høst 2019). Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak Styret ber rektor, på grunnlag av informasjon i rapporten «Masterportefølje 2018», påse at: - Oppfølgingspunktene etter mastergjennomgangen ivaretas i høgskolens og fakultetenes videre arbeid. - Fakultetene fortsetter sitt arbeid med å sikre at masterprogrammene holder høy kvalitet og er bærekraftige. Fakultetene må samtidig arbeide med å sikre god sammenheng og progresjon i programmene, og i fakultetets samlede studieportefølje. Masterprogrammene skal bygge opp under høgskolens faglige satsinger og være relevante. Masterprogram bør ha minimum 20 studenter. - Oppfølging etter mastergjennomgangen og videre arbeid med høgskolens masterportefølje presenteres for styret på en helhetlig måte i studieporteføljesak for 2020 (høst 2019). Side 13 av 16

14 46/18 Kvalitetsrapport for Årlig rapport om kvalitet og kvalitetsarbeid i høgskolens utdanningsvirksomhet 1 Høgskolestyret /18 Saken ble utsatt. Side 14 av 16

15 Orienteringssaker/referatsaker: Saknr Arkivsak Tittel 17/18 18/ Bruk av åremålsstillinger og etterlønn ved OS Høgskolen i Innlandet 18/18 OS 19/18 OS 20/18 OS 21/18 OS/DS 22/18 OS/RS 23/18 OS/RS 24/18 OS/RS 25/18 OS/RS 18/ Lokal lønnspolitikk og lokale lønnsforhandlinger / Videre arbeid med implementering av Kvalitetssystem på Utdanningsområdet 17/ Orientering om arbeidet med universitetssøknaden 17/ Styrets selvevaluering - høsten / Ber om etablering av rutiner - Riksrevisjonenes kontroll med forvaltningen av statens eierinteresser i DNF Productions AS og Studiesenteret.no AS 18/ Til høgskolestyret (HS) - Innledende revisjonsbrev for revisjon av årsregnskapet til Høgskolen i Innlandet / Protokoll Høgskolestyret / Protokoll Høgskolestyret Saknr Arkivsak Tittel 1/18 18/ Skriftlig tilbakemelding - Etatsstyring 2018 RS Høgskolen i Innlandet Side 15 av 16

16 1/18 Foreløpig studieportefølje Høgskolestyret /18 Forslag til vedtak/innstilling: Høgskolestyret gir sin tilslutning til at det arbeides videre med studieportefølje for basert på forslag til foreløpig studieportefølje, og ber om at innspill som fremkom i møtet ivaretas i det videre arbeidet. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak Høgskolestyret gir sin tilslutning til at det arbeides videre med studieportefølje for basert på forslag til foreløpig studieportefølje, og ber om at innspill som fremkom i møtet ivaretas i det videre arbeidet. Side 16 av 16