S T Y R E S A K # 16/16 STYREMØTET DEN MØTEBOK FRA MØTET Styret vedtar møteboken fra styremøtet

Transkript

1 S T Y R E S A K # 16/16 STYREMØTET DEN Vedrørende: MØTEBOK FRA MØTET Forslag til vedtak: Styret vedtar møteboken fra styremøtet Vedlegg: Møtebok fra møtet Bergen, den

2 Møtebok fra styremøte 10. og 11. mars. Sted: Strømgaten 1, kl. 15:00-18:00 10.mars og 09:00-13:00 11.mars. Medlem Kommentar Kategori Gerd Tinglum Ragna Aarli Andreas Vaa Bermann Anniken Thue Gunnar B. Kvaran Anne Helen Mydland Frans Jacobi Øistein Hauge Mia Kolbjørnsen Arild Våge Berge Sarah Leszinski styreleder internt medlem teknisk-adm. ansatte internt medlem studenter internt medlem studenter Forfall Johan Sandborg Prorektor Andre deltakere Cecilie Ohm høgskoledirektør Signe Solberg Til stede under sakene Leder, Enhet for avdelingsstøtte 05/16 og 06/16 Kari Bjørgo Johnsen Til stede under sak leder, Enhet for kvalitetsutvikling 04/16 Vidar Lidtun Til stede under punkt 6 personalsjef Øivind Skaar Til stede under punkt 5 økonomisjef 1

3 1. Åpning/Formalia Godkjenning av innkalling og dagsorden Styresak # 01/16 Møtebok fra styremøte Styret tar til orientering møteboken fra styremøtet Styresak # 02/16 Bruk av rektors hastefullmakt [Rektors hastefullmakt har ikke vært i bruk i perioden fra forrige møte] 2. Orienterings-/ referatsaker / studentinformasjon Styresak # 20/01 Byggesaken Styret tar statusgjennomgang for nytt bygg til orientering. Styresak # 03/16 Budsjett for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Styret tar budsjettet for 2016 for program for kunstnerisk utvekslingsarbeid til orientering. 3. Styring Styresak # 37/14 Fremtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren fase 2 Styret tar redegjørelsen til orientering Styresak # 48/14 Styrets beretning for 2015 og årsrapport Styret godkjenner styrets beretning for 2015 og planer for 2016, med de endringer som fremkom i møtet. Styret gir rektor og høgskoledirektør fullmakt til å ferdigstille kunst- og designhøgskolens Årsrapport , i samsvar med diskusjonen i styremøtet og i tråd med departementets føringer i tildelingsbrevene for 2015 og Styresak # 04/16 Kommunikasjonsplan for Styret gir sin tilslutning til foreslåtte kommunikasjonsplan for Styresak # 05/16 Måltall for opptak til studieåret 2016/17 Styret godkjenner de foreslåtte måltall for opptaket til studieåret 2016/17 i tråd med det framlagte forslaget. 2

4 Styresak # 06/16 Revisjon av retningslinjer for vurdering og eksamen Styret godkjenner de foreslåtte endringene i Retningslinjer for vurdering og eksamen, herunder også det nye avsnittet om plagiat, med de endringer som fremkom på møtet. For å håndtere eventuelle plagiatsaker må KHiB opprette en Klagenemd, og styret gir rektor fullmakt til å oppnevne dette, i tråd med UHL Faglig virksomhet Styresak # 07/16 Kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen Utgikk. 5. Økonomi Styresak # 47/13 Avlagt årsregnskap 2015 Styret godkjenner årsregnskapet for Rekruttering Styresak # 08/16 Meldinger om rekrutteringssaker Styret tar redegjørelsen om aktuelle rekrutteringssaker til orientering. Styresak # 09/16 Professor i kunst med hovedvekt på skulptur og installasjon 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt på skulptur og installasjon lyses ut. 2. Rektor gis fullmakt til å gjøre de nødvendige justeringer i betenkningen. Styresak # 10/16 Professor i kunst med hovedvekt på nye medier 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt på nye medier lyses ut. 2. Styret godkjenner det vedlagte forslaget til betenkning for denne stillingen, med de korreksjoner som fremkom i møtet. Styresak # 11/16 Førsteamanuensis i illustrasjon 1. Styret godkjenner at en stilling som førsteamanuensis 50 % i illustrasjon lyses ut. 3

5 Styresak # 12/16 Førsteamanuensis i møbeldesign 1. Styret godkjenner at en stilling som førsteamanuensis 50 % i møbeldesign lyses ut. Styresak # 13/16 Førsteamanuensis i interaksjonsdesign 1. Styret godkjenner at en stilling som førsteamanuensis 50 % i interaksjonsdesign lyses ut. Styresak # 14/16 Førsteamanuensis i visuell kommunikasjon 1. Styret godkjenner at en stilling som førsteamanuensis 100 % i visuell kommunikasjon lyses ut. Styresak # 15/16 Professor II i møbel og produktdesign - Ansettelse uten kunngjøring 1. Styret ansetter Steinar Hindenes som professor II (20%) i møbel- og produktdesign ved Avdeling for design for en periode på tre år fra det tidspunkt høgskoledirektøren bestemmer. 2. Styret ber om en redegjørelse om bruken professor II-stillinger ved kunst- og designhøgskolen. Eventuelt Styret ble orientert om Kunnskapsdepartementets arbeid om fastsetting av styrehonorar for alle institusjonene i universitets- og høgskolesektoren. Styret vil avvente departementets behandling av saken før spørsmålet om styrehonorar fremmes for styret. 4