PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2015

Transkript

1 KK PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2015 Møtedato: kl Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Tilstede fra høgskolestyret: Kari Kjenndalen, styreleder Morten Ellefsen Tor Ulleberg Greta Hjertø Hans Marius Eikseth Torkel Haugan Hansen Harald Bruland Arve Lingaas Trine K. Lorentsen Meldt forfall: Hanne Moe Bjørnbet (og vara Arne Braut) Wenche K. Malmedal (og vara John Sørgaard) Tilstede fra rektoratet/administrasjonen: Rektor Helge Klungland, orienterte i sak HS-V-12, 13, 14, 15, 16, 17, HS-O-07/5 og HS-D-01/15 Prorektor Arnulf Omdal Økonomidirektør Ingrid Volden, orienterte i sak HS-V-10/15, HS-V-11/15 Organisasjonsdirektør Martha Torvik orienterte i sak HS-V-09/15 Campusdirektør Christian Brødreskift orienterte i sak HS-O-08/15 Kommunikasjonssjef Morten Thoresen Seniorkonsulent Kirsti Klokkerhaug, referent Saksliste: Vedtakssaker HS-V-10/15 Rammer for planer og budsjett 2016, ettersendt HS-V-11/15 Fordeling av ubrukte midler 2014 HS-V-12/15 Tilsetting i stillinger som dekaner ved Fakultet for teknologi, Fakultet for lærerog tolkeutdanning og Handelshøyskolen i Trondheim, u.off. jf. off.l 25 HS-V-13/15 Ordning for fakultetsstyrer fra HS-V-14/15 Forlengelse av sensurfrist for nasjonal eksamen i årsregnskap 15 sp - bachelorgradsstudiet regnskap og revisjon HS-V-15/15 HS-V-16/15 HS-V-17/15 Søknad om akkreditering av mastergradsstudium profesjonsrettet naturfag Søknad om akkreditering av mastergradsstudium engelskdidaktikk Referatsaker Orienteringssaker HS-O-07/15 Rektor orienterer HS-O-08/15 Campus, status HS-O-09/15 HMS rapport for HiST 2014 Drøftingssak HS-D-01/15 HiST2020, Institutt og lederstruktur på fakultetene, muntlig orientering gis i møtet 1

2 KK Vedtakssaker HS-V-10/15 Rammer for planer og budsjett vedtar foreløpig struktur og ambisjonsnivå i måltavla for Styret ber om at rektor i årets budsjettsak gir en presentasjon av høgskolens fagområder; helse og sosial, lærerutdanning, teknologi, informatikk, og økonomi, som inneholder: a. Prioriteringer b. Ambisjonsnivå c. Risikostyring 3. Styret tar foreløpig budsjettramme for 2016 for avdelingene til orientering. 4. Styret ber rektor legge fram forslag om tildeling av strategiske midler innenfor følgende rammer: a. Forskningsmidler med en planleggingsramme på inntil 18 mill kr tildeles forskningsmiljøer ved høgskolen som kan videreutvikles og bidra positivt inn i det fusjonerte NTNU. b. Midler til mindre FoU-prosjekter tildeles ikke. c. Strategiske prosjekter som i 2014 fikk tilsagn om midler også i 2016, gis tildeling under forutsetning om tilstrekkelig framdrift. d. Strategiske prosjekter som fikk tildeling i 2014 og 2015, og som har vist gode resultater med potensial til ytterligere gevinster, gis tildeling med en planleggingsramme på inntil 4,775 mill kr. 5. Styret tar informasjonen om rapportering for 2015 til orientering. HS-V-11/15 Fordeling av ubrukte midler 2014 vedtar følgende fordeling av udisponerte midler 2014: 1. Avdelingenes avsetninger på til sammen 47,015 millioner tilfaller avdelingene. 2. Forpliktende tiltak som bokføres høgskoleadministrasjonen på 27,591 millioner disponeres av rektor i henhold til tidligere forutsetninger. 2

3 KK 3. De udisponerte midlene på 6,788 millioner fordeles slik: 6,488 millioner disponeres til utstyrsmidler til lærerutdanningsbygget på Kalvskinnet 0,300 millioner disponeres til økning i velferdsmidler. Midlene tildeles etter forhandling i I/D/F. HS-V-12/15 Tilsetting i stillinger som dekaner ved Fakultet for teknologi, Fakultet for lærer- og tolkeutdanning og Handelshøyskolen i Trondheim, u.off. jf. off.l 25 Møtet ble lukket under behandling av saken. 1. Einar Hjorthol tilbys midlertidig stilling som dekan ved Fakultet for teknologi ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Tilsettingen gjelder for perioden Det tas forbehold om endringer i stilingens innhold og ansvarsområder som skyldes organisatoriske endringer pga sammenslåingen med NTNU. Midlertidig tilsetting er hjemlet i tjenestemannslovens 3 nr. 2b). 2. Camilla Trud Nereid tilbys midlertidig stilling som dekan ved Fakultet for lærer- og tolkeutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag. Tilsettingen gjelder for perioden Det tas forbehold om endringer i stilingens innhold og ansvarsområder som skyldes organisatoriske endringer pga sammenslåingen med NTNU. Midlertidig tilsetting er hjemlet i tjenestemannslovens 3 nr. 2b). 3. Espen Gressetvold tilbys midlertidig stilling som dekan ved Handelshøyskolen i Trondheim, Høgskolen i Sør-Trøndelag. Tilsettingen gjelder for perioden Det tas forbehold om endringer i stilingens innhold og ansvarsområder som skyldes organisatoriske endringer pga sammenslåingen med NTNU. Midlertidig tilsetting er hjemlet i tjenestemannslovens 3 nr. 2b). 3

4 KK HS-V-13/15 Ordning for fakultetsstyrer fra Under behandling av saken ga styret sin tilslutning til rektors vedtaksforslag, men ba om at en begrunnelse for vedtaket ble synliggjort i vedtakspunkt forlenger funksjonsperioden for høgskolens avdelingsstyrer slik at de fortsetter som styrer etter , men tilpasset høgskolens nye organisasjonsstruktur med fakulteter og institutter. Forlengelsen ivaretar kontinuitet og unngår en tidskrevende valg- og oppnevningsprosess for å etablere kortvarige overgangsstyrer i perioden fram til fusjonen med NTNU, HiG og HiÅ. 2. Dagens avdelingsstyrereglement er grunnlag for de forlengede styrenes sammensetting og aktivitet. 3. ber rektor fremme sak i juni om styresammensettinger for eksterne, faglige og teknisk/administrative representanter etter følgende mal: a. For fakultet som dannes av en forutgående avdeling forlenges dagens styremedlemmer som medlemmer av fakultetsstyret. Funksjonstid for eksterne og faglige er til , og for teknisk/administrativ representant inntil nytt valg er gjennomført. b. For fakultet som dannes av flere forutgående avdelinger fremmes forslag på styremedlemmer, inkludert leder, blant representanter fra dagens avdelingsstyrer. Nye varalister dannes ved å utvide dagens lister med representanter som ikke får plass i det nye styret slik at de blir øverst på listene. Funksjonstid for eksterne og faglige representanter blir til , for teknisk/administrativ representant inntil nytt valg er gjennomført. c. For avdelinger som ikke blir underlagt et fakultet men direkte underlagt rektor som for eksempel et institutt, ber høgskolestyret om forslag til opprettelse av egne styrer for enhetene i tråd med reglene i a. og b., men med funksjonstid til Nyvalg av teknisk/administrative representanter gjennomføres så snart som mulig i høstsemesteret 2015, grunnet utvidelsene av enhetsadministrasjonene med studieadministrativt personell. De nyvalgte representantene trer inn i styrene så snart som valgene er gjennomført, for resten av styrenes forlengede funksjonsperioder. 5. ser at det blir vanskelig for studentrepresentanter i dagens avdelingsstyrer å forlenge sine funksjonsperioder, og ber studentene velge nye representanter (med vara) for styrene fra , for de forlengede funksjonsperioder. Enstemmig 4

5 KK HS-V-14/15 Forlengelse av sensurfrist for nasjonal eksamen i årsregnskap 15sp - bachelorgradsstudiet regnskap og revisjon vedtar at sensurfrist for eksamen avholdt i emne BBRR3025 Årsregnskap BRR 15studiepoeng skal være 15 virkedager, med hjemmel i uhl 3-9 (4) vedrørende enkelteksamener. HS-V-15/15 Søknad om akkreditering av mastergradsstudium profesjonsrettet naturfag 1. viser til at mastergradsutdanningen i profesjonsrettet naturfag vil bidra til å realisere høgskolens strategiske mål vedrørende oppbygging av mastergrader og fokus på forskningsbasert utdanning 2. godkjenner at det sendes søknad til NOKUT om akkreditering av mastergrad i profesjonsrettet naturfag 3. Rektor får fullmakt til å utarbeide og sende søknad til NOKUT om akkreditering av mastergraden HS-V-16/15 Søknad om akkreditering av mastergradsstudium engelskdidaktikk 1. viser til at mastergradsutdanningen i engelskdidaktikk med fokus på flerspråklighet og flerkulturalitet vil bidra til å realisere høgskolens strategiske mål vedrørende oppbygging av mastergrader og fokus på forskningsbasert utdanning 2. godkjenner at det sendes søknad til NOKUT om akkreditering av mastergrad i engelskdidaktikk 3. Rektor får fullmakt til å utarbeide og sende søknad til NOKUT om akkreditering av mastergraden 5

6 KK HS-V-17/15 Referatsaker tar referatsakene til orientering Orienteringssaker HS-O-07/15 Rektor orienterer Rektor orienterte styret om status i fusjonsprosessen og informerte blant annet om framdriftsplan, prosjektorganisering og prosessen rundt nytt NTNU-styre. Det blir i den forbindelse avholdt ekstraordinært styremøte 18. mai kl Utviklingen i fusjonsprosessen kan følges via felles nettsted: Tatt til orientering HS-O-08/15 Campus, status Tatt til orientering HS-O-09/15 HMS rapport for HiST 2014 Tatt til orientering Drøftingssak HS-D-01/15 HiST2020, Institutt og lederstruktur på fakultetene, muntlig orientering gis i møtet Saken drøftet Vedtak i saken gjøres i s junimøte ( ) Kari Kjenndalen Styreleder Helge Klungland Rektor 6