L-137/08 Godkjenning av referat fra ledermøte

Transkript

1 MØTEREFERAT Emne: LEDERMØTE Referent: Helene Muri Skalmerås Dato: Møte nr: Tilstede: Kopi til: Rektor Trond Michael Andersen Prorektor Arnulf Omdal Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø Stedfortredende ekan AMMT, Margaret Lian Knutsen Fungerende dekan AHS, Hans-Jørgen Leksen Dekan AITEL, Per Borgesen Dekan ASP, Anne Tveit Dekan TØH, Ove Gustafsson Dekan AFT, Sissel Ravnsborg Dekan ALT, Lasse Skogvold Isaksen Økonomidirektør Knut Aspås Fung. organisasjons- og personaldirektør Kjell Hansen Stedfortredende Studiedirektør Gunnar Bendheim Kommunikasjonssjef Morten Thoresen SP leder Pia Helen Bjørsvik Andre: Kontorlærling Anette Selbo Meldt forfall: Prorektor Arnulf Omdal Dekan AMMT, Hilde Gade Studiedirektør Kari Berget Økonomidirektør Knut Aspås Neste møte: - Lederutviklingsprogram Ledermøte om plan- og budsjett heldag Saksliste: Saksnr. Sak Vedlegg L-137/08 Godkjenning av referat fra ledermøte L-138/08 Rektor orienterer - Gjennomgang viktige konferanser - Lederutvikling

2 - Status Campus - Status Helseklynge/samarbeidsavtale/åpning Øya helsehus - Oppsummering: Styringsdialog - ½ dags seminar med fokus på styrearbeid i desember L-139/08 Protokoll fra høgskolestyremøte L-140/08 Orientering om NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen v/ dekan AFT Sissel Ravnsborg L-141/08 Orientering fra kontaktmøte med UH-sektoren og helsesektoren om medisinsk og helsefaglig forskning den v/ dekan ASP Anne Tveit L-142/08 Valg av veldedig organisasjon L-143/08 Orientering om status omstilling/bemanningsplaner v/ høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø L-144/08 Oversikt over saker til behandling i HS 06/08, L-145/08 Evaluering av dagens ledermøte(trål) Eventuelt Referat: Saksnr. Sak Vedlegg L-137/08 Godkjenning av referat fra ledermøte En setning flyttes under L-133/08. Korrigert referat publiseres på nett.

3

4 L-138/08 Rektor orienterer Gjennomgang viktige konferanser se Lista korrigeres ift innspill som ble gitt i møtet. Alle oppfordres til å gi beskjed om konferanser som mangler, samt evt deltagelse på disse. I tillegg er det ønskelig at det refereres muntlig i ledermøte og på nett fra deltagelse på viktige konferanser. Lista framkommer på følgende link (blir oppdatert med deltagere og link for referat): - Lederutvikling Program sendes ut kl 1000 i dag. - Status Campus Det har vært avholdt møte i KD hvor vår prosjektleder Christian Brødreskift deltok. En grundig gjennomgang vil bli gitt i ledermøte senere. HMSK HMSK Rotvoll er lagt ut for salg. For HiST/ALT vil dette i praksis bli snakk om å bytte eiere dersom dette blir solgt ila leieperioden. Den praktiske konsekvensen av dette vet vi for lite om per dato, men vi vil komme tilbake til det når vi vet mer. Status Helseklynge/samarbeidsavtale/åpning Øya helsehus Det jobbes med et godt program som angår helseklynge i etterkant av den offisielle åpningen Dette styres i hovedsak av ordførerens kontor. Noen få utvalgte personer fra HiST, NTNU og SiT er invitert til selve åpningen. Helseministeren har mest sannsynlig satt av 1 time til møte i etterkant til helseklyngen. Det satses på å underskrive intensjonsavtalen med helseministeren tilstede, informere om hvem de involverte er i helseklyngen, samt vise til eksempel på samarbeid på tvers rundt viktige tema om samhandling. De involverte vil bli trukket inn i det videre arbeidet etter at eget møte er avholdt i ettermiddag. Som en del av dette vil vi også skrive under samarbeidsavtale mellom HiST og NTNU når det gjelder senter for helsefremmende forskning. Oppsummering: Styringsdialog Møtene fungerte godt. Gode tilbakemeldinger med konstruktive forslag til hvordan prosessen kan oppleves enda bedre for alle parter. Rektoratet vil komme tilbake på funn etter diskusjon om dette i budsjettmøtet ½ dags seminar for saksbehandlere med fokus på styrearbeid i desember, Informasjon sendt om dette på mail fra Helene m Skalmerås. Dekaner og direktører oppfordres til å informere saksbehandlere og tilsatte i egen avdeling/seksjon.

5 Storbyhøgskolemøte i Oslo f.u. Rektor, prorektor og høgskoledirektør har vært på Storbyhøgskolemøte i Oslo. Deltagende høgskoler vil samles om en felles pressemelding med fokus på at alle har kapasitet til å ta imot flere studenter. Belboutvalget besøkte HiST f.u. Belboutvalget har kommet til med utspring fra science region Midt- Norge. Belboutvalget jobber videre med hvordan NTNU, SINTEF, STFK m.fl. kan møte næringslivet i Trondheim. HiST ønsker å se på hvordan dette kan bli et virkemiddel for oss i tillegg til VRI og hvordan vi kan være med på å påvirke dette slik at det ikke blir en konkurrent til VRI. Protokoll fra høgskolestyremøte L-139/08 Protokollen ble gjennomgått i møtet. HS-V-048/08 Regnskapsrapport 2. tertial Tilbakemelding fra styret og fra HiST-ledelsen er hvor viktig det er å ha forståelige regnskapsrapporter både for intern ledelse og for høgskolestyret, spesielt i omstillingstider. Orientering om NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen v/ dekan AFT Sissel Ravnsborg Se Sissel Ravnsborg presentasjon som link til saken her: L-140/08 Link til rapporten hos NOKUTs side: Dette arbeidet kalibrerer en handlingsplan for AFT/AITEL. AITEL kjører dette som hovedsak i eget personalseminar ved AITEL. Avdelingsstyrene holdes også informert om prosessen underveis. Forskningsbasert undervisning ble diskutert som en del av saken i ledermøtet og står på lista over saker til ledermøte for høsten Saken tas fram som aktuell sak for et av de kommende ledermøter. L-141/08 Orientering fra kontaktmøte med UH-sektoren og helsesektoren om medisinsk og helsefaglig forskning den Se link til program: Dekan ASP Anne Tveit orienterte muntlig fra konferansen.

6 L-142/08 Valg av veldedig organisasjon Ledergruppen ved HiST har i år valgt å gi bidrag til en veldedig organisasjon framfor julegaver til de ansatte. I tillegg har rektor besluttet at en går bort fra ferdigtrykte julekort og velger digitale julekort fra HiST i år. Infoenheten har jobbet med valg av organisasjons som passer HiST, hva vi står for og som er nært oss. Rektor har besluttet at det i år skal gis støtte til Blå kors. Blå kors har fokus på barn og unge og alkohol (viktig tema for HiST/studenter). Ansatte vil bli informert om det valg som er gjort. Det er ønskelig å gi kr ,- til Blå kors, men vi ønsker å sjekke ut om vi har anledning til å gjøre dette før det iverksettes. Til neste år vil det kunne bli andre organisasjoner som velges etter nærmere vurdering. Saken ble drøftet og det ble besluttet i ledermøte å si nei til andre lag og organisasjoner som søker støtte fra HiST. Rektoratet oppfordrer alle ledere om å være tydelig ift det valg som er tatt og følge opp dette på avdelingene. Det skal ikke gis støtte ut over det som er gitt samlet fra HIST. Orientering om status omstilling/bemanningsplaner v/ høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø Bemanningsplanene skal behandles i HS-møte Rektoratet vil komme tilbake på endelig agenda, opplegget og deltagelse fra ledergruppen. L-143/08 Merk at budsjettkonferansen for ledergruppen vil bli (ikke todagers møte som opprinnelig meldt). Høgskolestyresak om plan- og budsjett og omstilling vil også være tema I dette inngår gjennomgang av opptaksrammen, rammen ift FoU, avsetning til IRU, satsingstiltak utenfor rammen og øvrige utfordringer knyttet til avdelingenes budsjett. I tillegg vil bemanningsplanene bli gjenstand for diskusjon. Andre tema vil bli meldt senere. Videre håndtering er at styret skal avsette pottens størrelse. Ila desember vil avdelingene få svar på tildeling av FoU, internasjonalisering og IRU. L-144/08 Oversikt over saker til behandling i HS 06/08, Ledermøte vil være det siste ledermøte hvor HS-sakene kan gjennomgås før utsendelse. Egne runder vil bli tatt med avdelingene for å avklare avdelingenes endelige innspill før den endelige HS-sak legges fram for styret. Det diskuteres om plan- og budsjett behandles første dag, deretter bemanningsplaner andre dag. De fleste av de øvrige sakene henger tett sammen med vedtak i disse sakene.

7 Dersom det er flere saker som ønskes inn som orienteringssaker, ber vi om innspill til dette. Innspill til egen sak om rektor orienterer ønskes sendt inn til Helene. Dette kan like gjerne være saker som er under planlegging som saker er kommet lengre i prosessen. Eventuelt ASP Har fortsatt trådløst nettverk på Øya sykehjem. Høgskoledirektøren følger opp saken videre. AEW HiST, Helene Muri Skalmerås