Møtested: Styrerommet, Schnitlergården, Sverresgt 15

Transkript

1 /HMSk PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 06/2009 Møtedato: Møtetidspunkt: Kl Møtested: Styrerommet, Schnitlergården, Sverresgt 15 Saksliste: Vedtakssaker: HS-V-042/09 Årsplan og budsjett 2010 Langtidsplan Opptakstall 2010 Budsjettforslag og satsingstiltak utenfor ramma 2011 HS-V-043/09 Tilsetting av økonomidirektør HS-V-044/09 Referatsaker Orienteringssaker: HS-O-006/09 Orienteringssaker 1. Rektor orienterer 2. Orientering om arbeidet med kvalitetssystem ved HiST 3. Arbeidsmiljøundersøkelsen på ALT muntlig orientering 4. Årsrapport Opptak Håndtering av moms muntlig orientering Eventuelt 1

2 /HMSk Deltagere: Tilstede fra høgskolestyret: Torbjørn Auran, styreleder Grete Samstad, ekstern representant Steinar Krogstad, ekstern styrerepresentant Toril Forbord Platou faglig representant Greta Hjertø, faglig representant Per Hveem, faglig representant Hans Marius Eikseth, faglig representant Asbjørn Svarva, teknisk/administrativ representant Anders Gjermstad, studentrepresentant Charlotte Andersen, studentrepresentant Tilstede fra rektoratet/administrasjonen: Rektor Trond Michael Andersen, sekretær for styret Konsulent Helene Muri Skalmerås, ref. Førstekonsulent Håvard Ravn Ottesen, ALT Prorektor Arnulf Omdal Seksjonsdirektør SPO, Kjell Hansen Seniorrådgiver SFS, Gunnar Bendheim Innleid økonomidirektør SØR, Atle Helberg Meldt forfall: Ekstern representant Ragnhild Setsaas Ekstern vararapresentant Knut Sundet Ekstern vararepresentant Lisbeth Tangen Ekstern vararepresentant Peggy Olsen Annet/andre: Innleid økonomidirektør Atle Helberg presenterte i HS-V Budsjett 2010 og HS-O Håndtering av moms. Seniorrådgiver Gunnar Bendheim, SFS presenterte i HS-V plandokumentet område utdanning/opptak, HS-O Årsrapport opptak 2009 Seniorrådgiver Ragnhild Nisja, SFS presenterte i HS-V plandokumentet området samfunn Personaldirektør Kjell Hansen, SPO presenterte i HS-V Effektiv organisasjon, HS-V tilsetting av økonomidirektør og HS-O orientering om arbeidsmiljøundersøkelsen ved ALT. Følgende dokumenter ble utdelt i møtet: HS-V-044/09 Referatsaker: Møtereferat fra IDF-møte , brev fra KD av vedrørende rapport fra dialogmøte i oktober 2009, samt brev fra HiST til KD av vedrørende tiltak for å bedre økonomien ved HiST. Eventuelt søknad om fritak fra verv som vararepresentant fra høgskolestyret av Mail fra Thor Albrigtsen, ASP av vedrørende OPTIMA ble utdelt av intern representant Asbjørn Svarva. 2

3 /HMSk Saksliste innkalling: Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Vedtakssaker: HS-V-042/09 Årsplan og budsjett 2010 Langtidsplan Opptakstall 2010 Budsjettforslag og satsingstiltak utenfor ramma 2011 Opprinnelig forslag til vedtak (endelig vedtak er gjengitt i kursiv etter voteringsoversikten): 1. vedtar følgende budsjettfordeling for 2010: Tall i Budsjett Budsjett Endring Direkte disposisjon avdelingene Ufordelt til avdelinger AFT AHS AITeL ALT ASP TØH ) SUM direkte disposisjon avdelingene Lokalers drift avdelingene Lokaler Jonsvannsveien Lokaler Kalvskinnet, unntatt HA Lokaler Ranheimsvn Lokaler Rotvoll Lokaler Øya helsehus Lokaler Tunga SUM lokalers drift avdelingene Til disposisjon avdelingene etter søknad: Rektoratet fellestiltak Midler til fordeling SUM avdelinger

4 /HMSk og rektorat Økonomidirektør Personaldirektør Teknisk sjef IKT sjef Studiedirektøren Studentparlamentet SUM HA SUM HIST Ramme iflg. Statsbudsjett 2010: ) I D-brev 2/2009 ble det i tillegg bevilget 607 vedr. MPA og MKIL. 2. gir rektor fullmakt til å foreta endelig fordeling av budsjettet for de sentralt budsjetterte budsjettansvarsområder (budsjettenheter) innenfor de foreslåtte rammer. 3. vedtar årsplan for 2010 og langtidsplan for (vedlegg 1 i saken). Rektor gis fullmakt til å oppdatere måltavlene før oversendelse til KD. 4. gir rektor fullmakt til å ferdigstille budsjettforslag og satsingstiltak utenfor ramma for vedtar følgende fordeling av strategiske studieplasser i samsvar med tabellen nedenfor: Tilbud 60-studiepoengsenheter Master i ledelse av teknologi 6,0 Aldring og eldreomsorg 10,0 Smertebehandling Barn 4,5 Kommunikasjon med barn og unge 5,0 Master i kunnskapsledelse 12,5 6. Med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler, 3-7 (5), fastsettes opptaksregulering for studieåret 2010/2011 for de enkelte avdelinger i samsvar med tabellen nedenfor. For årene 2011 og 2012 har fordelingen status som styrets foreløpige intensjoner. Studium/avdeling Norm Sp/ÅR Årstr Personer Årsekvivalenter Audiograf Barnevern Ergoterapeut Fysioterapeut

5 /HMSk Sosionom Vernepleier Habilitering-/rehabilitering (60 SP, deltid to år) Aktivitetsvitenskap Kommunikasjon med Barn 15 og unge Barn og familie Sum for AHS ,3 514,8 514,8 Sykepleier Y.faglærer H&S Helsesøster Jordmor Psykisk helsearbeid -heltid Aldring og eldreomsorg (60 SP, deltid over 2 år) Akutt VU Anestesi - VU Barn VU Intensiv - VU Operasjon - VU Kreft VU Pedagogiske veil. (10 stp.) Smertebehandling barn Innovason og entreprenørskap i helse og 7,5 sosialsektoren SUM ASP , Ba.Ing - Bygg Ba.Ing - Elektro Ba.Ing - Kjemi Ba.Ing. - Maskin Ba.Ing. - Materialt Ba.Ing - Logistikk Matteknolog Bioingeniør Radiograf Y.faglærer M&R Y.faglærer BA Y.faglærer TIP Y.faglærer E

6 /HMSk Bygningsvern (180. studiepoeng fordelt over 4 45 år.) Master i molekylær medisin Videreutdanning i MR Videreutdanning i ultralyd Sum for AFT ,9 528,3 547 Ba. Ing. - Datateknikk Drift og vedlikehold Informasjonsbehandling Bedriftsutvikling med IT Sum for AITeL Grunnskolelærer Grunnskolelærer Grunnskolelærer m/realfag Grunnskolelærer m/realfag Allmennlærer døve Bachelor døv/tegn Tegnspråk Master i norsk som skolefag nedl Master i matematikk som 60 skolefag nedl Spesialped Entreprenørskap i skolen Videreutdanninger Sum for ALT , Ba. Økonomi-adminstrasjon MSc MPA (90 SP) Master i Teknologiledelse Master i kunnskapsledelse Sum for TØH ,8 386,3 386,3 SUM HIST I tillegg gjøres det opptak til forkurs for ingeniørutdanning og realfagskurs ved AFT. 7. Opptak som fører til overoppfylling av studieplasser gir ikke bindinger for senere tildeling av budsjett eller utdanningskapasitet. 8. Rektor gis fullmakt til å godkjenne endringer i fastsatte opptakstall etter nærmere dialog med avdelingene. 9. For 2010 prioriteres arbeidet med etablering av mastergradsutdanning innen områdene psykisk helsearbeid og barn- og familieforskning forran øvrige mastergradssatsinger. Styret legger til grunn at rektor benytter strategiske midler til å støtte opp om disse satsningene. 6

7 /HMSk 10. Følgende budsjettfinansierte utdanninger legges ned fra og med opptaket 2010: a. Toårig ingeniørutdanning maskin b. Toårig ingeniørutdanning elektro Det ble votert over det enkelte punkt og følgende endringsforslag (endelig vedtak gjengitt i kursiv etter voteringsoversikten): Pkt 1 i forslag til vedtak: Pkt 2 i forslag til vedtak. Pkt 3 i forslag til vedtak. Rektor endret opprinnelig forslag i tråd med diskusjonen i møtet: 3. vedtar årsplan for 2010 og langtidsplan for (vedlegg 1 i saken). Rektor gis fullmakt til å oppdatere dokumentet i tråd med de kommentarer som ble gitt i møtet før oversendelse til KD. Pkt 4 i forslag til vedtak: Pkt 5 i forslag til vedtak: 7

8 /HMSk Pkt 6 i forslag til vedtak. Styreleder endret opprinnelig forslag til vedtak i tråd med diskusjonen i møtet og foreslo å ta bort 4 kolonner i tabellen som gjelder og for personer og for årsekvivalenter. Siste setning i opprinnelig forslag til vedtak ble foreslått strøket med bakgrunn i ovennevnte votering. Ekstern representant Grete Samstad foreslo som andre setning i vedtakets pkt 6: forutsetter at overopptaket, særlig når det gjelder utdanninger med stor andel i praksisstudier, er risikovurdert i forhold til studiekvalitet og arbeidsmarked. Pkt 7 i forslag til vedtak: Pkt 8 i forslag til vedtak: Pkt 9 i forslag til vedtak. Forslag til vedtak ble endret i tråd med forslag fra intern representant Hans- Marius Eikseth: 9. For 2010 prioriteres arbeidet med etablering av mastergradsutdanning innen områdene psykisk helsearbeid og barn- og familieforskning foran øvrige mastergradssatsinger. Styret legger til grunn at rektor benytter strategiske midler til å støtte opp om dette arbeidet. 8

9 /HMSk Pkt 10 i forslag til vedtak. Endelig vedtak i HS : 1. vedtar følgende budsjettfordeling for 2010: Tall i Budsjett Budsjett Endring Direkte disposisjon avdelingene Ufordelt til avdelinger AFT AHS AITeL ALT ASP TØH ) SUM direkte disposisjon avdelingene Lokalers drift avdelingene Lokaler Jonsvannsveien Lokaler Kalvskinnet, unntatt HA Lokaler Ranheimsvn Lokaler Rotvoll Lokaler Øya helsehus Lokaler Tunga SUM lokalers drift avdelingene Til disposisjon avdelingene etter søknad: Rektoratet fellestiltak Midler til fordeling SUM avdelinger og rektorat Økonomidirektør Personaldirektør Teknisk sjef IKT sjef Studiedirektøren Studentparlamentet

10 /HMSk SUM HA SUM HIST Ramme iflg. Statsbudsjett 2010: ) I D-brev 2/2009 ble det i tillegg bevilget 607 vedr. MPA og MKIL. 2. gir rektor fullmakt til å foreta endelig fordeling av budsjettet for de sentralt budsjetterte budsjettansvarsområder (budsjettenheter) innenfor de foreslåtte rammer. 3. vedtar årsplan for 2010 og langtidsplan for (vedlegg 1 i saken). Rektor gis fullmakt til å oppdatere dokumentet i tråd med de kommentarer som ble gitt i møtet før oversendelse til KD. 4. gir rektor fullmakt til å ferdigstille budsjettforslag og satsingstiltak utenfor ramma for vedtar følgende fordeling av strategiske studieplasser i samsvar med tabellen nedenfor: Tilbud 60-studiepoengsenheter Master i ledelse av teknologi 6,0 Aldring og eldreomsorg 10,0 Smertebehandling Barn 4,5 Kommunikasjon med barn og unge 5,0 Master i kunnskapsledelse 12,5 6. Med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler, 3-7 (5), fastsettes opptaksregulering for studieåret 2010/2011 for de enkelte avdelinger i samsvar med tabellen nedenfor. forutsetter at overopptaket, særlig når det gjelder utdanninger med stor andel i praksisstudier, er risikovurdert i forhold til studiekvalitet og arbeidsmarked. Studium/avdeling Norm Sp/ÅR Årstr Personer Årsekvivalenter Audiograf Barnevern Ergoterapeut Fysioterapeut Sosionom Vernepleier Habilitering- /rehabilitering (60 SP, 30 deltid to år) Aktivitetsvitenskap Kommunikasjon med 15 Barn og unge 35 9 Barn og familie Sum for AHS ,3 10

11 /HMSk Sykepleier Y.faglærer H&S Helsesøster Jordmor Psykisk helsearbeid - 60 heltid 1 60 Aldring og eldreomsorg 30 (60 SP, deltid over 2 år) Akutt VU Anestesi - VU Barn VU Intensiv - VU Operasjon - VU Kreft VU Pedagogiske veil. (10 10 stp.) Smertebehandling barn Innovason og entreprenørskap i helse 7,5 og sosialsektoren 37 5 SUM ASP ,8 Ba.Ing - Bygg Ba.Ing - Elektro Ba.Ing - Kjemi Ba.Ing. - Maskin Ba.Ing. - Materialt Ba.Ing - Logistikk Matteknolog Bioingeniør Radiograf Y.faglærer M&R Y.faglærer BA Y.faglærer TIP Y.faglærer E Bygningsvern (180. studiepoeng fordelt over 45 4 år.) Master i molekylær 45 medisin Videreutdanning i MR Videreutdanning i ultralyd Sum for AFT ,9 Ba. Ing. - Datateknikk Drift og vedlikehold Informasjonsbehandling Bedriftsutvikling med IT Sum for AITeL Grunnskolelærer Grunnskolelærer Grunnskolelærer

12 /HMSk m/realfag 1-7 Grunnskolelærer m/realfag Allmennlærer døve Bachelor døv/tegn Tegnspråk Master i norsk som 60 skolefag Master i matematikk som 60 skolefag Spesialped Entreprenørskap i skolen Videreutdanninger Sum for ALT ,5 Ba. Økonomiadminstrasjon MSc MPA (90 SP) Master i Teknologiledelse Master i 30 kunnskapsledelse Sum for TØH ,8 SUM HIST I tillegg gjøres det opptak til forkurs for ingeniørutdanning og realfagskurs ved AFT. 7. Opptak som fører til overoppfylling av studieplasser gir ikke bindinger for senere tildeling av budsjett eller utdanningskapasitet. 8. Rektor gis fullmakt til å godkjenne endringer i fastsatte opptakstall etter nærmere dialog med avdelingene. 9. For 2010 prioriteres arbeidet med etablering av mastergradsutdanning innen områdene psykisk helsearbeid og barn- og familieforskning foran øvrige mastergradssatsinger. Styret legger til grunn at rektor benytter strategiske midler til å støtte opp om dette arbeidet. 10. Følgende budsjettfinansierte utdanninger legges ned fra og med opptaket 2010: a. Toårig ingeniørutdanning maskin b. Toårig ingeniørutdanning elektro 12

13 /HMSk HS-V-043/09 Tilsetting av økonomidirektør Saksdokukment er unntatt offentlighet, jfr. off.lovens 25. Saken ble behandlet i lukket møte. Vedtak: 1. Mann, Trondheim (vedkommende er unntatt offentlighet) tilbys fast stilling som økonomidirektør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Stillingen lønnes i stillingskode 1060 som avdelingsdirektør. 2. Dersom mann, Trondheim (vedkommende er unntatt offentlighet) takker nei til stillingen går tilbudet om stilling som økonomidirektør videre til Geir Ove Frostad. 3. Dersom begge takker nei til stillingen går saken tilbake til rektor og rådgivende utvalg for ny behandling. HS-V-044/09 Referatsaker Referat fra IDF-møtet utsendt på mail og lagt fram i møtet Rapport fra dialogmøte med KD i oktober utsendt på mail og lagt fram i møtet Brev til KD fra HiST av vedrørende tiltakt for å bedre økonomien ble lagt fram i møtet. Vedtak: Referatsakene tas til orientering. HS-V-045/09 Søknad om fratredelse fra verv i Saken ble fremmet i møte. Søknad om fratredelse fra verv ved Høgskolen i Sør- Trøndelag av ble utdelt i møtet. 13

14 /HMSk Vedtak: innvilger søknad fra Hugo Christoffer Hallen om å fratre fra verv som 1. vararepresentant for studentene i høgskolestyret. Orienteringssaker: HS-O-006/09 Orienteringssaker Mail fra Thor Albrigtsen, ASP av vedrørende OPTIMA ble utdelt av intern representant Asbjørn Svarva. 1. Rektor orienterer 2. Orientering om arbeidet med kvalitetssystem ved HiST 3. Arbeidsmiljøundersøkelsen på ALT muntlig orientering 4. Årsrapport Opptak Håndtering av moms muntlig orientering Eventuelt Søknad om fratredelse fra verv ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av Saken ble fremmet i møte og vedtaksbehandlet i sak HS-V-045/09. Torbjørn Auran styreleder Trond Michael Andersen rektor 14