MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi

Transkript

1 Arkiv: 2010/616 MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Møtedato: Tid: NB! Sted: E 303, 3. etasje, Retorten, Kalvskinnet Deltakere: avdelingsstyrets medlemmer, dekan og referent Kopi til: avdelingsstyrets vararepresentanter, tillitsvalgte for ansatte ved AFT Referent: rådgiver Olve Hølaas Møteinnkaller: dekan Sissel Ravnsborg Saksliste: Sak 01/10 Sak 02/10 Sak 03/10 Sak 04/10 Sak 05/10 Sak 06/10 Sak 07/10 Sak 08/10 Sak 09/10 Sak 10/10 Sak 11/10 RO-sak 01-10/a RO-sak 01-10/b RO-sak 01-10/c RO-sak 01-10/d Nye medlemmer til avdelingsstyret Regnskap 2009 AMMT Regnskap 2009 AFT Vurdering av resultatet for 2009 MTM 2009 Oppfølging av MTM 2007 Høring om avdelingsstruktur Kvalitetsrapport 2009 HMS årsrapport 2009 HMS handlingsplan 2010 Eventuelt Avgang og nyansettelser, siste halvår 2009 Malmø-samarbeidet Høgskolestyrets møter AFTs handlingsplan 2010 Forfall meldes til avdelingssekretær Ragnhild Madsen på e-post: ragnhild.madsen@hist.no eller på telefon: HiST, Sissel Ravnsborg dekan

2 Side 2 av 6 SAKSLISTE MED DOKUMENTOVERSIKT OG FORSLAG TIL VEDTAK Sak 01/10 Nye medlemmer til avdelingsstyret Nye medlemmer til avdelingsstyret, saksnotat Vedlegg 1: Mail fra prosjektleder Anne Hegle Kvalvik Vedlegg 2: Elisabeths Rythers CV a) Studentrepresentant Caroline Hellemsvik fratrer avdelingsstyret for AFT. Andreas Langberg tiltrer avdelingsstyret for AFT, som ny studentrepresentant. b) Avdelingsstyret ved AFT innstiller avdelingssjef Elisabeth Ryther til ny, ekstern vararepresentant (2. vara) i avdelingsstyret for AFT. Sak 02/10 Regnskap 2009 AMMT Regnskap 2009 AMMT, forslag til vedtak Vedlegg 1: Kommentarer til regnskapsrapport 2009 gjeldende AMMT Vedlegg 2: Regnskapsrapport 2009 gjeldende AMMT 1. Styret viser til fremlagt regnskap for 2009, samt kommentarer, og tar dette til etterretning. Samlede driftsinntekter utgjorde kr i 2009, mens samlede driftskostnader kom på kr Regnskapet viser ut fra dette et resultat på kr for Merforbruk (-) / mindreforbruk (+) fra ordinær drift, kr , som følger: AMMT Felles Bioingeniørutdanningen (BIO) Matteknologisk utdanning (MAT) Radiografutdanningen (RAD) Sum Programmet Matteknologisk utdanning beholder sitt akkumulerte mindreforbruk. Bioingeniørutdanningens og Radiografutdanningens akkumulerte merforbruk blir strøket, og midlene tas fra AMMT Felles. Fordelingen av udisponerte midler for ordinær drift ved utgangen av 2009, blir etter dette slik ved AMMT:

3 Side 3 av 6 AMMT Felles Bioingeniørutdanningen (BIO) 0 Matteknologisk utdanning (MAT) Radiografutdanningen (RAD) 0 Sum Av mindreforbruket på AMMT Felles settes kr av til innkjøp av undervisnings- og forskningsutstyr som programmene ikke har mulighet til å finansiere med egne midler. 4. Resultatet fra eksternfinansiert oppdragsvirksomhet (OA), et underskudd på kr , avregnes mot oppsamlet virksomhetskapital ved den budsjettenheten der underskuddet er opptjent, jf. tabellen nedenfor: Bioingeniørutdanningen (BIO) 0 Matteknologisk utdanning (MAT) Radiografutdanningen (RAD) 0 Sum Disponeringen gjøres under forutsetning av at høgskolestyret ikke fatter annet disposisjonsvedtak. I så tilfelle gis dekan fullmakt til å endre disposisjonene over i tråd med høgskolestyrets vedtak.. Sak 03/10 Regnskap 2009 AFT Regnskap 2009 AFT, forslag til vedtak Vedlegg 1: Kommentarer til regnskap 2009 Vedlegg 2: Regnskap 2009 Vedlegg 3: Noter til regnskap 2009 Det fremmes flg. forslag til vedtak i saken: 1. Styret viser til fremlagt regnskap for 2009, noter til regnskapet samt kommentarer, og tar dette til etterretning. Samlede inntekter utgjorde kr i 2009, mens samlede kostnader kom på kr Regnskapet viser ut fra dette et resultat på kr for Merforbruk (-) / mindreforbruk (+) fra ordinær drift, samlet kr , tillegges den budsjettenhet der dette er opptjent: AFT Felles Program for allmennfag Program for bygg og miljø Program for elektro- og datateknikk Program for kjemi og materialteknikk Program for maskin og logistikk Dekanstaben Sum

4 Side 4 av 6 Akkumulert mindreforbruk for AFT Felles utgjør kr og avsettes til flg. formål: Avsetning til innkjøp av undervisnings- og forskningsutstyr som programmene ikke har mulighet til å finansiere av egne midler Prosjektutvikling fornybar energi og miljøteknologi mm Sum avsetninger Overskuddet fra eksternfinansiert oppdragsvirksomhet, kr , avsettes som egenkapital ved den budsjettenhet der overskuddet er opptjent, jfr. tabellen nedenfor: AFT Felles Program for allmennfag Program for bygg og miljø Program for elektro- og datateknikk 0 Program for kjemi og materialteknikk Program for maskin og logistikk Dekanstaben 0 Sum Disponeringen gjøres under forutsetning av at overordnet organ ikke fatter annet disposisjonsvedtak. I så tilfelle gis dekan fullmakt til å endre disposisjonene over i tråd vedtaket. Sak 04/10 Vurdering av resultatet for 2009 Vurdering av resultatet for 2009, saksnotat Avdelingsstyret tar oversikten av resultatene for 2009 til etterretning og oppfordrer til fortsatt fokus på måloppnåelsen i avdelingens Strategiske Plan Sak 05/10 MTM 2009 MTM 2009, saksnotat Vedlegg 1: Arbeidsmiljøundersøkelsen høsten 2009 AFT Vedlegg 2: Rapport om tilbakemeldingsmøter, bevarings- og forbedringsområder Vedlegg 3: Oversikt over tiltak fra alle AFT-enheter Avdelingsstyret tar rapporten om MTM 2009 ved HiST til etterretning

5 Side 5 av 6 Sak 06/10 Oppfølging av MTM 2007 Oppfølging av MTM 2007, saksnotat Vedlegg 1: Ytterligere tiltak Status per Avdelingsstyret tar rapporten om oppfølging etter MTM 2007 til etterretning. Sak 07/10 Høring om avdelingsstruktur Høring om avdelingsstruktur, saksnotat Vedlegg 1: Høringsbrev fra HiST Vedlegg 2: Høringsbrev fra AFT Vedlegg 3: Svar fra alle 8 programmene Vedlegg 4: Brev fra BIO av Avdelingsstyret tar høringsbrevet til etterretning Sak 08/10 Kvalitetsrapport 2009 Kvalitetsrapport 2009, saksnotat Vedlegg 1: Kvalitetsrapport 2009 Vedlegg 2: NOKUTs kriteriegrunnlag for vurdering av universiteters og høgskolers kvalitetssikringssystem Avdelingsstyret tar Kvalitetsrapport 2009 til etterretning Sak 09/10 HMS årsrapport 2009 HMS årsrapport 2009, saksnotat Avdelingsstyret tar avdelingens HMS-årsrapport for 2009 til etterretning

6 Side 6 av 6 Sak 10/10 HMS handlingsplan 2010 HMS handlingsplan 2009, forslag til vedtak Vedlegg 1: AFT mål og handlingsplan HMS 2010 Avdelingsstyret vedtar AFTs mål og handlingsplan HMS RO-sak 01-10/a Avgang og nyansettelser, siste halvår 2009 Avgang og nyansettelser, siste halvår 2009, saksnotat RO-sak 01-10/b Malmø-samarbeidet Malmø-samarbeidet, saksnotat RO-sak 01-10/c Høgskolestyrets møter Høgskolestyrets møter, saksnotat Vedlegg 1: Protokoll Høgskolestyrets møte nr 02/2010, (Protokoll fra Høgskolestyrets møte nr 01/2010 er ikke ferdigstilt per d.d.) RO-sak 01-10/d AFTs handlingsplan 2010 AFTs handlingsplan 2010, saksnotat Vedlegg 1: AFTs handlingsplan 2010