Møtested: HF fakultetet, møterom 7, Bygg 2, Nivå 5

Transkript

1 1 av 1 Rektor Dato Referanse 2015/1170 Møteinnkalling Til: Fra: Forfall: Gjelder: Dekanmøtets deltagere Rektor Gunnar, Johan DEKANMØTE Møtetid: Tirsdag 6. oktober 2015 kl Møtested: HF fakultetet, møterom 7, Bygg 2, Nivå 5 1. Div. orienteringer 30 min Fusjon - Kvalitetssikring Sikker Drift - Administrativ organisering 30 min Trond Singsaas deltar. 3. Virksomhetsrapport 2. tertial Vedlegg. Hensikt: Gjennomgang av økonomisk status etter 2. tertial. 30 min Hanne Bergfjord deltar. 4. Presentasjon av det NTNU-ledede arbeidet med etableringen av 22. juli senteret i regjeringskvartalet Vedlegg. Hensikt: Informere ledergruppa om dette viktige NTNU-prosjektet. Som oppdragsprosjekt ruver det ikke (3-4 mill. kr.), men det illustrerer på solid vis leveransen av humanistisk kompetanse og på hvilke måter den kan bidra til kunnskap for en bedre verden. 45 min Tor Einar Fagerland deltar. 5. Evaluering av møte 10 min Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim E-post: Hovedbygget postmottak@adm.ntnu.no Høgskoleringen 1 Telefaks Gløshaugen All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

2 Sak 1: Div. orienteringer Muntlig

3 Sak 2: Fusjon - Kvalitetssikring Sikker Drift - Administrativ organisering

4 Sak 3: Virksomhetsrapport 2. tertial Vedlegg. Hensikt: Gjennomgang av økonomisk status etter 2. tertial.

5 Virksomhetsrapport 2T Økonomi Status per 2. tertial

6 Prognose bevilgningsøkonomien - overordnet Budsjettavvik pr august (mindreforbruk) Budsjettert årsresultat 2015 Pronosespenn, årsresultat Mest sannsynlig prognose for årsresultat Mest sannsynlig prognose for budsjettavvik (mindreforbruk) Totalt NTNU Budsjettavvik pr august: mindreforbruk på 109 mill.kr ift budsjett. Budsjettet for 2015 tilsier en nedbygging av avsetninger (merkostnad ift inntekt) på 75 mill.kr -> Prognosen tilsier et årsresultat med en nedbygging i spennet mellom 0 og 90 mill.kr. 2

7 Prognose bevilgningsøkonomien detaljert Årsbudsjett resultat Akkumulert budsjettavvik pr august Prognosespenn - resultat Mest sannsynlig prognose resultat VM AB HF IME IVT DMF NT SVT Sum Fak/VM Uten Kostnadssted Rektor Prorektor for forskning Prorektor for utdanning Direktør for økonomi og eiendom Direktør for organisasjon og informasjon Prorektor for nyskaping Sum FA Artsdatabanken/Matematikksenteret/Renate Totalt NTNU før justering Overordnet justering av prognosespennet Totalt NTNU

8 Status fusjonsrelaterte kostnader Fusjonsprosjektet hadde for 2015 et budsjett på 30 mill kr. Herav er 11 mill.kr midler mottatt fra KD, mens det resterende er budsjettert egeninnsats fra de fire institusjonene. Prognosen for 2015 er et totalt kostnadsforbruk på anslagsvis 25 mill.kr. I tillegg ble det i vår disponert 50 mill.kr ekstra til fusjonsrelaterte IKT-kostnader i Prognosen pr 2T er at disse midlene vil bli brukt i år. 4

9 Avsetningsnivå bevilgningsøkomonien (i % av årlig bevilgning) 14,0 % 12,7 % 12,4 % 12,0 % 10,9 % 11,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 7,3 % 8,7 % 6,6 % 5,6 % 8,1 % 6,0 % 7,9 % 5,7 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Bud 2015 P P

10 BOA-aktivitet pr fakultet pr 2.tertial AB HF IME IVT DMF NT SVT

11 Total BOA-aktivitet pr 2.tertial (i 1000 kr) Andre bidrag NFR EU Oppdrag Total BOA-aktivitet Prognose for total BOA-aktivitet 2015 er i størrelsesorden mill.kr I 2014 var total BOA-aktivitet 1520 mill.kr 7

12 Sak 4: Presentasjon av det NTNU-ledede arbeidet med etableringen av 22. juli senteret i regjeringskvartalet Vedlegg. Hensikt: Informere ledergruppa om dette viktige NTNU-prosjektet. Som oppdragsprosjekt ruver det ikke (3-4 mill. kr.), men det illustrerer på solid vis leveransen av humanistisk kompetanse og på hvilke måter den kan bidra til kunnskap for en bedre verden.

13 1 av 2 Rektor Dato Referanse Notat Til: Dekanmøtet Kopi til: Fra: Tor Einar Fagerland Signatur: I januar 2015 ga Kommunal og Moderniseringsdepartementet Tor Einar Fagerland (leder institutt for historiske studier) i oppdrag å etablere et 22. juli-senter i regjeringskvartalet. Kjernen i senteret skulle være en utstilling som dokumenterer og presenterer terrorangrepene i Oslo og på Utøya i 2011 og bearbeidingen i etterkant. Innholdet skulle bygge på det NTNU-ledede forskningsprosjektet "July 22 and the negotation of memory" (2012-) og skulle ledes fra NTNU og en kjernegruppe bestående av Fagerland, arkitekt Atle Aas og Phd-stipendiatene Ingeborg Hjorth og Line Gjermshusengen. 22. juli-senteret var under åpning og i ukene i forkant Norges desidert største nyhetssak. Dekningen var omfattende i alle nasjonale medier samt i en rekke internasjonale medier. Åpningen ble foretatt på fireårsdagen for terrorangrepene av statsråd Jan Tore Sanner og ble sendt direkte på NRK1 og TV2. Tilstede var også statsminister Erna Solberg, generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, AP-leder Jonas Gahr Støre, tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, stortingspresidenten og en rekke andre. Både den nasjonale støttegruppen for etterlatte og ofre etter 22. juli-hendelsene og AUF var tett involvert i hele tilblivelsesprosessen og begge grupper uttrykker stor takknemlighet over et senter som de beskriver med ord som "vondt, men viktig". Utstillingene har også høstet gode anmeldelser (se linker for eksempler). Ikke minst har det vist seg at senteret fyller et viktig behov i den norske befolkning. Køene var lange for å komme inn gjennom hele sommeren 2015 og til nå har over besøkt utstillingen. Også regjeringen, ved statsminister Erna Solberg, har overfor NTNU og prosjektledelsen uttrykt stor tilfredshet med prosjektet. Bilder fra åpning og et lite utvalg anmeldelser ww=1 Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler 7491 Trondheim E-post: Hovedbygget postmottak@adm.ntnu.no Høgskoleringen 1 Telefaks Trondheim Tlf: + 47 All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 2 av

15 Sak 5: Evaluering av møte