Møte i styret for Program for lærerutdanning. Møtested:

Transkript

1 1 av 5 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Program for lærerutdanning /865 Vedtaksprotokoll Styret Til stede: Dag Atle Lysne: leder Marit Moseng: representant teknisk-administrativt tilsatt Per Ramberg: representant fast vitenskapelig tilsatt May Britt Postholm: representant fast vitenskapelig tilsatt Eirik Irgens: representant fast vitenskapelig tilsatt Juliette Boks-Vlemmix: representant midlertidig tilsatt Berit Kirksæther: ekstern representant Trondheim kommune Siv-Heidi Ruud: ekstern representant Sør-Trøndelag fylke (vara) Line Sofie Røren Eide: studentrepresentant LUR (vara) Tale Reisersen: studentrepresentant HF Camilla Røtne: sekretær for styret Kalt inn Torill Ryghaug: fremlegg på O 01/16 Anniken Herje: fremlegg på O 04/16 og PLU 03/16 Anne Berit Emstad: fremlegg på O 02/16 og PLU 02/16 Tilhører Marianne Stave Sekkenes: studentrepresentant LUR (vara) Forfall: Kopi til: Gjelder: Trond Hofstad, Vegar Riksheim Tandstad: studentrepresentant SVT SVT-fakultetet ved Dekan, vararepresentantene i PLUs styre, Ledermøtet ved PLU, saksbehandlere, Fak.adm HR/økonomi/studie Møte i styret for Program for lærerutdanning Møtetid: 25. februar 2016 Kl Møtested: Møterom C321 PLU, Campus Moholt, Jonsvannsveien 82 Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: PLU 01/16, O 02/16-O 03/16, PLU 02/16, O 01/16, O 04/16, PLU 03/16, PLU 05/16, PLU 06/16, PLU 07/16. Sak PLU 04/16 utsettes til neste møte. Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim E-post: Jonsvannsveien [email protected] Telefaks Trondheim Tlf: + 47 All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

2 2 av 5 Saker til orientering O 01/16 Søkning til NAFOL markedsbehov og søkertall Muntlig orientering ved Torill Ryghaug O 02/16 RSO -stipend O 03 /16 Dekanens kommentar til Nivå 4-ledelse ved PLU Muntlig orientering ved Dag Atle Lysne Merknad: Funksjonsbeskrivelsen for nestledere legges på nivå 4, og det tidligere nestledernivået fases ut. O 04/16 Budsjett og regnskap 2015 Saksdok: Budsjett og regnskap 2015 Muntlig orientering ved Anniken Herje Vedtak O 01-04/16: Styret tar orienteringssakene til orientering med de merknadene som er protokollført under den enkelte saken. Saker til behandling PLU 01/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden Møteinnkalling styremøte 25. februar 2016 Merknad: En sak til eventuelt Eirik Irgens Styret godkjenner innkallingen til styremøtet 25. februar PLU 02/16 Forskning ved PLU

3 Forskning ved PLU Vedlegg 1 Oversikt eksternfinansierte prosjekter Vedlegg 2 Oversikt prosjekter finansiert av interne strategimidler 3 av 5 Merknad til saken, framsatt av Eirik Irgens: Jeg ber om at saker om forskning som reises i styret som en hovedregel skal være behandlet i FOU-utvalget først med en innstilling til styret, og at sakene kan gjenfinnes i møtereferatet til FOU-utvalget. Det er også ønskelig at sakene er tatt opp i ledergruppa i forkant, og sendes ledere for faggruppene for innspill. 1. PLUs styre tar orienteringen om forskning ved PLU til etterretning. 2. Styret ber om at ledelsen gjennom diskusjoner i FoU-utvalget og i faggruppene utreder hvordan forskergrupper kan utvikles med tanke på internasjonalt nettverk, inkludering av disiplinmiljø ved NTNU og inkludering av FLT Rotvoll. Styret ber om rapport fra dette arbeidet på neste møte. 3. PLUs styre ber om at ledelsen arbeider videre med utvikling av incentiver som kan bidra til bærekraftige forskningsgrupper som fremstår som internasjonalt fremragende, og som innhenter eksterne forskningsmidler. PLU 03/16 Økonomi Budsjett 2016 Budsjett 2016 Muntlig orientering ved Anniken Herje Merknad til saksnotatet: Følgende punkt gir ikke en riktig beskrivelse av situasjonen og fjernes fra saksnotatet: SKULE må slette sin gjeld i løpet av Dette kan delvis imøtekommes ved å bruke fagfolk fra enheten inn på rammefinansiert virksomhet. Det legges opp til en innsparing på 1 million kroner på denne delen. Styret tar det framlagte budsjettet for 2016 til orientering, og ber instituttleder arbeide for å iverksette de foreslåtte tiltak for å bedre budsjettbalansen. Styret ber om statusrapport på neste styremøte. Styret ber om beskrivelse av ressursfordeling ved PLU, rutiner for økonomistyring og rapportering, samt en vurdering av hvor det er behov for endringer i disse rutinene for at fagmiljøene skal få bedre innsikt i, og innflytelse over egne ressurser. Styret ber om en beskrivelse av incentiver som kan stimulere fagmiljøene til å søke eksterne prosjekter. Styret ber i denne sammenheng ledelsen gjøre kjent hvilke muligheter en faggruppe har for selv å kunne disponere overskudd generert i faggruppen.

4 4 av 5 PLU 04/16 Finansiering av egne stipendiater, professor II og FOU-termin/studiepermisjon for vitenskapelig ansatte og førstelektorer på PLU Finansiering av egne stipendiater, professor II og FOU-termin/studiepermisjon for vitenskapelig ansatte og førstelektorer på PLU Vedlegg 1 SVTs utlysningsnotat om forskningstermin 2016 Saken utsettes til neste møte PLU 05/16 Gjennomgang av studieprogramporteføljen for 2017/2018 PLUs studieprogramportefølje Styret tilrår ingen endringer i PLUs studieprogramportefølje for studieåret Styret stiller seg positiv til en mulig samkjøring mellom PLUs toårige masterprogram og masterprogram for grunnskolelærere i regi av Fakultet for lærer- og tolkeutdanning. PLU 06/16 Fusjon Fusjon - faglig organisering av fakultetsnivå og veien videre Vedlegg 1 Utkast til spørreundersøkelse om fusjonen Muntlig orientering ved Dag Atle Lysne og Eirik Irgens PLUs styre foreslår Fakultet for lærerutdanning og samfunnsvitenskap som fakultetsnavn. PLUs styre går inn for et samlet lærerutdanningsinstitutt med navn Institutt for lærerutdanning. Ledelsen skal gjennomføre en undersøkelse på ansattes oppfatning rundt fusjonen så langt. PLU 07/16 Eventuelt Sak fremmet av Eirik Irgens.

5 Styret er bekymret over påstander om at flere ansatte søker seg bort fra PLU. Styret ønsker at utfordringene belyses i egen sak på neste møte, og ber PLUs leder invitere Forskerforbundet og Utdanningsforbundet til møtet, slik at styret også kan få en redegjørelse fra et arbeidstakerperspektiv. 5 av 5