MØTEREFERAT Ledermøte

Transkript

1 Dato: Arkiv: MØTEREFERAT Ledermøte Møtedato: Tirsdag Tid: Kl Sted: Schnitlergården, Styrerommet Tilstede: - Rektor Trond Michael Andersen - Prorektor Arnulf Omdal - Økonomidirektør Knut Aspås, SØR - Personaldirektør Kjell Hansen, SPO - Studiedirektør Kari Berget, SFS - Stedfortreder for dekan AFT Rolf Dising - Dekan Per Borgesen, AITeL - Dekan Anne Tveit, ASP - Dekan Hans-Jørgen Leksen, AHS - Leder SP Eirik Uthus - Kommunikasjonssjef Morten Thoresen, SFS - Dekan Lasse S Isaksen, ALT - Dekan Ove Gustafsson, TØH - Helene Muri Skalmerås (ref), LED Forfall: - Dekan Sissel Ravnsborg, AFT Andre: - Atle Helberg, innleid økonomidirektør - Per Rygg og Børre Melsom, SPO ifm HS-sak om avdelingsstruktur Kopi til: Referent: Helene Muri Skalmerås Saksliste: Saksnr. Sak Vedlegg L-130/09 Godkjenning av referat fra ledermøte Kl L-131/09 Rektor orienterer Kl L-132/09 Utlysninger fra EUs 7. rammeprogram - NFR - Cordis Kl L-133/09 HS-saker Kl * Avdelingsstruktur Sendt pr mail

2 Side 2 av 7 * Oppnevning av sentralt valgstyre Vedlegg L-134/09 Godkjenning av utenlandsk utdanning Kl Vedlegg L-135/09 HiST bibliotek og utlån av lærereksemplarer Kl L-136/09 Campus - orientering ved rektor Kl L-137/09 Orientering om nye avtaler: - Kontor og rekvisita - Kopi- og print Kl L-138/09 Evaluering av dagens ledermøte (TRÅL) Kl Eventuelt Kl

3 Side 3 av 7 Referat: L-130/09 Godkjenning av referat fra ledermøte Godkjent med merknad om at noen av rektors kommentarer manglet. L-131/09 Rektor orienterer - Innspill til ledersamling ønskes før mandag (samlingen vil i hovedsak ha fokus på studielederne og mellomledere). Aktuelle innspill til tema er nasjonalt kvalifikasjonsrammeverket, bruk av FoUressurs, ledelse generelt. Parallelle sesjoner, avdelings-/seksjonsvis kan være aktuell, eks mht implementering av strategisk plan. Det er ønskelig at denne samlingen skal være starten på et studielederforum. Alle Alle Studiestart oppdatert informasjon vil komme senere. SFS oppfordrer om å gi tilbakemelding gjerne ift fadderordningen, men også positive tilbakemeldinger ift evaluering av oppstarten. Saksnr. Sak: Ansvarlig: Frist: L-132/09 Utlysninger fra EUs 7. rammeprogram Se link på NFR og Cordis. Det er blitt utlyst flere rammeprogram med ulike frister ut over høsten. Ila 2010 vil det bli utlyst program tilsvarende 50 mrd NOK. Det foreslås at neste samling for Phd-studentene har tema: EU-forskning (utveksling + mentorer videre). HiST må sjekke utlysningene i forhold til aktuelle tema og rektor ber dekanene utfordre egne fagfolk på dette. SFS Dekaner Bruk av og opprettelse av valutakonto må sjekkes nærmere ift fordeling av midlene til den avdelingen som har fått tilsagnet, eller om vår budsjettmodell gir ulik tildeling tilbake til avdelingen. Oppsummering: Budsjettfordelingsmodellen bør i sin helhet vurderes, inkludert fordeling av FoU midler. Det

4 Side 4 av 7 skal settes ned en gruppe som skal se på ny budsjettfordelingsmodell, ledet av prorektor. Det forventes at statsbudsjettet og dertil tildelingsbrev vil kunne inneholde nye komponenter i finansieringsmodellen. Dette må den nye budsjettfordelingsmodellen ta hensyn til. Prorektor Saksnr. Sak: Ansvarlig: Frist: L-133/09 HS-saker Avdelingsstruktur (utsendt pr mail) Saken ble diskutert. Saken vil bli lagt fram som drøftingssak i styremøtet i september. Saken er viktig å se ift ny strategisk plan. Hele organisasjonen må sees på, ikke bare avdelingene. Tilbakemelding fra ledermøtet er at en ønsker mer fokus på fag og forskning. Tenke dynamisk og helhetlig og ta med senterorganiseringen. - Oppnevning av sentralt valgstyre Saken innebærer endring i sammensetningen av valgstyret. Alle oppfordres til å komme med innspill til kandidater til valgstyret i løpet av denne uken. Egen mail vil bli sendet ut om dette. Forslag til elektronisk valg vil også komme som egen sak til styret. Alle Uke 35 Saksnr: L-134/09 Godkjenning av utenlandsk utdanning Saken ble utsatt. Ansvarlig: Frist: L-135/09 HiST bibliotek og utlån av lærereksemplarer Saken ble utsatt. L-136/09 Campus - orientering ved rektor Christian Brødreskift kommer gjerne ut på den enkelte avdeling for å orientere om campus. Christian Brødreskift orienterte om status i campussaken, og følgende prosjekt: - Elgeseter gt 10 Orienterte om Elgeseter gt 10 og evt kunnskapssenteret med alternative scenarier mht biblioteksløsninger. Dette vil bli fremmet som

5 Side 5 av 7 egen sak i ledermøtet. - Teknologibygget Gunnerusgt - Vitensenteret og pågående møter med Statsbygg og Trondheim kommune ift tomtespørsmålet. - ALT/Rotvoll Dialog med dekan ALT, samt sammenslåing mht bibliotekene er i arbeid. - Trondheim kino AFT og AITeL har tatt i bruk en av salen til undervisning vil evalueres. Leieavtale er inngått fram til jul. - Plassering av TØH Saken vil bli fremmet for høgskolestyret i februar. Det er opprettet en prosjektgruppe med referansegruppe for å følge prosjektet videre. Frist for tilbakemelding på representanter i referansegruppen er Deolitte v/ Ann Elisabeth Wedø vil være en driver i prosjektet og gå inn som seniorressurs i saken. - Adolf Øiens skole /Trondheim Fagskole Under arbeid. Informasjon rundt campus vil bli lagt ut på intranett. Saken settes opp på flere ledermøter framover. Komm.- sjef L-137/09 Orientering om nye avtaler: Presentasjon gitt i møte finner du her: - Kontor og rekvisita: Corporate Express Norge AS (tidl. Tybring-Gjedde) er valgt. Nytt e-handelssysmte vi bli tatt i bruk ved implementering av avtalen opplæring vil bli gitt. - Juridiske tjenester : Vogt og Wiig AS er valgt. - Multifunksjonsmaskiner kopi/print: Ricoh er valgt. IKT implementerer og setter i gang umiddelbart. Kommende anbud:

6 Side 6 av 7 - Annonse og rekrutteringssystem - Utenlandske tidsskrifter - Grafiske tjenester - Renhold - Profileringsartikler Innkjøpsleder oppfordrer alle til å lese presentasjonen og sette seg inn i de nødvendige forhold. Alle Våre rammeavtaler er forpliktende, i hht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Området er et fokusområde for Riksrevisjonen og departementet og vil overvåke HiST innenfor dette området. HiST oppnår betydelige ressursutnyttelse; tid, kostnad, antall leverandører, oversikt, kontroll over egne innkjøp, samt troverdighet i markedet. Konsekvenser på brudd er klage til KOFA, gebyr mv (15% på avtalesum). Bemerkning på RR. Reaksjon fra KD. Erstatningspliktig. Mistanke om korrupsjon, omdømme med mer. HiST har mye av dette på plass og ei godt utarbeidet innkjøpsside, men har allikevel brudd. Innkjøpsleder Pål Solbu ønsker å komme ut å informere om dette direkte til avdeling. Alle som er involvert i innkjøp må involveres. Ila 1 2 måneder skal alle avdelinger ha gjennomført presentasjonen. Innkjøpsleder gir en oppsummering til ledermøtet om et par måneder. ALLE PSØ L-138/09 Evaluering av dagens ledermøte (TRÅL) Evaluert av Kari Berget. Eventuelt Økonomidirektør Knut Aspås ble takket av. Teatergruppe felles HiST-revy 25 personer pt (mangler representanter fra TØH). Tas opp ifm budsjett for Sees på ifm felles julebord i år. Det er ønskelig å se på øvrige

7 Side 7 av 7 kulturbyggende tiltak ved HiST. Få et litt bredere synspunkt på hvordan vi vil ha det. Ønsker å få revygruppa tilbake til ledermøtet for presentasjon. Det er enstemmig positiv holdning til dette. Pandemi. Vil fortsatt følges opp med interne møter i pandemigruppe. Brukernavn/-passord ansatte problem i ferietid (ingen backup). Gjelder også studenter. Its Learning flere har problemer med å komme inn. Må evalueres og sees på ift brukerveiledning mv. Optima det er ønskelig å se på organiseringen av EVU i denne sammenheng. Leder revygruppa SPO/IKT SFS Seksjonsdir HiST, Helene Muri Skalmerås konsulent