Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL

Transkript

1 Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 1. oktober 2015 kl. 09:00 13:45 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Hans Tomter Wenche Aamodt Furuseth Thor Svegården Are Strandlie Sigrid Wangensteen Ivar Farup Dag Waaler Maria Lillemoen Jonathan Sørfonden Hilde Søndrol Forfall: Lars Erik Flatø styreleder vara for eksternt styremedlem ekstern representant eksternt styremedlem ansatt, undervisnings-/ forskerrepresentant ansatt, teknisk-/administrativ representant studentrepresentant studentrepresentant eksternt styremedlem Tilstede fra ledelse og administrasjon: Jørn Wroldsen rektor Inge Øystein Moen høgskoledirektør (referent) Kai Jakobsen økonomi- og driftsdirektør (sak 51 og 55) Gunn Rognstad studie- og forskningsdirektør (sak 53) Beslutningssaker: Sak STY 46/15 Innkalling til styremøte nr. 4/2015 Innkalling til styremøte nr. 4/2015 godkjennes. Sak STY 47/15 Saksliste Saksliste til styremøte nr. 4/2015 godkjennes, med sakene 46-57/15.

2 (Inkludert ny sak 55/15 Orientering om budsjettprosessen og ny sak 56/15 Orientering om status i fusjonen.) Sak STY 48/15 Protokoll fra styremøte 3/15 og ekstra styremøte Protokoll fra styremøte 3/2015 og ekstra styremøte 11. september vedtas. Sak STY 49/15 Årsplan for styrets arbeid 2015 Styret vedtar følgende årsplan for styrets møter ut året 2015: Høsten 2015 Styremøte nr. 4/2015, torsdag 1. oktober Årsplan for styrets arbeid 2015 Styrets honorar Tertialrapport 2/2014 Styrket nyskaping og samarbeid med næringsliv Oppnevning til styrets klagenemnd ut 2015 Orientering om opptakstall Orientering om budsjettprosessen Orientering om fusjon Styremøte nr. 5/2015, tirsdag 10. november Neste års studieportefølje Opprettelse av nye studier (hvis noen) Orientering om fusjon Styremøte nr. 6/2015, torsdag 10. desember Budsjett 2015 Evt. endring i forskrift om opptak, studier, eksamen Orientering om nybygg/campusutvikling Orientering om fusjon Rektors forslag ble enstemmig vedtatt, med noen justeringer. Protokoll styremøte 4/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 2/5

3 Endelig årsplan er som følger: Høsten 2015 Styremøte nr. 4/2015, torsdag 1. oktober Årsplan for styrets arbeid 2015 Styrets honorar Tertialrapport 2/2014 Styrket nyskaping og samarbeid med næringsliv Oppnevning til styrets klagenemnd ut 2015 Orientering om opptakstall Orientering om budsjettprosessen Styremøte nr. 5/2015, tirsdag 10. november Neste års studieportefølje Opprettelse av nye studier (hvis noen) Styremøte nr. 6/2015, torsdag 10. desember Budsjett 2015 Evt. endring i forskrift om opptak, studier, eksamen Orientering om nybygg/campusutvikling Sak STY 50/15 Styrets honorar 2015 Styret vedtar følgende møtehonorar for høgskolestyret fra 1. august 2015 t.o.m. 31. desember 2015 (økning på ca. 3,2 %): Styreleder årlig godtgjøring kr Andre styremedlemmer årlig godtgjøring kr I tillegg gis alle faste medlemmer kr pr. møte-/seminardag Varamedlemmer gis kr pr. møte-/seminardag Styremedlemmer som pålegges tilleggsoppgaver som intervjuer, utvalgsarbeid eller forhandlinger på vegne av styret, gis honorar etter Statens satser for arbeid i statlige utvalg. Sak STY 51/15 Tertialrapport 2/2015 Protokoll styremøte 4/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 3/5

4 Styret tar tertialrapport pr. 2 tertial 2015 til etterretning. Sak STY 52/15 Styrket nyskaping og samarbeid med næringslivet Høgskolestyret vedtar at HiG inngår tjenesteavtale med NTNU TT as fra og med oktober Utgiftene for 2015 NOK dekkes over reserveposten (inneholder 12 mill kr pr ). Utgiften for 2016 innarbeides i budsjett Orienteringssaker: Sak STY 53/15 Orientering om opptakstall Studie- og forskningsdirektør Gunn M. Rognstad orienterte. Sak STY 54/15 Oppnevning til styrets klagenemnd Styret tok saken til orientering. Sak STY 55/15 Orientering om budsjettprosessen Økonomi- og driftsdirektør Kai R. Jakobsen orienterte. Styret ønsker å holdes orientert om budsjettprosessen, og komme med innspill til denne. Sak STY 56/15 Orientering om status i fusjonen Rektor orienterte. Saken ble diskutert. Styreleder la fram følgende forslag til vedtak: Styret ved HiG anbefaler sterkt at det for 2016 opprettes et styre på Campus Gjøvik med tilsvarende mandat som fakultetsstyrene på NTNU og HiST. Denne mulighet bør også tilbys Campus Ålesund. Styret anser at dette er en vesentlig forutsetning for en vellykket etablering av det nye NTNU, særlig for likebehandling av og medvirkning for ansatte og studenter på det nye NTNU. Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt. Protokoll styremøte 4/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 4/5

5 Sak STY 57/15 Eventuelt Ingen saker. Protokoll styremøte 4/2015 Høgskolen i Gjøvik Side 5/5