Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til ekstraordinært styremøte nr. 4a/ oktober 2014

Transkript

1 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til ekstraordinært styremøte nr. 4a/ oktober 2014

2 HØGSKOLEN I GJØVIK Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato Deres dato Vår referanse Deres referanse POSTLISTE FOR HØGSKOLESTYRETS MEDLEMMER Styremedlemmer: Adresse: E-post: Telefonnr.: Ingegerd Palmèr (ekstern styreleder) Portalgatan 4 K, SE Uppsala, ingegerd.palmer@gmail.com SVERIGE Lars Erik Flatø Røykenviklinna 451 lars.erik.flato@bymisjon.no (ekstern repr.) Wenche Aamodt Furuseth (ekstern repr.) Sverre Narvesen (ekstern rep.) Jonathan Sørfonden (studentrep.) Hilde Søndrol (studentrep.) Are Strandlie (intern repr.- faglig) Sigrid Wangensteen (intern repr. - faglig) Ivar Farup (intern repr.- faglig) Dag Waaler (intern repr.- faglig) Per David Nielsen (vara for intern repr. tekn. adm.) 2760 Brandbu Nils Julsgt Reinsvoll Frøyslandsv. 22, 2830 Raufoss Vingarvegen 27, 2608 Lillehammer Berg terrasse 94, 2825 Gjøvik Nordahl Griegsvei Gjøvik Trondheimsvn Gjøvik Johan Castbergsgt. 22, 2815 Gjøvik Ole Edvardsens veg 3A, 2614 Lillehammer Fauchaldsgate 8, 2815 Gjøvik wenche.aamodt.furuseth@ma ttilsynet.no sverre.narvesen@sintef.no Jonathan.sorfonden@hig.no Hilde.sondrol@hig.no are.strandlie@hig.no sigrid.wangensteen@hig.no ivar.farup@hig.no dag.waaler@hig.no Per.nielsen@hig.no Styresekretariat: Jørn Wroldsen (rektor) Inge Øystein Moen (høgskoledirektør) Lise Konow Linnerud (rådgiver) Einerbakken Hunndalen Holsetgata Hamar Briskbakken Hunndalen jorn.wroldsen@hig.no inge.moen@hig.no lise.linnerud@hig.no GJØVIK UNIVERSITY COLLEGE Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: E-post: Postboks 191 Teknologiveien postmottak@hig.no 2802 Gjøvik 2815 Gjøvik

3 Ekstraordinært styremøte nr. 4a/2014 Tid: Torsdag 2. oktober 2014, kl. 09:00 14:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 58/14 Innkalling til ekstraordinært styremøte nr. 4a/ Sak STY 59/14 Saksliste... 3 Sak STY 60/14 Protokoll fra styremøte nr. 4/ Sak STY 61/14 Styrets og rektors funksjons-/åremålsperiode Sak STY 62/14 HiGs tilbakemelding til KD om strukturendringer Sak STY 63/14 Forslag til satsinger utenfor rammen Orienteringssaker: Sak STY 64/14 Orientering om statsbudsjettet Sak STY 65/14 Gjennomstrømning og innføring av proxymål Sak STY 66/14 Eventuelt Separate vedlegg: Forslag til statsbudsjett for 2015 for universiteter og høyskoler (sak STY 64/14) Gjøvik 20. oktober 2014 Jørn Wroldsen, rektor

4 Beslutningssaker: Sak STY 58/14 Innkalling til ekstraordinært styremøte nr. 4a/2014 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Innkalling Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Innkalling til ekstraordinært styremøte nr. 4a/2014 godkjennes. Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 2/78

5 Sak STY 59/14 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Saksliste Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Saksliste til ekstraordinært styremøte nr. 4a/2014 godkjennes, med sakene 58-66/14. Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 3/78

6 Sak STY 60/14 Protokoll fra styremøte nr. 4/2014 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøte nr. 4/2014, 2. oktober 2014 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Protokollforslaget for styremøte nr. 4/2014 godkjennes. Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 4/78

7 Vedlegg sak STY 60/14 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 5/78

8 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 6/78

9 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 7/78

10 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 8/78

11 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 9/78

12 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 10/78

13 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 11/78

14 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 12/78

15 Sak STY 61/14 Styrets og rektors funksjons-/åremålsperiode Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Brev fra KD datert Saksframlegg Kunnskapsdepartementet (KD) har i sitt brev av åpnet for at funksjonsperioden for de styrene som utløper 31. juli 2015, kan forlenges frem til 31. desember for å sikre fortsatt god dialog med institusjonene i prosessen med strukturendringer i sektoren. Tilsvarende åpner departementet for å forlenge åremålsperioden for tilsatt rektor. KD har bedt om tilbakemelding innen 1. november på om Høgskolen i Gjøvik ønsker slik forlengelse. Saken drøftes av styret, og legges fram uten forslag til vedtak. Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 13/78

16 Vedlegg til sak STY 61/14 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 14/78

17 Sak STY 62/14 HiGs tilbakemelding til KD om strukturendringer Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: 1. Rektors forslag om tilsvar til KD arbeid med Strukturmelingen 2. Internt notat om fusjonsalternativ "Profesjonsuniversitet" 3. KDs avklaringer og presiseringer av oppdraget - brev av Nøkkeltall for fusjonsalternativ Saksframlegg Kunnskapsdepartementet (KD) ga 26. mai 2014 UH-institusjonene i oppdrag å gi innspill til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren. Målsettingen med arbeidet er høyere kvalitet i norsk høyere utdanning og forskning. Innspillene, som skal sendes inn innen utgangen av oktober i år, skal brukes som underlag for departementets arbeid med en stortingsmelding om struktur i UH-sektoren som skal fremmes våren I dialogmøtet KD gjennomførte med UH-institusjonene i Oslo og Innlandet i Oslo 23. september, ble det fra politisk ledelse i KD gjentatt presisert at det var følgende tre spørsmål som var viktigst: Ønsket strategisk profil 2020, herunder o Faglige prioriteringer (forskning og utdanningstilbud) o Konkrete ambisjoner innen kjerneoppgavene utdanning, forskning, kunnskapsdeling o Viktigste målgrupper og partnere Kritisk vurdering av egne forutsetninger for å realisere strategisk profil innenfor gjeldende budsjettrammer Hovedgrep institusjonen vil gjennomføre for å realisere ønsket strategiske profil Som oppfølging av styrets diskusjon og prioritering av mulige scenarier for HiGs tilknytning til fremtidig fusjonerte institusjoner: Utvikle en nasjonal hovedaktør sammen med andre UH-partnere som samarbeider tett med regionale industriklynger. Utvikle en nasjonal hovedaktør sammen med andre UH-partnere innen profesjonsutdanning Utvikle en geografisk samling av høgre utdanning i regionen som en nasjonal hovedaktør innen innovasjon i offentlig sektor. Utvikle Høgskolen i Gjøvik til en vitenskapelig høgskole innen bærekraft og sikkerhet Rektor gjennomført en rekke møter med rektorer ved de aktuelle institusjonene/alternativene, og vil gi styret muntlig orientering om dette i møtet. De vedlagte statistikkene har vært brukt som grunnlagsmateriale i disse møtene. Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 15/78

18 I etterkant av styrets diskusjon har flere av høgskolene på Østlandet utdypet sin forståelse av alternativet "profesjonsuniversitet", og tydelig inkludert HiG i denne tenkningen. Vedlagte notat er en bearbeiding av utkast til styreframlegg på tilsvarende sak for styret ved HiOA. Vurdering Rektor legger vekt på at en ny struktur med færre og større institusjoner vil gi Campus Gjøvik en ny konkurransesituasjon. Etter rektors vurdering svarer vedlagte dokument på KDs ønske om innspill til Strukturmeldingen som kan utvikle HiG inn i en mer robust UH-struktur. Potensial for høy kvalitet og høy gjennomføringsgrad i studiene. Mulighet for styrket forskning slik at HiG fortsatt kan hevde seg internasjonalt, og med evne til å vinne Horizon 2020-prosjekter og til å delta i Erasmus plussprogrammer. Sikre robuste fagmiljøer, som ivaretar at regionen har utdanning og forskning som fremmer utvikling regionalt og nasjonalt. Økt evne til samspill med regionalt næringsliv som konkurrerer internasjonalt. Mulighet for robust administrasjon som understøtter denne virksomheten. Rektors forslag til vedtak Styret beslutter å sende rektors innspill vedrørende Strukturmeldingen til KD. Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 16/78

19 Vedlegg 1 til sak STY 62/14 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 17/78

20 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 18/78

21 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 19/78

22 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 20/78

23 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 21/78

24 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 22/78

25 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 23/78

26 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 24/78

27 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 25/78

28 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 26/78

29 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 27/78

30 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 28/78

31 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 29/78

32 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 30/78

33 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 31/78

34 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 32/78

35 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 33/78

36 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 34/78

37 Vedlegg 2 til sak STY 62/14 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 35/78

38 Vedlegg 3 til sak STY 62/14 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 36/78

39 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 37/78

40 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 38/78

41 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 39/78

42 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 40/78

43 Vedlegg 4 til sak STY 62/14 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 41/78

44 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 42/78

45 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 43/78

46 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 44/78

47 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 45/78

48 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 46/78

49 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 47/78

50 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 48/78

51 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 49/78

52 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 50/78

53 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 51/78

54 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 52/78

55 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 53/78

56 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 54/78

57 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 55/78

58 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 56/78

59 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 57/78

60 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 58/78

61 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 59/78

62 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 60/78

63 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 61/78

64 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 62/78

65 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 63/78

66 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 64/78

67 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 65/78

68 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 66/78

69 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 67/78

70 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 68/78

71 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 69/78

72 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 70/78

73 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 71/78

74 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 72/78

75 Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 73/78

76 Sak STY 63/14 Forslag til satsinger utenfor rammen 2016 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Saksframlegg Høgskolen skal innen 1. november 2014 søke Kunnskapsdepartementet om satsingsmidler utenfor rammen for Satsingsforslag utenfor rammen skal først og fremst synliggjøre institusjonenes langsiktige strategi. For 2014 ble det søkt om midler til nybygg, Centre for Security, Economics and Technology (CCIS), Norsk forsknings-laboratorium for universell utforming og midler til IKT utstyr og inventar i tilknytning til ombygging av A-bygg, M-bygg og nybygg. Det er flere år siden høgskolen har fått innvilget søknader på satsingsmidler utenfor rammen. Vurdering Vi viser til tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet av for Høgskolen i Gjøvik. Høgskolen har de senere år fokusert på å svare på samfunnsutfordringene slik som prioritert i Forskningsmelding og andre sentrale dokumenter. Forslag til satsninger utenfor rammen for 2016 har vært behandlet i felles ledermøte der det ble konkludert med å foreslå søke om midler til to høyt prioriterte tiltak; nybygg og Centre for Cyber and Information Security (CCIS). 1. Nybygg Høgskolen har siden etableringen i 1994 ikke hatt noen vesentlig økning i arealer. Antall studenter og ansatte er på samme tid blitt tre ganger så mange. Dette har ført til at høgskolen nå står ved en skillevei, enten å ekspandere videre, eller å konsolidere aktiviteten på dagens nivå. For å kunne fortsette videre ekspansjon, må disponible arealer for studenter og ansatte øke. Arealbehovet er kartlagt og beregnet til m kvm i et ferdig forprosjekt. Det vil bli lagt opp til en revisjon av foreliggende program. I revisjonen vil et bygg som svarer på HiGs strategiplan bli vektlagt. Herunder et bærekraftig bygg som fremmer tverrfaglighet. Målet er at bygget skal stå klart sommeren Statsbygg vil utarbeide en framdriftsplan med ferdigstillelse av prosjektet høsten Prosjektet må sendes departementene for godkjennelse. Oppland fylkeskommune har gitt et tilsagn på inntil 7 mill.kr og Gjøvik kommune 4,5 mill.kr til finansiering av et nybygg. Dette er ikke tilstrekkelig til å finansiere bygget på lang sikt. 2. Centre for Cyber and Information Security (CCIS) Høgskolen i Gjøvik åpnet 15. august 2014 et forsknings- og utdanningssenter i informasjonssikkerhet CCIS, med deltakelse fra sentrale aktører innen justis, forsvar, Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 74/78

77 offentlig forvaltning, industri, personvern og akademia. CCIS bygges opp rundt dagens aktivitet innenfor informasjonssikkerhet (primært organisert i Norsk senter for informasjonssikkerhet, NISlab). Det arbeides for at senteret skal kunne være fullt operativt i CCIS skal drive kompetanseutveksling på tvers av sektorer og oppgaver, og skal drive fremragende forskning i verdensklasse. Arbeidet med kompetansebygging i ulike sektorer, og på tvers av sektorene, har svært stor nytte av å være tett knyttet til langsiktig forskning. Samtidig har den langsiktige forskningen stor nytte av å være tett knyttet til praksisfeltet. CCIS skal derfor dekke: 1. Informasjonssikkerhet for næringsliv, industri og forvaltning (som inkluderer beskyttelse mot spionasje og nettverks-angrep) 2. Informasjonssikkerhet og etterforskning for justissektoren 3. Militær informasjonssikkerhet og cyberforsvar 4. Rettslige og personvernrelaterte aspekter på individnivå Felles for alle deltakerne i konsortiet er at deres finansiering gis under forutsetning av at høgskolen er i stand til å etablere en viss grunnfinansiering tilsvarende de neste fem årene. For å nå dette målet foreslås å søke om midler utenfor rammen med 6 mill.kr i 2016 og 8 mill.kr i 2017 og 10 mill.kr Tabell over HiGs søknad for 2016 i prioritert rekkefølge (kostnader i mill.kr): Tiltak Husleie nybygg 7 14 Tiltak 2 Etablering av Centre for Cyber and Information Security Samlet Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Styret ber rektor sende søknad til KD om satsingsmidler utenfor rammen for 2016 for følgende tiltak: 1. Husleie nybygg 2. Drift av Centre for Cyber and Information Security (CCIS) Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 75/78

78 Orienteringssaker: Sak STY 64/14 Orientering om statsbudsjettet Møtedato: Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Separat vedlegg: Forslag til statsbudsjett 2015 for universiteter og høyskoler Saksopplysninger Muntlig orientering. Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 76/78

79 Sak STY 65/14 Gjennomstrømning og innføring av proxymål Møtedato: Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Prorektor Saksdokumenter: Saksframlegg Saksframlegg Muntlig orientering. Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 77/78

80 Sak STY 66/14 Eventuelt Møtedato: Sakstype: Orienteringssak Saksliste styremøte nr. 4a/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 78/78