Styremøte nr. 2/ protokoll

Transkript

1 Styremøte nr. 2/ protokoll Tid: Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Ingegerd Palmér, ekstern representant Jan Erik Svensson, ekstern representant Lars Erik Flatø, ekstern representant (ikke til stede under behandling av sak 26/10 tom 31/10) Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Geir Magne Heggen, studentrepresentant Ingvild Mælum, studentrepresentant (ikke til stede under behandling av sak STY 20/10 og 21/10) Are Strandlie, ansatt, faglig personale Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn./adm. personale Terje Stavseng (vararepresentant), ansatt, faglig personale Forfall: Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig personale Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, Høgskoledirektør Gunn Marie Rognstad, Studie - og forskningsdirektør Jan Kåre Testad, Personaldirektør Roger Lian, Dekan Torbjørn Skogsrød, Dekan Beslutningssaker: Sak STY 17/10 Innkalling Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 2/2010. Sak STY 18/10 Saksliste Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 2/2010, sakene 17-31/10 Protokoll for styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 1

2 Høgskoledirektøren trakk sak STY 25/10 Generelle etiske retningslinjer fra behandling for å få mer tid til intern prosess og forankring før styrebehandling. Forslaget til vedtak (uten behandling av sak 25/10) ble enstemmig vedtatt. Sak STY 19/10 Protokoll fra styremøtet nr. 1/2010 Styret vedtar protokoll for styremøte nr 1/2010 Sak STY 20/10 Master i Sustainable Manufacturing Høgskolestyret tar grunnlagsdokumentet vedrørende opprettelse av Master i Sustainable Manufacturing til orientering, og ber høgskoledirektøren gå videre i prosessen med rekruttering av professor og utarbeidelse av søknad til NOKUT. Rektor gis fullmakt til å sende inn endelig søknad når kravene anses oppfylt. Videre må det arbeides med å forbedre finansieringen av studiet. Sak STY 21/10 Utvidelse av Ph.d. i Informasjonssikkerhet Høgskolestyret tar strategidokumentet vedrørende utvidelse av ph.d.- utdanningen til orientering, og ber høgskoledirektøren fortsette prosessen mot akkreditering for doktorgradsutdanningen Ph D in Computer Science, med tilhørende revidert langsiktig budsjett. Søknaden legges frem for styret før endelig godkjenning og innsending til NOKUT. Oppfølgingspunkt fra debatten Styret var opptatt av at man i denne prosessen ikke mister den positive profilen HiG har fått på området Informasjonssikkerhet. Sak STY 22/10 Ny styringsmodell for PIU Rektor fremmet før behandling av saken, forslag til navn på personer til Universitetsprosjektstyret. Styret vedtar å opprette et Universitetsprosjektstyre fra med følgende sammensetning, i henhold til rektors forslag: Protokoll for styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 2

3 Rektorene ved HiG, Hil og HH To øvrige styremedlemmer fra hver av høgskolene (hvorav én ekstern) En student fra hver av høgskolene Ekstern styreleder 1. Styret oppnevner følgende personer til Universitetsprosjektstyret: Rektor Jørn Wroldsen, prorektor Gro Iren Kvanli Dæhlin som vara Styremedlem Sigrid Wangensteen, Rigmor Øvstetun som vara Styremedlem Ingegerd Palmèr, Wenche Furuseth som vara Rektor får fullmakt til å oppnevne studentrepresentant. 2. Styret gir de tre rektorene fullmakt til å engasjere den eksterne styrelederen for Universitetsprosjektstyret. Den som engasjeres må ha høy faglig legitimitet og integritet, samt bred erfaring fra universitets og høgskolesektoren. 3. Styret vedtar følgende mandat for Universitetsprosjektstyret: Hovedoppgavene for universitetsprosjektstyret er videre arbeid med universitetskvalifiseringen og arbeid med å forberede sammenslåing av de tre høgskolene (inklusiv fusjonssøknad). Universitetsprosjektstyret skal med utgangspunkt i det felles styrevedtaket fra desember 9 (inklusive det felles styresaksframlegget): 1. Ha ansvar for å sikre framdrift og å få fram beslutningsgrunnlag for å samle Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer til en høgskole som kan søke om universitetsstatus. 2. Være en pådriver for å utvikle samhandling mellom de tre høgskolene slik at visjonen om et universitet i Innlandet kan realiseres. 3. Være en arena for likeverdig og forpliktende partnerskap mellom de tre høgskolene. 4. Skape bredest mulig engasjement og vilje til arbeid for et universitet i Innlandet i samfunns- og næringsliv, gjennom en aktiv promotering av universitetssatsingen, og formidling av resultater fra satsingen. 5. Utvikle grunnlag for felles saker til høgskolestyrene med anbefalinger/tilrådninger og forslag til vedtak i spørsmål vedrørende videre arbeid med universitetskvalifiseringen: a) Tiltak for å sikre tilstrekkelig robusthet i MA og Ph.d.-utdanningene b) Tiltak for å sikre nødvendig 1. kompetanseandel. c) Tiltak for å øke FoU-aktiviteten. 6. Utvikle grunnlag for felles saker til høgskolestyrene med anbefalinger/tilrådninger og forslag til vedtak i spørsmål vedrørende sammenslåingen av høgskolene. I forhold til søknaden om sammenslåing skal universitetsprosjektstyret avklare og gi anbefalinger til overordnede prinsipper for organisering bl.a. på følgende områder: a) Navn på den sammenslåtte høgskolen. b) Visjon og virksomhetsidé for den sammenslåtte høgskolen. c) Styrings- og ledelsesmodell og faglig organisering av den sammenslåtte høgskolen: Valgt eller ansatt rektor. Protokoll for styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 3

4 Dimensjonering av rektorat og lokalisering av rektoratets medlemmer. Valgt eller ansatt ledelse på avdelingsnivå. Faglig organisering; studiested - fakultet/avdeling institutt. d) Kvalitetssystem for den sammenslåtte høgskolen. e) Økonomiske forhold i tilknytning til den sammenslåtte høgskolen: Gjennomgang av økonomisk status og økonomiske forpliktelser hos de fusjonerende høgskolene. Etablering av felles økonomi-/budsjettmodell. Organisering av økonomifunksjonen ved den sammenslåtte høgskolen. f) Organisering av studieadministrasjonen for den sammenslåtte høgskolen. g) Organisering av personalfunksjonen for den sammenslåtte høgskolen. h) Organisering av IT-funksjonen for den sammenslåtte høgskolen. i) Organisering av bibliotekfunksjonen for den sammenslåtte høgskolen. 7. Detaljering av milepælsplaner i tråd med overordnede vedtak fattet av prosjekteierne i PIU / de tre høgskolestyrene. 8. Universitetsprosjektstyret skal sikre god forankring og bred involvering på tvers av høgskolene i sitt arbeid med å få fram anbefalinger og forslag til vedtak. Universitetsprosjektstyret tar selv stilling til arbeidsform i prosjektstyringen 4. Styret oppnevner styremedlem Wenche Furuseth til et partssammensatt utvalg for utarbeidelse av ny tilleggsavtale mellom de fem prosjekteierne i PIU. 5. Styret ber om at det til neste møte i juni 2010 legges fram en sak vedrørende revisjon av høgskolens samarbeidsavtale fra juni 3. Styret ber videre om at det til første møte høsten 2010 legges fram en sak vedrørende revisjon av tilleggsavtalen i PIU. Sak STY 23/10 Vurdering av ledelsesordning ved HiG bør rektor velges eller ansettes? Rektor fremmet forslag om å lukke møtet og at rektor, prorektor og høgskoledirektør også fratrådte slik at styret fortsatt kunne diskutere saken, uten at personer som kunne oppfattes som inhabile var til stede. Rektor, prorektor, høgskoledirektør, møtesekretær og tilhørere forlot lokalet. Svensson ble foreslått som møteleder. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Svensson foreslo at styret stemte over rektors forslag om lukking av møtet, og at saken ble behandlet uten at rektor, prorektor, høgskoledirektør og møtesekretær var til stede. Svenssons forslag ble enstemmig vedtatt. Protokoll for styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 4

5 Saken ble diskutert av styrets medlemmer, der Furuseth oppsummerte diskusjonen i følgende forslag til vedtak: Styret vurderer at ansatt rektor er til det beste for høgskolens drift. Styret ber om at alternativ ledelsesmodell blir vurdert, konsekvensutredet og drøftet i høgskolens interne organer. Beslutningsgrunnlag og innstilling legges fram på styremøtet for endelig vedtak i juni. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Svensson foreslo å åpne møtet igjen fra og med sak STY 24/10. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Rektor, prorektor, høgskoledirektør og møtesekretær tok igjen plass i lokalet. Sak STY 24/10 Strategiske satsningsområder Høgskolestyret vedtar at: 1. Nye strategiske midler i 2010 fordeles som vist i tabellen nedenfor (med tilsvarende foreløpige forslag til fordeling i langtidsbudsjettperioden). 2. Ubrukte, fordelte strategiske midler på NOK foreslås videreført på de igangsatte prosjektene i henhold til tidligere oppsatt og vedtatt plan. Tall i hele 1000 Avd Prosjektsøknader Sum søknad NOK HOS Inntekts - økning (- 2016) Høgskole - direktørens tildelingsforslag Videreføring, utvikling av søknad om akkreditering av Ph.d. i Klinisk sykepleie 1. GAP-analyse mm Videreføring: Søknad om utvikling av Simulerings senteret, inkl videreføring stipendiat. 1. Investeringer 2. Videreføring stipendiat 3. Pedagogisk 2.stilling 4.Prosjektleder, faglig/tekn support, driftskostn. 400* 600 0* * Kompetanseutviklingsprosjekt HOS TØL Videreføring: Prosjekt Universell utforming Videreføring: Prosjekt KOMSAM2, Master i Sustainable Manufacturing * * 1. GAP-analyse og 2. Ny professorstilling 500 Nytt prosjekt: Living Lab Kompetanseutviklingsprosjekt Protokoll for styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 5

6 TØL IMT IMT FA/ Felles 1. Etablere Ph.d. program i Informatikk (Computing Science) og 2. Etablering av et Stipendfond (Strategic Scholarship Fund) Nytt: Etablere erfaringsbasert Masterprogram i Brukerstyrt Media Design Videreføre: Omorganisering, markedstilpasning og markedsføring av masterstudiene. Videreføring: Internasjonal Campus Gjøvik 1. Videreutvikling av FoU- samarbeidet m Kina 2. Rekruttering av internasjonale MA-stud. 3. Internasjonal Campusutvikling på HiG ( ) (7 000) ( ) Videreføring: Økt satsing på markedsføring/ web Videreføring IDELAB FA/F HiG ** Fratrukket 50 % egenandel * betyr at inntekter = kostnader; økonomisk selvfinansierende Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt ( ) Sak STY 25/10 Generelle etiske retningslinjer for ansatte ved HiG Saken ble trukket, se sak STY 18/10. Diskusjonssaker: Sak STY 26/10 Kjønnsbalansert rekrutteringspolicy Palmèr tok utgangspunkt i HiGs handlingsplan for likestilling og orienterte om sine erfaringer fra arbeid for en jevnere kjønnsfordeling blant professorer og ledere. Styret diskuterte saken. Høgskoledirektøren tar hensyn til orienteringen og diskusjonen i utarbeidelsen og oppfølgingen av personalpolitiske utfordringer ved HiG. Sak STY 27/10 Campusutvikling Høgskoledirektøren orienterte om arbeidet med å få alternative forslag til campusutvikling fra Industribygg og fra Statsbygg, samt hvordan et prioritert forslag vil bli forsøkt innpasset i langtidsbudsjettforslaget i juni. Orienteringssaker: Sak STY 28/10 Orientering om søkertall 2010 Sak STY 29/10 EVU, betalingsstudier, kurs og oppdrag Protokoll for styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 6

7 Sak STY 30/10 Sak STY 31/10 Referat fra Etatsstyringsmøtet Eventuelt Protokoll for styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 7