MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. Dato: kl. 9:00 Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Dato: kl. 9:00 Sted: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Ole-Gunnar Søgnen (rektor), Sonja Irene Dyrkorn (sekretær), Sissel Johansson Brenna, Ragnar Gjengedal, Marit Ubbe, Sondre Johan H Riisøen, Aina Margrethe Berg, Kristian Helland, Møtende varamedlemmer: Hege Mari Lassemo Støfring Forfall: Tom Are Trippestad, Svenn-Åge Dahl, Marianne Rødseth Espelid Andre: Direktørar, dekanar, saksbehandlarar og andre tilhøyrarar Protokollfører: Ståle Berglund Møteleder: Rektor Ole Gunnar Søgnen SAKSKART Side ssaker 93/16 Innkalling og saksliste 94/16 Godkjenning av protokoll frå møte 7/16 95/16 Orienteringar 96/16 Regnskapsstatus per 2.tertial

2 97/16 Justert budsjett /16 Internrevisjon av etablert interkontroll i forhold til behandling av reiseregninger ved HiB 99/16 Etablering av master i innovasjon og ledelse (120stp) 100/16 Metningsdykkerprosjektet avvikling 101/16 Delegasjon av styrets myndighet: Utlysning og tilsetting som professor og dosent 102/16 Oppretting av professorstilling i norskdidaktikk 103/16 Opprettelse av stilling som professor i idrett 104/16 Opprettelse av stilling som professor i ped BLU U.off. 105/16 Konstituering av høgskoledirektør Eventuelt Sted, Bergen /16 Godkjenning av innkalling og saksliste 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Styreleiar ynskte velkomen og gjekk gjennom sakslista for dagens møte. Innkalling og saksliste vart godkjent. 94/16 Protokoll Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 2

3 Møteboka har vore på sirkulasjon og gjennomsyn hos medlemmane og ingen merknadar har vore meldt inn. samrøystes Styret godkjenner protokollen. 95/16 Orienteringar Høgskolen i Bergen Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Orienteringssaker Avsendar KD KD Orienteringar Etablering av ph.d.-studium i Computer Science: Software Engineering, Sensor Networks and Engineering Computing Sammenslåing av Studentsamskipnaden i Bergen, Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane og Studentsamskipnaden Stord/Haugesund Det blei dessutan orientert om: - Fusjonen - Middel frå SIU til internasjonale prosjekt i Kina og India - Internasjonal veke - Orientering om Statsbudsjett 2017 Styret tok orienteringane til vitande. 3

4 4

5 96/16 Regnskapsstatus per 2. tertial Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 1. Styret tar redegjørelsen om regnskapsstatus per 2. tertial 2016 til etterretning. Høgskoledirektøren og økonomidirektøren orienterte, og styret stilte spørsmål. 1. Styret tar redegjørelsen om regnskapsstatus per 2. tertial 2016 til etterretning. 5

6 97/16 Justert budsjett Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 1. Styret viser til saksfremlegget og vedtar fordelingen av 120 nye studieplasser, med tilhørende finansiering, og ekstraordinære investeringsmidler. 2. Styret viser til saksfremlegget og godkjenner forslaget til omdisponering av budsjettmidler for Høgskoledirektøren orienterte. Representanten Gjengedal la inn ein protokolltilførsel til vedtaket: «Sett i lys av ambisjonen om å bli universitet og når eierne ber høgskolen om å effektivisere og avbyråkratisere, er det et uheldig signal å sende ut at fagavdelingene trekkes mer ned enn fellesadministrasjonen i justert budsjett». Protokolltilførselen er signert: Ragnar Gjengedal samrøystes 1. Styret viser til saksfremlegget og vedtar fordelingen av 120 nye studieplasser, med tilhørende finansiering, og ekstraordinære investeringsmidler. 2. Styret viser til saksfremlegget og godkjenner forslaget til omdisponering av budsjettmidler for

7 98/16 Internrevisjon av etablert internkontroll i forhold til behandling av reiseregninger ved HiB 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Klikk her for å skrive inn tekst. 1. Styret tar revisjonsrapporten til orientering. 2. Styret ber høgskoledirektøren følge opp de bemerkninger og anbefalinger på revidert område som fremkommer i revisjonsrapporten. Høgskoledirektøren orienterte om saka. 1. Styret tar revisjonsrapporten til orientering. 2. Styret ber høgskoledirektøren følge opp de bemerkninger og anbefalinger på revidert område som fremkommer i revisjonsrapporten. 7

8 99/16 Etablering av master i innovasjon og ledelse (120 sp) 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Innstilling til vedtak: Styret anbefaler at høgskolen søker NOKUT om akkreditering av master i innovasjon og ledelse (120 sp) Direktøren orienterte om saka. samrøystes Styret anbefaler at høgskolen søker NOKUT om akkreditering av master i innovasjon og ledelse (120 sp) 8

9 100/16 Metningdykkerprosjektet - avvikling Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 1) Høgskolestyret vedtar å avslutte kontrakten med HAUX Life Support i Tyskland, og gir høgskoledirektøren fullmakt til å forhandle frem en avtale om avslutting av kontrakten. 2) Høgskolestyret ber om at det i forhandlingene vektlegges etiske prinsipper for eventuell videre bruk av utstyret. 3) Høgskolestyret gir høgskoledirektøren i fullmakt å avklare og iverksette videre bruk, eventuelt avhending, av lekteren Storskarven innenfor rammen av avsatte midler for metningdykkerprosjektet. 4) Styret ber om status og en oppsummering av saken i desembermøtet. Høgskoledirektøren orienterte om saka. 1) Høgskolestyret vedtar å avslutte kontrakten med HAUX Life Support i Tyskland, og gir høgskoledirektøren fullmakt til å forhandle frem en avtale om avslutting av kontrakten. 2) Høgskolestyret ber om at det i forhandlingene vektlegges etiske prinsipper for eventuell videre bruk av utstyret. 3) Høgskolestyret gir høgskoledirektøren i fullmakt å avklare og iverksette videre bruk, eventuelt avhending, av lekteren Storskarven innenfor rammen av avsatte midler for metningdykkerprosjektet. 4) Styret ber om status og en oppsummering av saken i desembermøtet. 9

10 101/16 Delegasjon av styrets myndighet: Tilsetting i stillinger som professor og dosent 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 1. Styret delegerer myndighet i saker som gjelder tilsetting i stillinger som professor og dosent, herunder opprykkssaker, til Tilsettingsutvalget (TU) som beskrevet i saken. Direktøren orienterte om saka. 1. Styret delegerer myndighet i saker som gjelder tilsetting i stillinger som professor og dosent, herunder opprykkssaker, til Tilsettingsutvalget (TU) som beskrevet i saken. 10

11 102/16 Oppretting av professorstilling i norskdidaktikk 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 1. Styret godkjenner at det opprettes stilling som professor innen norskdidaktikk knyttet til Avdeling for lærerutdanning. 2. Styret godkjenner utlysningstekst og gir rektor fullmakt til å gjøre nødvendige endringer og godkjenne stillingsomtale. 1. Styret godkjenner at det opprettes stilling som professor innen norskdidaktikk knyttet til Avdeling for lærerutdanning. 2. Styret godkjenner utlysningstekst og gir rektor fullmakt til å gjøre nødvendige endringer og godkjenne stillingsomtale. 11

12 103/16 Opprettelse av stilling som professor i idrett 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 1. Styret godkjenner at det opprettes stilling som professor i idrett ved Idrettsseksjonen ved Avdeling for lærerutdanning. 2. Styret godkjenner utlysningstekst og gir rektor fullmakt til å gjøre nødvendige endringer og godkjenne stillingsomtale. 1. Styret godkjenner at det opprettes stilling som professor i idrett ved Idrettsseksjonen ved Avdeling for lærerutdanning. 2. Styret godkjenner utlysningstekst og gir rektor fullmakt til å gjøre nødvendige endringer og godkjenne stillingsomtale. 12

13 104/16 Opprettelse av stilling som professor ped BLU 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 1. Styret godkjenner at det opprettes stilling som professor knyttet til Avdeling for lærerutdanning. 2. Styret godkjenner utlysningstekst og gir rektor fullmakt til å gjøre nødvendige endringer og godkjenne stillingsomtale. Høgskoledirektøren orienterte om saka. Styret justerte forslaget til vedtak slik at det framgår kor stillinga er plassert. 1. Styret godkjenner at det opprettes stilling som professor i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen, Avdeling for lærerutdanning. 2. Styret godkjenner utlysningstekst og gir rektor fullmakt til å gjøre nødvendige endringer og godkjenne stillingsomtale. 13

14 105/16 Konstituering av høgskoledirektør 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 1. Gro Anita Fonnes Flaten konstitueres som høgskoledirektør ut 2016, eller til det tidspunktet som fastsettes av interimsstyret for HVL Styret justerte vedtaket ut frå omsynet til at HiB-styret ikkje kan binde interimsstyret i saka. 1. Gro Anita Fonnes Flaten konstitueres som høgskoledirektør ut