PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012

Transkript

1 PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 Tid: Fredag 16. november kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Sverre Narvesen, ekstern representant Lars Erik Flatø, ekstern representant Sigrid Wangensteen, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Ivar Farup, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Dag Waaler, ansatt, vara for undervisnings-/forskerrepresentant Astrid Stadheim, undervisnings-/forskerrepresentant Edward Disch, studentrepresentant Kristine Bratrud, studentrepresentant Maria Lillemoen, ansatt, teknisk/administrativ representant Forfall: Are Strandlie, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Fra ledelse og administrasjon: Jørn Wroldsen, rektor (kom til sak 58/12) Gro K. Dæhlin, prorektor Inge Øystein Moen, høgskoledirektør og møtesekretær Gunn Rognstad, studie- og forskningsdirektør (under sak 55, 56, 57) Roger Lian, dekan (under sak 55) Torbjørn Skogsrød, dekan (under sak 56) Kai Robert Jakobsen, økonomi- og driftsdirektør (under sak 58, 59, 60, 61, 62) Lise Konow Linnerud, rådgiver (under sak 59, 60) Beslutningssaker: Sak STY 52/12 Innkalling til styremøte Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 6/2012. Protokoll styremøte nr. 6/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 1/9

2 Sak STY 53/12 Saksliste Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 6/2012, sakene 52-65/12. Styreleder meldte inn tre saker til 65/12 Eventuelt: Sak om lønnsforhandling for rektor Orientering om personalsak Markering av rektors nylige 60-års dag Rektors forslag med styreleders tillegg ble enstemmig vedtatt. Sak STY 54/12 Protokoll styremøte nr. 5/2012 Styret vedtar protokollen for styremøte nr. 5/2012. Sak STY 55/12 Opprettelse av Bachelor i ergoterapi Høgskolestyret vedtar å opprette Bachelor i ergoterapi med oppstart høsten Sak STY 56/12 Opprettelse av Bachelor i byggeledelse Høgskolestyret vedtar å opprette Bachelor i byggeledelse med oppstart høsten Styreleder la fram følgende tilleggsforslag: Uklarheter i grunnlagsdokumentasjonen som framkom i styrediskusjonen, forutsettes innarbeidet i et notat til styret i desember. med styreleders tillegg ble enstemmig vedtatt. Sak STY 57/12 Studieportefølje ved HiG studieåret Styret vedtar: 1. Studieporteføljen for studier ved Høgskolen i Gjøvik for studieåret utlyses i henhold til vedlagt tabell. Endringer fra inneværende studieår framgår av punkt 2-5: Protokoll styremøte nr. 6/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 2/9

3 2. Nye utdanninger med oppstart i 2012: Det etableres nytt studium: Bachelor i byggeledelse Det etableres nytt studium: Bachelor i ergoterapi 3. Utdanninger som har endret navn fra : Master i brukersentrert mediedesign endrer navn til Master in Interaction Design Master i informasjonssikkerhet endrer navn til Master in Information Security 4. Utdanninger som lyses ut i 2013 (som ikke ble utlyst i 2012): Master i gerontologi Videreutdanning i palliativ omsorg 5. Utdanninger som ikke lyses ut i 2013 (som var utlyst i 2012): Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid Videreutdanning i digital radiografi og bildeoptimering Prorektor trakk forslaget til vedtak og la fram følgende nye forslag: Styret vedtar: 1. Studieporteføljen for studier ved Høgskolen i Gjøvik for studieåret utlyses i henhold til vedlagt tabell. Endringer fra inneværende studieår framgår av punkt 2-6: 2. Nye utdanninger med oppstart i 2013: Det etableres nytt studium: Bachelor i byggeledelse Det etableres nytt studium: Bachelor i ergoterapi 3. Utdanninger som endrer navn fra 2013: Master i brukersentrert mediedesign endrer navn til Master in Interaction Design Master i informasjonssikkerhet endrer navn til Master in Information Security Videreutdanning i veiledning har endret navn til Videreutdanning i tverrfaglig veiledning 4. Utdanninger som endrer organisering fra 2013: Videreutdanning i elkraft tilbys ikke lenger som to utdanninger over hhv. 1 og 2 år, men som en utdanning med normert studietid på 1,5 år 5. Utdanninger som lyses ut i 2013 (som ikke ble utlyst i 2012): Master i gerontologi Videreutdanning i palliativ omsorg 6. Utdanninger som ikke lyses ut i 2013 (som var utlyst i 2012): Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid Videreutdanning i digital radiografi og bildeoptimering Protokoll styremøte nr. 6/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 3/9

4 Prorektors nye forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Se vedlagt og vedtatt studieportefølje for Høgskolen i Gjøvik studieåret Protokoll styremøte nr. 6/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 4/9

5 Vedlegg til protokoll, sak STY 57/12 Studieportefølje for Høgskolen i Gjøvik studieåret Høgskolestyret ved Høgskolen i Gjøvik vedtar utlysning av følgende studier for studieåret (*: lokalt opptak) Ph.d.-utdanning Studium Avd SP Norm Sted Ant Kommentar *PhD in Computer Science IMT 3 år HiG Min. 5 studenter per år NYTT! 1 Masterutdanninger Studium Avd SP Norm Sted Ant Kommentar *Master in Information Security IMT år HiG 30 Tilbys også på deltid *Master in Applied Computer Science IMT år HiG 30 Inkl. deltid og CIMET *Master in Interaction Design IMT år HiG 30 Nytt navn 2013 *Master i klinisk sykepleie, år 3 og 4 HOS år HiG Suppleringsopptak. Oppstart vår 2013 *Master i gerontologi HOS år HiG 30 *Master in Sustainable Manufacturing TØL år HiG 25 Tilbys også på deltid. Bachelorutdanninger Studium Avd SP Norm Sted PL. Kommentar Bachelor i ingeniørfag - Bygg. Studieretninger: 1. Konstruksjon 2. Landmåling 3. Prosjektledelse *Bachelor i ingeniørfag Bygg, TRES og Y- vei Bachelor ingeniørfag Bygg, fleksibel utdanning. Studieretninger: 1. Konstruksjon 2. Prosjektledelse TØL år HiG 35 TØL år HiG 35 TØL år Nettbasert Bachelor i byggeledelse, fleksibel TØL år Nettbasert Bachelor i ingeniørfag Elektro. Studieretninger: 1. Elkraft 2. Elektronikk *Bachelor i ingeniørfag Elektro, TRES og Y- vei 10 TØL år HiG 10 TØL år HiG NYTT! 1 En utvidelse fra PhD in Information Security til PhD in Computer Science ble akkreditert av NOKUT 12/ Protokoll styremøte nr. 6/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 5/9

6 Bachelor i ingeniørfag Elektro. Fleksibel utdanning. Studieretninger: 1. Elkraft 2. Elektronikk Bachelor i ingeniørfag Maskin Studieretninger: 1. Industriell design 2. Lean Manufacturing *Bachelor i ingeniørfag Maskin, TRES og Y- vei Bachelor i ingeniørfag Maskin. Fleksibel utdanning. Studieretninger: 1. Industriell design 2. Lean Manufacturing TØL år Nettbasert TØL år HiG 15 TØL år HiG 20 TØL år Nettbasert Bachelor i fornybar energi TØL år HiG/HiL /HiHm Bachelor i geomatikk TØL år HiG 15 Bachelor i teknologidesign og ledelse, TDL TØL år HiG 20 Bachelor i økonomi og ledelse TØL år HiG 47 Bachelor i økonomi og ledelse. Fleksibel utdanning. Bachelor i ingeniørfag Data Studieretning: 1. Drift av datasystemer *Bachelor i ingeniørfag Data, TRES og Y- vei TØL år Nettbasert Protokoll styremøte nr. 6/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 6/ IMT år HiG 10 IMT år HiG 20 Bachelor i drift av nettverk og datasystemer IMT år HiG 15 Bachelor i informasjonssikkerhet IMT år HiG 20 Bachelor i programvareutvikling IMT år HiG 20 Bachelor i spillprogrammering IMT år HiG 20 Bachelor i webutvikling IMT år HiG 20 Bachelor i medieproduksjon IMT år HiG 20 Bachelor i mediedesign IMT år HiG 25 Bachelor i medieledelse og innovasjon IMT år HiG 25 Bachelor i sykepleie HOS år HiG 150 Aktivitetstall, KD: Bachelor i sykepleie (Hadeland, Valdres, Nord Gudbrandsdal og Gjøvik) HOS år Desen. deltid 55 sykepleie totalt: 181 Bachelor i radiografi HOS år HiG 25 Aktivitetstall, KD: 25 Bachelor i ergoterapi HOS år HiG 25 NYTT! Videreutdanninger Studium Avd SP Norm Sted Ant Kommentar *Videreutdanning i elkraft (i samarbeid med KAU og HiØ) TØL 60 1,5 år Nettbasert 15 HiG ansvar for 15 SP Oppstart januar 2013 *Videreutdanning i anestesisykepleie HOS 90 1,5 år HiG 5 Oppstart januar 2013

7 *Videreutdanning i operasjonssykepleie HOS 90 1,5 år HiG 8 Aktivitetstall, KD: 20 *Videreutdanning i intensivsykepleie HOS 90 1,5 år HiG 8 *Videreutdanning i tverrfaglig veiledning HOS 60 2 år HiG/HiL 30 *Videreutdanning i palliativ omsorg HOS 60 2 år HiG 30 *Videreutdanning i nettverksmøter og relasjonskompetanse, trinn 1 HOS 30 1 år Akershus *Videreutdanning i oppmerksomt nærvær HOS 30 1 år HiG 10 Årsstudier Studium Avd SP Norm Sted PL. Kommentar Årsstudium i økonomi og ledelse TØL 60 1 år HiG 30 Inngår som 1. år i bachelorutdanningen. Tilbys også på Bali. Årsstudium i landmåling TØL 60 1 år HiG 10 Årsstudium i landmåling TØL 60 2 år Nett- 25 basert Årsstudium i teknologidesign og ledelse TØL 60 1 år HiG 10 Kan også tilbys på deltid. Årsstudium i geografiske informasjonssystemer (GIS) Årsstudium i geografiske informasjonssystemer (GIS) 30 TØL 60 1 år HiG 10 TØL 60 3 år Nettbasert Årsstudium Building Smart (BIM) TØL 60 2 år Nettbasert 15 Årsstudium i medie- og informasjonsteknologi IMT 60 1 år HiG 15 Årsstudium i medieproduksjon IMT 60 1 år HiG 20 Inngår som 1. år i bachelorutdanningen Årsstudium i medieledelse IMT 60 1 år HiG 20 Inngår som 1. år i bachelorutdanningen Andre Studium Avd SP Norm Sted Ant Kommentar * Påbyggingsår for studenter med 2-årig TØL 60 1 HiG + ingeniørutdanning, årsstudium 2 nett. *Forkurs R1 IMT Somm er Årsstudium i vitenskap, menneske og metode *Bachelorstart ingeniørfag og øk.led. TØL 30 1 sem. 25 HiG Utdanningen tilbys også på deltid 60 1 år Bali Avd. tilhørighet er ikke avklart. Studieplan under utarbeidelse. Bali Studieplaner under utarbeidelse. Antall studietilbud vurderes. 2 Opptakskrav er 2-årig ingeniørutdanning eller bestått 120 studiepoeng fra ingeniørutdanning. Protokoll styremøte nr. 6/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 7/9

8 Sak STY 58/12 Forslag til satsinger utenfor rammen 2014 Styret ber rektor sende søknad til KD om satsingsmidler utenfor rammen for 2014 for følgende tiltak: 1. Etablering av Centre for Security Economics and Technology (CSET), 12 mill. kr. 2. Investeringer i Norsk forskningslaboratorium for universell utforming, 10 mill. kr. 3. IKT utstyr og inventar i tilknytning til ombygging/nybygg, 12,5 mill. kr. Sak STY 59/12 Strategiplanprosess 2012 Rektor orienterte om arbeidet med strategiplanen på høgskolen. Strategiplanens første del med visjon, verdigrunnlag, virksomhetsidé og hovedmål , legges frem for foreløpig vedtak i styret 12. desember. Med forbehold om justeringer som følge av videre prosess. Strategiplanen legges frem i sin helhet for vedtak i styret 5. mars. Sak STY 60/12 Overordnede HMS-mål 2012/2013 Styret vedtar følgende overordnede HMS-mål for perioden 2012/2013: Innen utgangen av 2013 skal HiGs HMS-system forbedres slik at det tilfredsstiller internkontrollforskriftens krav. Orienteringssaker: Sak STY 61/12 Campusutvikling Saken ble tatt til orientering. Sak STY 62/12 Orientering om status for budsjettarbeidet 2013 Saken ble tatt til orientering. Protokoll styremøte nr. 6/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 8/9

9 Sak STY 63/12 Oppdatert årsplan for styrets møter Saken ble tatt til orientering. Rektor orienterte om at årsplanen vil bli justert til neste styremøte. Sak STY 64/12 Orientering etter årets lokale lønnsforhandlinger Saken ble tatt til orientering. Sak STY 65/12 Eventuelt Det ble lagt frem tre saker: Sak STY 65/12 1 Lønnsforhandling for rektor (beslutningssak) Styreleder foreslo som lønnsutvalg for rektor: a) Styreleder b) Wenche Aamodt Furuseth Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt. Sak STY 65/12 2 Rektor orienterte. Personalsak (orienteringssak) Sak STY 65/12 3 Styrets markering av rektors 60-års dag På vegne av styret, gratulerte styreleder rektor med nylig 60-årsdag. Protokoll styremøte nr. 6/2012 Høgskolen i Gjøvik Side 9/9