GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001

Transkript

1 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/01 Tid: 21. september 2001 kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom 8 Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Elisabeth Johnsgaard, ekstern representant Svein Frislie, ekstern representant Kolstein Asbøll, ekstern representant Ellen-Birgitte Strømø, ekstern representant Hans Erik Grøthaug, studentrepresentant Monica Strand, studentrepresentant Elsa Ellefsrud, representant for tekn./adm.personell Britt Rystad, representant for faglig personale Dag Waaler, representant for faglig personale Jan Kåre Testad, konst. Høgskoledirektør Birgith Børthus skrev protokollen I tillegg møtte økonomisjef Kai Robert Jakobsen, studiesjef Iver Jensen og seniorrådgiver Einar Flaten. Sak STY 44/01 GODKJENNING AV INNKALLING Ingen merknader til innkallingen. Sak STY 45/01 GODKJENNING AV SAKSLISTE Styrets leder meldte inn to ny orienteringssaker, Sak STY 56/01G og H. Det var ellers ingen merknader til sakslisten. Sak STY 46/01 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001 Protokoll fra styremøte nr. 05/01 den 8. juni 2001 godkjennes.

2 2 Sak STY 48/01 ØKONOMISK RAPPORTERING PR. AUGUST Styret tar økonomirapporten pr. august til orientering. 2. Styret forutsetter at budsjettenheter med merforbruk tilpasser sin aktivitet til revidert budsjettramme for 2001 (j.fr. sak STY 49/01) Sak STY 49/01 REVIDERT BUDSJETT Styret vedtar følgende fordeling av budsjettrammen for 2001: Kap. 274 Post AT AH FA/drift HiG Post Post Sum kap Kap. 281 SOFF-midler Omstillingsmidler Sum kap Sum total Sak STY 50/01 FORHANDLINGSDELEGASJON VED LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 1. Styret vedtar at høgskoledirektør og personalsjef oppnevnes som fast forhandlingsdelegasjon ved lokale lønnsforhandlinger ved HiG. 2. Styret gir delegasjonen de nødvendige fullmakter til å gjennomføre forhandlingene på vegne av arbeidsgiver. 3. Styret ber om at lønnsforhandlingene gjennomføres ut fra gitte ramme.

3 3 Høgskoledirektør endret sitt forslag til vedtak i pkt. 3 til: 4. Styret ber om at lønnsforhandlingene gjennomføres ut fra gitte ramme, men åpner for at forhandlingsdelegasjonen kan bruke inntil tre lønnstrinn for å få sluttført forhandlingene. 1. Styret vedtar at høgskoledirektør og personalsjef oppnevnes som fast forhandlingsdelegasjon ved lokale lønnsforhandlinger ved HiG. 2. Styret gir delegasjonen de nødvendige fullmakter til å gjennomføre forhandlingene på vegne av arbeidsgiver. 3. Styret ber om at lønnsforhandlingene gjennomføres ut fra gitte ramme, men åpner for at forhandlingsdelegasjonen kan bruke inntil tre lønnstrinn for å få sluttført forhandlingene. Sak STY 51/01 UTLYSNINGSTEKST VEDR. PROFESSORSTILLING 1. Høgskolestyret godkjenner de vedlagte forslag til stillingsbetenkning og utlysningstekst med de endringer som er kommet frem på styremøtet. Sak STY 52/01 NY STILLING I FELLESADMINISTRASJONEN 1. Høgskolen i Gjøvik oppretter en seniorrådgiverstilling i FA knyttet til rektor og høgskoledirektør. 2. Stillingen må innarbeides i budsjettet for Sak STY 53/01 OPPNEVNING AV SAKKYNDIG KOMITE FOR VURDERING AV KOMPETANSE TIL PROFESSORSTILLING I DATATEKNIKK VED AVDELING FOR TEKNOLOGI

4 4 1. For vurdering av professorkompetanse for søkere til nyopprettet professorat ved Avdeling for teknologi nedsettes en sakkyndig komite med følgende sammensetning: Professor Nils Enlund, Kungliga Tekniska Högskolan, Sverige Professor Yngve Sundblad, Kungliga Tekniska Högskolan, Sverige Professor Mads Nygård, NTNU 2. Professor Nils Enlund oppnevnes til komiteens leder og koordinator. Sak STY 54/01 EUROPEAN POLICY STATEMENT Styret vedtar forslaget til European Policy Statement. Sak STY 55/01 FORSLAG TIL VIDEREUTDANNING I STRÅLETERAPI VED HØGSKOLEN I GJØVIK Høgskolestyret støtter arbeidet med å utrede mulighetene om å etablere en videreutdanning i stråleterapi ved Høgskolen i Gjøvik. Nytt forslag til vedtak fra Ellen-Birgitte Strømø: Høgskolestyret støtter arbeidet med å berede grunnen for å etablere en videreutdanning i stråleterapi ved Høgskolen i Gjøvik med planlagt oppstart Høgskoledirektør trakk sitt opprinnelige forslag til vedtak. Høgskolestyret støtter arbeidet med å berede grunnen for å etablere en videreutdanning i stråleterapi ved Høgskolen i Gjøvik med planlagt oppstart Sak STY 56/01 ORIENTERINGSSAKER A. Orientering om strategiplanen for B. Studentopptaket. C. Nytilsettinger ved HiG.

5 5 D. Utvekslingsavtaler, Australia E. Utvikling av mastergrad i datasikkerhet F. DBH (Database og statistikk for høgere utdanning.) G. Orientering fra møte med dep. vedr. skogutdanning H. Innlandsuniversitetet Sak STY 57/01 REFERATSAKER A. Brev fra Høgskolen i Hedmark datert En modell som kan styrke dialogen og samarbeidet omkring utfordringene innen forsknings- og utviklingsarbeid mellom høgskolene i Hedmark og Oppland og offentlig sektor i regionen. B. Foreløpig rapport fra kontrollbesøk ved Høgskolen i Gjøvik, 7. juni C. Referat fra Etatstyringsmøtet 18. juni D. Referat fra FoU-utvalgets møte nr. 09/2001. E. Brev fra Universitets- og høgskolerådet datert Valg av nytt styre ved universitetene og de vitenskapelige høgskolene. F. Brev fra Oppland fylkeskommune vedr. høgskoleutdanning i skogbruk. G. Protokoll fra styrets klagenemd

6 6 Sak STY 47/01 ANSETTELSE AV NY HØGSKOLEDIREKTØR 1. Rolf Kulstad tilbys fast ansettelse som høgskoledirektør ved Høgskolen i Gjøvik. Hvis Kulstad takker nei til stillingen, tilbys stillingen til Eva Arnseth. Takker Eva Arnseth nei til stillingen tilbys stillingen til Jan Kåre Testad. 2. Høgskolestyret oppnevner en forhandlingsdelegasjon bestående av rektor, ekstern styrerepresentant samt konst. personalsjef til å forhandle om høgskoledirektørens lønn og ansettelseskriterier. Høgskoledirektør trakk sitt endelige forslag til vedtak. Endret forslag til vedtak: 1. Rolf Kulstad tilbys fast ansettelse som høgskoledirektør ved Høgskolen i Gjøvik. Hvis Kulstad takker nei til stillingen, tilbys stillingen til Eva Arnseth. Takker Eva Arnseth nei til stillingen tilbys stillingen til Jan Kåre Testad. 2. Høgskolestyret oppnevner en forhandlingsdelegasjon bestående av rektor, ekstern styrerepresentant Ellen-Birgitte Strømø, samt konst. personalsjef til å forhandle om høgskoledirektørens lønn og ansettelseskriterier. Som endret forslag til vedtak. 1. november 2001 Jørn Wroldsen rektor Jan Kåre Testad konst. høgskoledirektør