Styremøte nr. 4/2009 protokoll

Transkript

1 Styremøte nr. 4/2009 protokoll Tid: Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Ingegerd Palmér, ekstern representant Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Jan Erik Svensson, ekstern representant Jon Retzius, ekstern vararepresentant Snorre Danielsen, studentrepresentant Cathrine Kildal, studentrepresentant Are Strandlie, ansatt, faglig personale Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig personale Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn/adm personale Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør og Kai Robert Jakobsen, økonomidirektør Forfall: Lars Erik Flatø, ekstern representant Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 4/2009 Sak STY 29/09 Saksliste Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 4/2009, sakene 28 40/09. Tre saker ble lagt til eventuelt: A. Referat fra etatsstyringsmøtet B. Orientering om beredskapsøvelsen ved HiG C. Kronikk om universitetskultur Protokoll for styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 1

2 Sak STY 30/09 Protokoll fra styremøtet nr. 3/2009 Protokoll for styremøte nr 3/2009 vedtas Sak STY 31/09 Oppnevning av representanter til styringsgruppe for PIU Styret vedtar følgende representasjon til styringsgruppe for Prosjekt Innlandsuniversitetet: For perioden : Representant: Jørn Wroldsen, rektor Sigrid Wangensteen, styremedlem For perioden : Øystein K. Berge, leder av studentparlamentet Vararepresentant: Gro Kvanli Dæhlin, prorektor Are Strandlie, styremedlem Håvard Hansen, leder av G stud Sak STY 32/09 Tertialrapport 1/2009 Styret tar Tertialrapport 1/2009 til etterretning. Oppfølgingspunkter fra debatten Tertialrapporten kan videreutvikles for å gi enda bedre oversikt over hva som er / ikke er i rute Styret uttrykte bekymring over mange vakanser og deres virkning i forhold til undervisning og forskning Endringer i risikovurderinger bør komme tydeligere fram i tertialrapportene Sak STY 33/09 Budsjettmodell Styret vedtar: Nåværende budsjettmodell (2007 modellen) videreføres for perioden Alternativt forslag til vedtak ble fremmet av Sigrid Wangensteen: 1. Basis i undervisnings og forskningskomponent: Nåværende budsjettmodell videreføres med hensyn til disse komponentene. 2. Den ønskede avsatte sum til strategiske midler fordeles på alle budsjettenheter som prosentvis andel av basisbevilgning der FA/HIG felles bidrar med 50 % av prosentsatsen sett i forhold til fagavdelingene. Protokoll for styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 2

3 Etter debatten trakk Sigrid Wangensteen sitt forslag, fordi konsekvensen ikke var tilstrekkelig utredet. ble enstemmig vedtatt Protokoll for styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 3

4 Sak STY 34/09 Strategiske bevilgninger 2009 Styret vedtar: Overføring av strategiske midler fra 2008 og nye strategiske midler i 2009 fordeles som vist i tabellen nedenfor (med tilsvarende foreløpige forslag for fordeling i langtidsbudsjettperioden): Tiltak Overført fra til 2009 Gjenstående A 1.1 Komsam fase II A 2.1 Nasjonalt forskningssenter UU A 20 Samarbeid med 19 treindustrien/trehusindustrien A 28 HSS konferansen 107 Nye satsingsforslag: A 30 Gjennomstrømning ved TØL analyse og gjennomføring av tiltak SUM TØL A 3. Videreutvikling simuleringssenteret A 11. Forskning innen radiografi 37 A 12. Videreutdanning/master 15 radiografi Nye satsingsforslag: A 32 Forprosjektering av 250 paraplyprosjekt omsorg, lokalsamfunn og kommunikasjon A 33 Utvikling av PhD i klinisk sykepleie SUM HOS A 22 Fleksibel master omorganisering, markedstilpasning og markedsføring av masterstudiene A 24 PSO sertifisering av grafiske bedrifter i Norge og Skandinavia A 25 Cisco Regional Academy A 26 igangsetting av industriprosjekt 115 om ansiktsdeteksjon og gjenkjenning Nye satsingsforslag: A 35 Tilrettelegging av en digital 204 institusjonell lagringstjeneste SUM IMT A4 Webprosjektet (internasjonalisering web) A 14 Utvikle forsknings og studiesamarbeidet med Kina A 18 Internasjonalt Campus Gjøvik Nytt satsingsforslag: A 34 Rekruttering av internasjonale MA studenter Protokoll for styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 4

5 Tiltak Overført fra til 2009 Sum internasjonalt Campus Gjøvik (202) (1 000) (1 000) A6 Økt markedsføring/profilering A8 Kompetansemotor Innlandet 50 Nye studier A 17 Planlegge nybygg for 67 samlokalisering Fagskolen Høgskolen (FA) A 19 Læringsbarrierer i studiet Nye satsingsforslag: A 37 Ide lab ved HiG 250 SUM FA SUM HiG Rektor la fram følgende forslag til vedtak: 1. Styret bevilger nye strategiske midler for 2009 som gjengitt i tabellkolonne nedenfor med overskrift Alternativt forslag tildeling. Prosjekt nr. Avdelingenes søknader 2009 H.sk.dirs forslag til tildeling H.sk.dirs forslag til endret egenandel i sitt forslag til vedtak Rektors alternative forslag til fordeling A 1.1 Komsam A 2.1 UU A 30 Gj.strømning TØL A 3 Sim.senter A 32 CCC forprosjekt A 33 PhD HOS A22 fleksibel master A24 PSO sertifisering A25 Cisco A35 digital lagringst IMT A4 web A14 Kina A18 Internas. Camp A34 rekrutt. master A6 markedsføring Protokoll for styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 5

6 A 19 læringsbarr A 37 idelab FA TOTALT Overføring av strategiske midler fra 2008 fordeles som vist i høgskoledirektørens forslag til vedtak (med tilsvarende foreløpige forslag for fordeling i langtidsbudsjettperioden) Etter debatten trakk rektor sitt forslag mot at høgskoledirektør fremmet en tilføyelse til sitt forslag Høgskoledirektør la inn følgende tilføyelse i sitt forslag: Delprosjekt A35 trekkes ut av forslaget. Prosjektet settes i gang som planlagt, men endelig finansiering avgjøres etter regnskap for 2. tertial. med høgskoledirektørens tilføyelse ble enstemmig vedtatt. Oppfølgingspunkt etter debatten: Styret vil understreke at krav om egenandel er å anse som en midlertidig inndragning av midler på grunn av store, uforutsette innsparinger Styret forutsetter fortsatt drift og utviklingsarbeid i henhold til mål og planer for året Sak STY 35/09 Center of Lean Manufacturing (Lean Lab AS) Styret vedtar: 1 Høgskoledirektør gis i samråd med rektor fullmakt til å kjøpe aksjer for til sammen kr som betales med kr i kontanter og kr i egeninnsats. 2 Høgskoledirektør gis i samråd med rektor fullmakt til å inngå tilhørende aksjonæravtale og samarbeidsavtale. Protokoll for styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 6

7 Sak STY 36/09 Tilleggsbevilgning i Statsbudsjett 2009 Styret vedtar: Rektor i samråd med høgskoledirektør gis fullmakt til å fordele generelle basismidler og nye studieplasser med tilhørende basistildelinger. Sak STY 37/09 Tilsetting av dekan ved Avdeling for informatikk og medieteknikk Styret tilsetter Mortens Irgens i åremålstillingen som dekan på Avdeling for informatikk og medieteknikk. Åremålsstillingen gjelder fra tiltredelse og for en periode på fire år, med mulighet for ansettelse i ytterligere to perioder. Etter endt åremål tilbys Morten Irgens fast undervisnings /forskerstilling. Orienteringssaker: Sak STY 38/09 Om PIU og dialogmøtet mellom PIU og KD den Delegasjonen supplerte den skriftlige orienteringen fra dialogmøtet med KD. Rektor og høgskoledirektør supplerte prosjektdirektørens skriftlige orientering I tillegg til de utsendte orienteringene presenterte rektor viktige konklusjoner i et første utkast til rapport fra NIFU STEP/Rokkansenteret Konturer av et Innlandsuniversitet Vurdering av organisasjons, styrings og ledelsesmodeller Diskusjonssaker: Sak STY 39/09 Evaluering av styrets arbeid Oppfølgingspunkter fra debatten: Fokuspunkter for kommende år 1. Styreleder sikrer at alle grupperer involveres i diskusjonene 2. At protokollen uttrykker viktige synspunkter utover vedtak 3. Faglig påfylling fra interne/regionale miljøer i tilknytning til styremøtene 4. Bruke årshjuldiskusjonen til å innfase nye studentrepresentanter 5. Vurdere Powerpointpresentasjoner i styremøtene i viktige saker 6. Viktig med fokus på strategiske saker, som for eksempel PIU Sak STY 40/09 Eventuelt Følgende saker ble gjennomgått: Protokoll for styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 7

8 D. Referat fra etatsstyringsmøtet Høgskoledirektør gikk gjennom referat med departementets oppfølgingspunkter E. Orientering om beredskapsøvelsen ved HiG Høgskoledirektør orienterte om beredskapsøvelsen en øvelse i å anvende Beredskapsplan ved krise, ulykke og død i forhold til konkrete case. Planen vil bli oppdatert i forhold til erfaringene fra øvelsen og til politiets nye policy. Saken settes på sakskartet høsten 09. F. Høgskoledirektør delte ut kronikk om universitetskultur ved dekan Hans Petter Graver, Universitetet i Oslo. Protokoll for styremøte nr. 4/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 8