Styremøte nr. 5/2009

Transkript

1 Styremøte nr. 5/2009 Tid: kl til kl Sted: Dag 1 HiG - møterom i G-bygget og Raufoss, Dag 2 - HiG, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 41/09 Innkalling til styremøte nr 5/ Sak STY 42/09 Saksliste... 3 Sak STY 43/09 Protokoll fra styremøtet nr. 4/ Sak STY 44/09 Tertialrapport 2/ Sak STY 45/09 Langtidsbudsjett Diskusjonssaker: Sak STY 46/09 Om Prosjekt Innlandsuniversitetet (PIU) Sak STY 47/09 Strategisk studieportefølje Sak STY 48/09 Årsplan for styrets arbeid Orienteringssaker: Sak STY 49/09 Orientering om opptak Sak STY 50/09 Aktuelle tema i UH-sektoren Sak STY 51/09 Orientering NOKUTs godkjenning av HiGs kvalitetssystem Sak STY 52/09 Eventuelt Gjøvik 22. september 2009 Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 1/40

2 Sak STY 41/09 Innkalling til styremøte nr 5/2009 Møtedato: og Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 5/2009 Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 2/40

3 Sak STY 42/09 Saksliste Møtedato: og Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksliste Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 5/2008, sakene 41 52/09 Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 3/40

4 Sak STY 43/09 Protokoll fra styremøtet nr. 4/2009 Møtedato: og Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr 4/2009 den Saksopplysninger Forslag til protokoll for styremøte nr 4/2009 er justert i henhold til de innspill som innkom i høringsrunden. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar protokoll for styremøte nr 4/2009 Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 4/40

5 Sak STY 43/09 Vedlegg Styremøte nr. 4/ protokoll Tid: Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Ingegerd Palmér, ekstern representant Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Jan Erik Svensson, ekstern representant Jon Retzius, ekstern vararepresentant Snorre Danielsen, studentrepresentant Cathrine Kildal, studentrepresentant Are Strandlie, ansatt, faglig personale Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig personale Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn/adm personale Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør og Kai Robert Jakobsen, økonomidirektør Forfall: Lars Erik Flatø, ekstern representant Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 4/2009 Enstemmig vedtatt Sak STY 29/09 Saksliste Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 4/2009, sakene 28 40/09. Tre saker ble lagt til eventuelt: A. Referat fra etatsstyringsmøtet B. Orientering om beredskapsøvelsen ved HiG C. Kronikk om universitetskultur Enstemmig vedtatt Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 5/40

6 Sak STY 30/09 Protokoll fra styremøtet nr. 3/2009 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Protokoll for styremøte nr 3/2009 vedtas Enstemmig vedtatt Sak STY 31/09 Oppnevning av representanter til styringsgruppe for PIU Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar følgende representasjon til styringsgruppe for Prosjekt Innlandsuniversitetet: For perioden : Representant: Jørn Wroldsen, rektor Sigrid Wangensteen, styremedlem For perioden : Øystein K. Berge, leder av studentparlamentet Vararepresentant: Gro Kvanli Dæhlin, prorektor Are Strandlie, styremedlem Håvard Hansen, leder av G-stud Enstemmig vedtatt Sak STY 32/09 Tertialrapport 1/2009 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret tar Tertialrapport 1/2009 til etterretning. Enstemmig vedtatt Oppfølgingspunkter fra debatten Tertialrapporten kan videreutvikles for å gi enda bedre oversikt over hva som er / ikke er i rute Styret uttrykte bekymring over mange vakanser og deres virkning i forhold til undervisning og forskning Endringer i risikovurderinger bør komme tydeligere fram i tertialrapportene Sak STY 33/09 Budsjettmodell Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar: Nåværende budsjettmodell (2007-modellen) videreføres for perioden Alternativt forslag til vedtak ble fremmet av Sigrid Wangensteen: 1. Basis i undervisnings- og forskningskomponent: Nåværende budsjettmodell videreføres med hensyn til disse komponentene. 2. Den ønskede avsatte sum til strategiske midler fordeles på alle budsjettenheter som prosentvis andel av basisbevilgning der FA/HIG felles bidrar med 50 % av prosentsatsen sett i forhold til fagavdelingene. Etter debatten trakk Sigrid Wangensteen sitt forslag, fordi konsekvensen ikke var tilstrekkelig utredet. Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 6/40

7 Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 7/40

8 Sak STY 34/09 Strategiske bevilgninger 2009 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar: Overføring av strategiske midler fra 2008 og nye strategiske midler i 2009 fordeles som vist i tabellen nedenfor (med tilsvarende foreløpige forslag for fordeling i langtidsbudsjettperioden): Tiltak Overført fra til 2009 Gjenstående A 1.1 Komsam fase II A 2.1 Nasjonalt forskningssenter UU A 20 Samarbeid med 19 treindustrien/trehusindustrien A 28 HSS konferansen 107 Nye satsingsforslag: A 30 Gjennomstrømning ved TØL analyse og gjennomføring av tiltak SUM TØL A 3. Videreutvikling simuleringssenteret A 11. Forskning innen radiografi 37 A 12. Videreutdanning/master 15 radiografi Nye satsingsforslag: A 32 Forprosjektering av 250 paraplyprosjekt omsorg, lokalsamfunn og kommunikasjon A 33 Utvikling av PhD i klinisk sykepleie SUM HOS A 22 Fleksibel master omorganisering, markedstilpasning og markedsføring av masterstudiene A 24 PSO-sertifisering av grafiske bedrifter i Norge og Skandinavia A 25 Cisco Regional Academy A 26 igangsetting av industriprosjekt 115 om ansiktsdeteksjon og gjenkjenning Nye satsingsforslag: A 35 Tilrettelegging av en digital 204 institusjonell lagringstjeneste SUM IMT A4 Webprosjektet (internasjonalisering web) A 14 Utvikle forsknings- og studiesamarbeidet med Kina A 18 Internasjonalt Campus Gjøvik Nytt satsingsforslag: A 34 Rekruttering av internasjonale MA-studenter Sum internasjonalt Campus Gjøvik (202) (1 000) (1 000) A6 Økt markedsføring/profilering Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 8/40

9 Tiltak Overført fra til 2009 A8 Kompetansemotor Innlandet - 50 Nye studier A 17 Planlegge nybygg for 67 samlokalisering Fagskolen- Høgskolen (FA) A 19 Læringsbarrierer i studiet Nye satsingsforslag: A 37 Ide-lab ved HiG 250 SUM FA SUM HiG Rektor la fram følgende forslag til vedtak: 1. Styret bevilger nye strategiske midler for 2009 som gjengitt i tabellkolonne nedenfor med overskrift Alternativt forslag tildeling. Prosjekt nr. Avdelingenes søknader 2009 H.sk.dirs forslag til tildeling H.sk.dirs forslag til endret egenandel i sitt forslag til vedtak Rektors alternative forslag til fordeling A 1.1-Komsam A 2.1- UU A 30- Gj.strømning TØL A 3-Sim.senter A 32-CCC forprosjekt A 33- PhD HOS A22- fleksibel master A24- PSO sertifisering A25- Cisco A35- digital lagringst IMT A4- web A14- Kina A18- Internas. Camp A34- rekrutt. master A6- markedsføring A 19- læringsbarr A 37- idelab FA TOTALT Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 9/40

10 2. Overføring av strategiske midler fra 2008 fordeles som vist i høgskoledirektørens forslag til vedtak (med tilsvarende foreløpige forslag for fordeling i langtidsbudsjettperioden) Etter debatten trakk rektor sitt forslag mot at høgskoledirektør fremmet en tilføyelse til sitt forslag Høgskoledirektør la inn følgende tilføyelse i sitt forslag: Delprosjekt A35 trekkes ut av forslaget. Prosjektet settes i gang som planlagt, men endelig finansiering avgjøres etter regnskap for 2. tertial. Høgskoledirektørens forslag til vedtak med høgskoledirektørens tilføyelse ble enstemmig vedtatt. Oppfølgingspunkt etter debatten: Styret vil understreke at krav om egenandel er å anse som en midlertidig inndragning av midler på grunn av store, uforutsette innsparinger Styret forutsetter fortsatt drift og utviklingsarbeid i henhold til mål og planer for året Sak STY 35/09 Center of Lean Manufacturing (Lean Lab AS) Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar: 1 Høgskoledirektør gis i samråd med rektor fullmakt til å kjøpe aksjer for til sammen kr som betales med kr i kontanter og kr i egeninnsats. 2 Høgskoledirektør gis i samråd med rektor fullmakt til å inngå tilhørende aksjonæravtale og samarbeidsavtale. Enstemmig vedtatt Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 10/40

11 Sak STY 36/09 Tilleggsbevilgning i Statsbudsjett 2009 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar: Rektor i samråd med høgskoledirektør gis fullmakt til å fordele generelle basismidler og nye studieplasser med tilhørende basistildelinger. Enstemmig vedtatt Sak STY 37/09 medieteknikk Tilsetting av dekan ved Avdeling for informatikk og Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret tilsetter Mortens Irgens i åremålstillingen som dekan på Avdeling for informatikk og medieteknikk. Åremålsstillingen gjelder fra tiltredelse og for en periode på fire år, med mulighet for ansettelse i ytterligere to perioder. Etter endt åremål tilbys Morten Irgens fast undervisnings-/forskerstilling. Enstemmig vedtatt Orienteringssaker: Sak STY 38/09 Om PIU og dialogmøtet mellom PIU og KD den Delegasjonen supplerte den skriftlige orienteringen fra dialogmøtet med KD. Rektor og høgskoledirektør supplerte prosjektdirektørens skriftlige orientering I tillegg til de utsendte orienteringene presenterte rektor viktige konklusjoner i et første utkast til rapport fra NIFU-STEP/Rokkansenteret Konturer av et Innlandsuniversitet - Vurdering av organisasjons-, styrings- og ledelsesmodeller Diskusjonssaker: Sak STY 39/09 Evaluering av styrets arbeid Oppfølgingspunkter fra debatten: Fokuspunkter for kommende år 1. Styreleder sikrer at alle grupperer involveres i diskusjonene 2. At protokollen uttrykker viktige synspunkter utover vedtak 3. Faglig påfylling fra interne/regionale miljøer i tilknytning til styremøtene 4. Bruke årshjuldiskusjonen til å innfase nye studentrepresentanter 5. Vurdere Powerpointpresentasjoner i styremøtene i viktige saker 6. Viktig med fokus på strategiske saker, som for eksempel PIU Sak STY 40/09 Eventuelt Følgende saker ble gjennomgått: D. Referat fra etatsstyringsmøtet Høgskoledirektør gikk gjennom referat med departementets oppfølgingspunkter Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 11/40

12 E. Orientering om beredskapsøvelsen ved HiG Høgskoledirektør orienterte om beredskapsøvelsen en øvelse i å anvende Beredskapsplan ved krise, ulykke og død i forhold til konkrete case. Planen vil bli oppdatert i forhold til erfaringene fra øvelsen og til politiets nye policy. Saken settes på sakskartet høsten 09. F. Høgskoledirektør delte ut kronikk om universitetskultur ved dekan Hans Petter Graver, Universitetet i Oslo. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Protokoll for styremøte nr 4/09 vedtas Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 12/40

13 Sak STY 44/09 Tertialrapport 2/2009 Møtedato: og Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomidirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Tertialrapport 2/2009 som separat dokument Saksopplysninger Generelle kommentarer: Tertialrapporten viser måloppnåelse i forhold til høgskolens plan for Rapporten har samme målstruktur med sektormål og virksomhetsmål med tilhørende styringsparametere som KD har etablert. De fleste styringsparametere vil bare bli rapportert på årsbasis, for eksempel studiepoengsproduksjon og publiseringspoeng for forskning. Rapporten er akkumulativ, slik at tertialrapport 3 i hovedsak sammenfaller med rapportdelen i Rapport og planer ( ) som skal sendes KD 1. mars Økonomirapporteringen består av høgskolens internregnskap, oversikt over bruk av strategiske tildelinger og en risikovurdering i forhold til måloppnåelse. Internregnskapet omfatter høgskolen totalt og hver enkelt budsjettenhet. For hver enhet framgår resultatet for ordinær virksomhet og oppdragsvirksomhet hver for seg. Finansregnskapet er lagt ved i eget vedlegg. Dette retter seg mot KD, og er satt opp og kommentert i henhold til eksplisitte krav fra departementet. Vurdering Sammendrag av økonomisk status med vurdering av utviklingen videre framover Status for høgskolens samlede økonomi er god pr. 2. tertial. Regnskapet viste et positivt budsjettavvik på kr (driftsresultat kr mot budsjettert - kr ). I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over budsjettavvikene pr. 1. tertial og prognose for hver enkelt budsjettenhet. På basis av vurderinger gitt av dekanene for avdelingene og stabsledere for FA/HiG felles, har høgskoledirektøren en samlet prognose avvik budsjett 2009 etter 2. tertial på kr (mot kr etter 1. tertial) som framkommer slik: Budsjettenhet Avvik 2.tertial 2009 Prognose avvik 2009 Avvik 2. tertial 2008 HOS IMT TØL HiG felles FA HiG samlet (Tall i hele kroner) HOS hadde et positivt budsjettavvik på 0,8 mill.kr. Avdelingen har hatt lavere lønnskostnader enn budsjettert pga en situasjon med mange sykmeldte og tilsvarende refusjon for disse. Tildeling av strategiske midler har bidratt til forbedring av resultatet siden 1.tertial. Prognosen for året er 0,6 mill.kr i positivt budsjettavvik for totalresultatet, eller samlet resultat i 0. Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 13/40

14 IMT hadde et positivt avvik på 2,2 mill.kr. Hovedårsaken er vakante stillinger, sykerefusjoner, godskrivning av lønn fra BOA (bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet), mindre reisevirksomhet enn planlagt og kostnader for tilsetting og utlysning av stillinger. Prognosen for året er 2,0 mill.kr bedre enn budsjettert resultat 2009 på -1,8 mill.kr, altså samlet resultat på +0,2 mill.kr. TØL hadde et positivt avvik på 0,2 mill.kr. Dette skyldes innsparing på drift og investeringer. Det er da også tatt hensyn til at 0,2 mill.kr er avsatt til aksjekapital for investering i Lean Lab. Prognosen for året er 0 som budsjettert. HiG felles hadde et positivt avvik på kr 2,5 mill.kr. Avviket skyldes merinntekter på 0,2 mill.kr, innsparinger lønn på kr 0,3 mill.kr, reduserte driftskostnader 1,1 mill.kr (husleie, energi og leie kopimaskiner) og utsatte investeringer på 0,9 mill.kr (IT og bygningsmessige investeringer). Prognosen for året er samlet 1,5 mill.kr. FA hadde et positivt avvik på 0,3 mill.kr. Lønnsbudsjettet er belastet med en etterkalkulasjon av svensk arbeidsgiveravgift for tre ansatte. Dette utgjør 0,6 mill.kr. Noe av ekstrabelastningen vil bli søkt refundert fra Gjøvik kommune. Bakgrunnen for dette er at disse tre ansatte har fått fritak for norsk trygdeavgift og dermed skal HiG betale arbeidsgiveravgift til Sverige. Virkningen av årets lønnsoppgjør utgjør ca 1,2 mill.kr mens det er avsatt 4,0 mill.kr i budsjettet for Prognosen for året er samlet 2,5 mill.kr. Strategiske midler Samlet sett er det disponert 20 % av disponible strategiske midler i 2009 (kr av kr ). Prosjektene er grovt sett noe forsinket. Samlet prognose for årets resultat for hele HiG er nå 4,2 mill.kr (mot budsjettert -2,4 mill.kr) Høgskoledirektørens forslag til vedtak 1. Styret tar økonomirapport pr. 2 tertial 2009 til etterretning. 2. Prosjekt A 35 Tilrettelegging av en digital institusjonell lagringstjeneste har en manglende finansiering på kr som dekkes innenfor FAs budsjettramme (innsparte utgifter lønnsøkning). Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 14/40

15 Sak STY 45/09 Langtidsbudsjett Møtedato: og Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomidirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Langtidsbudsjett Saksopplysninger Høgskolene er i henhold til 9 Planlegging, gjennomføring og oppfølging i Reglement for økonomistyring i staten pålagt å planlegge med både ettårig og flerårig perspektiv. Høgskolens første langtidsbudsjett ble vedtatt i Sak 58/07. Det blir derfor andre gang høgskolestyret blir forelagt et helhetlig langtidsbudsjett, denne gangen noe mer omfattende. Det er gjort et godt arbeid ute i alle avdelinger med å identifisere større endringer på kostnads-og inntektssiden. Samtidig er det viktig å merke seg at Staten sentralt kun anvender årsbudsjett (statsbudsjettet). Det gis altså ingen faste rammer for langtidsbudsjetter som undergitte enheter, som vår høgskole, kan bruke. Likevel er langtidsbudsjettering nyttig ved at vi kan avklare hovedretninger i utviklingen. Langtidsbudsjettperioden omfatter tre år Vedtatt budsjett for 2009 videreføres, men konsekvensjusteres for større kjente endringer; nye tiltak, nedleggelse av aktiviteter etc. Kun tiltak i størrelsesorden kr ,- innarbeides i langtidsbudsjettet, mindre tiltak tas innenfor enhetenes budsjettrammer eller innarbeides i forbindelse med årsbudsjett. Langtidsbudsjettet vil være retningsgivende for høgskolens planlegging. Første året i langtidsbudsjettet vil bli lagt til grunn som utgangspunkt for behandling av budsjettet for De strategiske midlene er i oppstillingen nedenfor ikke disponert til konkrete tiltak. Det legges opp å avsette 10 % av inntekter fra undervisningskomponenten til strategiske midler i 2010 og i perioden. Dette gir i overkant av 5 mill.kr i 2010 og årene framover. Kommentar til HIG totalt Inntekter Budsjettert økning i KD bevilgninger (1.1) skyldes i all hovedsak tildeling av nye studieplasser samt økt studiepoengproduksjon. Inntekter fra PIU (1.4) er budsjettert etter eksisterende fremdriftsplan. Fra 2011 er det i tillegg budsjettert med inntekter til Master i effektiv produksjon. Øvrige inntekter (1.5) viser en nedgang i perioden. Bakgrunnen for dette er bortfall av inntekter fra eksisterende avtaler på IMT og TØL (Gjelder særlig inntekt ved overtakelse av spillprogrammering og oppstart av økonomi/ledelse). Av forsiktighetshensyn er det ikke budsjettert med erstatning av disse avtalene når de utløper. Interne driftsinntekter fra oppdrag (1.6) er holdt konstant i perioden. Nedgangen i inntekter fra budsjett 2009 skyldes omlegging av kontoplan fra 2008 til Inntekter fra oppdragsvirksomhet (3.1) er forsiktig holdt konstant i perioden. Fagavdelingene har satt seg som mål at kontrakter som utløper i perioden skal erstattes av nye kontrakter. Fra et finansielt risikoståsted er det meget viktig at fagavdelingene klarer dette. Med nåværende bemanning er alle fagavdelingene avhengige av å dekke en andel av sine faste lønnskostnader fra oppdragsinntekter. Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 15/40

16 Kostnader/investeringer Økning i lønnskostnader (2.1) og øvrige driftskostnader (2.2) er knyttet til økt bemanning, kompetanseopprykk og økte driftskostnader med bakgrunn i økt faglig og administrativ aktivitet ved høgskolen. Ramme til investeringer (2.3) holdes konstant i perioden og viser en nedgang fra budsjett 2009 som i hovedsak skyldes et lavere budsjettert investeringsnivå på avdeling TØL. Kostnader ved oppdragsvirksomhet (4.1) og (4.2) er konstant i perioden, ref inntekter fra oppdragsvirksomhet (3.1) og regnskapsprinsippet om løpende avregning uten fortjeneste. I prosjektperioden vil kostnader og inntekter balansere, i avslutningsåret føres prosjektets resultat. Langtidsbudsjettet for HIG totalt viser et mindre overskudd i perioden. Kommentar til enkeltavdelingene HOS Langtidsbudsjettet viser et mindre underskudd i perioden. Det legges opp til å videreføre den stabile og høye studiepoengproduksjonen inklusive økte aktivitetskrav fom høsten Det legges inn også inn en forventning om noe økte inntekter på kurs. Bemanningen er holdt stabil. Det er lagt inn en forutsetning om lønnsopprykk for 4 personer pr. år som effekt av kompetanseopprykk i henhold til målsettingen om HIGs akademiske kvalifisering. Bidrags- og oppdragsvirksomheten blir videreført på samme nivå som i Avdelingen har identifisert et investeringsbehov knyttet til Simuleringssenteret som ikke er innarbeidet i langtidsbudsjettet. Investeringene er i hovedsak knyttet til reanskaffelser av utrangert utstyr. Avdelingen legger opp til å søke om strategiske midler til disse investeringene, samtidig med at en vil forsøke å øke inntjeningen ved senteret for å dekke egenandel. TØL Langtidsbudsjettet viser et overskudd i perioden. Avdelingen legger opp en plan om effektivisering. Dette innebærer en reorganisering av studiene med mindre tid avsatt til undervisning med større vekt på veiledning avstudentene. Det skal avsettes mer tid til forskning og kompetanseheving. Flere personer med førstekompetanse blir tilsatt innenfor energi og økonomi. Større satsinger innenfor energi og universell utforming har startet opp og blir videreført i perioden. Bidrags- og oppdragsvirksomheten blir videreført på samme nivå som i Avdelingen vil i større grad enn tidligere gå inn i samarbeide med eksterne partnere i dette arbeidet. IMT Langtidsbudsjettet viser et budsjett i balanse i perioden. Bemanningen er holdt stabil. Det er lagt opp til at avdelingen får økte driftskostnader i forhold til budsjett 2009 som følge av økt aktivitet. Bidragsog oppdragsvirksomheten blir videreført på samme nivå som i FA Langtidsbudsjettet er i balanse i perioden. Dagens aktivitetsnivå videreføres med følgende tillegg: En ny stilling i studie- og forskningsseksjonen fom HiG felles Langtidsbudsjettet er i balanse i perioden. Dagens aktivitetsnivå videreføres med følgende tillegg: Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 16/40

17 en ny stilling i biblioteket fom Bibliotekbudsjettet styrkes med økt ramme for kostnader i tilknytning til medier og utlånsfunksjonen. Høgskolens aktivitet forventes å øke videre framover. Derfor er det lagt inn en økning i generelle driftskostnader (rekvisita, IT-kostnader, bygningsrelaterte kostnader, porto, telefoni, inventar og utstyr) med kr i 2010 og kr i Etter dette gjenstår disponibelt overskudd til for eksempel ombygging/økt leieareal kr i 2010, kr i 2011 og kr i Avsluttende kommentar Et overskudd eller underskudd på 2009 regnskapet vil kunne forsterke eller svekke det disponible overskuddet. Prognose for årsresultatet etter 2. tertial er 4,2 mill.kr (jfr. tertialrapport 2). I tillegg kommer de strategiske midlene på ca 5 mill.kr årlig. Samtidig må det akkumulerte underskuddet på HOS på 1,4 mill.kr dekkes inn i løpet av perioden. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret vedtar rullert langtidsbudsjett med foreløpige rammer for budsjett Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 17/40

18 Vedlegg Sak STY 45/09 Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 18/40

19 Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 19/40

20 Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 20/40

21 Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 21/40

22 Sak STY 46/09 Om Prosjekt Innlandsuniversitetet (PIU) Møtedato: og Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Rektor og høgskoledirektør gir muntlig orientering i møtet Vedlegg: Orientering om PIU fra prosjektdirektør Harald Landheim Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 22/40

23 Vedlegg Sak STY 48/09 Prosjekt Innlandsuniversitetet September 2009 Til: Høgskolestyrene ved HiG, HH og HiL Fra: Prosjektdirektør Harald Landheim ORIENTERING OM STATUS I PROSJEKT INNLANDSUNIVERSITETET Innledning Orienteringen nedenfor gir en kort oppsummering av status i Prosjekt Innlandsuniversitetet faglig, organisatorisk og finansielt, med fokus på endringer i forhold til den statusrapporten som ble oversendt høgskolestyrene i juni Det faglige utviklingsarbeidet Ph.D-området Innovasjonsstudier (INNOV) ved HiL hadde besøk av NOKUT-komiteen februar Høgskolen fikk i slutten av juni d.å. den endelige innstillingen fra den faglige komitéen. I løpet av sommeren har høgskolen gjennomgått de anmerkninger komiteen har til Ph.D-søknaden. Etter råd fra fagfolk og kontakt med NOKUT har høgskolen valgt å trekke søknaden. Høgskolen vil nå gjennomføre en prosess i forhold til det videre arbeid. Det er flere konstruktive påpekninger i komiteens innstilling, som høgskolen vil ta hensyn til. I tillegg vil de bruke tid på å utforme søknaden slik at det blir enda tydeligere hva som er fagfeltet. Når dette er gjort, vil de sende en ny søknad. For det felles Ph.D-området Visuelle medier har PIU mottatt kopi av brev av fra Høgskolen i Hedmark (HH) til Høgskolen i Lillehammer vedr. HHs videre rolle i arbeidet med å utvikle denne Ph.D en. Miljøet bak HHs bachelor i spillprogrammering, og den forskningskompetansen dette miljøet representerer, har vært HHs viktigste utdanningsbidrag inn mot Ph.D-satsingen innen Visuelle medier. Dette miljøet er nå nedlagt, og styret ved HH har funnet at det derfor er riktigst for alle parter at høgskolen ikke inngår i det formaliserte samarbeidet om denne Ph.D en. HH ønsker imidlertid å fortsette det faglige samarbeidet med HiL og HiG innen fagområdet, - for eksempel ved at enkeltforskere kan inngå i forskergrupper som springer ut av satsingen. Styringsgruppa i PIU tok i møte til etterretning at HH fra og med fase 9 ikke lenger inngår i det formaliserte samarbeidet om Ph.D-satsingen innen Visuelle medier, og at videre arbeid med satsingen blir et formalisert samarbeid mellom HiL og HiG. Styringsgruppa ba videre om en tilbakemelding om organisering og videre arbeid med Ph.D-satsingen innen Visuelle medier. For de øvrige Ph.D-områdene vises det til rapporteringen pr. juni Søkertallene pr til de 17 PIU-finansierte mastergradsstudiene var gode: 771 førsteprioritetssøkere til 329 utlyste studieplasser (2,34 førsteprioritetssøkere pr. utlyste studieplass). Tallene varierer naturlig nok en god del mellom de ulike studiene. Det endelige studenttallet for inneværende studieår vil bli rapportert til høgskolestyrene etter det offisielle telletidspunktet Organisatorisk utvikling/samkjøring NIFU STEP og Rokkansenteret gjennomførte våren 2009 fase 2 av utredningsarbeidet vedr. organisering av et universitet i Innlandet. Utredernes rapport og deres anbefalinger foreligger nå, og kan leses på følgende lenke: Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 23/40

24 et%20-%20rapport% pdf Utredningsfasen er med dette over, og organisasjonsprosessen fram mot én sammenslått høgskole som kan søke universitetsstatus er kommet et godt steg videre. Rapporten presenterer vurderingskriterier og hva som er vektlagt i vurderingen av de nye universitetene, ulike modeller for organisering og sentrale data i forhold til universitetskvalifiseringen for de tre høgskolene og de seks studiestedene. Deretter gjennomgås erfaringene med matriseorganisering ved Høgskolen i Hedmark og synspunkter fra prosessen med de ansatte og andre aktører. Utrederne har kommet med en helhetlig anbefaling til organisering av et nettverksuniversitet i Innlandet. De foreslår å organisere den faglige virksomheten i fem fakulteter med virksomhet på dagens seks studiesteder: Fakultet for samfunnsfag dekan på Lillehammer Fakultet for naturvitenskap og teknologi dekan på Gjøvik Fakultet for helse og sosialfag dekan på Elverum Fakultet for pedagogikk, lærerutdanning og humaniora dekan på Hamar Den norske Filmskolen dekan på Lillehammer I tillegg foreslås opprettet to såkalte 'Graduate Schools' på h.h.v. Lillehammer og Gjøvik, ledet av prorektorene på disse stedene, for å koordinere alle master- og doktorgradsstudiene; enheten på Lillehammer gis koordineringsansvar for tilbudene innen samfunnsfag, helse- og sosialfag, humaniora/lærerutdanning, pedagogikk og medier, mens enheten på Gjøvik gis koordineringsansvar for tilbudene innen naturfag og teknologi. Forslagene innebærer ingen flytting av dagens fagmiljøer. Institusjonen forslås ledet av et rektorat med rektor og tre prorektorer, der rektor foreslås plassert på Hamar, prorektor for forskning på Lillehammer, prorektor for utdanning på Hamar og prorektor for innovasjon og regional utvikling på Gjøvik. Utrederne påpeker at det er behov for å øke andelen med førstekompetanse og styrke forskningsaktiviteten og publisering for å oppnå universitetsstatus. Det er avgjørende i forhold til den varslede innstrammingen av vurderingskriteriene for doktorgradsutdanninger. NIFU STEP og Rokkansenteret har laget en viktig rapport. Prosjekteierne har fått en anbefaling fra eksterne miljøer for hvordan et universitet kan organiseres faglig, administrativt og i forhold til omgivelsene. Utredningen som nå foreligger representerer et grunnlag for det krevende fusjonsarbeidet som nå skal settes i gang. Styringsgruppa i PIU hadde rapporten til behandling i sitt møte 21. august. I tråd med prosjekteiernes tilleggsavtale fra 2007 skal høgskolene nå starte arbeidet med en søknad om sammenslåing. Som ledd i en forankringsprosess har høgskolene sendt ut et likelydende høringsbrev til grupper av ansatte og studenter i sine respektive institusjoner. Rapporten vil deretter bli behandlet i et felles styremøte for de tre høgskolene 11. november. Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 24/40

25 4. Finansieringen av prosjektet - Økonomiske rammer 4.1 Økonomiske rammer i fase 8 (studieåret ) Det er søkt KUF-fondet for Innlandet AS om en tilleggsfinansiering på 6,15 mill. kroner for å dekke kostnadene med lønns- og prisjusteringen for fase 8 (ca. 20%). Styret i KUF-fondet vil i oktober 2009 drøfte denne saken, og vil ventelig i sitt møte i desember 2009 ta stilling til PIUs søknad om tilleggsfinansiering for fase Søknad om støtte for fase 9 PIU har fra KUF-fondet for Innlandet AS og fra Oppland fylkeskommune mottatt tilsagn i tråd med søknaden (ekskl. lønns- og priskompensasjon). Fylkestinget i Oppland og fylkesrådet i Hedmark har videre besluttet at fylkeskommunenes årlige tilskudd på til sammen 10 mill. kroner til de faglige satsingene fra og med fase 9 skal kanaliseres via KUF-fondet. Når tilsagnsbrev er mottatt fra Hedmark fylkeskommune vil tildelingsbrev for fase 9 bli sendt fra PIU til høgskolene. Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 25/40

26 Sak STY 47/09 Strategisk studieportefølje Møtedato: Sakstype: Diskusjonssak Saksbehandler: Studie- og forskningsdirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Innspill fra dekanene i møtet Saksopplysninger Studieportefølje for studieåret vil bli behandlet i høgskolestyret i november I tillegg er arbeidet med strategisk studieportefølje i gang. Strategisk studieportefølje skal følge perioden for strategisk plan og langtidsbudsjett, dvs Denne saken legges frem for diskusjon i styret om de hovedutfordringene avdelingene ser pr. i dag. Hensikten er at styret skal ha muligheter til å komme med føringer og presiseringer som kan tas inn i det videre arbeidet med studieportefølje, både i et kort og et lengre perspektiv. Føringer fra Strategisk plan : Mål: HiG skal ha sin basis i bachelorutdanninger innen helse og omsorg, teknologi, it, media, økonomi og ledelse, samt tilby masterutdanninger innen klinisk sykepleie, omsorg og produksjonsteknologi. HiG skal spisse sin forskningsaktivitet rundt fagmiljøer som tilbyr master og PhD utdanninger HiG skal utvikle internasjonalt anerkjente fagmiljø som tilbyr master og PhD utdanninger innen informasjonssikkerhet og visuelle medier HiG skal ekspandere til studenter i planperioden, og særlig satse på EVU og fleksible studier Strategier: HiG skal videreutvikle studieportefølje basert på gode behovs og markedsanalyser HiG skal utvikle en komplett gradsstruktur med bachelor, master og PhD utdanninger HiG skal utvikle relevante etter og videreutdanninger der dette støtter vår akademiske profil og er økonomisk bærekraftig HiG skal iverksette tiltak for å oppnå økt antall primærsøkere per studieplass HiG skal inngå nasjonalt og internasjonalt samarbeid om felles studieprogram der det er naturlig HiG skal styrke ingeniørutdanningen i Innlandet HiG skal vektlegge utdanningssamarbeid med nærings og arbeidsliv HiG skal arbeide for å øke antall engelskspråklige utdanningstilbud på masternivå HiG skal videreføre utviklingen av PhD visuelle medier i samarbeid med HiL og HH, forankret i regionalt og nasjonalt næringsliv HiG skal spisse forskningen innen klinisk sykepleie, slik at HiG blir en sterk partner i oppbyggingen av felles PhD i helsefag i samarbeid med Sykehuset Innlandet og høgskolene i regionen Innledning St. meld. nr. 44 ( ) Utdanningslinja beskriver kompetansebehov for framtida, og HiG bør utrede hvilke konsekvenser dette har for vår nåværende og evt. framtidige utdanninger. Økte Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 26/40

27 ungdomskull, frafallsproblematikk og fleksibel utdanning er nasjonale utfordringer som også bør utredes på HiG-nivå. St. meld. Nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen beskriver kompetansebehov i helsetjenesten forbundet med endringer i 1. og 2. linjetjenesten, samt eldrebølgen, og hvordan dette vil føre til endret kompetansebehov i helsesektoren. Profesjonsutdanningene ved HiG, innen både teknologi og helse, vil være svært aktuelle også for framtida, og det bør utredes muligheter for nærmere samarbeid angående studietilbud i skjæringspunktet mellom teknologi og helse/omsorg. HiG har i 2009 en studieportefølje som rekrutterer bra. De siste to årene er det etablert nye bachelorutdanninger; økonomi og ledelse på TØL og spillprogrammering på IMT. Masterutdanning i klinisk sykepleie ble startet opp i 2008 og PhD utdanningen i informasjonssikkerhet har tatt opp i de første studentene i inneværende år. Det vil i årene som kommer, være svært viktig å sikre egenrekrutteringen til master og PhD utdanninger. Dette er en ekstra grunn til at HiG bør klare å rekruttere godt til bachelorutdanningene. Studiene ved HiG må også være økonomisk bærekraftige i et flerårig perspektiv. Det er derfor viktig for høgskolen å ha flere bachelorutdanninger med godt volum, som gir gode økonomiske overskudd, og kan sikre økonomisk grunnlag for satsing på mer kostbare master- og PhD-utdanninger. Utdanninger som samsvarer med forskningsinnsatsen vurderes å ha størst økonomisk bærekraft. Det blir også viktig å vurdere om studier som rekrutterer dårlig skal legges ned og om kortere kurs og EVU-virksomhet kan økes. Høgskolen må også gripe nye muligheter som grenser opp til de eksisterende faglige satsinger og videreutvikle strategisk samarbeid med regionale aktører og næringsliv. Fleksibilisering av studier der det er mulig, er viktig å få til, men dette må balanseres opp mot å ha et godt studentmiljø på campus. Videre må arbeidet med å sikre forsvarlig finansiering av PIU-satsingene videreføres. Vurderingspunkter fra Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse (TØL) : Ved TØL er det nedsatt en prosjektgruppe for å vurdere studieporteføljen (inkludert valgemner og fellesemner) både strategisk og økonomisk. Studiene IDT og TDL har lav rekruttering og vurderes omorganisert slik at de rettes mer mot effektivisering og vareproduksjon. Dette gjelder også Læring i bedrift (LiB). Et samarbeid er påbegynt med University of Portsmouth med tanke på en masterutdanning i coaching og ledelse. Det må tas stilling til om dette samarbeidet skal videreutvikles. Den fleksible bachelorutdanningen i økonomi og ledelse planlegges videreutviklet i samarbeid med fagmiljøet på Høgskolen i Hedmark, Rena. Dette studiet startes sannsynligvis høsten Det er fornuftig å tenke seg at dagens fleksible utdanning inkluderes i denne. Det arbeides med en Master i effektiv vareproduksjon som kan ha oppstart allerede høsten 2010 med NTNU som eksamensansvarlig. Søknad om akkreditering vil bli sendt fra HiG til NOKUT i januar 2010, slik at HiG forhåpentligvis vil ha denne masterutdanningen i egen studieportefølje fra Fram mot 2012 planlegges også en Master i industriell økonomi (LEAN production). Ekstern støtte for masterutdanningene, både faglig og finansielt, må sikres bl.a. via NCE Raufoss. Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 27/40

28 Avdelingen ønsker på lengre sikt å utrede en PhD-utdanning i effektiv vareproduksjon, med mål om akkreditering i PhD utdanninger er ressurskrevende og vil være betinget av satsning på faglig profilering og kompetanse, samt økonomiske bidragsytere. Vurderingspunkter fra Avdeling for informatikk og medieteknikk (IMT): Avdelingen er i en overgangssituasjon i 2009 og ny ledelse/dekan må ta ytterligere stilling til strategisk studieportefølje. IMT har tilrettelagt masterutdanningene for engelskspråklige studenter og er den avdelingen med flest internasjonale studenter, spesielt på master-nivå. Det er en utfordring å få studenter som gjennomfører årsstudiene til å fortsette med bachelorutdanning. BA utdanningene i medieproduksjon og mediemanagement har begge lavere oppmøtetall i 2009 enn i 2008, mens årsstudiene øker noe. Spillteknologi bør vurderes som spesialisering på Master i Medieteknikk. Utdanningen i spillprogrammering bør vurderes også opp imot helseteknologi. Master i brukersentrert mediedesign ble godkjent av NOKUT i Skal denne vurderes igangsatt, evt. relateres opp mot prosjektet Universell Utforming? PhD utdanningen i informasjonssikkerhet skal komme inn i en god struktur i løpet av perioden og første kandidat bør ha disputert innen Det er behov for avklaringer når det gjelder det videre PIU-samarbeidet om PhD i visuelle medier. Rammene er endret i og med at Høgskolen i Hedmark nå har trukket seg fra samarbeidet. Vurderingspunkter fra Avdeling for helse, omsorg og sykepleie (HOS): HOS har fortsatt god søkning til bachelorutdanningene og fyller alle tilgjengelige studieplasser på dette nivå. Det er likevel en utfordring å øke antall førsteprioritetssøkere til bachelorutdanningen i sykepleie. BA sykepleie heltid og deltid/deltids desentralisert bør organiseres for enda bedre å kunne imøtekomme regionenes behov. Særlig gjelder dette desentralisert sykepleierutdanning, hvor søkermengden er stor og studentene har god inntakskvalitet og progresjon. Det kan være aktuelt med hyppigere opptak (tradisjonelt har dette vært hvert annet år) og det vurderes også evt. å tilby utdanningen til studenter utenom Oppland fylke. Master i klinisk sykepleie (PIU finansiert) startet opp med to kull (3. og 4. år) høsten 2008 og ett kull i januar Utfordringer framover vil være å inkludere tidligere videreutdanninger som AIO (anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie) og sykepleiere fra VIE (videreutdanning i aldring og eldreomsorg) inn i masterutdanningen. Et godt samarbeid med regionene og Sykehuset Innlandet er vesentlig. Master i gerontologi er sendt til NOKUT for akkreditering. Her er HiL med som samarbeidspartner og opptak planlegges evt. høsten En mulighetsbetraktning kan være at HOS for framtiden øker fokuset på Master i gerontologi fordi en vurderer at flere søkere vil foretrekke gerontologi i årene som kommer. Det må derfor vurderes en alternering mellom opptak på Masterutdanningene i gerontologi og helsefremmende lokalsamfunnsarbeid (MHPCC; PIU finansiert). Master i helseledelse er utarbeidet i samarbeid med HiL og sendt til behandling i NOKUT. Oppstart kan bli i HiG har her kun et begrenset ansvar for to av emnebeskrivelsene. Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 28/40

29 Drøftinger angående en PhD i sykepleie/helsefag er i gang sammen med Sykehuset Innlandet. Møtet med SI og innlandshøgskolene er gjennomført i september-09. Det er et ønske om samarbeid, men behov for en avklarende diskusjon om det skal arbeides for en bredde-phd i helse- og sosialfag eller en disiplin/profesjons-phd i sykepleie. Her kommer spørsmålet om HiG kan utvikle egen PhD også opp. Spørsmålet om en utdanning (årsstudium) i miljørettet helsevern diskuteres for å imøtekomme det lovpålagte ansvaret kommunene har innen dette området. Det bør vurderes på nytt om et årsstudium i medisinske basalfag kan startes opp som en kvantumutdanning for studenter som ønsker seg videre til lukkede studier. En videreutvikling av Videreutdanning i ultralyd for radiografer utredes, med tanke på å bygge opp et fagmiljø nasjonalt. Fellesemner for radiografi og mediefag, som visualisering og tilrettelegging av data, vil være interessant å utrede på HiG. Utvikling av studier innen helse-/gero-/omsorgsteknologi, også opp imot LEAN, er aktuelt for framtida. Dette vil understøtte et fokus på kvalitetsutvikling og effektivisering i helsevesenet, jfr. Samhandlingsreformen. Emnet kan også være aktuelt som del av Master i helseledelse. Økonomiske vurderinger: Det er viktig å sikre en økonomisk og bærekraftig finansiering av master- og PhD-utdanninger. Dette gjelder slike utdanninger i regi av Prosjekt Innlandsuniversitetet, men også andre tilsvarende utdanninger som etableres uavhengig av PIU-prosjektet. Dette er kostbare utdanninger som i stor grad må subsidieres av bachelorutdanningene. Høgskolens egenandel på masterutdanninger i PIUprosjektet varierer fra 42,0 % til 79,0 % mot tidligere forutsatt 33 %. HiGs ph.d. i Informasjonssikkerhet har så langt hatt en egenandel på 29,0 %, noe som skyldes ubesatte stillinger. Totalt for fase 8 i PIU-prosjektet utgjør høgskolens egenandel på ovenfor nevnte studier 11,72 mill.kr. HiG får i tillegg ca. 7 mill kr fra PIU. Ut i fra de erfaringstall vi har om kostnader for PIUmastere, kan vi anta at andre masteretableringer vil ha en netto kostnad (brutto kostnader inntekter) på fra 1,84 mill.kr til 6,95 mill kr årlig.ingen av våre mastere går med overskudd så lenge vi ikke har studieplasser med basistildeling for disse studiene. Vi har hatt basismidler kun for Master i medieteknikk og Master i informasjonssikkerhet, men etter bachelorsatser dvs. 60 % av masterfinansiering. HiG har valgt å bruke tidligere basisfinansiering av skogutdanningene slik. Fra høsten 2009 ble HiG tildelt 20 ekstra studieplasser på masterutdanninger i Tildelingsbrevet fra KD; 10 på helsefag og 10 innenfor teknologi/realfag. Oppsummering: Behovs- og markedsanalyser må prioriteres for å kunne begrunne prioriteringer i HiGs framtidig studieportefølje. Fleksibilisering av studier må videreutvikles og kvalitetssikres. Utdanninger som rekrutterer dårlig, bør iverksette rekrutteringstiltak og følges nøye de kommende år. Har HiG utdanninger per i dag som bør vurderes lagt ned? TØL er eneste avdeling uten utdanningstilbud på høyere grad, og en masterutdanning innen ingeniørfag bør vurderes. Avdelingen ønsker å satse på utvikling innen flere fagområder; økonomi/ledelse, effektiv vareproduksjon, energi og universell utforming (UU). Fagmiljøet innen økonomifag må styrkes for å sikre kompetansekravene. Det er nødvendig med klare prioriteringer når det gjelder strategisk satsning på TØL; hvilke fagområder og masterutdanninger skal det satses på og hva krever dette av faglige og økonomiske ressurser? Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 29/40

30 IMT bør vurdere PhD satsningen på PhD i visuelle medier og faktiske muligheter, faglig og økonomisk, for å drive to PhD-utdanninger. Det er jobbet godt med fleksibilisering og internasjonalisering av studietilbud. De ulike bachelorutdanningene innen mediefag må følges nøye når det gjelder rekruttering. HOS har en stabil studieportefølje som rekrutterer godt. Ytterligere fleksibilisering av bachelorutdanningen i sykepleie vurderes. Utvikling av årsstudier relatert til eksisterende studieportefølje bør vurderes. Faglige og økonomiske vurderinger må gjøres i prioriteringene mellom de ulike masterutdanningene. Drøftinger om en PhD utdanning i helsefag/sykepleie bør videreføres i samarbeid med aktuelle regionale aktører. Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 30/40

31 Sak STY 48/09 Årsplan for styrets arbeid Møtedato: og Sakstype: Diskusjonssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Saksopplysninger Styret foretok i sak 39/09 en evaluering av styrets arbeid, og oppsummerte følgende fokuspunkter for kommende år: Styreleder sikrer at alle grupper involveres i diskusjonene At protokollen uttrykker viktige synspunkter utover vedtak Faglig påfylling fra interne/regionale miljøer i tilknytning til styremøtene Bruke årshjuldiskusjonen til å innfase nye studentrepresentanter Vurdere Powerpointpresentasjoner i styremøtene i viktige saker Viktig med fokus på strategiske saker, som for eksempel PIU Vurdering De gjennomgående styresakene er distribuert på en slik måte at de passer til de faglige og de administrative milepælene. Dessuten gis det rom for nødvendige diskusjoner i forhold til HiGs strategiske utfordringer. Sakskartet ivaretar også et fornuftig detaljnivå i det som fremmes for styrebehandling. I hvert styremøte vil det bli gitt orientering om status PIU. I tillegg vil det bli lagt opp til presentasjoner av interne enheter ved HiG eller orientering om aktuelle saker fra UH-sektoren. Fordeling av regulære styresaker kommende år. 1. styremøte/seminar 30. september og 1. oktober 2009 Tertialrapport 2/2009 inkludert strategiske satsinger Styrefokus kommende år/vedta årsplan for styrets arbeid Orientering opptakstall 2. styremøte / seminar november 2009 (møte og felles styreseminar med HH og HiL) og 12. november (styremøte for HiG) Status for kommende års budsjettarbeid Strategisk studieportefølje Orientering etter årets lokale lønnsforhandlinger 3. styremøte 16. desember 2009 Vedta budsjett for neste år 4. styremøte/studietur 11. og 12. mars 2010 utenfor høgskolen Årsrapport 2009, inkludert kvalitetsrapport 2009, med planer for 2010 og godkjenning av regnskap for 2009 (Tertialrapport 3/2009) Strategiplan - rullering Vedtak vedr strategiske satsinger 2010 Fastsette møtedatoer kommende år (høst og vår) 5. styremøte 28. april 2010 Rullering langtidsbudsjett Orientering søkertall Oppnevning av delegasjon til etatsstyringsmøtet med KD 6. styremøte 16. juni 2010 Tertialrapport 1/2010 Evaluering av styrets arbeid Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 31/40

32 Sak STY 49/09 Orientering om opptak 2009 Møtedato: og Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Studie- og forskningsdirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Søker- og frammøtetall høsten 2009 Sammendrag: HiG har høsten 2009 tatt i mot flere studenter enn noen gang; 1048 studenter har møtt til studiestart i år. De offisielle tallene for aktive studenter blir tilgjengelige i database for statistikk i høyere utdanning (DBH) 1/ Vi har ikke sammenlignbare fremmøtetall fra høgskoler regionalt eller nasjonalt før den tid. Fremmøtetallene for HiG viser en økning fra i fjor på nesten 22 % gjennom Samordna opptak og hele 92,9 % i studier med lokalt opptak. Totalt gir dette en økning i fremmøtetall på 42 % i år. Da HiG også hadde økning i fjor på 22 %, tilsier dette en betydelig økning i studentmassen de to siste årene. Avdeling TØL har i år en økning på oppmøte til sine studier på over 54 %. Særlig gledelig er økningen innenfor ingeniørfag, bygg. Fleksibel ingeniørutdanning har økt fra 40 til 53 studenter og økonomistudiene har i høst tatt imot 91 studenter, mot 61 i På IMT har bachelorstudiet i spillprogrammering startet med 19 studenter og bachelor i informasjonssikkerhet har økt fra 10 til 25 studenter. Masterstudiene har i år 58 studenter, mot 53 i fjor. På HOS er antall bachelorstudenter i radiografi økt fra 26 til 38 studenter og på sykepleie har 208 studenter startet, mot 195 i Alle studieplasser er fylt på bachelorutdanningene på HOS. Den nye videreutdanningen i nettverksmøter og relasjonskompetanse har rekruttert godt og 46 studenter har startet opp. Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 32/40

33 Søker- og frammøtetall høst 2009 Vedlegg Sak STY 49/09 SØKERE 2009 og FREMMØTETALL 2008 og 2009 AVDELING FOR TEKNOLOGI, ØKONOMI OG LEDELSE Ingeniørfag 1. prisøkere Møtt 2009 Møtt 2008 % differanse møtt 2008/2009 Bygg, konstruksjon ,2 *Bygg, konstruksjon TRES ,0 Bygg, prosjektstyring og ledelse ,7 *Bygg, prosjektstyring og ledelse TRES ,0 Bygg, landmåling ,0 *Bygg, landmåling TRES ,0 Elektro ,3 *Elektro TRES ,0 *Elektro Y-VEI ,7 Industriell design og teknologiledelse ,7 *Indust. des. og tekn. TRES ,3 *Fleksibel ingeniørutd - elektro, elkraft ,0 *Fleksibel ingeniørutd - bygg, prosjektstyring og ledelse ,7 *Fleksibel ingeniørutd - bygg, landmåling ,0 *Fleksibel ingeniørutd - bygg, konstruksjon *Fleksibel ingeniørutd - industriell design og tek.led ,7 SUM INGENIØRFAG ,7 Årsstudium i økonomi og ledelse ,6 Årsstudium landmåling ,7 *Årsstudium landmåling, nettbasert Årsstudium teknologidesign ,0 *Årsstudium teknologidesign, deltid 1 0 *Årsstudium egis ,7 Bachelor i teknologidesign og ledelse ,6 Bachelor i geomatikk ,3 Bachelor i økonomi og ledelse ,5 *Bachelor i økonomi og ledelse, fleksibel *Videreutdanning i geografiske inform systemer ,0 *Prosjektledelse (15 studiepoeng) 13 *Kommunal finans 6 *Intelligent modellering (buildingsmart) 13 *Nettpedagogikk 3 SUM ØKONOMI OG TEKNOLOGI ,5 SUM TØL ,3 Styremøte nr. 5/2009 Høgskolen i Gjøvik Side 33/40