70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden"

Transkript

1 Møtedato Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014 budsjetteres med 398,3 mill kroner, hvorav 363,0 mill kroner utgjør bevilgning fra KD jf forslaget til Statsbudsjett for Av bevilgningen fra KD for 2014 inntektsføres 8,8 mill kroner i De foreslåtte planrammene er grunnlaget for avdelingene og enhetenes videre arbeid med detaljbudsjettet for Alle avdelinger og enheter skal tilpasse sitt aktivitetsnivå til planrammene. 3. I planrammene er det budsjettert med strategiske midler (udisponert bevilgning) tilsvarende 8,4 mill kroner. Til styremøtet i desember skal det utarbeides forslag til disponering av denne bevilgningen. 4. Det er i planrammene for 2014 ikke lagt inn forutsetning om midler fra et eventuelt Opplandsfond. Styret vil prioritere å benytte eventuelle midler fra et eventuelt Opplandsfond til å finansiere doktorgradsprogrammene. 2. Saksframlegg Budsjetterte i 2014 Bevilgningen fra KD for 2014 utgjør 363,0 mill kroner. Av denne bevilgningen inntektsføres 8,8 mill kroner i 2015 (resultatbasert bevilgning filmskolen), slik at bevilgningen fra KD i 2014 utgjør 354,2 mill kroner. De budsjetterte fra NFR og øvrige eksterne utgjør 44,1 mill kroner, slik at budsjetterte i 2014 er 398,3 mill kroner. Tabell 1 Budsjetterte i Endring Tildeling fra KD: Basistildeling Resultatbasert undervisningsbevilgning* Resultatbasert undervisningsbevilgning ** 1618 Utvekslingsstudenter Resultatbasert forskningsbevilgning Strategisk forskningsbevilgning Små driftsmidler Sum bevilgning fra KD Budsjetterte NFR Budsjetterte øvrige eksterne Prognose for bevilgninger og eksterne i *justert for bevilgning til Den Norske Filmskolen **endring av kategori Barnevernsstudiet 1

2 Planrammer for 2014 Planrammene er basert på bevilgningen fra KD i forslaget til Statsbudsjett for 2014 og avdelingene og enhetenes budsjetterte eksterne for Fordelingen av bevilgningen fra KD mellom avdelinger og fellesadministrasjonen er foretatt på bakgrunn av høgskolens budsjettfordelingsmodell (vedlegg 1). Avdelingene og enhetenes planrammer for 2014 fremgår av tabell 2. Prognoser for langtidsbudsjettet Langtidsbudsjettet er en prognose for resten av langtidsbudsjettperioden og viser den økonomiske utviklingen basert på forutsetningene for 2014 og kjente faktorer videre i perioden. Inntektene er basert på budsjettet for 2014 og videreført i perioden med anslag for eksterne og på prognoser for studiepoengproduksjon. Basisbevilgningen og den resultatbaserte forskningsbevilgningen er forutsatt på samme nivå som 2014 for hele perioden Beløpene er ikke kompensert for lønns- og prisvekst og er dermed sammenlignbare med budsjettet. Prognosene for perioden er utarbeidet på bakgrunn av avdelingene og enhetenes forslag til budsjett. Prognosene for avdeling og fellesadministrasjonen resultat for perioden fremgår av tabell 7/vedlegg 2). Tabell 2 Planrammer 2014 og prognoser for resultatet i perioden Bevilgning KD Planrammer for budsjett 2014 Prognose resultat Eksterne Sum Budsjettert resultat 2014 Prognose resultat 2015 Prognose resultat 2016 Prognose resultat 2017 Avdelinger Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS) (2 724) 85 (4 835) (4 835) Avdeling for samfunnsvitenskap (ASV) Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG) (3 999) (3 214) (3 568) (2 893) Avdeling for TV-fag (TVF) (264) 3 16 Den norske filmskolen (DnF) Senter for livslang læring (SeLL) Totalt avdelingene (5 891) (2 557) (6 805) (5 941) Fellesavdelinger Fellesadministrasjonen Bygningsmessig drift Totalt fellesavdelinger Fellesposter Forskningsutvalget Studentvelferd Stipendiater Internasjonalisering "Små driftsmidler" Totalt fellesposter Strategiske midler Resultat

3 I vedlegg 2 fremkommer følgende oversikter som ligger til grunn for prognosene: Bemanningsprognoser Studiepoengprognoser Beregning av resultatbasert undervisningsbevilgning Investeringer Budsjetterte og kostnader for 2014 og prognose resultat Endring fra revidert budsjett 2013 til planrammer 2014 Oversikt over vedlegg Vedlegg 1 - Høgskolens interne budsjettfordelingsmodell Vedlegg 2 - Prognoser for perioden tabell 3 til 8 3. Direktørens vurdering Budsjettprosessen for 2014 startet med sak 58/13 Prognose for inntektene i 2014 og videre arbeid med budsjett På bakgrunn av forslaget til bevilgning fra KD for 2014 i Statsbudsjett (sak 74/13) og høgskolens prognoser for eksterne, er det utarbeidet planrammer som er utgangspunktet for avdelingene og enhetenes videre arbeid med budsjettet. Styret vil behandle budsjettet for 2014 i styremøtet den 13. desember. Den nye regjeringen vil fremlegge sin tilleggsproposisjon om budsjettet den 8. november. Vi legger til grunn at det blir eventuelt mindre justeringer av høgskolens bevilgning for 2014, slik at det videre budsjettarbeidet kan gjennomføres som planlagt. Blir det foretatt vesentlige endringer i bevilgningen i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet, vil disse endringene bli forelagt høgskolestyret i februar. Planrammene for 2014 er utgangspunktet for det videre arbeidet med detaljbudsjettet og budsjettmessige prioriteringer. Budsjettprosessen ses også i sammenheng med den sentrale handlingsplanen (sak 71/13) og avdelingenes handlingsplaner, oppfølgingen av utdanningsmeldingen (sak 73/13) og øvrige planer for andre områder (f.eks IKT, internasjonalisering mv). Kvalitetssikring av tallene og styrets føringer for det videre arbeidet er sentralt i det videre budsjettarbeidet. De tre avdelingene ASV, TVF og DNF og fellesadministrasjonen er budsjettert i balanse. SELL har budsjettert med et overskudd på 0,5 mill kroner, noe som er i tråd med styrets forutsetninger. Det at budsjettene til TVF og ASV er i balanse gir et godt utgangspunkt for de omstillingsprosessene som er igangsatt jf utdanningsmeldingen. Avdelingene APS og ØKORG har budsjettert med underskudd. Det vil bli vurdert aktuelle tiltak på kort og lengre sikt for å få budsjettet i balanse. Disse avdelingene har ansvaret for de to doktorgradsprogrammene og masterstudier, som tidligere har vært delvis finansiert med midlene fra Prosjekt Innlandsuniversitetet. I forslaget til planrammer er det innarbeidet 3 mill kroner av bevilgningen fra KD til finansiering av doktorgradsprogrammene (1,5 mill kroner til hver av avdelingene). I tråd med styrets vedtak vedrørende utdanningsmeldingen (sak 38/13), vil finansieringen av doktorgradsprogrammene bli vurdert i den videre budsjettprosessen. Inntekter fra et eventuelt Opplandsfond vil også kunne bidra til å bedre finansieringen av doktorgradsprogrammene. 3

4 I planrammene for 2014 er de budsjetterte inntektene fra Norges Forskningsråd (NFR) på 13,3 mill kroner, noe som er 8 mill kroner høyere enn i Dette henger blant annet sammen med at høgskolen har tre store NFR-prosjekter. De øvrige eksterne inntektene er i 2014 budsjettert om lag 2 mill kroner lavere enn i De to avdelingene som har budsjettert med underskudd, er avdelinger som de siste årene har hatt en stor andel av høgskolens eksterne inntektene (utenom SELL). Vi vil sammen med avdelingene vurdere om inntektsanslaget i budsjettet er noe for lavt både i 2014 og videre i perioden. Det budsjetterte resultatet for 2014 viser et overskudd på 2,5 mill kroner (jf tabell 2) etter at underskudd tilsvarende 5,9 mill kroner er finansiert med midlene til strategiske tiltak (8,4 mill kroner). Reduseres underskuddet øker beløpet som kan benyttes til strategiske tiltak tilsvarende. Vi legger til grunn at det i det videre budsjettarbeidet skal bli mulig å redusere underskuddene, slik at det i budsjettet for 2014 og videre i perioden vil være om lag 8 mill kroner til strategiske tiltak. I sak 58/13 Prognoser for inntektene i 2014 og videre arbeid med budsjett for 2014, ble det skissert særlig tre utfordringer framover; finansiering av phd-programmene, nye studier og nye bygg. Styrets innspill var i tillegg knyttet til internasjonalisering, forskning, kommunikasjon, profilering og markedsføring. Det ble også bedt om et budsjett med og uten midler fra et eventuelt Opplandsfond. I forslaget til planrammer for 2014 er det innarbeidet 3 mill kroner til finansiering av phdprogrammene. Reduksjonen i bevilgningen til forskningsutvalget/-incentiver som ble foretatt i budsjettet for 2013, er reversert i forslaget til planrammer for Budsjettet til internasjonalisering er i 2014 videreført på samme nivå som i Til styremøtet i desember vil det bli fremmet forslag til hvordan de strategiske midlene bør disponeres. I styrets vedtak i forbindelse med utdanningsmeldingen ble fire utdanninger spesielt omtalt og hvor det er igangsatt omstillingsprosesser. For å bidra til å understøtte disse prosessene og bidra til å styrke rekrutteringen til studiene, vurderes behovet for ekstra markedsføringstiltak i forbindelse med studentopptaket våren I det videre arbeidet vil også behovet for omstillingsmidler bli vurdert. Styret har tidligere vedtatt at oppstart av master i miljøpsykologi i oppstartsperioden skal finansieres med eksterne midler. Det er etablert en arbeidsgruppe som arbeider med å skaffe ekstern finansiering. Vi legger til grunn at finansieringen fremskaffes slik at studiet kan starte opp høsten Høgskolen fikk i forslaget til Statsbudsjett basisbevilgning for 12 studieplasser i master i film og fjernsyn. Bevilgningen i 2014 er gitt for høsten og med opptrapping til to budsjettår. Den resultatbaserte undervisningsbevilgningen mottas to år etter at studenten har avlagt studiepoeng. Dvs at studiet har bevilgning for full drift tidligst i Bevilgningen ved full drift utgjør kroner pr student og eksempelvis er kostnaden for en bachelor-student på filmskolen om lag kroner. Det er derfor utfordringer knyttet til finansiering av oppstartsperioden av master i film og fjernsyn (forskutteringsproblematikk basisbevilgning og resultatbasert undervisningsbevilgning) og at studieplassene er underfinansiert. Til styremøtet i desember tar vi sikte på å foreslå at det innarbeides midler til å finansiere økte husleiekostnader for nytt bygg på campus allerede fra og med 2014, og hvor midlene avsettes i 4

5 balansen fram til husleiekostnadene begynner å påløpe (anslagsvis i 2017). For å løse arealsituasjonen fram til nytt bygg kan realiseres, vil det bli utredet å leie undervisningslokaler utenfor campus. I forslaget til planrammer er det ikke innarbeidet midler fra et eventuelt Opplandsfond og hvordan disse eventuelt skal disponeres. Det arbeides fortsatt med å få på plass midler fra fondet. Selv om vi fortsatt mener det er gode sjanser for å få midler, er det også uavklart hvilke beløp og formål midlene gis til. Vi avventer derfor dette til styrets behandling av budsjettet i desember. Vår vurdering er at den økonomiske situasjonen totalt sett er stabil og at det er et noe større økonomisk handlingsrom framover. Vi unngår også de store svingningene i inntektene ved at den resultatbaserte bevilgningen for filmskolen som mottas annethvert blir periodisert. Det ligger til rette for at det blir midler til strategiske tiltak i budsjettet for 2014 og videre i perioden, og som kan benyttes til å styrke prioriterte tiltak de enkelte årene eller til å øke høgskolens avsetninger i balansen. Jan Aasen Konstituert høgskoledirektør 5

6 Vedlegg 1 - Høgskolens budsjettfordelingsmodell 6

7 Vedlegg 2 Prognoser for perioden tabell 3 til 8 Tabell 3 Bemanningsprognose på avdelingsnivå pr i dag og pr år i perioden APS 67,6 68,4 69,8 69,8 69,8 ASV 49,4 48,2 47,2 46,8 46,1 ØKORG 35,0 36,0 36,0 34,0 35,0 TVF 18,5 19,2 19,0 19,0 19,0 DNF 21,3 21,8 21,8 21,8 21,8 SELL 17,1 17,0 17,0 17,0 17,0 FA / bygningsmessig drift 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 SUM 288,5 290,2 290,4 288,0 288,3 Tabell 4 Studiepoengprognose på avdelingsnivå pr år APS 1193, ASV 1151, ØKORG 630, TVF 131, DNF SUM 3169, Tabell 5 Beregning av resultatbasert undervisningsbevilgning fra KD Kategori Sats Ant poeng Beløp Ant poeng Beløp Ant poeng Beløp Ant poeng Beløp APS D E F SUM APS ASV D E F SUM ASV ØKORG D F SUM ØKORG TVF A F SUM TVF DNF A SUM DNF SUM HIL Tabell 6 Investeringsbudsjett APS ASV ØKORG TVF DNF SELL FA (IKT) Kantine/ kjøkken Bygningsmessig drift Testlab idrett og treningssenter SUM

8 Tabell 7 - Budsjetterte (planrammer) og budsjetterte kostnader for 2014 og prognose for resultatet i perioden Avdelingene og enhetenes forslag til budsjetter for 2014 Totalt APS ASV ØKORG TVF DNF SELL Fellesadm Bygningsmessig drift Stipendiater Øvrige poster Bevilgning KD Bevilgning KD * NFR Andre Sum Lønn Drift Investeringer Bevilgningsendringe Sum kostnader og investeringer Resultat *) Bevilgning til phd, kategoriendring barnevern, master film og fjernsyn Budsjettert resultat i perioden Forskningsmidler Studentvelferd Forskningsmidler Studentvelferd Bygningsmessig drift Totalt APS ASV ØKORG TVF DNF SELL Fellesadm Stipendiater Øvrige poster Resultat Resultat Resultat Resultat

9 Tabell 8 Endring fra 2013 til 2014 (Revidert budsjett 2013 og planrammer 2014) Bevilgning KD Planrammer 2014 Revidert budsjett 2013 Endring NFR Eksterne Sum Bevilgning KD NFR Eksterne Sum Avdelinger Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS) Avdeling for samfunnsvitenskap (ASV) Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG) (1 670) Avdeling for TV-fag (TVF) (436) Den norske filmskolen (DnF) Senter for livslang læring (SeLL) (408) Totalt avdelingene Fellesavdelinger Fellesadministrasjonen Bygningsmessig drift Totalt fellesavdelinger Spesifikasjon endring bygningsmessig drift fra 2013 til 2014: Strømkostnader + 1,5 mill kroner Husleie + 1,5 mill kroner Investeringer testlab idrett og treningsrom + 0,5 mill kroner Kompensasjon prisvekst andre poster + 0,5 mill kroner 9

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 29. oktober 2013 Kl

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 29. oktober 2013 Kl Protokoll fra møte i Høgskolestyret 29. oktober 2013 Kl. 10.30-14.30 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILOS

Budsjett og fordeling for ILOS Budsjett og fordeling for 2012 -ILOS 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner Det vises til diskusjonssak i styret 26.09.11 og diskusjonssak i styret 24,10.11 samt vedtakssak i fakultetsstyret 29.10.2011

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 52/2014 Møtenr. 8/2014 Møtedato: 17. november 2014 Notatdato: 7. november 2014 Arkivsaksnr.:

Detaljer

VI. Årsregnskap. Styrets kommentarer til det avlagte årsregnskapet for 2015 Ledelseskommentarer. Virksomhetens formål

VI. Årsregnskap. Styrets kommentarer til det avlagte årsregnskapet for 2015 Ledelseskommentarer. Virksomhetens formål VI. Årsregnskap Styrets kommentarer til det avlagte årsregnskapet for 2015 Ledelseskommentarer Regnskapsrapporteringen for 2015 foretas i samsvar med maler og retningslinjer fra departementet, og regnskapet

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret

Protokoll fra møte i Høgskolestyret Protokoll fra møte i Høgskolestyret 27.-28.2.12 Styremøtet 27. februar varte kl. 13.00-17.15: Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg (via tlf på sak 9/12)

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

Mandag 27. februar 2012 Høgskolen i Lillehammer, Møterom Ø201 Kl. 13.00-17.00 Lunsj serveres kl. 12.00 Møtet avsluttes med middag kl. 17.

Mandag 27. februar 2012 Høgskolen i Lillehammer, Møterom Ø201 Kl. 13.00-17.00 Lunsj serveres kl. 12.00 Møtet avsluttes med middag kl. 17. Lillehammer, 21. februar 2012 Innkalling til møte i Høgskolestyret den 27.-28. februar 2012 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Marit Reitan, Rune Øygard, Marit Roland Udnæs,

Detaljer

Til: Høgskolestyret Saksbehandler: Atle Helberg/SØR

Til: Høgskolestyret Saksbehandler: Atle Helberg/SØR Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Drøftingssak HS-møte 20.02.2013 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Saksbehandler: Atle Helberg/SØR HS-D-02/13 Årshjul budsjettprosess 2014 Forslag til vedtak: Saken

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 25. september 2012 Varighet: kl

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 25. september 2012 Varighet: kl Protokoll fra møte i Høgskolestyret 25. september 2012 Varighet: kl. 11.45-15.15 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

Budsjett 2011 tildeling til HF og foreløpig beregning av interne rammer oppsummering

Budsjett 2011 tildeling til HF og foreløpig beregning av interne rammer oppsummering Notat 30.8.10 HMJE Budsjett 2011 tildeling til HF og foreløpig beregning av interne rammer oppsummering Bakgrunn Budsjettprosessen for 2011 er skjøvet fram i tid. Hovedfordeling av antatt bevilgning for

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 5 Møtedato: 9.1.214 Notatdato: 1.1.214 Saksbehandler: DRN/IR Budsjett 215: Rammer og føringer

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling

Detaljer

Budsjett og fordeling for IKOS

Budsjett og fordeling for IKOS Saksnotat 24.11.2011 Budsjett og fordeling for 2012 -IKOS 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner Det vises til orientering og diskusjon om budsjett i forbindelse med styrets behandling av utlysningsplan

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 58/215 Møtenr. 9 Møtedato: 12. oktober 215 Notatdato: 6. oktober 215 Arkivsaksnr.: 215/2353

Detaljer

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF 2009-13 og foreløpig langtidsbudsjett for HF 2009-13 Måltall for HF 2009-13 Det inngår i UiOs styringskart at fakultetene skal angi måltall innenfor definerte måleindikatorer.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: V-SAK 3 Møtenr. 9/2018 Møtedato: 10. desember 2018 Notatdato: 5. desember 2018

Detaljer

Budsjett og fordeling for 2012 IFIKK

Budsjett og fordeling for 2012 IFIKK Til: Instituttstyret V-sak 23-2011 Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Fra: Instituttleder Møtedato: 17.11.2011 Sakstype: Vedtakssak Notat: 10.11.2011 Saksbehandler: IMR Budsjett

Detaljer

93/11: Budsjett Saksframlegg. Møtedato Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - Forslag til vedtak

93/11: Budsjett Saksframlegg. Møtedato Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - Forslag til vedtak 1 2 Møtedato 14.12.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 93/11: Budsjett 2012 Forslag til vedtak Styret tar det fremlagte budsjettet for 2012 til etterretning. Styret ber

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-3 Møtenr. 5/215 Møtedato: 26.1.215 Notatdato: 19.1.215 Arkivsaksnr.: 215/145 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Styresak. Prognose for 2003

Styresak. Prognose for 2003 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 29.10.2003 Styresak nr: 094/03 B Dato skrevet: 23.10.2003 Saksbehandler: Per Karlsen Vedrørende: Statsbudsjettet konsekvenser for 2004

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 13.11.2013 Notatdato: 5.11.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 26. november 2015 Saksansvarlige: Lindheim, Rogstad, Vollelv

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtedato: 29.09.2011 Notatdato: 20.09.11 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: HMJE/NC/IR Økonomisk ramme

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund (forlot møtet 13.6. kl. 13.45) Styremedlem

Detaljer

Protokoll fra møtet i Høgskolestyret 10. november 2009

Protokoll fra møtet i Høgskolestyret 10. november 2009 Protokoll fra møtet i Høgskolestyret 10. november 2009 Styremøtet varte fra kl.12.40 18.05 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Krister Johnson Styremedlem Jon Helge

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Økonomisk ramme for IAKH 216 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 23. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 216 og årsplan for treårsperioden 216-18.

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Innkalling til møte i Høgskolestyret den 20. april 2012

Innkalling til møte i Høgskolestyret den 20. april 2012 Lillehammer, 13. april 2012 Innkalling til møte i Høgskolestyret den 20. april 2012 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Marit Reitan, Peter Arbo, Marit Roland Udnæs, Geir Haugsbakk,

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret IMV Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 31/2013 Møtenr. 7/2013 Møtedato: 11.11.2013 Notatdato: 31.10.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-SAK 4 Journalnr.: 2017/1776 Møtedato: 13.06.2017 Saksansvarlige: Rogstad/Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtedato: 12.09.11 Notatdato: 09.09.11 Saksbehandler: Harald Mohn Jenssen/Niels-Chr. Hervig,

Detaljer

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-2 Møtenr. 5/214 Møtedato: 2.1.214 Notatdato:

Detaljer

BUDSJETT 2015. Saksutredning. Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat. Høgskolestyret 16.12.2014

BUDSJETT 2015. Saksutredning. Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat. Høgskolestyret 16.12.2014 Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat Saksgang Møtedato Høgskolestyret 16.12.2014 BUDSJETT 2015 Forslag til vedtak/innstilling: Høyskolestyret slutter seg til høyskoledirektørens

Detaljer

Økonomi ved DMF: O-Sak Økonomisjef DMF Knut Arne Kissten Controller Børre Flovik Controller Raimond Klein Hofmejier. Det medisinske fakultet

Økonomi ved DMF: O-Sak Økonomisjef DMF Knut Arne Kissten Controller Børre Flovik Controller Raimond Klein Hofmejier. Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF: O-Sak 12-13 Økonomisjef DMF Knut Arne Kissten Controller Børre Flovik Controller Raimond Klein Hofmejier Økonomi ved DMF: Agenda Finansiering av DMF med fokus på IFM Fordeling internt

Detaljer

Instituttstyret. Instituttleder. Møtedato: Notatdato: Niels Christian Hervig (HF), Ellen Wingerei (IMV) SAK 36/2011

Instituttstyret. Instituttleder. Møtedato: Notatdato: Niels Christian Hervig (HF), Ellen Wingerei (IMV) SAK 36/2011 Til: Fra: Sakstype: Instituttstyret Instituttleder Vedtakssak Møtedato: 14.11.2011 Notatdato: 08.11.2011 Saksbehandler: Niels Christian Hervig (HF), Ellen Wingerei (IMV) SAK 36/2011 Budsjett og fordeling

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Møtedato: 3. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak Notat: 24. oktober 2014

Detaljer

Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet

Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Dekanen Sakstype: D-sak 1 Møtedato: 25. oktober 2019 Notatdato: 17. oktober 2019 Saksbehandler: Renate Salomonsen FORELØPIG

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: O-sak Møtesaksnr.: O-2 Møtenr. 4/214 Møtedato: 19. september Notatdato: 4. september Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/214 Møtenr. 5/214 Møtedato: 9.1.214 Notatdato: 26.9.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012 Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtedato: 5 desember 2012 Notatdato: 23. november 2012 Saksbehandler: Gro Samdal Sak xx/2011 Budsjett og fordeling for 2012 -ILN 1 Bakgrunn,

Detaljer

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 4/2015 Møtedato: 2.10.2015 Notatdato: 22.10.2015 Sakstype: Diskusjonssak Sakstittel: Budsjett IMK 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Sak til Fakultetsstyret

Sak til Fakultetsstyret Sak til Fakultetsstyret Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: Fordeling 2020 Sakstype: Diskusjonssak Saksbehandler: Gaute Frøisland Arkivsaksnummer: 2019/xxxx Møtedato: 11. juni 2019 Innledning

Detaljer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Kolonnenavn Forklaring 2012 A Institutt/Enhet/tiltak Kolonnen viser de forskjellige

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-6 Møtenr. 6/2014 Møtedato: 08-12-2014 Notatdato: 01-12-2014 Arkivsaksnr.: 2014/8689

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 57/18 Budsjettprosess 2019

SAKSFREMLEGG. Sak 57/18 Budsjettprosess 2019 Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi SAKSFREMLEGG Sak 57/18 Budsjettprosess 2019 Utvalg: Styret for St. Olavs hospital HF Dato: 20.06.2018 Saksansvarlig: Jan Morten Søraker Arkivsak: 18/2989-10

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 7/2015 Møtedato: 20. oktober 2015 Notatdato: 9. oktober

Detaljer

Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009

Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009 SAK FS- 48/2009 Til: Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009 Arkivref: 2009/4611 JFO001/110 INTERN BUDSJETTFORDELINGSMODELL FOR HSL-FAKULTETET

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 9/4/213 Møtedato: 28.1.13 Notatdato: 21.1.13 Saksbehandler: DRN /JANUN Økonomisk ramme

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2014 Møtedato: 13.11.2014 Notatdato: 05.11.2014 Saksbehandler: TN/JC Budsjett 2015: LTB

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.:D-1 Møtenr. 5/217 Møtedato: 23.1.17 Notatdato: 16.1.17 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: GROSA/JANUN

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 47/2015 ephorte: Møtedato: 02. desember 2015 Notatdato: 20. november 2015

Detaljer

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: 18.10.2011 Notatdato: 6.10.2011 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, Dato: budsjett 2011 nr. 2

Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, Dato: budsjett 2011 nr. 2 Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Dato: 11.3.2011 Styresak 38-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 nr. 2 Formål/sammendrag Tydelige og

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 47/2017 Møtenr. 6/207 Møtedato: 09.11.2017 Notatdato: 02.11.2017 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Til: Styret Dato: 19.9.2012. Fra: Administrerende direktør TEKNISK BEREGNET BUDSJETT NVH FOR 2013. 1 Innledning.

Til: Styret Dato: 19.9.2012. Fra: Administrerende direktør TEKNISK BEREGNET BUDSJETT NVH FOR 2013. 1 Innledning. Til: Styret Dato: 19.9.2012 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-46/12 Møtedato: 27.9.2012 Saksbehandler: JEA TEKNISK BEREGNET BUDSJETT NVH FOR 2013. 1 Innledning. Kunnskapsdepartementet (KD) offentliggjør

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer

46/15: Regnskapsrapport per 2. tertial 2015

46/15: Regnskapsrapport per 2. tertial 2015 Møtedato 23.09.2015 Saksansvarlig Rektor Saksbehandler GB/JAA Arkivreferanse - 46/15: Regnskapsrapport per 2. tertial 2015 1. Forslag til vedtak Styret tar regnskapsrapporten per 2. tertial 2015 til orientering.

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret 15.10.2012 SAK 4 Møtenr: 5/2012 Møtedato: 15.10.2012 Dato: 28.09.2012 J.nr: 2012/11706 TRONSK Tidligere vedtak/behandling: Fakultetsstyret

Detaljer

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for musikk og dans Bjergsted, 17. november 2016 IS-IMD SAK 23/16 FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 SAK NR 51-2014 Budsjettestimat 2015 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Sak nr. 05/6480/MN KBR G:\OKONOMI\Budsjettforslagene\2006\Rundskriv institutt2006.doc Bergen, 17. juni 2005 Institutter og avdelinger

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 21/12 Møtenr. Møtedato: 12.12.2012 Notatdato: 5.12.2012 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-1 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 24.1.16 Notatdato: 17.1.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

SAK M 20/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 3. oktober Revidert budsjett Tromsø Museum - Universitetsmuseet

SAK M 20/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 3. oktober Revidert budsjett Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2016/9297 MEH022 Dato: 04.09.2017 Saksnr: M 20/17 SAK M 20/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 3. oktober 2017 Revidert budsjett 2017 - Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 46/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 4.12.2012 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr. 8/2018 Møtedato: 3. desember 2018 Notatdato: 27. november 2018

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2014/306 Dato: 16.01.14 Saksnr: KF 02-14 KF 02-14 Til: Møtedato: 24.01.2014 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Budsjett 2014 - Intern rammefordeling Innledning

Detaljer

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring Budsjettramme 2016 per 26.11.2015 Faktultet for teknologi Institutt for informatikk og e-læring Fakultet for helse- og sosialvitenskap Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Handelshøyskolen i Trondheim

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 27.11.2013 Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Budsjett 2014, behandles endelig i styremøte 18. desember

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 49/2016 Fra: Instituttleder Terje Rasmussen Møtedato: 29.11.2016 Notatdato: 22.11.2016 Sakstype: Vedtakssak

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

investeringsregime HMN

investeringsregime HMN investeringsregime HMN Finansieringsmodellen Magnussen-modellen Finansieringsmodellen skal gi en inntektsfordeling til HF-ene som reflekterer likhet i tilbudet av tjenester uavhengig av hvor vi bor. Dette

Detaljer