Protokoll styremøte nr. 7/2011

Transkript

1 Protokoll styremøte nr. 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-14:00. Etterfølgende seminar om PIU til kl 15:15 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) og Laboratorium for universell utforming, Mustad Næringspark Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Lars Erik Flatø, ekstern representant Sverre Narvesen, ekstern representant Sigrid Wangensteen, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Are Strandlie, ansatt, undervisnings/forskerrepresentant Ivar Farup, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Astrid Stadheim, undervisnings-/forskerrepresentant Maria Lillemoen, ansatt, teknisk/administrativ representant Alexander Bergset, studentrepresentant Kristine Bratrud, studentrepresentant Fra ledelse og administrasjon: Jørn Wroldsen, rektor Gro K. Dæhlin, prorektor Inge Øystein Moen, høgskoledirektør og møtesekretær Kai R. Jakobsen, økonomi- og driftsdirektør, sak STY 70-76, Gunn Rognstad, studie- og forskningsdirektør, sak STY Torbjørn Skogsrød, dekan, kom under sak STY 73, gikk under 74, tilstede under 78 Jonny Nersveen, førsteamanuensis, sak STY 78 BESLUTNINGSSAKER Sak STY 70/11 Innkalling til styremøte Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 7/2011

2 Sak STY 71/11 Saksliste Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 7/2011, sakene Styreleder varslet et vedtaksforslag under sak STY 77 Om PIU, høgskoledirektør foreslo en orientering om Studentsamskipnaden for Oppland (SOPP) under sak STY 82. Rektors forslag til vedtak med styreleders og høgskoledirektørs tillegg ble enstemmig vedtatt Sak STY 72/11 Protokoll fra styremøte nr. 6/2011 Møtedato: Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Forslag til protokoll fra styremøte nr. 6/ og 30. september Styret vedtar protokollen for styremøte nr. 6/2011 Sak STY 73/11 Strategisk studieportefølje Møtedato: Saksbehandler: Studie- og forskningsdirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Styret tar de strategiske vurderingene beskrevet i saksdokumentet til etterretning og ber rektor bruke dette som grunnlag for videre planlegging av studieporteføljen. Sak STY 74/11 Opprettelse av bachelor i fornybar energi Saksbehandler: Studie- og forskningsdirektør Saksdokumenter: Saksframlegg og grunnlagsdokument for opprettelse av nytt studium

3 Høgskolestyret vedtar å opprette Bachelor i fornybar energi. Sak STY 75/11 Studieportefølje studieåret høst 2012/ vår 2013 Saksbehandler: Studie- og forskningsdirektør Saksdokumenter: Saksframlegg med tabell over studier ved HiG Styret vedtar: 1. Studieporteføljen for studier ved Høgskolen i Gjøvik for studieåret høst vår 2013 utlyses i henhold til vedlagt tabell, punkt 6. Endringer fra inneværende studieår framgår av punkt 2-5: 2. Nye utdanninger med oppstart i 2012: Master in Sustainable Manufacturing Bachelor i fornybar energi Påbygningsår for kandidater med toårig ingeniørutdanning Bachelor i ingeniørfag, bygg og Bachelor i ingeniørfag, maskin utlyses også med Y-vei som opptakskrav 3. Utdanninger som har endret navn fra : Master i medieteknikk endrer navn til Master in Applied Computer Science Bachelor i mediemanagement endrer navn til Bachelor i medieledelse og innovasjon Bachelor i medieteknologi endrer navn til Bachelor i webutvikling Årsstudium i mediemanagement endrer navn til Årsstudium i medieledelse 4. Utdanninger som lyses ut i 2012 (som ikke ble utlyst i 2011): Master i klinisk sykepleie Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid 5. Utdanninger som ikke lyses ut i 2012 (som var utlyst i 2011): Master i gerontologi 6. Tabell over studieporteføljen for studieåret (*: lokalt opptak} Ph.d.-utdanning Studium Avd SP Norm Sted Ant Kommentar *Ph.d. i informasjonssikkerhet IMT 3 år HiG 20 5 studenter per år

4 Masterutdanninger Studium Avd SP Norm Sted Ant Kommentar *Master i informasjonssikkerhet IMT år HiG 30 Tilbys også på deltid *Master in Applied Computer Science IMT år HiG 30 Nytt navn *Erasmus Mundus: Master Color in Informatics and Media Technology (CIMET) Tilbys også på deltid IMT år Int. 12 I samarbeid med Finland, Spania og Frankrike, HiG bidrar med 60 SP. *Master i brukersentrert mediedesign IMT år HiG 30 *Master i klinisk sykepleie HOS år HiG 30 Oppstart vår 2012 *Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid HOS år HiG 30 Oppstart vår 2012 *Master in Sustainable Manufacturing TØL år HiG 25 NYTT! Bachelorutdanninger Studium Avd SP Norm Sted PL. Kommentar Bachelor i ingeniørfag - Bygg. Studieretninger: 1. Konstruksjon 2. Landmåling 3. Prosjektledelse TØL år HiG 70 *Inkl. TRES *Y-vei til Bachelor i ingeniørfag - Bygg TØL år HiG 10 Spesiell opptaksvei. Studentene inngår i byggstudiene Bachelor i ingeniørfag Elektro. Studieretninger: 1. Automatisering 2. Elkraft 3. Elektronikk 4. Teleteknikk TØL år HiG 15 *Inkl. TRES *Y-vei til Bachelor i ingeniørfag - Elektro TØL år HiG 10 Spesiell opptaksvei. Studentene inngår i elektrostudiene Bachelor i ingeniørfag Maskin Studieretninger: 1. Industriell design 2. Lean Manufacturing TØL år HiG 30 *Inkl. TRES *Y-vei til Bachelor i ingeniørfag - Maskin TØL år HiG 10 Spesiell opptaksvei. Studentene inngår i

5 Studium Avd SP Norm Sted PL. Kommentar Bachelor ingeniørfag Bygg. Fleksibel utdanning. Studieretninger: 1. Konstruksjon 2. Prosjektledelse Bachelor i ingeniørfag Elektro. Fleksibel utdanning. Studieretninger: 1. Automatisering 2. Elkraft 3. Elektronikk 4. Teleteknikk Bachelor i ingeniørfag Maskin. Fleksibel utdanning. Studieretninger: 1. Industriell design 2. Lean Manufacturing TØL år Nett- TØL år Nett- TØL år Nett- Bachelor i fornybar energi TØL år HiG/ HiL/ HiHm Bachelor i geomatikk TØL år HiG maskinstudiene 20 Nytt studium Bachelor i teknologidesign og ledelse, TDL TØL år HiG 20 Produktutvikling, design og teknologiledelse Bachelor i økonomi og ledelse TØL år HiG 47 Bachelor i økonomi og ledelse. Fleksibel utdanning. Bachelor i ingeniørfag Data Studieretning: 1. Drift av datasystemer TØL år Nett- 20 IMT år HiG 15 *Inkl. TRES *Y-vei til Bachelor i ingeniørfag - Data IMT år HiG 15 Spesiell opptaksvei. Studentene inngår i datastudiene Bachelor i drift av nettverk og datasystemer IMT år HiG 20 Bachelor i informasjonssikkerhet IMT år HiG 25 Bachelor i programvareutvikling IMT år HiG 20 Bachelor i spillprogrammering IMT år HiG 20 Bachelor i webutvikling IMT år HiG 20 Nytt navn 2012 Bachelor i medieproduksjon IMT år HiG 20

6 Studium Avd SP Norm Sted PL. Kommentar Bachelor i mediedesign IMT år HiG 25 Bachelor i medieledelse og innovasjon IMT år HiG 30 Nytt navn 2012 Bachelor i sykepleie HOS år HiG 150 Aktivitetstall, KD: Bachelor i sykepleie (Hadeland, Valdres, Nord Gudbrandsdal og Gjøvik) HOS år Desen.delti d 55 sykepleie totalt: 181 Bachelor i radiografi HOS år HiG 25 Aktivitetstall, KD: 25 Videreutdanninger Studium Avd SP Norm Sted Ant Kommentar *Videreutdanning i elkraft (i samarbeid med KAU og HiØ) *Videreutdanning i elkraft (i samarbeid med KAU og HiØ) TØL 60 2 år Nett- TØL 60 1 år Nett- 10 HiG ansvar for 15 SP *Videreutdanning i anestesisykepleie HOS 90 1,5 år HiG 5 Oppstart januar 2012 *Videreutdanning i operasjonssykepleie HOS 90 1,5 år HiG 8 *Videreutdanning i intensivsykepleie HOS 90 1,5 år HiG 8 *Videreutdanning i veiledning HOS 60 2 år HiG/ HiL 5 30 Aktivitetstall, KD: 20 *Videreutdanning i palliativ omsorg ** HOS 60 2 år HiG 30 ** supplering til år 2 *Videreutdanning i nettverksmøter og relasjonskompetanse *Videreutdanning i nettverksmøter og relasjonskompetanse *Videreutdanning i digital radiografi og bildeoptimering Årsstudier HOS 60 2 år Valdres 30 HOS 30 1 år Akershus 30 HOS 15 Vårsem. HiG 20 Studium Avd SP Norm Sted PL. Kommentar Årsstudium i økonomi og ledelse TØL 60 1 år HiG 30 Inngår som 1. år i bachelorutdanningen Årsstudium i landmåling TØL 60 1 år HiG 10 Årsstudium i landmåling TØL 60 2 år Nett- Årsstudium i teknologidesign og TØL 60 1 år HiG 5 10

7 Studium Avd SP Norm Sted PL. Kommentar ledelse Årsstudium i teknologidesign og ledelse, deltid Årsstudium i geografiske informasjonssystemer (GIS) Årsstudium i geografiske informasjonssystemer (GIS) TØL 60 2 år HiG 5 TØL 60 1 år HiG 15 TØL 60 3 år Nett Årsstudium Building Smart (BIM) TØL 60 2 år Nett Årsstudium i medie- og informasjonsteknologi IMT 60 1 år HiG 25 Årsstudium i medieproduksjon IMT 60 1 år HiG 25 Inngår som 1. år i bachelorutdanningen Årsstudium i medieledelse IMT 60 1 år HiG 25 Inngår som 1. år i bachelorutdanningen Andre Studium Avd SP Norm Sted Ant Kommentar * Påbyggingsår for studenter med 2- TØL 60 1 HiG + årig ingeniørutdanning, årsstudium 1 nett. *Forkurs R1 IMT Sommer HiG 25 *Nettpedagogikk TØL 30 1,5 år Nett- 10 Utdanningen tilbys også på deltid 20 Sak STY 76/ Søknad til Kunnskapsdepartementet utenfor budsjettrammen Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Styret vedtar å sende søknad til Kunnskapsdepartementet om satsingsmidler utenfor statsbudsjettets ramme for 2013 for følgende tiltak: Investeringer i Senter for universell utforming - 10 mill.kr. Etablering av Centre for Security Economics and Technology (CSET) 50 mill.kr. 1 Opptakskrav er 2-årig ingeniørutdanning eller bestått 120 studiepoeng fra ingeniørutdanning.

8 ORIENTERINGSSAKER Sak STY 77/11 Om PIU Muntlig orientering ble gitt av rektor Styreleder foreslo deretter følgende vedtak i saken: Høgskolestyret mener at følgende premisser må være førende for den videre prosessen vedrørende organisering av det nye universitetet: å ta vare på - og videreutvikle - de strategiske fortrinn høgskolene nå har er det sentrale å sikre økonomisk bærekraft til videre faglig utvikling er avgjørende økonomiske beregninger av de ulike alternativer må foretas å sikre ledelses- og utviklingskraft er avgjørende Styreleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Sak STY 78/11 utforming Orientering om og besøk på Laboratorium for universell Muntlig orientering ble gitt av dekan Torbjørn Skogsrød og førsteamanuensis Nersveen, TØL Sak STY 79/11 Orientering om bruk av kr i strategiske midler Muntlig orientering ble gitt av rektor Sak STY 80/11 Orientering om status i arbeidet med budsjett 2012 Muntlig orientering ble gitt av høgskoledirektøren og økonomi- og driftsdirektøren Sak STY 81/11 Orientering om årets lønnsforhandlinger Muntlig orientering ble gitt av høgskoledirektøren Sak STY 82/11 Eventuelt Høgskoledirektøren orienterte om Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) sitt arbeid vedrørende fusjon med Samskipnaden på Hedmark fra 1. januar 2013, om arbeidet med vinter-ol 2016 for ungdom og omkring planene for 87 nye studentboliger på Kallerud