Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010

Transkript

1 Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr 5/2010, den Saksopplysninger Forslag til protokoll for styremøte nr 5/2010 er justert i henhold til de innspill som innkom i høringsrunden. Styret vedtar protokoll for styremøte nr 5/2010.

2 Sak STY 69/10 Vedlegg Styremøte nr. 5/ protokoll Tid: 10 november 2010 kl til kl Felles styreseminar PIU, kl til Felles middag fra kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet og 1/3 Eureka. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder (fratrådte under sak 63/10, pkt 1. og 2.) Ingegerd Palmér, ekstern representant Jan Erik Svensson, ekstern representant Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig personale Geir Magne Heggen, studentrepresentant Ole Fredrick Rognerud Klaseie, studentrepresentant Are Strandlie, ansatt, faglig personale Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn./adm. Personale John Retzius, ekstern vararepresentant Forfall: Lars Erik Flatø, ekstern styrerepresentant Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Gunn Marie Rognstad, studie og forskningsdirektør, til stede under sak 56 til og med sak 61 Roger Lian, dekan HOS, til stede under sak 56 til og med sak 61 Morten Irgens, dekan IMT, til stede under sak 56 til og med sak 61 Torbjørn Skogsrød, dekan TØL, til stede under sak 56 til og med sak 60 Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Beslutningssaker: Sak STY 56/10 Innkalling til styremøte nr. 5/2010 Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 5/2010. ble enstemmig vedtatt. Sak STY 57/10 Saksliste

3 Følgende punkter ble meldt inn under eventuelt: Campusutvikling Navneskifte Arena Kallerud Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 5/2010, sakene 56-67/10. ble enstemmig vedtatt. Sak STY 58/10 Protokoll fra styremøtet nr. 4/2010 Styret vedtar protokoll for styremøte nr. 4/2010. ble enstemmig vedtatt. Sak STY 59/10 Forslag til ny avtale mellom prosjekteierne i PIU Styret vedtar forslag til ny avtale mellom prosjekteierne i PIU datert 18. oktober Rektor orienterte om status i saken. ble ikke tatt opp til behandling før felles seminar mellom høgskolestyrene ved HiG, HH og HiL. Etter felles seminar mellom de tre høgskolestyrene ble det bestemt å ta saken opp på et senere møte. Sak STY 60/10 Strategisk studieportefølje : Høgskolestyret tar til etterretning den strategiske prosess som gjennomføres, og ønsker saken tatt opp igjen når lønnsomhetsanalysene er på plass i forbindelse med langtidsbudsjettet våren Høgskoledirektøren trakk sitt opprinnelige forslag og la fram følgende nye forslag til vedtak: Styret er godt fornøyd med de strategiske analysene. Styret ber om at momenter fra debatten tas med i den videre prosessen. Sakes tas opp igjen våren 2011 samtidig med langtidsbudsjettet. Høgskoledirektørens nye forslag til nytt vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 61/10 Studieportefølje ved HiG for studieåret 2011

4 1. Studieporteføljen for studier ved Høgskolen i Gjøvik for studieåret utlyses i henhold til vedlagt tabell. Endringer i forhold til inneværende studieår framgår av punkt 2-4: 2. Nye utdanninger med oppstart i 2011: Det etableres et nytt studium med oppstart høsten 2011: Master i gerontologi Det etableres et nytt studium med oppstart høsten 2011: Master in Sustainable Manufacturing (med forbehold om NOKUT-akkreditering våren 2011) Master i brukersentrert mediedesign kan få oppstart høsten 2011 (med forbehold om finansiering) 3. Utdanninger som lyses ut i 2011 (som ikke ble utlyst i 2010): Videreutdanning i palliativ omsorg trinn I Bachelor i ingeniørfag Bygg, studieretning landmåling. Fleksibel utdanning. 4. Utdanninger som ikke lyses ut i 2011 (som var utlyst i 2010): Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid Videreutdanning i palliativ omsorg trinn II Videreutdanning i aldring og eldreomsorg 5. Rektor gis fullmakt til å fordele de 30 nye studieplassene som høgskolen er tildelt i forslag til statsbudsjett. ble enstemmig vedtatt. Sak STY 62/10 Forslag til satsinger utenfor rammen 2012 Styret ber høgskoledirektøren sende søknad til KD om satsingsmidler utenfor rammen for 2012 for følgende tiltak i prioritert rekkefølge: 1. Utvidet husleieramme i forbindelse med nybygg/ombygging 2. Etablering av Senter for universell utforming ble enstemmig vedtatt. Sak STY 63/10 Ny ledelsesordning, tilsetting av rektor og videre prosess 1. Styret vedtar følgende utlysingstekst for kunngjøring av rektorstilling ved HiG fra Rektor er institusjonens øverste leder med ansvar for institusjonens samlede virksomhet (jf Lov om universitet og høyskoler 10-4). Høgskolen i Gjøvik søker en lydhør og engasjert leder som kan være en samlende kraft internt, og som evner å etablere og styrke et godt samarbeid med institusjonens studenter, samt med FoU-institusjoner og samfunns- og næringsliv regionalt, nasjonalt og internasjonalt. For stillingen kreves høy faglig kompetanse, solid ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner og internasjonal erfaring. Det kreves god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren. Relevant lederutdanning er ønskelig. Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt.

5 Rektor får støtte av høgskolens administrasjon, som ledes av høgskoledirektøren. Rektor fastsetter høgskoledirektørens ansvar og oppgaver. Stillingen gjelder for en åremålsperiode på fire år, med mulighet til forlengelse i ytterligere fire år. Lønn etter avtale. Etter åremålets utløp tilbys fast stilling ved Høgskolen. 2. Styret vedtar følgende innstillingsutvalg ved tilsetting av rektor fra Eksternt styremedlem (leder) utpekt av styret (vedtas i møtet) Internt styremedlem utpekt av styret (vedtas i møtet) Studentrepresentant utpekes i fellesskap av styrets studentrepresentanter og Studentparlamentets leder Dekan utpekes av dekanene i fellesskap 2 representanter utpekes felles fra fagforeningene 3. Styret vedtar følgende fremdriftsplan for prosess med tilsetting av rektor medio november 2010: Kunngjøring av ledig rektorstilling fra ved HiG med søknadsfrist primo januar 2011: Innstillingsutvalg starter sitt arbeid med å prioritere søkere, gjennomføre intervju og foreta innstilling, som foreligger for høgskoledirektør innen / , eventuelt 28./ : Styret tilsetter rektor 4. Styret oppretter et utvalg med følgende sammensetning og mandat å gi forslag til ekstern styreleder og eksterne styremedlemmer: Rektor Et medlem utpekt blant de eksterne styrerepresentantene (vedtas i møtet) Et medlem utpekt av de hovedtillitsvalgte i fellesskap 5. Styret ber om at reviderte ansvars- og arbeidsbeskrivelser senest legges fram for styret den 1 mars Rektor ba styret vurdere om han kunne fratre som styreleder/møteleder under sak 1 og 2. Han viste særlig til følgende i uttalelse fra Kunnskapsdepartementet, datert : Sitat: Det kan imidlertid likevel være mer personlige grunner til å ønske å fratre behandlingen, for eksempel for å sikre at det ikke i ettertid skal kunne reises tvil eller spørsmål ved hvilke personlige interesser vedkommende har hatt i behandling av saken. Departementet forutsetter at dette er noe styret/ rektor selv må være nærmest til å vurdere. Rektor fratrådte. (1. og 2. vararepresentant til styret var innkalt, men kunne ikke møte). Strandlie foreslo Wangensteen som møteleder. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Styret vedtok enstemmig at rektor kunne fratre som møteleder under punkt 1. og punkt 2.

6 Høgskoledirektørens forslag til punkt 1. ble enstemmig vedtatt. Wangensteen foreslo eksternt styremedlem Furuseth som leder og Øvstetun som internt medlem i innstillingsutvalget utpekt av styret. Styret vedtok enstemmig punkt 2. i høgskoledirektørens forslag til vedtak, med de refererte forslagene på Furuseth og Øvstetun. Wangensteen fratrådte som møteleder Rektor tiltrådte som møteleder Høgskoledirektørens forslag til punkt 3., 4. og 5 ble enstemmig vedtatt. Strandlie foreslo Svensson som medlem i utvalg med mandat å gi forslag til ekstern styreleder og eksterne styremedlemmer (jfr. punkt 4.) Forslaget ble enstemmig vedtatt. Samlet vedtak lyder slik: 1. Styret vedtar følgende utlysingstekst for kunngjøring av rektorstilling ved HiG fra Rektor er institusjonens øverste leder med ansvar for institusjonens samlede virksomhet (jf Lov om universitet og høyskoler 10-4). Høgskolen i Gjøvik søker en lydhør og engasjert leder som kan være en samlende kraft internt, og som evner å etablere og styrke et godt samarbeid med institusjonens studenter, samt med FoU-institusjoner og samfunns- og næringsliv regionalt, nasjonalt og internasjonalt. For stillingen kreves høy faglig kompetanse, solid ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner og internasjonal erfaring. Det kreves god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren. Relevant lederutdanning er ønskelig. Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt. Rektor får støtte av høgskolens administrasjon, som ledes av høgskoledirektøren. Rektor fastsetter høgskoledirektørens ansvar og oppgaver. Stillingen gjelder for en åremålsperiode på fire år, med mulighet til forlengelse i ytterligere fire år. Lønn etter avtale. Etter åremålets utløp tilbys fast stilling ved Høgskolen. 2. Styret vedtar følgende innstillingsutvalg ved tilsetting av rektor fra Eksternt styremedlem (leder) utpekt av styret; Furuseth Internt styremedlem utpekt av styret; Øvstetun Studentrepresentant utpekes i fellesskap av styrets studentrepresentanter og Studentparlamentets leder Dekan utpekes av dekanene i fellesskap 2 representanter utpekes felles fra fagforeningene 3. Styret vedtar følgende fremdriftsplan for prosess med tilsetting av rektor medio november 2010: Kunngjøring av ledig rektorstilling fra ved HiG med søknadsfrist

7 primo januar 2011: Innstillingsutvalg starter sitt arbeid med å prioritere søkere, gjennomføre intervju og foreta innstilling, som foreligger for høgskoledirektør innen / , eventuelt 28./ : Styret tilsetter rektor 4. Styret oppretter et utvalg med følgende sammensetning og mandat å gi forslag til ekstern styreleder og eksterne styremedlemmer: Rektor Eksternt styremedlem Jan-Erik Svensson Et medlem pekes ut av de hovedtillitsvalgte i fellesskap 5. Styret ber om at reviderte ansvars- og arbeidsbeskrivelser senest legges fram for styret den 1. mars Sak STY 64/10 Lønnsforhandling for rektor og høgskoledirektør Høgskolestyret vedtar: 1. Som forhandlingsdelegasjon for fastsettelse av høgskoledirektørens lønn og rektors godtgjøring ved forhandlinger 2010, vedtar styret å oppnevne følgende representanter: a) b) 2. Høgskolestyret gir delegasjonen de nødvendige fullmakter til å gjennomføre forhandlingene på vegne av arbeidsgiver. Midler til eventuelt lønnstillegg til rektor og høgskoledirektør dekkes innfor høgskolens budsjett, men legges utenfor den sentralt avsatte økonomiske rammen for forhandlingene etter HTA pkt ble enstemmig vedtatt. Etter forslag fra Wangensteen oppnevnte høgskolestyret følgende representanter til forhandlingsdelegasjon for fastsettelse av høgskoledirektørens lønn og rektors godtgjøring: a) Wenche Aamodt Furuseth b) Jan Erik Svensson Styret diskuterte saken videre i lukket møte etter at rektor, høgskoledirektør og sekretær hadde forlatt møterommet. Orienteringssaker: Sak STY65/10 Sak STY 66/10 Sak STY 67/10 Orientering etter årets lokale lønnsforhandlinger. Status for kommende års budsjettarbeid. Eventuelt.