INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS

Transkript

1 MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 25. oktober 2013 TID: DELTAKERE: MØTENDE VARA: FORFALL MØTESTED: ÅPNING: Inge Særheim, møteleder, Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne Skjortnes, Hans Christian Kvåle, Svein Ragnvald Tjora. Jeffrey Huseby (generalsekretær NMS). Asbjørn Salthe Bjørg Tørresdal MHS, 223 Hans Christian Kvåle SAKSLISTE HS-sak 49/13 (B) Referat fra HS-møte 13. september HS-sak 50/13 (O) Referatsaker... 2 HS-sak 51/13 (O) Orienteringer... 2 HS-sak 52/13 (O) Orientering om virksomheten ved rektor... 2 HS-sak 53/13 (O) Kvartalsrapport, 3. kvartal HS-sak 54/13 (O) Innspill til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning... 3 HS-sak 55/13 (D) Rekruttering av ny studiesjef. Unntatt offentlighet HS-sak 56/13 (D) Søknad om statsstøtte for HS-sak 57/13 (B) Internasjonaliseringsstrategi for MHS... 4 HS-sak 57/13 (B) Beredskapsplaner og risiko- og sårbarhetsanalyse ved MHS... 5 HS-sak 57/13 (O) Publisering av kirkebøker fra Kina på Digitalarkivet... 5 Bjørg Tørresdal Styreleder Bård Mæland Rektor 1

2 O = orienteringssak D = drøftingssak B = beslutningssak HS-sak 49/13 (B) Referat fra HS-møte 13. september 2013 Referatet fra møtet er tidligere utsendt på e-post. Referatet godkjennes. HS-sak 50/13 (O) Referatsaker 1. Referat fra møte i Utdanningsutvalget, Referat fra møte i Forskningsutvalget, Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, Referatene tas til orientering. HS-sak 51/13 (O) Orienteringer NMS strategiplan utkast Saken tas til orintering. HS-sak 52/13 (O) Orientering om virksomheten ved rektor Momentliste blir delt ut i møtet. Muntlig saksframlegg ved rektor i møtet. Saken tas til orientering. HS-sak 53/13 (O) Kvartalsrapport, 3. kvartal

3 Regnskapsrapport pr Balanse pr INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS Saksfremlegg ved høgskoledirektør Regnskapsrapporten etter 3. kvartal, viser et positivt driftsresultat før finansposter på kroner, kroner bedre enn budsjettert. Saken tas til orientering. HS-sak 54/13 (O) Innspill til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning MHS innspill til Kunnskapsdepartementet Saksfremlegg ved rektor Den forrige kunnskapsministeren inviterte i juli bredt om å få innspill til oppstarten av arbeidet med en ny Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Langtidsplanen kommer i kjølvannet av Stortingsmelding 18 ( ) Lange linjer kunnskap gir muligheter, som har fått en god mottakelse, nettopp fordi man ønsker å trekke opp store linjer og skape forutsigbarhet. For MHS gir to utfordringer: Å arbeide med å prioritere hva vi skal være gode på Å etablere relevans i forhold til de store og tunge samfunnsutfordringene. Jeg oppfatter vårt innspill som et første steg i retning av en tydeligere prioritering av våre hovedsatsingsområder, noe det er naturlig at det arbeides videre med i strategiprosessen. Innspillet har også vært diskutert med styreleder og i ledergruppen. Saken kommer nå som en orienteringssak til høgskolestyret. 1. HS tar saken til orientering. HS-sak 55/13 (D) Rekruttering av ny studiesjef. Unntatt offentlighet. HS-sak 56/13 (D) Søknad om statsstøtte for 2015 Utkast til søknad om statsstøtte fra Kunnskapsdepartementet 3

4 Saksfremlegg ved rektor MHS skal sende inn søknad om støtte for 2015 fra Kunnskapsdepartementet Det er naturlig at institusjonens styre er orientert om hvilke prioriteringer som foretas i søknaden, selv om det ikke har vært tradisjon for at HS har vært involvert i dette. Søknaden fokuserer på tiltak utenfor den rammen man allerede er berettiget til. Mest vanlig er det å søke om støtte til nye studieplasser (altså fullfinansiering på +60 %, mens 40 % allerede er finansiert gjennom studiepoengsrefusjon), eller nye stipendiatstillinger. MHS har ønsket å prioritere nye stipendiatstillinger, i tillegg til studieplasser på to av studieprogrammene med høy samfunnsrelevans og med mangelfull finansiering. Disse proriteringene er koblet på de foreslåtte prioriteringene i saken om innspill til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. HS støtter søknaden om statsstøtte. HS-sak 57/13 (B) Internasjonaliseringsstrategi for MHS Forslag til internasjonaliseringsstrategi for MHS Saksfremlegg ved rektor Virksomhetsplanen for 2013 angir følgende mål for internasjonalisering under utdanningskapitlet: Starte arbeidet med å utvikle en strategi for inter nasjonalisering Når jeg har arbeidet med denne saken, har det blitt tydelig at vi trenger en internasjonaliseringsstrategi for hele virksomheten, og ikke bare på utdanningsområdet. Det er dette som også er trenden ellers i sektoren; at man ser alle deler av virksomheten som viktige for å realisere sin strategi for internasjonalisering. Med dette som bakteppe har jeg utarbeidet en internasjonaliseringsstrategi for MHS. Utkastet har vært drøftet i ledergruppen, i utdanningsutvalget og forskningsutvalget. Behandlingen i både FU og UU ga generell støtte til strategien, mens FU (sak 40/13) foreslo et par tiltakspunkter for perioden , som man vil finne som elektronisk korrektur i vedlegget. Å arbeide med internasjonaliseringsstrategi ved en høgskole som har som motto å være et globalt knutepunkt, innebærer at man ved et slikt arbeid raskt kommer i inngrep med hovedstrategien(e) for institusjonen. Jeg har derfor vurdert å parkere denne prosessen, og fase den inn i strategiprosessen. Når jeg likevel ikke har gjort det, er det dels fordi MHS, før ny strategiplan som vil være gjeldende fra , bør ha en internasjonaliseringsstrategi, dels fordi et slikt dokument både kan bidra med innspill til strategiprosessen, dels fordi en slik delstrategi vil kunne påvirkes av strategiprosessen på en fruktbar måte. Dersom HS deler denne oppfatningen, betyr det at internasjonaliseringsstrategien ikke skal forstås som en begrensende rammebetingelse for det forestående strategiarbeidet, men en påvirkelig ressurs. 4

5 HS vedtar forslaget til internasjonaliseringsstrategi for MHS. HS-sak 57/13 (B) Beredskapsplaner og risiko- og sårbarhetsanalyse ved MHS Eksisterende beredskapsplan for MHS Forslag til ny beredskapsplan for MHS ROS-analyser ved MHS Saksfremlegg ved direktør I Kunnskapsdepartementets tilskuddsbrev til private høyskoler for 2013 etterspør departementet et økt fokus på samfunnssikkerhet og beredskap. Selv om de private høyskolene, i motsetning til statlige høyskoler og universitet, ikke er underlagt departementets eierstyring, har KD et overordnet ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap innen sektoren. KD anbefaler skolene å ha et planverk for å håndtere ulike typer kriser. Dette bør være lett tilgjengelig for de ansatte og bør beskrive ansvarsforhold, organisering og rutiner for varsling, informasjon og håndtering av ulike hendelser. Planverket bør jevnlig gjennomgås med tanke på revisjon. Videre bes de private institusjonene om å utarbeide helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser), samt delanalyser knyttet til særskilte utfordringer i den enkelte virksomhet. Målet med ROS-analysene er å identifisere uønskede hendelser som kan inntreffe, vurdere risikoen knyttet til hendelsene og utarbeide forebyggende og skadereduserende tiltak. Administrasjonen har i høst arbeidet med en omfattende revisjon av beredskapsplanen for MHS. Videre er det utarbeidet en mal for ROS-analyser ved MHS, samt en introduksjon til metoden, som er en godt gjennomarbeidet og velprøvd metode som lenge har vært benyttet både i private, statlige- og kommunale virksomheter. Ledergruppen har også tidligere i noen grad har benyttet seg av ROS-analyser innenfor en bredde i virksomhetens risiko- og sårbarhetsområder, og ikke bare i det man normalt omfatter som beredskapsanliggender. 1. HS godkjenner ny beredskapsplan for MHS. 2. HS ber om at det gjennomføres regelmessige beredskapsøvelser ved MHS. 3. HS ber administrasjonen om å fortsette arbeidet med utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser ved MHS. HS-sak 57/13 (O) Publisering av kirkebøker fra Kina på Digitalarkivet I samarbeid med Riksarkivet og Statsarkivet i Stavanger har Misjonsarkivet denne høsten fått anledning til å publisere kirkebøker fra Kina på Digitalarkivet. Det dreier seg om 99 protokoller, som er en del av organisasjonsarkivet fra Det Norske Misjonsselskaps virksomhet i Hunan provins i perioden 1902 til Over halvparten av materialet er allerede lagt ut, og resten vil komme på plass i løpet av høsten. Misjonsarkivet kjenner ikke til at det eksisterer slike kirkebøker fra andre regioner og kirkesamfunn i Kina fra perioden før 1949 i andre arkivinstitusjoner. Regimeskiftet og etableringen av Folkerepublikken Kina i 1949 førte nemlig til at mye av dokumentasjon i 5

6 lokale menigheter og kirkekontorer gikk tapt. NMS-misjonærenes beslutning om å bringe arkivmaterialet med seg ut i forbindelse med oppbruddet i har dermed ført til at viktige dokumenter og registre er bevart for ettertiden. Dette er en stor hendelse for Misjonsarkivet, og saken har vært på NRK Rogaland og er ellers formidlet til en lang rekke interessenter i inn- og utland. Arkivleder Gustav Steensland er invitert til møtet for å si litt mer om denne hendelsen. HS takker for orienteringen og er glad for måten Misjonsarkivet utvikler og presenterer denne delen av samlingen sin på. 6