Strategiarbeid ved Handelshøyskolen i Trondheim

Transkript

1 Avdelingsstyremøte /RL Avdelingsstyremøte nr Møtedato: Torsdag 19. mars 2015 Tid: kl Sted:, Klæbuveien 72, Møterom M43, 4. etg. Saksliste: Vedtakssaker V-sak V-sak V-sak V-sak V-sak V-sak V-sak Godkjenning av innkalling og saksliste HiST2020 Utredning av internstruktur og lederstruktur ved Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon , med Studieplan Bachelor i regnskap og revisjon , med Studieplan for Master i økonomi og administrasjon , med Studieplan Master i ledelse av teknologi , med Struktur master i økonomi og administrasjon Drøftingssaker D-sak Orienteringssaker O-sak O-sak O-sak O-sak Strategiarbeid ved Resultatregnskap 2014 Stillinger Fusjon. Nye NTNU Eventuelt Espen Gressetvold dekan Randi Leikvold konsulent 1

2 V-sak Godkjenning av innkalling og saksliste Saksliste og møteinnkalling godkjennes. V-sak HiST2020 Utredning av internstruktur og lederstruktur ved Høgskolestyret vedtok i møte å danne fire fakultet av dagens seks avdelinger, med implementering fra (HS-V-21-14). I henhold til dette vedtaket iverksatte rektor utredninger av internstruktur og lederstruktur ved fakultetene som beslutningsgrunnlag for vedtak i høgskolestyrets møte i juni Avdelingsstyret oppnevnte i møte medlemmer til utredningsgruppen ved (V-sak ). Det vises for øvrig til drøfting i avdelingsstyrets arbeidsmøte med utredningsgruppen Fakultetsutredningsgruppen har i sitt arbeid med forslag til ny internstruktur og lederstruktur vektlagt en organisering som den mener vil fremme den faglige aktiviteten ved, styrke ledelseskapasiteten, og samtidig være fremtidsrettet med tanke på den kommende fusjonen med NTNU, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund. Vedlegg 1 V-sak Vedlegg 2 V-sak Innstilling Utredning av internstruktur og lederstruktur ved Referater fra utredningsgruppens møter Avdelingsstyret ved vedtar innstillingen fra utredningsgruppen. Innstillingen oversendes rektor og styringsgruppen for HiST2020. V-sak Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon , med Alle studieprogram ved HiST med en varighet på et halvt år eller mer (30 studiepoeng), skal i henhold til Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning ha en studieplan. Foreliggende utkast til studieplan for Bachelor i økonomi og administrasjon er forankret i nasjonale retningslinjer gitt av Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA). Emneporteføljen er fleksibel, og avdelingen ved avdelingsstyret forbeholder seg retten til å revidere studietilbudet årlig. Reviderte utkast til følger vedlagt. Tentativ emneportefølje for etterfølgende studieår skisseres i studieplanens studiemodeller. 2

3 Følgende nye emner foreslås opprettet: BMRK3012 Serviceledelse og relasjonsmarkedsføring (erstatter BMRK3011 Markedsføringskanaler og serviceledelse) BRFO3000 Semesteroppgave i årsregnskap (erstatter AF3025 Semesteroppgave i økonomisk styring regnskapsprogram) ORG3055 Eierstyring og selskapsledelse undervises ikke studieåret 2015/2016, men planlegges gjenopptatt studieåret 2016/2017. Vedlegg: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon (Vi gjør oppmerksom på at vedlegget er svært omfattende. Dette skyldes manglende funksjonalitet i vårt studieplanleggingsverktøy EmWeb.) Avdelingsstyret ved godkjenner studieplan for Bachelor i økonomi og administrasjon , med tilhørende emnebeskrivelser for studieåret 2015/2016. Dekan gis fullmakt til å utføre eventuelle nødvendige korreksjoner i emnebeskrivelsene i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og foreliggende forskrifter og lovverk. V-sak Studieplan Bachelor i regnskap og revisjon , med Foreliggende utkast til studieplan for Bachelor i regnskap og revisjon er forankret i nasjonale retningslinjer gitt av NRØA, og Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Emneporteføljen er fleksibel, og avdelingen ved avdelingsstyret forbeholder seg retten til å revidere studietilbudet årlig. Reviderte utkast til følger vedlagt. Tentativ emneportefølje for etterfølgende studieår skisseres i studieplanens studiemodell. Kunnskapsdepartementet har våren 2015 sendt på høring et forslag om forskriftsendring som kan medføre pålegg om nasjonale eksamener innenfor profesjonsstudier. Det tas derfor forbehold om endring i eksamensordningen for BBOA2020 Videregående skatte- og avgiftsrett og BBRR3025 Årsregnskap BRR. Vedlegg: Studieplan Bachelor i regnskap og revisjon (Vi gjør oppmerksom på at vedlegget er svært omfattende. Dette skyldes manglende funksjonalitet i vårt studieplanleggingsverktøy EmWeb.) Avdelingsstyret ved godkjenner studieplan for Bachelor i regnskap og revisjon , med tilhørende. Dekan gis fullmakt til å utføre eventuelle nødvendige korreksjoner i emnebeskrivelsene i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og foreliggende forskrifter og lovverk. 3

4 V-sak Studieplan for Master i økonomi og administrasjon , med Master i økonomi og administrasjon er akkreditert av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), og godkjent av Kunnskapsdepartementet i Emneporteføljen er fleksibel, og avdelingen ved avdelingsstyret forbeholder seg retten til å revidere studietilbudet årlig. Reviderte utkast til følger vedlagt. Tentativ emneportefølje for etterfølgende studieår skisseres i studieplanens studiemodell. Følgende nye emner foreslås opprettet: BOKO4010 Accounting, Strategy and Management BOKO4020 Økonomistyring i interorganisatoriske relasjoner BOKO4030 Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse (erstatter BA411 Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse) Vedlegg: Studieplan for Master i økonomi og administrasjon (Vi gjør oppmerksom på at vedlegget er svært omfattende. Dette skyldes manglende funksjonalitet i vårt studieplanleggingsverktøy EmWeb.) Avdelingsstyret ved godkjenner studieplan for Master i økonomi og administrasjon , med tilhørende emnebeskrivelser for studieåret 2015/2016. Dekan gis fullmakt til å utføre eventuelle nødvendige korreksjoner i emnebeskrivelsene i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og foreliggende forskrifter og lovverk. V-sak Studieplan Master i ledelse av teknologi , med Master i ledelse av teknologi er akkreditert av NOKUT, og godkjent av Kunnskapsdepartementet i Emneporteføljen er fleksibel, og avdelingen ved avdelingsstyret forbeholder seg retten til å revidere studietilbudet årlig. Reviderte utkast til følger vedlagt. Tentativ emneportefølje for etterfølgende studieår skisseres i studieplanens studiemodell. Endring: tredje semester foreslås innført to obligatoriske emner (som tidligere var valgemner): BSOL520 Organizations, Communications and ICT TSOL510 Innovation and Product Development Vedlegg: Studieplan for Master i ledelse av teknologi Avdelingsstyret ved godkjenner studieplan for Master i økonomi og administrasjon , med tilhørende emnebeskrivelser for studieåret 4

5 2015/2016. Dekan gis fullmakt til å utføre eventuelle nødvendige korreksjoner i emnebeskrivelsene i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og foreliggende forskrifter og lovverk. V-sak Struktur Master i økonomi og administrasjon Master i økonomi og administrasjon (MØA) er et to-årig studium som bygger på bachelorstudiet og ved endt studium utstedes vitnemål som Master i økonomi og administrasjon siviløkonom. Studiet har stor søking og i de siste årene har det vært mellom 80 og 90 studenter på hvert kull. Ledergruppen har kommet frem til at en utredning av studiet er hensiktsmessig for å se på struktur og innhold i masterstudiet for å styrke kvaliteten. En gjennomgang av sammensetning av emner, innholdet i hoved- og støtteprofiler, engelske fagtilbudet. Samt om det er mulig med noen justeringer å tilby en master i regnskap og revisjon, og andre problemstillinger som kan være fornuftig å utrede. Dagens struktur på siviløkonomstudiet med fire hoved- og støtteprofiler ble innført fra og med høsten Denne innebærer stor valgfrihet for studentene. Foruten 15sp obligatoriske emner, må studentene velge én av fire hovedprofiler, (Investering og finansiering, Markedsføring, Økonomistyring og Strategi, organisasjon og ledelse) med en emnedel på 30sp og masteroppgave på 30sp, støtteprofil (15sp) velges blant de andre profilene, metodeemner (15sp) og valgemner (15sp). Tredje semester kan studentene velge emner ved et universitet i utlandet. Handelshøyskolen har som mål å bli internasjonal akkreditert. Handelshøyskolen er opptatt som medlem av The European Federation for Management Development (EFMD) og vil påbegynne prosessen med en EPAS-akkreditering av siviløkonomstudiet. En akkrediteringsprosess vil sette høye krav til den videre utviklingen av handelshøyskolen, og en oppnådd akkreditering vil være viktig i arbeidet med å gjennomgå masterstudiet. Internasjonal akkreditering vil bli viktig i fremtiden, også når handelshøyskolen blir en del av NTNU. En engelsk portefølje må utredes dersom handelshøyskolen skal oppnå denne internasjonale akkrediteringen. Engelskspråklig emneportefølje må strekke seg over begge årene og med en avsluttende masteroppgave i siste semesteret. Avdelingsstyret oppnevner en arbeidsgruppe for å gjennomgå strukturen på studieprogrammet Master i økonomi og administrasjon med tanke på å styrke kvaliteten gjennom å se på fagsammensetningen, hoved- og støtteprofiler, mulighetene for en fullverdig portefølje på engelsk, samt mulighet for å etablere Master i regnskap og revisjon innenfor/i nær tilknytning til dagens Master i økonomi og administrasjon. Arbeidsgruppen skal bestå av følgende: programansvarlig for Master i økonomi og administrasjon, Frode Kjærland (leder), en representant oppnevnt fra hver av faggruppene og en studentrepresentant oppnevnt av STØH. Administrasjonen stiller med sekretariat. Styreleder godkjenner endelig sammensetning av arbeidsgruppen. 5

6 Drøftingssaker D-sak Strategiarbeid ved Dagens strategiske plan, «Strategisk plan for », har varighet som strekker seg til årsslutt Planen ble vedtatt av avdelingsstyret 23. april Avdelingsstyret inviteres med dette til å diskutere prosess for det videre arbeidet. Sentrale spørsmål kan være hvordan avdelingsstyret ønskes involvert og involvering av ansatte og studenter. Videre inviteres avdelingsstyret til å diskutere hvorvidt det bør settes ned en egen utredningsgruppe, og hvordan denne eventuelt bør utformes. Den forestående fusjonen mellom HiST, NTNU, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund vil få svært stor betydning for Handelshøyskolen. Fusjonen forventes å finne sted 1. januar Det må forventes at arbeidet med organiseringen av nye NTNU i fakulteter og institutter i tid vil vedvare etter at fusjonen har funnet sted. Normalt har HiST utarbeidet strategiske planer med 5 års intervall, blant annet fra og Handelshøyskolen har ofte fulgt denne syklusen. Rundt 2010 valgte likevel Handelshøyskolen å utarbeide en strategisk plan med en noe kortere tidshorisont, blant annet grunnet usikkerheter rundt utfallet av etablering av egen doktorgradsutdanning. Deretter ble det utarbeidet en strategisk plan med varighet , og hvor tidshorisonten ble tilpasset blant annet for å komme i fase med sluttidspunktet for HiSTs strategiske plan. Dagens situasjon med fusjon og nye NTNU er preget av mye spenning, stor endring og mange uavklarte spørsmål. Avdelingsstyret inviteres til å diskutere hvorvidt det er ønskelig å utarbeide en full strategisk plan, eller om det kan være aktuelt å utarbeide et strateginotat med ulike føringer for den kommende fusjonsprosessen. Videre inviteres avdelingsstyret til å diskutere tidshorisonten for en slik strategisk plan eller et slikt strateginotat. I følge vår strategiske plan skal dagens studieprogrammer evalueres med hensyn på deres strategiske betydning for å nå visjonen for. En ny strategisk plan eller et nytt strateginotat bør følgelig legge resultatene fra en slik evaluering til grunn. Avdelingsstyret inviteres til å diskutere hvordan en slik evaluering ønskes organisert og på hvilket vis den ønskes koblet til den kommende strategiprosessen. Avdelingsstyret inviteres for øvrig til å komme med innspill til andre elementer ut over de som er nevnt over, som man mener er sentrale for å bidra til en god strategiprosess for Handelshøyskolen og som vil bidra til å bringe fram en strategisk plan som vil være et godt styringsdokument i tiden vi går inn i. 6

7 Orienteringssaker O-sak Resultatregnskap 2014 Se eget vedlegg for resultatregnskap. Det vises også til V-sak Budsjett 2015 og langtidsbudsjett og O-sak Tertialrapport 2014, 2. kvartal. Resultatet for 2014 viser et mindreforbruk på NOK 5,461 millioner. Av dette utgjør mindreforbruket for BFV (bevilgningsfinansiert virksomhet) NOK 5,377 millioner og BOA (bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet) NOK Mindreforbruket skyldes i hovedsak en betydelig vekst i budsjettet de senere årene grunnet ny budsjettmodell, tildeling av nye studieplasser sommeren 2014 og at mange ansatte har gått av med pensjon de senere årene. Situasjonen fremover forventes vesentlig endret: effekten av økning i tildelingene på NOK 6,8 millioner grunnet ny budsjettmodell er nå i all hovedsak innfaset, og det forventes en betydelig nedgang i antallet som går i pensjon de kommende årene. Avdelingen har rekruttert mange personer til faste stillinger de senere årene, og budsjettet tillater fortsatt betydelig rekruttering i tiden fremover. Avdelingens bevilgning (BFV) steg med 9% fra 2013 til 2014, fra NOK 53,089 millioner til NOK 57,844 millioner. Avdelingen hadde ved årsslutt 2013 et merforbruk på NOK 2,282 millioner. Ved årsslutt 2014 var dette akkumulerte merforbruket snudd til et akkumulert mindreforbruk for BFV på NOK 3,095 millioner. Vedlegg O-sak Resultatregnskap 2014 O-sak Stillinger Muntlig orientering i møtet. O-sak Fusjon. Nye NTNU Muntlig orientering om siste tids utvikling gis i møtet. O-sak Eventuelt 7