MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi

Transkript

1 Arkiv: 2013/715 MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Møtedato: Tid: Sted: R 303, 3. etasje, Retorten, Kalvskinnet Til avdelingsstyrets representanter: Produksjonsdirektør Eileen Andersen Buan (leder), Clinical Science Manager Nordic Jørn Kværness, førstelektor Anne Lise Hjertø, førsteamanuensis Håkon Grønning, førsteamanuensis Eirik Sundby, høgskolelektor Anne Feren, konsulent Ragnhild Madsen, student Petter Aaker og student Martin Kjellberg Skjenken Kopi til: avdelingsstyrets vararepresentanter og tillitsvalgte for ansatte ved AFT Møteinnkaller: dekan Einar M. Hjorthol Saksliste:

2 SAKSLISTE MED DOKUMENTOVERSIKT OG FORSLAG TIL VEDTAK RO-sak 01-13/a Glimt fra virksomheten Muntlig framlegg RO-sak 01-13/b Ledelsens status Ledelsens status, saksnotat Sak 01/13 Nye medlemmer til avdelingsstyret Nye medlemmer til avdelingsstyret, saksnotat a) Petter Aaker tiltrer avdelingsstyret for AFT som ny studentrepresentant. b) Martin Kjellberg Skjenken tiltrer avdelingsstyret for AFT som ny studentrepresentant. c) Merete Wærstad tiltrer avdelingsstyret for AFT som 1. vararepresentant for studentene. c) Martin Berg-Leirvåg tiltrer avdelingsstyret for AFT som 2. vararepresentant for studentene. Sak 02/13 Årsregnskap 2012 AFT Årsregnskap 2012 AFT, saksnotat Vedlegg 1: Regnskap AFT samlet Vedlegg 2: Regnskap BFV AFT Vedlegg 3: Regnskap BOA AFT 1. Styret viser til ledelseskommentarer og regnskap for 2012, og tar regnskapet til etterretning. AFT har et samlet resultat på kr for 2012 med flg. fordeling mellom regnskapsdelene:

3 Resultat bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV): kr Resultat bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA): kr Sum AFT kr Resultat bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV), kr 4 040, tillegges den budsjettenhet der resultatet er opptjent: Ordinær drift Interne prosjekter Sum BFV AFT Felles Program for allmennfag Program for bioingeniørfag Program for bygg og miljø Program for elektro- og datateknikk Program for kjemi og materialteknikk Program for maskin og logistikk Program for matteknologi Program for radiografi Avdelingsadm Sum Merforbruk = -, Mindreforbruk = + 3. Resultat fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), kr , avsettes ved den budsjettenhet resultatet er opptjent: Resultat OA Resultat BA/NFR Sum BOA AFT Felles Program for allmennfag Program for bioingeniørfag Program for bygg og miljø Program for elektro- og datateknikk Program for kjemi og materialteknikk Program for maskin og logistikk Program for matteknologi Program for radiografi Avdelingsadm Sum Merforbruk = -, Mindreforbruk = +

4 Sak 03/13 HMS AFTs årsrapport 2012 HMS AFTs årsrapport 2012, saksnotat Vedlegg 1: HMS årsrapport 2012 AFT Vedlegg 2: Handlingsplan HMS AFT oppsummering Vedlegg 3: Handlingsplan HMS AFT 2013 Vedlegg 4: Rapport MTM 2012 AFT Vedlegg 5: DBH-rapport 2012 aldersfordeling årsverk AFT Avdelingsstyret tar HMS årsrapport 2012 AFT til etterretning. Sak 04/13 Nytt emne Introduction to Oil- and Gas- Industry Nytt emne Introduction to Oil- and Gas- Industry, saksnotat Vedlegg 1: Emnebeskrivelse og læringsutbytte (Engelsk). Vedlegg 2: Tentativ inndeling i bolker og mulige ansvarlige bedrifter Vedlegg 3: Utfyllende beskrivelse (Engelsk tekst tiltenkt informasjonsbrosjyre) Det vedtas å etablere: Introduction to the Oil and Gas Industry, som nytt engelskspråklig 5 sp. emne ved KMT fra høsten Sak 05/13 Revisjon av studieplaner AFT Revisjon av studieplaner AFT, saksnotat Vedlegg 1: Flytskjema i EmWeb arbeid med studieplaner og emnebeskrivelser Vedlegg 2: Årshjul HiST Studieplanarbeid Vedlegg 3: Utskrift av studieplaner AFT «Avdelingsstyret ved AFT godkjenner avdelingens revisjon av studieplanene for 2013/2014. Dekan gis fullmakt til å foreta rettelser i tråd med foreliggende nasjonale forskrifter og lovverk.»

5 Sak 06/13 Revisjon av rutiner for emneevaluering AFT Revisjon av rutiner for emneevaluering AFT, saksnotat Vedlegg 1: Ny Prosedyre Studieevalueringer ved AFT, av Vedlegg 2: Nåværende prosedyre Vedlegg 3: Flytskjema for emneevaluering Vedlegg 4: Studieevalueringer ved alle avdelinger på HiST HiST- av Forlag til vedtak: «Avdelingsstyret vedtar Prosedyre for studieevalueringer ved AFT av » Sak 07/12 Eventuelt RO-sak 01-13/c Rammer for YFL og etter- og videreutdanningskursene ved AFT Rammer for YFL og etter- og videreutdanningskursene ved AFT, saksnotat RO-sak 01-13/d Nyansettelser og avganger i andre halvår 2012 Nyansettelser og avganger i andre halvår 2012, saksnotat RO-sak 01-13/e Referat fra høgskolestyret Referat fra høgskolestyret, saksnotat Vedlegg 1: Protok1. Protokoll fra høgskolestyrets møte nr 01/2013,