Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Transkript

1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-16/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag til vedtak: Høgskolestyret tar referatsakene til orientering Sammendrag: Aktuelle saker fra Høgskolen i Sør-Trøndelags offentlige journal fremlegges for styret med vedlegg Offentlig journal for HiST finnes her: SAKSFREMSTILLING: 1. Departementene/direktorater/underliggende organer Kunnskapsdepartementet Inngående 1. Brev av Rapporteringskrav for årsrapporten Brev av Etablering av masterstudium i IKT-basert samhandling 3. Brev av Kartlegging av forskningsetiske retningslinjer Utgående 1. Brev av Oversendelse av rapport 2013 og planer 2014, og innspill til agendaen for etatsstyringsmøtet. Rapport 2013 og Planer 2014 «Blåboka» (blir også delt ut i papirform i møtet) Side 1 av 2

2 2. Andre 3D Motion Technologies Brev av Ad. Invitasjon til å delta i aksjeemisjon i 3D Motion AS Technologies, vedlagt inngående brev av Avdelingene 1. Protokoll - Avdeling for teknologi Protokoll - Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Protokoll Handelshøyskolen i Trondheim Studentparlamentet Referat fra Studentparlamentsmøte , Medbestemmelse Sentrale IDF møter Referat fra møte , ettersendes så snart det er godkjent ***** Side 2 av 2

3 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/ Rapporteringskrav for årsrapport 2014 Vi viser til tildelingsbrevet for 2014 om rapporteringskrav. Finansdepartementet har fastsatt nye standarder for årsrapport og årsregnskap i statlige virksomheter. Dette er gjort gjennom endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten 18. september Den viktigste endringen er at statlige virksomheter skal avlegge en årsrapport med en felles overordnet struktur og at leders/styrets beretning og årsregnskapet skal signeres. For universiteter og høyskoler innebærer dette at årsrapporten vil erstatte rapport og planer fra og med rapporteringen for 2014, og at styret skal signere beretningen og årsregnskapet. Styret skal hvert år avgi årsregnskap med redegjørelse for resultatene av virksomheten, jf. universitets- og høyskoleloven 9-2 femte ledd. Det at alle styremedlemmene skal signere på årsregnskapet, innebærer ingen endring i styrets ansvar. Departementet er kjent med at fristen for å avgi årsregnskap kan innebære at Riksrevisjonens arbeid med revisjon ikke er avsluttet, og forutsetter at styret uansett sørger for rutiner som sikrer at regnskapet avgis i tråd med regelverket. Hensikten med felles standard for årsrapport fra Finansdepartementet er bedre kvalitet, mer åpenhet og mindre omfattende rapportering. Målet med en standardisering er å legge bedre til rette for strategisk styring, forenkle arbeidet med utarbeiding av årsrapportene, gjøre innholdet lettere tilgjengelig og gi bedre grunnlag for sammenlikninger over år og på tvers av statlige virksomheter. Kunnskapsdepartementet har hatt dialog med Universitets- og høgskolerådet (UHR) om de nærmere kravene til innhold i årsrapporten fra institusjonene som departementet skal fastsette Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Mai-Lin Hofsøy NO-0032 Oslo Org no postmottak@kd.dep.no

4 iht. økonomiregelverket (bestemmelsene pkt ). Departementet har i arbeidet sett på muligheten for forenkling og anbefalingene til innhold som Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har presentert på sine nettsider: Kravene til rapporteringen i Årsrapport ( ) er vedlagt. Vi gjør oppmerksom på at endringen til kun elektronisk innsending av årsrapporten, også gjelder for innsending av Rapport og planer ( ), jf. e-post 7. mars Departementet vurderer også forenkling av regnskapsrapporteringen med virkning fra 1. tertial Informasjon om dette kommer i eget brev. Med hilsen Arne Lunde (e.f.) avdelingsdirektør Mai-Lin Hofsøy seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Vedlegg 2 Side 2

5 Adresseliste Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Høgskolen i Bergen Postboks BERGEN Høgskolen i Buskerud og Postboks KONGSBERG Vestfold Høgskolen i Gjøvik Postboks GJØVIK Høgskolen i Harstad Havnegt HARSTAD Høgskolen i Hedmark Postboks ELVERUM Høgskolen i Lillehammer Postboks LILLEHAMMER Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks MOLDE Høgskolen i Narvik Postboks NARVIK Høgskolen i Nesna 8700 NESNA Høgskolen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4, St. Olavs plass 0130 OSLO Høgskolen i Sogn og Fjordane Postboks SOGNDAL Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskoleadministrasjonen 7004 TRONDHEIM Høgskolen i Telemark Postboks PORSGRUNN Høgskolen i Volda Postboks VOLDA Høgskolen i Østfold 1757 HALDEN Høgskolen i Ålesund Serviceboks ÅLESUND Høgskolen Stord/Haugesund Klingenbergveien STORD Kunst- og designhøgskolen i Strømgaten BERGEN Bergen Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St Olavsplass 0130 OSLO Norges Handelshøyskole Helleveien BERGEN Norges idrettshøgskole Postboks 4014 Ullevål Stadion 0806 OSLO Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Postboks ÅS Norges musikkhøgskole Postboks 5190 Majorstua 0302 OSLO Norges teknisknaturvitenskapelige universitet 7491 TRONDHEIM Samisk høgskole Hánnoluohkká KAUTOKEINO Universitetet i Agder Serviceboks KRISTIANSAND S Universitetet i Bergen Postboks BERGEN Universitetet i Nordland Postboks BODØ Universitetet i Oslo Postboks 1072 Blindern 0316 OSLO Universitetet i Stavanger 4036 STAVANGER Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 9019 TROMSØ Side 3

6 Kopi: Riksrevisjonen Universitets- og høgskolerådet Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Side 4

7 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskoleadministrasjonen 7004 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/ Etablering av masterstudium i IKT-basert samhandling (120 studiepoeng) Vi viser til brev av 4. februar 2014 der Høgskolen i Sør-Trøndelag søker om å etablere masterstudium i IKT-basert samhandling. En sakkyndig komité nedsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har vurdert søknaden og avgitt positiv uttalelse. NOKUT har på denne bakgrunn vedtatt at masterstudium i IKT-basert samhandling tilfredsstiller de faglige kravene for akkreditering, jf. brev til høyskolen av 28. januar Departementet tar NOKUTs vedtak til etterretning. Med hjemmel i 3-3 annet ledd i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler fastsetter departementet at Høgskolen i Sør-Trøndelag kan opprette masterstudium i IKTbasert samhandling (120 studiepoeng). Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Grete Gåra Alvern NO-0032 Oslo Org no postmottak@kd.dep.no

8 Departementet forutsetter at masterstudiet er i tråd med høyskolens øvrige planer og strategigrunnlag for samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon. Departementet forutsetter videre at studiet finansieres innenfor institusjonens egne rammer og at høyskolen tar hensyn til NOKUTs merknader. Med hilsen Grethe Sofie Bratlie (e.f.) avdelingsdirektør Grete Gåra Alvern seniorrådgiver Kopi: Universitets- og høgskolerådet NOKUT Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Side 2

9 Jf. adresseliste Deres ref Vår ref Dato 13/ Kartlegging av forskningsetiske retningslinjer Kunnskapsdepartementet er i en startfase av en etterkontroll av forskningsetikkloven. Vi ser i den forbindelse behov for å kartlegge universitets- og høyskolesektorens håndtering av forskningsetiske saker/problemstillinger. Alle universiteter og høyskoler skal ha særskilte retningslinjer for identifisering og håndtering av forskningsetiske spørsmål. Etter departementets erfaring er det stor variasjon i utformingen av slike retningslinjer og behandlingen av forskningsetiske saker. Departementet skal blant annet vurdere hvorvidt det er behov for klageadgang på institusjonenes vedtak om vitenskapelig uredelighet. Det er derfor viktig for oss å kartlegge institusjonenes praksis. Departementet vil på et senere tidspunkt invitere noen institusjoner til et møte for å diskutere disse problemstillingene nærmere. Vi ber om at vedlagt skjema fylles ut og returneres til tln@kd.dep.no innen 15. april Med hilsen Live Haaland (e.f.) avdelingsdirektør Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Tine Lund-Ness førstekonsulent Postadresse Kontoradresse Telefon* Forskningsavdelingen Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * Tine Lund-Ness NO-0032 Oslo Org no postmottak@kd.dep.no

10 Adresseliste: Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø Universitetet i Nordland NTNU Universitetet i Stavanger Universitetet for miljø- og biovitenskap Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Norges handelshøgskole Norges idrettshøgskole Norges musikkhøgskole Norges veterinærhøgskole Kunsthøgskolen i Oslo Kunst- og designhøgskolen i Bergen Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Sogn og Fjordane Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Volda Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Samisk høgskole Side 2

11 1 av 1 Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler / Kirsten Ballo Deres dato Deres referanse kirsten.ballo@hist.no Det Kongelige Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Oversendelse av rapport 2013 og planer 2014, og innspill til agendaen for etatsstyringsmøtet Vedlagt følger rapport 2013 og planer 2014 fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Høgskolen ser fram til etatsstyringsmøtet 27. mai i år. Styret har vedtatt å spille inn disse temaene til agendaen for møtet: Campus FoU Grunnskolelærerutdanning Med hilsen Helge Klungland rektor Kirsten Ballo seniorrådgiver Postadresse: Høgskolen i Sør-Trøndelag Postboks 2320 NO-7004 Trondheim E-post: postmottak@hist.no Web: Telefon: Org.nr.:

12 1 av 2 Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler / Steffen Risstad Larssen, tlf Deres dato Deres referanse D Motion Technologies PB TRONDHEIM v/daglig leder Jan H. Nilsen Ad invitasjon til å delta i aksjeemisjon i 3D Motion Technologies AS Vi viser til brev fra dere av , og takker for invitasjonen om å delta i aksjeemisjon i selskapet. Det er gledelig at deres selskap har fått tilbud fra Innovasjon Norge om Etablerertilskudd. Dette tilskuddet vil sammen med aksjeemisjonen bidra til den videre utviklingen av 3D Motion Technologies AS. HiST er jmf. Universitets- og høgskoleloven ( 1-3, pkt e) forpliktet til å bidra til innovasjon og verdiskapning basert på ( ) forskning ( ). Dette har HiST gjort gjennom vedtak i Høgskolestyret i sak HS-V-37/12, om overføring av IPR til selskapet mot en avtalt tegningsrett til aksjer i selskapet, ref. inngåtte og foreliggende avtale mellom selskapet og HiST. Det er også viktig at høgskolens lovbestemte IPR sikres for å drive framtidig FoU og utdanning. En slik sikring er gjort i forbindelse med ovenfor nevnte avtale med 3D Motion Technologies AS. HiST har som nevnt over overført sin IPR fra R3DCV-prosjektet til selskapet mot tegningsrett for aksjer, på en slik måte at høgskolen har rett til teknologien i den faglige virksomheten. Videre skal det inngås avtale om personalforhold i henhold til gjeldende regelverk. Jfr. vedtaket i Høgskolestyrets sak HS-V-37/12 Kommersialisering av FoU-resultat ( HiST har som kjent en IPR-politikk, men denne politikken gir ingen entydig veiledning i spørsmål som gjelder aktivt eierskap i selskaper. Et slikt eierskap vil forplikte høgskolen, og det er ikke innlysende at et slikt mandat ligger i høgskolens lovbestemte formål. Vi viser i den sammenheng også til pkt. 4.3 i Veileder til reglement (Rundskriv F-07-13) om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer: «Organisering av aktivitet i selskap, og eierskap i aksjer, har en rekke konsekvenser. Hvis institusjonens styre er i tvil om evnen til å håndtere slik organisering og eierskap i tråd med lover, regler og andre krav, bør institusjonen avstå fra dette.». Mot denne bakgrunnen takker høgskolen nei til å motta tilbud om, og følgelig å delta i aksjeemisjonen i selskapet. Vi vil imidlertid gi dere det råd å vurdere å invitere LEN og NTNU Technology Transfer AS inn i aksjeemisjonen. Postadresse: Høgskolen i Sør-Trøndelag Postboks 2320 NO-7004 Trondheim Besøksadresse: Besøks adr.avdeling Trondheim E-post: postmottak@hist.no Web: Telefon: Org.nr.:

13 Vår dato Vår referanse / av 2 I et senere høve vil høgskolen komme tilbake til spørsmålet som gjelder tegningsretten HiST har i selskapet i hht. styrevedtak i HS-V-37/12. Vi ønsker selskapet lykke til videre med sitt arbeid. Med hilsen Arnulf Omdal Prorektor

14 m ftif6tibt7technologies 3D motion annlyses HiST Postboks Trondheim Att.: Fungerende rektor Arnulf Omdal Saksbehandler: JHN. tlf Var dato: k4ott AVrafref.: Deres dato:1.-biefes ref.: INTERNT 6JAM, Trondheim Ad.: Invitasjon til å delta i aksjeemisjon i 3D Motion Technologies AS Vi viser til inngått Avtale om tegning av tegningsretter mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og 3D Motion Technologies AS (3DMoTech), datert Som beskrevet i denne avtalen har HiST rett til å kreve utstedt 60 aksjer hver pålydende NOK i 3DMoTech. Utøvelse av tegningsrettene kan i henhold til avtalen skje på et hvilket som helst tidspunkt. På tegningsdato og fram til nå har 3DMoTech en aksjekapital på NOK Dersom HiST hadde valgt å innløse sine 60 tegningsretter, så hadde det medført at HiST ville hatt 1/6 av aksjene i 3DMoTech. 3DMoTech fikk i brev datert fra Innovasjon Norge tilbud om Etablerertilskudd på NOK For å kunne få dette tilskuddet er et av særvilkårene at 3DMoTech tilføres en egenkapital på NOK ved kontant innbetaling. 3DMoTech planlegger å gjøre dette ved en aksjeemisjon der dagens aksjonærer tilbys å skyte inn den nye egenkapitalen proratarisk i forhold til eierandelen disse har i selskapet i dag. I denne sammenheng ønsker selskapets styre å foreslå for selskapets generalforsamling at HiST tilbys å tegne 1/6 av aksjene som utstedes i den planlagte emisjonen. Dette vil tilsvare samme rettigheter til å delta i den planlagte emisjonen som om HiST allerede hadde benyttet sine tegningsretter og vært aksjonær. Dette vil gi HiST anledning til å delta i forestående emisjon ved å tegne inntil 417 aksjer å kr 100,- til totalt NOK ,-. 3DMoTech planlegger å avholde en ekstraordinær generalforsamling senest i slutten av mars 2014, der aksjeemisjonen planlegges vedtatt. For å planlegge forestående emisjon og agenda til generalforsamling ber vi om tilbakemelding fra HiST i god tid før styret skal sende ut slik innkalling. Vi ber derfor om at HiST senest innen den 1. mars 2014 gir tilbakemelding til styret i 3DMoTech på om HiST ønsker å bli invitert til å delta i en slik aksjeernisjon som skissert, i 3DMoTech. Endelig beslutning om emisjon og aksjetegning i slik emisjon vil bli fattet av selskapets øverste beslutningsorgan, og tilbudet i dette brevet er derfor med forbehold om positivt vedtak i generalforsamlingen i 3DMoTech. Med hilsen 3D Motion Technologies AS Jan II. Nilsen Styreleder / daglig leder Postadresse: Besoksadresse: E-post: Ifeb: Telefon: Org.nr.: 3D Monon l'echnologies Gunnerus gare I post93,1motech.conv 3dmoiech.com PO 4389, N-74I 7 Trondheim 1-1/STInkuhaloren

15 Dato: Arkiv: 2014/10538 PROTOKOLL AVDELINGSSTYREMØTE AFT Møtedato: Tid: 09:00 12:00 Sted: Kalvskinnet, Retorten R303 Tilstede: Produksjonsdirektør Eileen Andersen Buan (leder) Førstelektor Anne Lise Hjertø Clinical Science Manager Nordic Jørn Kværness Høgskolelektor Guri Sivertsen Korpås Førsteamanuensis Håkon Grønning Førsteamanuensis Eirik Sundby Høgskolelektor Anne Feren Konsulent Ragnhild Nordback Madsen Student Brage Skånøy Student Stine W. Rugland Forfall: Fra administrasjonen: Andre: Saksliste: RO-sak 01-14/a RO-sak 01-14/b Sak 01/14 Sak 02/14 Sak 03/14 Sak 04/14 Sak 05/14 Sak 06/14 RO-sak 01-14/c RO-sak 01-14/d Dekan Einar Hjorthol Rådgiver Elin Cecilie Balstad Seniorkonsulent Rolf Krey Dising Førstekonsulent Frode Langlo Pedersen Lærling Waleed Taha (referent) Høgskolelektor Knut Bjørkli Studieleder Benny Ehrnholm Høgskolelektor Nina Kildal Glimt fra virksomheten Ledelsens status Nye medlemmer til avdelingsstyret Årsregnskap 2013 AFT HMS AFTs årsrapport 2013 Revisjon av videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar Revisjon av studieplaner AFT Eventuelt Nyansettelser og avganger i andre halvår 2013 Referat fra høgskolestyret

16 Vår dato: Vår ref.: 2014/10538 Side 2 av 5 RO-sak 01-14/a Glimt fra virksomheten Høgskolelektor Knut Bjørkli orienterte om forsøksordning i Matematikk 1 med tellende tester underveis i studiet. RO-sak 01-14/b Ledelsens status Ledelsens status, muntlig fremlegg ved dekan Einar Hjorthol Sak 01/14 Nye medlemmer til avdelingsstyret Vedtak: a) Brage Skånøy tiltrer avdelingsstyret for AFT som ny studentrepresentant. b) Stine W. Rugland tiltrer avdelingsstyret for AFT som ny studentrepresentant. c) Ida Johanne Haga tiltrer avdelingsstyret for AFT som 1. vararepresentant for studentene. Sak 02/14 Årsregnskap 2013 AFT Vedtak: 1. Styret tar regnskapet for 2013 til etterretning, med flg. fordeling mellom regnskapsdelene: Resultat av ordinære aktiviteter BFV: kr Resultat bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA): kr 3 096

17 Vår dato: Vår ref.: 2014/10538 Side 3 av 5 2. Resultat ordinære aktiviteter bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV), kr , tillegges den budsjettenhet der resultatet er opptjent: Ordinær drift Interne prosjekter Sum BFV AFT Felles Program for allmennfag Program for bioingeniørfag Program for bygg og miljø Program for elektro- og datateknikk Program for kjemi og materialteknikk Program for maskin og logistikk Program for matteknologi Program for radiografi Avdelingsadm Sum Merforbruk = -, Mindreforbruk = + 3. Resultat fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), kr , avsettes ved den budsjettenhet resultatet er opptjent: Resultat OA Resultat BA/NFR Sum BOA AFT Felles Program for allmennfag Program for bioingeniørfag Program for bygg og miljø Program for elektro- og datateknikk Program for kjemi og materialteknikk Program for maskin og logistikk Program for matteknologi Program for radiografi Avdelingsadm Sum Merforbruk = -, Mindreforbruk = +

18 Vår dato: Vår ref.: 2014/10538 Side 4 av 5 Sak 03/14 HMS AFTs årsrapport 2013 Vedtak: Avdelingsstyret tar HMS årsrapport 2013 AFT til etterretning. Sak 04/14 Revisjon av videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar Vedtak: Avdelingsstyret vedtar revisjon av studieplan for Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar. Sak 05/14 Revisjon av studieplaner AFT Vedtak: «Avdelingsstyret ved AFT godkjenner avdelingens revisjon av studieplanene for 2014/2015. Dekan gis fullmakt til å foreta rettelser i tråd med foreliggende nasjonale forskrifter og lovverk.» Sak 06/14 Eventuelt Sak 06/14 a Involvering i strategiske prosesser I forbindelse med planlagt opprettelse av ny bachelor utdanning innen olje og gass, foreslå avdelingsstyremedlem Eirik Sundby at avdelingsstyret skal ha en strategisk diskusjon om hva avdelingen bør satse på. Skal vi ha en klar profil som høgskole, skal vi for eksempel være en «fornybar høgskole» eller «olje og gass høgskole»? Avdelingsstyret besluttet å ha en strategisk diskusjon knyttet til utarbeidelsen av plan- og måldokument for 2015 Sak 06/14 b Bygningsdrift Avdelingsstyremedlem Håkon Grønning melder om mange ting som fremdeles ikke fungerer tilfredsstillende på driftsområde. Blant annet har det vært problemer med låssystemet. Undervisning har blitt forsinket og forelesninger avlyst fordi lærerne, i forkant av undervisningen, ikke har kommet seg inn på sitt kontor og fått tak i notater, bøker og annet utstyr som de har hatt behov for i undervisningen. Dekanen oppfordrer alle ansatte til å melde inn avvik når de opplever at ting ikke fungerer på driftsområder. Sak 06/14 c Arbeidstidmodell I forbindelse med gjennomgang av ledelsens status ble det ytret ønske om bedre innsyn i arbeidet med evaluering av arbeidstidmodellen. Tillitsvalgte fra Tekna og forskerforbundet deltar i evalueringen.

19 Vår dato: Vår ref.: 2014/10538 Side 5 av 5 Sak 06/14 d EVU Gjennomgang av regnskapet for AFT viste at EVU går med overskudd. Det ble stilt spørsmåltegn ved om det ble gitt god nok undervisning på EVU og om kvaliteten på emnene blir god nok. Avdelingsstyret ønsker at dette tas opp som egen sak på et fremtidig avdelingsstyremøte.

20 HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 17. mars 2014 Tilstede fra Avdelingsstyret: Styreleder Torbjørn Auran Ekstern representant Pia Skog Faglig representant Anita Valenta Faglig representant Per Overrein Faglig representant Øyvind Bjerke Faglig representant (vara) Jardar Cyvin Tek./adm. representant Grete Sande Studentrepresentant Sofie Kirkemo Studentrepresentant Morten Djupdal Meldt forfall: Faglig representant Svein-Otto Skjærvold Tilstede fra Avdelingsadministrasjonen: Dekan Camilla Trud Nereid, sekretær for styret Studieleder Ingfrid Thowsen Seniorrådgiver økonomi Kristin Johansen Utreder Øystein Wormdal Førstekonsulent/avdelingssekretær Berit Hansen Gilde, protokollfører Møteleder: Styreleder Torbjørn Auran ***** Alle vedtak er enstemmig med mindre annet er anført. ***** Saksliste: O 4/14 Muntlig informasjon om avdelingens aktiviteter v/dekan O 5/14 Rapport etter studentsamtaler O 6/14 Kvalitetsrapport 2013 O 7/14 Regnskap 2013 A 6/14 A 7/14 A 8/14 Masterutredning Emnebeskrivelser Erasmus Referatsaker Innkalling og saksliste er godkjent av styret. To saker ble reist i møtet: A 9/14 HiST2020 høringsinstans

21 HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET A 10/14 Kartlegging av arbeidsmønster Campus-saken I møtet ble sak O 6/14 gjort om til vedtakssak, A 11/14. Orienteringssaker ***** O 04/13 Muntlig informasjon om avdelingens aktiviteter v/dekan O 05/14 Rapport etter studentsamtaler O 06/14 Kvalitetsrapport 2013 O 07/14 Regnskap 2013 Avdelingsstyret tar sakene til orientering. O 6/14 konverteres til A 11/14. ***** Vedtakssaker A 6/14 Masterutredning Saksfremlegg med 10 vedlegg, som belyser ulike forutsetninger og begrensninger i arbeidet med etablering av masterstudier i høgskolesektoren. Vedtak: Avdelingsstyret prioriterer videre satsing på nye masterstudier av typen «3+2», som vil kunne benyttes også inntil 5-årig grunnskolelærerutdanning eventuelt blir obligatorisk. I det videre arbeidet skal tvungen trinninnretting ikke være førende, og det skal vurderes ulike løsninger for hele spennet fra eller trinn. Masterstudier med flere fordypningsretninger, men med felles emnestruktur og fellesemne i teori og forskningsmetode og eventuelle andre emner, skal være et mål og førende premiss i arbeidet. Mulighet til å velge enkeltemner på tvers av fagfordypning skal også vurderes. Avdelingen tar sikte på å etablere fordypningsretninger i flest mulig skolefag på egen kjøl, men dette blir blant annet begrenset av avdelingens økonomi, eventuelt avtalt arbeidsdeling med andre institusjoner og fagmiljøenes kompetanse og egen vilje til prioritering. Dersom noen av disse begrensninger på kort sikt utelukker fordypningsretninger i enkeltfag, skal en faseplan med innpassing av flere fagfordypninger i masterporteføljen eller en åpning for egne samarbeidsordninger med andre institusjoner vurderes.

22 HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Avdelingsstyret gir dekan fullmakt til å sette ned grupper som skal arbeide videre med planer i samsvar med dette, herunder også fullmakt til å foreta endringer i sammensetting og grunnlag for arbeidsgruppe vedtatt i sak A23/13. Søknad om akkreditering og mulig oppstart vurderes fortløpende i arbeidet. ***** A 7/14 Emnebeskrivelser Erasmus Nye emnebeskrivelser fremlegges for avdelingsstyret til vedtak Vedtak: Avdelingsstyret vedtar emnebeskrivelsene som fremlagt. ***** A 8/14 Referatsaker 1. KD/EKSTERNE a. Høring opplæringsloven, sak A 2/14 Jf. vedlagte høringssvar av HIST a. Protokoll fra Høgskolestyrets møte Jf. vedlagte protokoll av INTERNE a. Protokoll fra Avdelingsstyrets møte Jf. vedlagte protokoll av Vedtak: Avdelingsstyret tar referatsakene til orientering *****

23 HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET A 9/14 HiST høringsinstans Vedtak: Avdelingsstyret ved ALT ber om at avdelingsstyrene blir høringsinstans for HiST2020, og at høringsfristen settes til utgangen av mai. ***** A 10/14 Kartlegging av arbeidsmønster Campus-saken Vedtak: Avdelingsstyret ber dekanen utarbeide en snarlig kartlegging av arbeidsmønster hos faglig og administrativt ansatte. Kartleggingen skal ses i sammenheng med kontorløsninger jf. HSV 025/09 som sier: «Høgskolestyret vedtar å lokalisere Avdeling for lærer- og tolkeutdanning på Kalvskinnet. Vedtaket forutsetter at tilstrekkelig og tidsmessig godt areal kan framskaffes i det omfang og anslagsvis til den pris saksutredningen viser» ***** A 11/14 Kvalitetsrapport 2013 (var O-sak 6/14) Vedtak: Avdelingsstyret gir dekanen fullmakt til å ferdigstille Kvalitetsrapport ***** Torbjørn Auran Styreleder Camilla Trud Nereid Dekan

24 Avdelingsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag Vedtaksprotokoll Handelshøyskolen i Trondheim /RL Vedtaksprotokoll Avdelingsstyremøte nr Møtedato: Torsdag 20. mars 2014 Tid: kl Sted: Handelshøyskolen i Trondheim, Klæbuveien 72, Undervisningsrom U35, 3. etg. Til stede: Bertil Halsen (ekstern styremedlem) Anders Berg Olsen (faglig rep.) Stein Frydenberg (faglig rep.) Kari Nyland (faglig rep.) Torbjørn Trælnes (faglig rep.) Maiken Trane (vara,tekn./adm. rep.) Martin Grimm Strømme (leder i STØH) Ida Bolsønes (fagansvarlig STØH) Eirik Engen Skadal (master representant) Fra administrasjonen: Espen Gressetvold (dekan) Randi Leikvold (ref.) Øvrige tilstedeværende: Arve Sletten Saksliste: Vedtakssaker V-sak V-sak V-sak V-sak V-sak Orienteringssaker O-sak O-sak O-sak O-sak O-sak Godkjenning av innkalling og saksliste Studieplan for Bachelor i økonomi og administrasjon , med emnebeskrivelser for studieåret 2014/2015 Studieplan for Bachelor i regnskap og revisjon , med emnebeskrivelser for studieåret 2014/2015 Studieplan for Master i økonomi og administrasjon , med emnebeskrivelser for studieåret 2014/2015 Studieplan for Master i ledelse av teknologi , med emnebeskrivelser for studieåret 2014/2015 HMS- rapport Resultatregnskap 2013 Campus Oppdragsenhet Eventuelt Espen Gressetvold dekan Randi Leikvold konsulent 1

25 Avdelingsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag Vedtaksprotokoll Handelshøyskolen i Trondheim /RL V-sak Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Saksliste og møteinnkalling godkjennes. V-sak Studieplan for Bachelor i økonomi og administrasjon , med emnebeskrivelser for studieåret 2014/2015 På grunn av manglende emnebeskrivelser, ble det fremmet nytt forslag til vedtak. Opprinnelig forslag til vedtak: Avdelingsstyret ved Handelshøyskolen i Trondheim godkjenner studieplan for Bachelor i økonomi og administrasjon , med tilhørende emnebeskrivelser for studieåret 2014/2015. Dekan gis fullmakt til å utføre eventuelle nødvendige korreksjoner i emnebeskrivelsene i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og foreliggende forskrifter og lovverk. Endret vedtak: Avdelingsstyret ved Handelshøyskolen i Trondheim godkjenner studieplan for Bachelor i økonomi og administrasjon , med de kommentarer om kvalitetssikring som fremkom i møtet. Dekan gis fullmakt til å godkjenne tilhørende emnebeskrivelser for studieåret 2014/2015 i tråd med forutsetningene i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og foreliggende forskrifter og lovverk V-sak Studieplan for Bachelor i regnskap og revisjon , med emnebeskrivelser for studieåret 2014/2015 På grunn av manglende emnebeskrivelser, ble det fremmet nytt forslag til vedtak. Opprinnelig forslag til vedtak: Avdelingsstyret ved Handelshøyskolen i Trondheim godkjenner studieplan for Bachelor i regnskap og revisjon , med tilhørende emnebeskrivelser for studieåret 2014/2015. Dekan gis fullmakt til å utføre eventuelle nødvendige korreksjoner i emnebeskrivelsene i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og foreliggende forskrifter og lovverk Endret vedtak: Avdelingsstyret ved Handelshøyskolen i Trondheim godkjenner studieplan for Bachelor i regnskap og revisjon , med de kommentarer om kvalitetssikring som fremkom i møtet. Dekan gis fullmakt til å godkjenne tilhørende emnebeskrivelser for studieåret 2014/2015 i tråd med forutsetningene i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og foreliggende forskrifter og lovverk. 2

26 Avdelingsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag Vedtaksprotokoll Handelshøyskolen i Trondheim /RL V-sak Studieplan for Master i økonomi og administrasjon , med emnebeskrivelser for studieåret 2014/2015 På grunn av manglende emnebeskrivelser, ble det fremmet nytt forslag til vedtak. Opprinnelig forslag til vedtak Avdelingsstyret ved Handelshøyskolen i Trondheim godkjenner studieplan for Master i økonomi og administrasjon , med tilhørende emnebeskrivelser for studieåret 2014/2015. Dekan gis fullmakt til å utføre eventuelle nødvendige korreksjoner i emnebeskrivelsene i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og foreliggende forskrifter og lovverk. Endret vedtak: Avdelingsstyret ved Handelshøyskolen i Trondheim godkjenner studieplan for Master i økonomi og administrasjon , med de kommentarer om kvalitetssikring som fremkom i møtet. Dekan gis fullmakt til å godkjenne tilhørende emnebeskrivelser for studieåret 2014/2015 i tråd med forutsetningene i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og foreliggende forskrifter og lovverk. V-sak Studieplan for Master i ledelse av teknologi , med emnebeskrivelser for studieåret 2014/2015 På grunn av manglende emnebeskrivelser, ble det fremmet nytt forslag til vedtak. Opprinnelig forslag til vedtak: Avdelingsstyret ved Handelshøyskolen i Trondheim godkjenner studieplan for Master i økonomi og administrasjon , med tilhørende emnebeskrivelser for studieåret 2014/2015. Dekan gis fullmakt til å utføre eventuelle nødvendige korreksjoner i emnebeskrivelsene i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og foreliggende forskrifter og lovverk. Endret vedtak: Avdelingsstyret ved Handelshøyskolen i Trondheim godkjenner studieplan for Master i ledelse av teknologi , med de kommentarer om kvalitetssikring som fremkom i møtet. Dekan gis fullmakt til å godkjenne tilhørende emnebeskrivelser for studieåret 2014/2015 i tråd med forutsetningene i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og foreliggende forskrifter og lovverk. O-sak HMS- rapport HMS rapport 2013 for Handelshøyskolen i Trondheim. Se vedlegg O-sak Resultatregnskap 2013 Se vedlegg Resultatregnskap

27 Avdelingsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag Vedtaksprotokoll Handelshøyskolen i Trondheim /RL O-sak Campus Muntlig orientering i møtet. O-sak Oppdragsenhet Muntlig orientering i møtet. O-sak Eventuelt Ingen saker. 4

28 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Anders Lilleheim Vik(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward Johns Nystad (AITeL) Knut- Anders Kjelsrud(AHS) Andrea Ohna Harjo (AHS) FO Ida Kristine Foldvik (AHS) Morten Djupdal (ALT) Helle Jørstad (ALT) Sindre Augusto Garcia(ALT) FO Helga Steinsvåg (ASP) Håvard Hjeraas (ASP) FO Thor Axel Gamst Straume (HHiT) Ingvild Tajet (HhiT) Arve Lingsaas (HhiT) Vara Denis Muchiri(AHS) Vara Didrik Leganger(ALT) FD FO: forfall orientert, FD: forfall delvis, FU: forfall uorientert. Observatører: Innkalling: Godkjent Ordstyrer: Gina Helstad Referent: Kine Sørli Tellekorps: Rolf Erling Angelsen, Anne Finstad, Petter Aaker Referat fra Studentparlamentsmøte 02/14 Observatører: Ulf Nystuen(OK), Rolf Erling Angelsen(OK), Fredrik Oterhals(AITeL), Petter Aaker(HS), Anne Finstad(VT), Gunnar Bendheim(HiST), Jarle Alexander Møller(NTNU), Daniel S. Buseth(SU-AITeL) Referat fra Studentparlamentsmøte 01/14: Godkjent Postadresse: Kontoradresse: E-postadresse: Telefon: Telefax: Høgskolen i Sør-Trøndelag Studentparlamentet 7004 Trondheim Sverres g 12 studentparlamentet@hist.no

29 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Deres ref: SP-09/14 Valg Velferdstinget Saksbehandler innleder. Det stilles spørsmål til saken. Følgende kandidater stiller som fast representant: Fredrik Oterhals Øystein Haug Daniel Thomas Toft Det stilles spørsmål til kandidatene. Fredrik Oterhals, Øystein Haug, Fredrik Oterhals og Daniel S. Buseth velges som faste representanter til Velferdstinget Følgende kandidater stiller til vara: Ole Edward J. Nystad Karen Marie Eidem Skaret Petter Aaker Denis Muchiri Francesca Frugård Ingvild Tajet Tina Maria Skaar Følgende kandidater er valgt som vara til Velferdstinget: 1.vara Petter Aaker 2. vara Ole Edward J. Nystad 3. vara Denis Muchiri 4. vara Karen Marie Eidem Skaret 5. vara Francesca Frugård 6. vara Tina Maria Skaar 7. vara Ingvild Tajet SP-10/14 Regnskap Studentparlamentet 2013 Saksbehandler innleder saken. Det stilles spørsmål til saken. Regnskapet for Studentparlamentet 2013 godkjennes enstemmig. SP-12/14 Ordninger rundt semesteravgiften på HiST Saksbehandler innleder saken. Thomas Toft forklarer dissensen. Postadresse: Kontoradresse: E-postadresse: Telefon: Telefax: Høgskolen i Sør-Trøndelag Studentparlamentet 7004 Trondheim Sverres g 12 studentparlamentet@hist.no

30 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Deres ref: Det stilles spørsmål til saken. Elementer fra debatt: - Bør man være mer pragmatiske rundt «prinsippet» om innbetalingen av medlemsavgiften til STØH? - Det er viktig at alle bidrar og det fungerer tydeligvis hos HhiT. - Er dette en sak som heller bør utsettes for å sikre synspunktene til studentutvalgene? - Hvem skal evt få støtte om en skal betale inn medlemsavgiften til en studentforening/linjeforeningen? - Hva med SAIH-tiern? Er dette det samme prinsippet og bør det da kunne tas opp i samme saken? - Er faglærere bevisst kopinor-avgiften som gir de lov til å kopiere pensum? - Kopinor-avgiften gir faglærer mulighet til å få med det siste innen for sine fagfelt, selv om det er midt i semesteret. - Vil det være problematisk for STØH og lignende studenforeninger å kreve inn medlemsavgiften på andre måter enn gjennom semesteravgiften? - Kan medlemsavgiften til studentforeningen sammenlignes med treningskjedene hvor de passive medlemmene er med å finansiere tilbudet til de aktive? - Kopinor-avgiften er nødvendig for den forskningsbaserte utdanningen og kommer til gode for studentene, selv om det koster litt ekstra utenom semesteravgifta. - Semesteravgiften bør ikke inneholde mer enn retten til å gå opp til eksamen. - Det er forskjell på å melde seg inn aktivt og bli passivt meldt inn i en organisasjon Endringsforslag fra Morten Djupdal 1. Saken utsettes. 2. Studentforeningene inviteres til en høring der de får uttale seg. Forslaget faller med seks stemmer for mot 10 stemmer i mot. Endringsforslag fra Arve Lingaas Saken forkastes i sin helhet. Forslaget faller med seks stemmer for og 10 i mot. Dissensen fra Thomas Jeg mener linje 86 bør strykes og setningen på 87 bør inneholde «til SiT, Kopinor, og..» Forslaget vedtas med 10 stemmer for og seks i mot. Endringsforslag fra Tina Maria Skaar Linje 136: «HiST har som langsiktig mål å ta halve regningen for kopinor-avgiften innen 3 år.» Faller som konsekvens Postadresse: Kontoradresse: E-postadresse: Telefon: Telefax: Høgskolen i Sør-Trøndelag Studentparlamentet 7004 Trondheim Sverres g 12 studentparlamentet@hist.no

31 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Deres ref: Tilleggsforslag fra Thor-Axel Straume Linje 139: «Alle «SU» eller liknende organ ved HiSTs ulike avdelinger skal kunne ha en innmelding sammen ved betaling av semesteravgift. Fordelingen av midlene styres på lokalt nivå hos de respektive avdelinger/linjer.» Forslaget faller med sju stemmer for og ni stemmer i mot. Endringsforslag fra Ingvild Tajet Linje 137: Stryke linjen eller få inn studentforeningsavgiften. Første del faller med seks stemmer for og 10 i mot Andre del vedtas med alminnelig flertall. Endringsforslag fra Morten Djupdal Linje 137: «SP mener at ordningen med innkreving av medlemsavgift kan fortsette dersom alle studenter kan omfattes av den og om man kan la være å betale den, og likevel bli semesterregistret.» Forslaget faller som konsekvens. Tilleggsforslag fra Ole Edward Nystad Linje 138: etter studentweb «STØH skal få to semestre til å gjennomføre endringen dette vil medføre.» Forslaget faller som konsekvens. Det stemmes over helheten Helheten vedtas med 11 stemmer for mot fem stemmer i mot. Studentparlamentet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag krever at: - Det er kun semesteravgiften til SiT, kopinor, den valgfrie SAIH-avgiften og studentforeningsavgiften som skal betales inn via Studentweb. Protokolltilførsel Mindretalet ser seg sterkt usamd i vedtaket då det bryt med gratisprinsippet og prinsippet om organisasjonsfridom. Ein skeiv diskusjon førte til eit vedtak det er usikkert om er jurdisk forsvarlig og praktisk gjennomførbart. Signert av; Ole Edward J. Nystad, Francesca Frugård, Tina Maria Skaar, Øystein Haug, Helga Steinsvåg Postadresse: Kontoradresse: E-postadresse: Telefon: Telefax: Høgskolen i Sør-Trøndelag Studentparlamentet 7004 Trondheim Sverres g 12 studentparlamentet@hist.no

32 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Deres ref: SP-11/14 Revidering av måldokumentet Saksbehandler innleder saken. Elementer fra debatt: - SP har gjort en bra jobb så langt med profileringen og flere vet hva Studentparlamentet er og gjør. Det stemmes over helheten Måldokumentet vedtas enstemmig. Eventuelt Kine: Etterlyser en student som venter barn etter forespørsel fra Adressa Karen: StudiebyEN trenger to studenter til å promotere den flotte studentbyen Trondheim på Ocean-race på Tyholt den 7. mars og ber aktuelle ta kontakt. Arve: Oppfordrer OK til å se på forretningsorden. Trine: Deler ut pins og oppfordrer alle til å bruke den i offentlige sammenhenger. Øystein: Det har vært en del spam på It s Learning og har tatt kontakt med brukersenteret om at det skal legges inn et maks antall på mottakere. Møtekritikk Møtet heves Trine K. Lorentsen Leder Kine Sørli Referent Postadresse: Kontoradresse: E-postadresse: Telefon: Telefax: Høgskolen i Sør-Trøndelag Studentparlamentet 7004 Trondheim Sverres g 12 studentparlamentet@hist.no

33 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Anders Lilleheim Vik(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward Johns Nystad (AITeL) Knut- Anders Kjelsrud(AHS) FO Andrea Ohna Harjo (AHS) Ida Kristine Foldvik (AHS) Morten Djupdal (ALT) Helle Jørstad (ALT) FO Sindre Augusto Garcia(ALT) Helga Steinsvåg (ASP) Håvard Hjeraas (ASP) Thor Axel Gamst Straume (HHiT) Ingvild Tajet (HhiT) Arve Lingsaas (HhiT) Vara Synne Grønvold(AHS) FO: forfall orientert, FD: forfall delvis, FU: forfall uorientert. Observatører: Innkalling: Godkjent Ordstyrer: Sondre Nygård Referent: Kine Sørli Tellekorps: Fredrik Oterhals, Denis Muchiri Referat fra Studentparlamentsmøte 03/14 Observatører: Helge Klungland(HiST), Morten Thoresen(HiST), Fredrik Oterhals(SU- AITeL), Denis Muchiri(SU-AHS), Elena Slydal(Sti), Kaja Istad(VT), Nina J. Tollehaug(LS), Rolf Erling Angelsen(OK), Åshild Stava(OK), Magnus Bjerke(AFT) Referat fra Studentparlamentsmøte 02/14: Godkjent Postadresse: Kontoradresse: E-postadresse: Telefon: Telefax: Høgskolen i Sør-Trøndelag Studentparlamentet 7004 Trondheim Sverres g 12 studentparlamentet@hist.no

34 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Deres ref: SP-14/14 Studentenes ønsker til Høgskoleavisa Saksbehandler innleder. Det stilles spørsmål til saken. Elementer fra debatt: - Ideen om ei Høgskoleavis for HiST er god, men det er lite interessant å lese om for eksempel HiNT. - Det ønskes mer studentperspektiv i avisa, studentenes stemme må komme mer fram. - Det finnes mye muligheter i avisa og den kan bli mer studentvennlig. - Det er vanskelig å uttale seg om det økonomiske når vi ikke har tallene klare. - Trenger vi Høgskoleavisa? Finnes det et behov for avisa? - Den vil være mer tilgjengelig og lettere å lese om den ligger ute på campus, men samtidig vil det være lettere å dele artikler etc. på nett. - En bør gå helhjertet inn for å forandre avisa, ikke delvise løsninger på både nett og papir. - Det blir lettere å delta i debatten om avisa finnes på nett, da man kan skrive kommentarer med en gang. - Bør avisa skifte navn til noe mer fengende? - Det er også viktig å tenke miljøperspektivet ved å gå over til nettbasert løsning. Endringsforslag fra Øystein Linje 94: «Høgskoleavisa skal gå over til en mer nettbasert løsning, og i tillegg utgi Høgskoleavisa i papirform hver måned.» Forslaget faller med en stemme Tilleggsforslag fra Thor Axel Linje 101: «HiST avslutter sin økonomiske støtte til Høgskoleavisa da avisen ikke har lykkes med å nå ut til studentene.» Forslaget faller mot to stemmer for Tilleggsforslag fra Sindre Linje: 101: «Man bør vurdere et navnebytte for å gjøre markedsføringen av produktet enklere.» Forslaget vedtas med to stemmer mot Det stemmes over helheten. Helheten vedtas med kvalifisert flertall. Studentparlamentet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag ønsker at: - Høgskoleavisa skal gå helt over til en nettbasert løsning. Postadresse: Kontoradresse: E-postadresse: Telefon: Telefax: Høgskolen i Sør-Trøndelag Studentparlamentet 7004 Trondheim Sverres g 12 studentparlamentet@hist.no

35 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Deres ref: - Høgskoleavisa må synliggjøres på en måte som gjør at profilen blir for alle eiere, ansatte og studenter. - det blir utarbeidet en klar formålsparagraf for avisa, og at det blir opprettet et redaksjonsråd hvor studentene er representert. - Høgskoleavisa også i fremtiden skal fortsette sitt arbeid som en uavhengig og fristilt avis. - Man bør vurdere et navnebytte for å gjøre markedsføringen av produktet enklere. SP-13/14 Revidering av økonomireglement Saksbehandler innleder. Det stilles spørsmål til saken. Elementer fra debatt: - Er det rom for å øke kjøregodtgjørelse til statens satser? Bør det heller være prosentvis av statens satser? - Det er fornuftige endringer som kommer fram i det reviderte forslaget til reglementet. Det stemmes over helheten Helheten vedtas enstemmig. Studentparlamentet vedtar revidert reglement for økonomi og regnskap for Studentparlamentet. SP-15/14 Informasjon- og profileringsstrategi Saksbehandler innleder. Elementer fra debatt: - Nettsiden til SP er litt vanskelig å manøvrere seg i og bør bygges opp enklere. - Det savnes litt mer om samarbeid med de andre interne studentorganisasjoner - Det er viktig at vi klarer å knytte SP mot det som faktisk skjer på avdelingene. - Bør det finnes en SP-student som informatikkstudenten på FB? - Det savnes mer virale PR-stunt Tilleggsforslag fra Fredrik Linje 157: «Studentparlamentet skal fortsette å samarbeide med studentutvalgene og invitere med representantene på Studentparlamentsmøter.» Forslaget vedtas med ti stemmer for, to i mot og tre avholdende. Det stemmes over helheten Postadresse: Kontoradresse: E-postadresse: Telefon: Telefax: Høgskolen i Sør-Trøndelag Studentparlamentet 7004 Trondheim Sverres g 12 studentparlamentet@hist.no

36 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Deres ref: Helheten vedtas enstemmig. Studentparlamentet vedtar informasjon- og profileringsstrategi for Eventuelt Trine: Neste møte er valgmøte og oppfordrer alle til å tenke etter om de vil stille. Trine: Sommerfesten er under planlegging og håper vil komme. Det vil bli lagt ut en doodle om ønskelig tid. Åshild: FKLU og FKHS har en sikkethetskampanje(sjekk om jeg er skikka) gående og det vil bli arrangert et seminar om dette. Synne: Opplyser om at hun stiller til leder av SP neste møte. Fredrik: Ønsker alle delgater lykke til på LM-NSO Magnus: Opplyser om at han stiller som nestleder av SP neste møte. Møtekritikk Møtet heves Trine K. Lorentsen Leder Kine Sørli Referent Postadresse: Kontoradresse: E-postadresse: Telefon: Telefax: Høgskolen i Sør-Trøndelag Studentparlamentet 7004 Trondheim Sverres g 12 studentparlamentet@hist.no