Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Transkript

1 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Til stede: Forfall: Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Norges Idrettshøgskole Norges Musikkhøgskole Høgskolen i Harstad Høgskolen i Oslo Høgskolen i Østfold Høgskulen i Sogn og Fjordane Politihøgskolen Campus Kristiania Høyskolen Diakonova Lovisenberg diakonale høgskole Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Fra styret for FS: Fra FS-sekretariatet: Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet i Agder Universitetet i Tromsø Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Norges Handelshøyskole Norges veterinærhøgskole Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bodø Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Ålesund Høgskolen Stord/Haugesund Høgskulen i Volda Samisk høgskole Kunsthøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Oslo v/ avdelingsdirektør Ole-Jørgen Torp v/ avdelingsdirektør Christen Soleim v/ assisterende direktør Tove Kristin Karlsen v/ kontorsjef Marianne Simonsen v/ studiesjef Vebjørn Johansen v/ studiesjef Kjetil Solvik v/ studiesjef Anne Riise v/ studiedirektør Tove Bull-Njaa v/ avdelingsdirektør Beth Linde v/ studiedirektør Terje Bjelle v/ leder for studieseksjonen Håvard Brekke v/ IT-sjef Ståle Mørch v/ studieadm. leder Tonje S. Hvidsten v/ adm.leder Gunnar Rein Olsen v/ adm.sjef Jan Duvaland v/heidrun Hole Daglig leder Julie Myhre Barkenæs Prosjektsekretær Aune M. Moe Seksjonssjef Andora Sjøgren

2 Norsk jernbaneskole Betanien diakonale høgskole Det teologiske Menighetsfakultet Diakonhjemmet Høgskole Haraldsplass diakonale høgskole Misjonshøgskolen NLA Høgskolen Møteleder: Fullmakter: Leder av styret for FS, Christen Soleim, UiB Ingen fullmakter ble lagt frem Dato: 1. februar 2010, klokka til Side 2

3 Dagsorden 1. Konstituering av årsmøtet 2. Kort presentasjon av FS og utfordringene fremover 3. Årsberetning og regnskap for Arbeidsoppgaver og budsjett for Endring i Samarbeidstiltakets vedtekter 6. Forslag til ny valgkomité for FS for perioden Side 3

4 1. Konstituering av årsmøtet Møtet ble satt kl 13: institusjoner var representert. Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. Årsmøtet ble konstituert. 2. Kort presentasjon av FS og utfordringer fremover Mange nye institusjoner har sluttet seg til Samarbeidstiltaket FS, og leder for styret ønsket derfor å gi en kort presentasjon av FS samt trekke frem de viktigste utfordringene som vil komme i de nærmeste årene. Daglig leder for FS presenterte kort hvordan FS er organisert. 3. Årsberetning og regnskap for 2009 Styrets leder trakk frem de viktigste punktene i året som gikk. Regnskap for 2009 ble gjennomgått, og timeforbruket ble forklart. Årsmøtet hadde ingen merknader til årsberetning og regnskap for Årsmøtet tar styrets forslag til Årsberetning og regnskap for 2009 til orientering. 4. Budsjett for 2010 Budsjettet er basert på arbeidsprogrammet for Notatet Arbeidsoppgaver 2010 viser hvordan styret for FS ønsker å prioritere arbeidet med FS.. Årsmøtet tar styrets forslag til Arbeidsoppgaver og Budsjett for 2010 til orientering. 5. Endring i Samarbeidstiltakets vedtekter Samarbeidstiltakets vedtekter, pkt. 6 Prosjekt- og arbeidsgrupper, beskriver en organisasjonsform som ble endret i Ordlyden til nå har vært : 6. Prosjekt- og arbeidsgrupper. Styret oppnevner en arbeidsgruppe med en representant fra hver FSinstitusjon og fastsetter nærmere mandat for arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen ledes av daglig leder for Samarbeidstiltaket FS. Arbeidsgruppen skal sikre den jevnlige kontakten mellom Samarbeidstiltaket FS og brukermiljøene. Arbeidsgruppen rapporterer til styret. Institusjonene utpeker selv sitt medlem i arbeidsgruppen. Styret bestemmer hvilke arbeidsoppgaver som legges til arbeidsgruppen. Side 4

5 Styret kan i tillegg oppnevne særskilte prosjektgrupper eller arbeidsgrupper som skal bidra i arbeidet med konkrete problemstillinger. Styret foreslo følgende endring i vedtektenes pkt. 6: 6. Planleggingsgruppe Styret oppnevner en planleggingsgruppe som skal bidra i utviklingen av FS og sikre jevnlig kontakt mellom Samarbeidstiltaket FS og brukermiljøene. Planleggingsgruppen rapporterer til styret og ledes av daglig leder for samarbeidstiltaket FS. Styret bestemmer hvilke oppgaver som skal legges til planleggingsgruppen og fastsetter nærmere mandat. Planleggingsgruppen skal sammensettes med representanter for brukerinstitusjonene slik at de samlet dekker det faglige og organisatoriske mangfoldet i sektoren. Styret kan i tillegg oppnevne særskilte prosjektgrupper eller arbeidsgrupper som skal bidra i arbeidet med konkrete saker eller saksområder." Styrets forslag til endring av samarbeidsavtalens vedtekter, pkt. 6, godkjennes med følgende endringer: Avsnitt 3 skal lyde: Planleggingsgruppen skal sammensettes med representanter for de samarbeidende utdanningsinstitusjonene slik at den samlet dekker det faglige og organisatoriske mangfoldet i sektoren. Avsnitt 4 skal lyde: Styret kan i tillegg oppnevne særskilte grupper som skal bidra i arbeidet med konkrete saker eller saksområder. 6. Valg av ny valgkomité for FS for perioden I brev til daglig leder for FS, datert , orienterer sittende valgkomité for FS om at de stiller sine plasser til disposisjon og ber om at det blir oppnevnt ny valgkomité på årsmøtet i Forslag til ny valgkomité for perioden er: - Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen - Direktør Ingeborg Harsten, Norges Musikkhøgskole - Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Årsmøtet påpekte at valgkomitéen skal velges for ett år før perioden til sittende styre går ut, og perioden er 3 år. Valgkomitéen skal derfor velges for perioden Valgkomitéens forslag til ny valgkomité for perioden , godkjennes. Møtet hevet kl 14:15 Side 5