MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi

Transkript

1 Arkiv: 15/01592 MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Møtedato: Tid: Sted: Bispegata 9B, 3. etasje Til avdelingsstyrets representanter: Produksjonsdirektør Eileen Andersen Buan (leder), Clinical Science Manager Nordic Jørn Kværness, førstelektor Anne Lise Hjertø, førsteamanuensis Håkon Grønning, førsteamanuensis Eirik Sundby, høgskolelektor Anne Feren, førstekonsulent Ragnhild Madsen, student Petter Hveding og Magnus Spone. Kopi til: avdelingsstyrets vararepresentanter og tillitsvalgte for ansatte ved AFT Møteinnkaller: dekan Einar M. Hjorthol Saksliste: RO-sak 03-15/a RO-sak 03-15/b Sak 11/15 Sak 12/15 Sak 13/15 Sak 14/15 Sak 15/15 Sak 16/15 Sak 17/15 Sak 18/15 Sak 19/15 RO-sak 03-15/c RO-sak 03-15/d Glimt fra virksomheten Ledelsens status Ordning for fakultetsstyrer fra Fusjonsplattform - høringsnotat Regnskap 1. tertial 2015 Økt budsjett for føringer for merforbruk Kvalitetsrapport 2014 FoU årsrapport 2014 Satsningsområder FoU Møteplan for studieåret Eventuelt Foreløpige søkertall Referat fra høgskolestyret

2 SAKSLISTE MED DOKUMENTOVERSIKT OG FORSLAG TIL VEDTAK RO-sak 03-15/a Glimt fra virksomheten Muntlig framlegg RO-sak 03-15/b Ledelsens status Ledelsens status, saksnotat Sak 11/15 Ordning for fakultetsstyrer fra Ordning for fakultetsstyrer fra , saksnotat Vedlegg 1: HS-V-13/15 Ordning for fakultetsstyrer fra «Forutsatt at Høgskolestyret vedtar at Avdeling for teknologi fra skal danne et Fakultet for teknologi alene: I) Funksjonstiden for dagens eksterne og faglige styremedlemmer forlenges frem til II) Studentene gjennomfører valg av nye studentrepresentanter så snart som mulig i høstsemesteret III) Avdelingsstyret ber valgsekretariatet ved HiST foreta nyvalg av teknisk/administrative representant og vararepresentant så snart som mulig i høstsemesteret IV) Avdelingsstyret ber Høgskolestyret om å oppnevne. som ekstern vararepresentant i styret.» Sak 12/15 Fusjonsplattform for nye NTNU Fusjonsplattform for nye NTNU, saksnotat Vedlegg 1: Fusjonsplattform - høringsnotat Forlag til vedtak: Avdelingsstyret tar høringsnotatet «Fusjonsplattform for nye NTNU» til etterretning.

3 Sak 13/15 Regnskap 1. tertial 2015 Regnskap 1. tertial 2015, saksnotat Vedlegg 1: Regnskap AFT samlet Vedlegg 2: Regnskap BFV AFT Vedlegg 3: Regnskap BOA AFT Det framlagte regnskapet for 1. tertial 2015 tas til etterretning. Sak 14/15 Økt budsjett for føringer for merforbruk Økt budsjett for føringer for merforbruk, saksnotat «Avdelingsstyret tar føringer for anvendelse av økt budsjettramme til etterretning.» Sak 15/15 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014, saksnotat Vedlegg 1: Kvalitetsrapport 2014 «Avdelingsstyret ved AFT godkjenner Kvalitetsrapport 2014.» Sak 16/15 FoU årsrapport 2014 FoU årsrapport 2014, saksnotat Vedlegg 1: AFTs FoU årsrapport 2014 Avdelingsstyret tar AFTs FoU årsrapport 2014 til etterretning.

4 Sak 17/15 Satsningsområder FoU Satsningsområder FoU , saksnotat Vedlegg 1: Satsningsområder for FoU ved AFT , kriterier og vurderinger «Avdelingsstyret utpeker følgende områder som FoU-satsningsområder for perioden : - Adaptive Learning spaces and Innovative Classroom response systems that increase the quality of Education (ALICE), ved Program for allmennfag (ALM). - Full genom- og transkriptom-styrt utvikling av ny diagnostikk og målrettet behandling av metastatisk kreftutvikling (Persontilpasset diagnostikk og behandling av metastatisk kreft), ved Program for Bioingeniørutdanningen (BIO) og Program for Kjemi og materialteknikk (KMT). - Optimal utnyttelse av havets matressurser (OPTIMAT), ved Program for MATteknologi (MAT) og Program for maskinteknikk og logistikk (MAL). - Energi- og sensor-systemer (ENERSENSE), ved Program for elektro- og datateknikk (EDT), KMT, MAL og Program for bygg og miljø (BYG).» Sak 18/15 Møteplan for studieåret Møteplan for studieåret , saksnotat Avdelingsstyret ved AFT fastsetter følgende møtedatoer for studieåret : , , og Sak 19/15 Eventuelt

5 RO-sak 03-15/c Foreløpige søkertall Foreløpige søkertall, saksnotat RO-sak 03-15/d Referat fra høgskolestyret Referat fra høgskolestyret, saksnotat Vedlegg 1: Protokoll fra høgskolestyrets møte nr 03/2015, Vedlegg 2: Protokoll fra høgskolestyrets møte nr 04/2015, Vedlegg 3: Protokoll fra høgskolestyrets møte nr 05/2015, , ekstraord.