MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi

Transkript

1 Arkiv: 2010/2765 MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Møtedato: Tid: Sted: R 303, 3. etasje, Retorten, Kalvskinnet Til avdelingsstyret: divisjonsleder Hallgrim Hjelmbrekke (leder), produksjonsdirektør Eileen Andersen Buan, høgskolelektor Ståle Fjeldstad, førsteamanuensis Håkon Grønning, høgskolelektor Guri Sivertsen Korpås, førsteamanuensis Beate Ystenes, høgskolelektor Sven Olav Aastad, avdelingsingeniør Tore Kristian Eliassen, student Andreas Langberg og student Daniel Georg Weber Kopi til: avdelingsstyrets vararepresentanter og tillitsvalgte for ansatte ved AFT Referent: rådgiver Olve Hølaas Møteinnkaller: dekan Sissel Ravnsborg Saksliste: Sak 34/10 Sak 35/10 Sak 36/10 Sak 37/10 Sak 38/10 Sak 39/10 Sak 40/10 RO-sak 04-10/a RO-sak 04-10/b RO-sak 04-10/c RO-sak 04-10/d RO-sak 04-10/e RO-sak 04-10/f Budsjett Kostnader for stipendiater Oppnevning av medlemmer til komité for ansettelse av dekan på AFT Glimt fra virksomheten Handlingsplan HMS 2011 Ny dato for avdelingsstyremøte i juni Eventuelt Referat fra høgskolestyret Markedsføringsutvalgets plan og budsjett 2011 Langtidsplan utskiftning av utstyr FoU-satsningsområder ved HiST Karrieredag 2010 Studieevalueringene høst 2010 Forfall meldes til avdelingssekretær Ragnhild Madsen på e-post: [email protected] eller på telefon: HiST, Sissel Ravnsborg dekan

2 SAKSLISTE MED DOKUMENTOVERSIKT OG FORSLAG TIL VEDTAK Sak 34/10 Budsjett Dokumenter: Budsjettfordeling 2010, saksnotat Vedlegg 1: Oversikt tildeling og fordeling budsjett 2011 Vedlegg 2: Beregning Ramme Program (RP) og Støttebevilgning (SB) Vedlegg 3: Ramme Program (RP) - Andeler Vedlegg 4: Ramme Dekanstab (RD) Vedlegg 5: Felleskostnader (FK) Vedlegg 6: Særskilte tildelinger (ST) Vedlegg 7A-H: Beregning av støttebevilgning (SB) pr. program. Vedlegg 8: Gjeldende budsjettfordelingsmodell Forlag til vedtak: AFTs budsjettildeling for 2011 fordeles slik mellom budsjettmodellens rammer: Ramme Beløp %-andel Ramme Program (RP) ,0 % Ramme Dekanstab (RD) ,5 % Ramme Felleskostnader (FK) ,4 % Ramme Særskilte Tildelinger (ST) ,4 % Ramme Støttebevilgning (SB) 862 0,7 % Reserve (R) 0 0,0 % Sum ,0 % Budsjettildelingen fordeles slik på avdelingens budsjettenheter i 2011: Enhet Budsjettenhet Beløp AFT fellesposter Allmenn (ALM) Bioingeniør (BIO) Bygg og Miljø (BYG) Elektro-og datateknikk (EDT) Kjemi og materialteknikk (KMT) Maskinteknikk og logistikk (MAL) Matteknologi (MAT) Radiograf (RAD) Dekanstab (ADM) Sum budsjett AFT Midler tildelt fra høgskoleadministrasjonen (eks. stipendiatmidler, investeringsmidler og FoU-midler) kommer som tillegg til den vedtatte budsjettrammen for angjeldende budsjettenhet.

3 Sak 35/10 Kostnader for stipendiater Dokumenter: Kostnader for stipendiater, saksnotat Forlag til vedtak: Avdelingsstyret ved AFT vedtar at normen for ph.d.-stipendiatansettelser skal være fire år inklusive ett års pliktarbeid. Ekstraåret finansieres på avdelingsnivå, og andelen av bevilgninger fra KD som tildeles AFT på grunnlag av fullførte ph.d.-grader, skal inngå i budsjettet på avdelingsnivå. Sak 36/10 Oppnevning av medlemmer til komité for ansettelse av dekan på AFT Dokumenter: Oppnevning av medlemmer til komité for ansettelse av dekan på AFT, saksnotat Vedlegg 1: Protokoll fra Høgskolestyrets møte 06/ sak HS-V- 039/10 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som dekan og sammensetting av innstillingsutvalg Forlag til vedtak: Avdelingsstyret ved AFT oppnevner følgende medlemmer til komité for innstilling for ansettelse av dekan på AFT: Eksternt styremedlem: Avdelingsstyreleder, divisjonsleder Hallgrim Hjelmbrekke, Rambøll Representant for faglig tilsatte ved AFT: Førstelektor Anne Lise Hjertø, Bioingeniørutdanningen Sak 37/10 Glimt fra virksomheten Muntlig framlegg. Sak 38/10 Handlingsplan HMS 2011 Dokumenter: Handlingsplan HMS 2011, saksnotat Vedlegg 1: Mål og handlingsplan HMS AFT 2011 Vedlegg 2: Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Forlag til vedtak: Avdelingsstyret ved AFT vedtar Mål og handlingsplan HMS AFT 2011.

4 Sak 39/10 Ny dato for avdelingsstyremøte i juni Dokumenter: Ny dato for avdelingsstyremøte i juni, saksnotat Forlag til vedtak: Avdelingsstyret ved Avdeling for teknologi vedtar at å flytte avdelingsstyremøte, som etter planen var fastsatt til fredag 10. juni 2011, til torsdag 16. juni RO-sak 04-10/a Referat fra høgskolestyret Dokumenter: Referat fra høgskolestyret, saksnotat Vedlegg 1: Protokoll Høgskolestyrets møte nr 05/2010, Vedlegg 2: Protokoll Høgskolestyrets møte nr 06/2010, RO-sak 04-10/b Markedsføringsutvalgets plan og budsjett 2011 Dokumenter: Markedsføringsutvalgets plan og budsjett 2011, budsjett med forklaringer RO-sak 04-10/c Langtidsplan utskiftning av utstyr Saken ettersendes eller deles ut på møtet. RO-sak 04-10/d FoU-satsningsområder ved HiST Dokumenter: FoU-satsningsområder ved HiST, saksnotat Vedlegg 1: Høgskolestyrets sak HS-V-044/2010 FoU-satsingsområder ved HiST. RO-sak 04-10/e Karrieredag 2010 Dokumenter: Karrieredag 2010, saksnotat RO-sak 04-10/f Studieevalueringene høst 2010 Dokumenter: Studieevalueringene høst 2010, saksnotat Vedlegg 1: Studieevaluering høst 2010 oversikt Vedlegg 2: Enkeltemner rapport

5 Arkiv: 2010/2765 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising Sak 34/10 BUDSJETTFORDELING 2010 Vedlegg: 1. Oversikt tildeling og fordeling budsjett Beregning Ramme Program (RP) og Støttebevilgning (SB) 3. Ramme Program (RP) - Andeler 4. Ramme Dekanstab (RD) 5. Felleskostnader (FK) 6. Særskilte tildelinger (ST) 7 A-H Beregning av støttebevilgning (SB) pr. program. 8. Gjeldende budsjettfordelingsmodell Forlag til vedtak: AFTs budsjettildeling for 2011 fordeles slik mellom budsjettmodellens rammer: Ramme Beløp %-andel Ramme Program (RP) ,0 % Ramme Dekanstab (RD) ,5 % Ramme Felleskostnader (FK) ,4 % Ramme Særskilte Tildelinger (ST) ,4 % Ramme Støttebevilgning (SB) 862 0,7 % Reserve (R) 0 0,0 % Sum ,0 %

6 Budsjettildelingen fordeles slik på avdelingens budsjettenheter i 2011: Enhet Budsjettenhet Beløp AFT fellesposter Allmenn (ALM) Bioingeniør (BIO) Bygg og Miljø (BYG) Elektro-og datateknikk (EDT) Kjemi og materialteknikk (KMT) Maskinteknikk og logistikk (MAL) Matteknologi (MAT) Radiograf (RAD) Dekanstab (ADM) Sum budsjett AFT Midler tildelt fra høgskoleadministrasjonen (eks. stipendiatmidler, investeringsmidler og FoU-midler) kommer som tillegg til den vedtatte budsjettrammen for angjeldende budsjettenhet. Side 2 av 34

7 BUDSJETTFORDELING AVDELING FOR TEKNOLOGI 2011 Innhold 1. Bevilgning fra HiST til AFT Felleskostnader (FK) Særskilte tildelinger (ST) Ramme dekanstab (RD) Ramme Program (RP) - Statistikk Programmenes samlede andel Undervisningskomponenten (70 %) FoU-komponenten (25 %) Kurs/EVU - BOA (5 %) Støttebevilgning (SB) Reserve (R) Vekstbegrensning Oppsummering...32 Side 3 av 34

8 1. Bevilgning fra HiST til AFT Den foreslåtte bevilgningen til AFT, fordelt etter HiSTs budsjettmodell, er på kr Dette er en økning på 17,5 %, eller kr ! Oppsett over tildelingen er vist i tabell 1.1 nedenfor, og kommentert nedenfor 1 : Tabell 1.1 Budsjettildeling AFT fra HiST Budsjettendring 1. Åpningstildeling Undervisningskomponenten: - Endring studiepoengsproduksjon Utveksling studenter (endring) Forskningskomponenten: Endring studieplasser: Revidert nasjonalbudsjett Endring studieplasser: Nye plasser statsbudsjettet Kompensasjon for lønnsvekst Overføring av lønnskostnader fra AFT til HA Undervisnings- og forskningsutstyr Strategiske satsningsområder FoU Sum tildeling Tall i = Tildelinger i budsjett, - = Uttrekk fra budsjett Tilsvarende prisjusterte tildeling for 2010 ville vært kr Dette gir en reell økning på kr (13,9 %) ifht. budsjettildeling for Det er da lagt til grunn en prisendring på ca 3,1 % 2. Vi gjør oppmerksom på at rammen til AFT ikke er godkjent i høgskolestyret i det dette dokumentet skrives. Det er kun tildelingene i 2011-budsjettet som er kommentert nedenfor. Undervisningskomponenten Undervisningskomponenten består av bevilgningsendring som flg. av endring i avlagte studiepoeng ved AFT og utveksling av studenter. Det er studiepoengsproduksjonen i 2009 som danner grunnlaget for tildelte midler i Det er en økning i studiepoengsproduksjonen på kr i 2011-budsjettet for HiST samlet. Da har HiST nesten tatt inn den nedgangen man hadde i 2010-budsjettet. AFT har den største økningen, med kr , men AHS har også småpene kr i økning. AITeL er eneste avdeling med nedgang i studiepoengsproduksjonen, med kr som uttelling i budsjettet. Ut over dette fikk AFT tildelt kr mindre for utveksling av studenter. Her var sannsynligvis tildelingen for 2010 spesielt høy til AFT å være. 1 Merk at åpningstildeling det ene året vil avvike fra tildeling foregående år fordi forskningskomponenten trekkes helt ut av modellen, før ny tildeling foretas. Videre skjer det permanente budsjettendringer i løpet av budsjettåret, som gjør at åpningstildelingen kan være endret ved neste budsjettfordeling. 2 Er beregnet slik: Lønn utgjør ca 85 % av AFTs budsjett. Forventet lønnsøkning er 3,25 %, jfr. nasjonalbudsjettet. Varer- og tjenester utgjør ca 15 % av budsjettet. KPI hentes fra SSB, og utgjør 1,7 % for perioden Side 4 av 34

9 Forskningskomponenten Forskningskomponenten er satt sammen av faktorene førstestillinger (0,3), publiseringspoeng (0,3), inntekter fra NFR (0,2) og inntekter fra EU (0,2). Vekting i ( ). Midler gis hvert år, og trekkes i sin helhet ut av åpningstildelingen før beregning av neste års budsjett. I 2011-budsjettet ligger kr i potten til fordeling på avdelingene. Dette er en kraftig økning ifht budsjettet, da det kun lå kr til fordeling. En stor del av økningen skyldes AFTs EU-prosjekter. Nå er det imidlertid gitt innstramminger i hvilke prosjekttyper som skal inngå i fremtidig rapportering til KD. Vi er usikre på om våre EU-prosjekter faller innenfor de endrede kriteriene, men har foreløpig ikke fått noen avklaring i saken. Faller de utenfor, vil det få stor økonomisk innvirkning på HiSTs tildelinger fra KD. AFT får kr gjennom HiSTs forskningskomponent i 2011, noe som er en økning på kr fra året før. Pga. endringene omtalt ovenfor, må likevel AFT være forberedt på en nedgang i tildeling på denne komponenten senere år. Endring av studieplasser Ved HiST fordeles basisbevilgning til nye studieplasser med 60 % til avdeling og 40 % til HA til dekning av felles kostnader. For AFT ligger det inne helårsvirkning av 22 nye studieplasser gitt i revidert nasjonalbudsjett 2009 med kr i basisbevilgning. I tillegg ligger 40 nye studieplasser gitt i statsbudsjettet for Disse plassene ligger inne med halvårsvirkning, noe som tilsvarer kr i Kompensasjon for lønnsvekst 60 % av HiSTs samlede kompensasjon for lønns- og prisvekst, er fordelt videre til avdelingene og HA som kompensasjon for lønnsvekst. Kompensasjonen er fordelt etter lønnsmasse, og utgjør for AFTs del kr Resterende del av kompensasjon til HiST defineres som priskompensasjon, og holdes tilbake ved HA til dekning av økte kostnader som følge av prisstigning. Eksempelvis indeksregulering av husleie. Undervisnings- og forskningsutstyr AFT har fått tildelt kr til undervisnings- og forskningsutstyr for Midlene er gitt til konkrete investeringer etter søknadsrunde i plan- og budsjettprosessen. Det vises her til punktet Investeringer under pkt. 2 Felleskostnader (FK). Strategiske satsingsområder FoU AFT har fått 2 av HiSTs 6 strategiske satsingsområder lagt til seg. Dette er områdene HiST learning mobile initiative og Bio-behandling. Hvert av AFTs områder får driftsmidler over en 5-årsperiode, med evaluering etter 3 års virketid. For 2011 er det bevilget kr til hvert av satsingsområdene, jfr. pkt. 3 Særskilte tildelinger (ST) Resterende del av budsjettdokumentet omhandler kun den interne fordelingen mellom AFTs budsjettenheter. Modelloversikt ligger som vedlegg til notatet Side 5 av 34

10 2. Felleskostnader (FK) Felleskostnader er skilt ut som egen budsjettenhet for bedre å synliggjøre disse ved AFT. Kostnadene identifiseres i regnskapet vhja. egne prosjektnummer. Som grunnlag har regnskap og budsjett for 2009 vært brukt. En oppsummering av postene finnes til slutt i pkt 2, jfr. også vedlegg 5. Internasjonalisering (P 20048) Dette er midler til dekning av møter, reiser og representasjon ved besøk fra utlandet mv. Samlet forslag for 2011: Kr Personalarrangement (P 20119) Dette er normalt midler avsatt til personalseminar, sommeravslutning, julebord mv. AFT arrangerer personalseminar hvert annet år,- sist i Pga. dekanskifte, legges det ikke opp til nytt personalseminar før i For 2010 planlegges det i stedet med en sommeravslutning for AFTs ansatte. Det foreslås satt av kr til formålet. Julebord arrangeres nå samlet for hele HiST, og dette dekkes av avsatte velferdsmidler. Det forutsettes at dette prinsippet videreføres i Samlet forslag for 2011: Kr Markedsføringskostnader (P 20121) Det er avdelingens markedsføringsutvalg som utarbeider budsjettforslag for markedsføring. Fra avsluttes tiltaket med å tildele kvinnelige studenter på EDT og Maskin bærbar PC ( JentePC-prosjektet ). Den kortsiktige gevinsten av tiltaket var god, men det er mer usikkerhet knyttet til den varige effekten. Markedsføringsutvalget ønsker i stedet å anvende midlene til økt messedeltakelse og skolebesøk. Man tenker å videreføre bruken av studentambassadører, og kanskje særlig prøve å rekruttere kvinner her. En egen film til bruk på AFTs nettsider er også prioritert. De største enkeltpostene innkjøp av roll-ups (kr ) og deltakelse på utdanningsmessen på Lillestrøm (kr ). Samlet forslag for 2011: Kr Det er litt lavere enn 2010-budsjettet, fordi JentePCprosjektet er avsluttet. Eksamensavvikling (P 20122) Posten dreier seg om trykking av eksamenspapir, eksamenslokaler samt andel nasjonale kostnader for forkurseksamen. Honorar sensur belastes programmene, mens honorar eksamensvakter belastes studieseksjonen sentralt. Samlet avsetning i 2010 var kr Kostnader så langt, er kr Da gjenstår fortsatt juleeksamen. Med grunnlag i regnskapet så langt og erfaringstall for juleeksamen, foreslås det et noe lavere budsjett for Samlet forslag for 2011: Kr Side 6 av 34

11 Studentinitierte tiltak (P 20123) Avsetningen her omfatter Studentutvalget (SU) og Trondheim teknikersamfunn (TTS) SUs driftsstøtte var i 2007, 2008 og 2009 på kr , med en tilleggsstøtte på kr i 2008 til utarbeiding av brosjyre. For 2010 ble det avsatt kr i driftsstøtte pga. sammenslåing av AFT og AMMT. Driftsstøtten er så langt ikke utbetalt ettersom SU ikke har avlagt regnskap for Men 2 større regninger er dekket over AFTs regnskap for å avhjelpe. SU har heller ikke levert et budsjettforslag 2011, selv om SU-leder er oppfordret til det flere ganger. I så måte burde budsjettposten settes til 0 i Det ville imidlertid fort tjene mot sin hensikt, i det det også er i avdelingens interesse med et velfungerende SU. I mangel av konkret søknad, foreslås midler satt av, men med et noe lavere beløp enn for 2010: Kr Det vil likevel ikke bli dekket flere regninger over AFTs regnskap, før regnskap er avlagt og forholdene brakt i orden. Resten av avsetningen er til dekning av kontorrekvisita for TTS, som deles med AITeL. Samlet forslag for 2011: Kr Avdelingsstyret AFT (P 20127) Budsjettposten skal dekke honorar til styremedlemmer samt bevertning på møtene. Jfr. her vedtak i høgskolestyret vedr. honorering. Budsjettforslag for 2011 baserer seg på forbruk 1. halvår Forslag for 2011: Kr Investeringer (P 20128) Midler til større investeringer i undervisnings- og forskningsutstyr er normalt blitt tildelt gjennom særskilt søknad til HA, jfr. pkt. 1 over. Pga. HiSTs økonomiske situasjon ble det ikke satt av sentrale midler til dette i 2009 og Men AFT innvilget i 2010 kr til slike investeringer på programmene. Disse midlene var en blanding av tidligere års mindreforbruk av fellesmidler og friske midler fra en ekstraordinær tildeling i Dette kommer i tillegg til midler det enkelte program har satt av og brukt til formålet. For 2011 har HiST satt av kr , og avdelingen har levert prioriterte søknader på til sammen kr I HiSTs budsjettforslag har avdelingen har fått tilslag på kr , noe som gir en tilslagsprosent på 66,5 % av potten. Dette er svært bra! En ytterligere avsetning midler til investeringer vil binde opp mer midler i FK. Dette vil igjen føre til høyere avsetning av støttebevilgning (SB) til de program som trenger det. Det å ha støttebevilgning oppfattes som en byrde av de programmene som har det. Å sette av midler til investeringer blir derfor en avveining mellom dette og økning av den opplevde byrden. Samtidig viktig for AFT å kunne tilby en oppdatert instrumentpark. Både ifht. undervisning og avdelingens FoU-virksomhet. Styret har ved flere anledninger etterspurt egne investeringsavsetninger i budsjettet, men det har så langt ikke vært rom for å gjøre dette i budsjettfordelingen. 3 I 2011 får AFT bedre rammer enn man har hatt på mange år. Dette gir avdelingen mulighet til å øremerke noe av budsjettøkningen til investeringer, noe som er 3 Men det har vært delt ut investeringsmidler av oppsamlet mindreforbruk fra tidligere år. Senest i 2010 med kr I tillegg kommer midler som det enkelte program setter av til formålet. Side 7 av 34

12 svært gledelig. Det foreslås derfor avsatt kr til investeringer i Dette kommer i tillegg til tildelingen fra HiST. På programnivå forventes flere program å ha udisponerte midler stående ved inngangen til Disse kan benyttes til investeringer dersom det er behov for dette på programmet, noe som også gjøres i dag. Det samme gjelder program som har opparbeidet seg overskudd fra sin BOA-virksomhet. Samlet sett ventes derfor AFT å bruke godt over budsjettforslaget til investeringer i Forslag for 2011: Kr Midler fra HiST sentralt kommer i tillegg til dette. Dekanens strategiske disposisjoner (P 20129) Det vil alltid være noen gode formål som dukker opp i løpet av et år, men som ikke nødvendigvis er budsjettert inn noen steder. Det er derfor fornuftig å sette av et beløp som dekan kan nytte til slike tilfeller. Til nå i 2011 er det brukt kr Dette skyldes fremst at studietur for studieledere høsten 2011 er bokført på denne posten. Ettersom studieturen var av mer ekstraordinær karakter, og tidligere års avsetninger normalt har vært tilstrekkelige, foreslås avsetningen 2010 videreført i Samlet forslag for 2011: Kr Diverse felles (P 20130) Det vil være en del felleskostnader, som ikke umiddelbart kan henføres til noen av ovenstående poster (Eks. trykking av studiehåndbok, div. kontorrekvisita, gebyrer, gaver, bevertning, tapsføringer osv.). Disse er det valgt å legge inn under denne posten. Samtidig kan det også komme enkelte uforutsette inntekter, som inntektsføres her. Det betyr at de underliggende kostnadene kan være høyere, enn hva som netto fremkommer i regnskapet. Samlet forslag for 2010: Kr Semesteravgift studenter (P 20131) Fra høsten 2010 falt innkreving av kopi-, utskrifts- og materialavgift sammen med studieavgiften bort: Bortfall av kopiavgiften skal kompenseres av at lærerne aktivt skal bruke It s learning, og legge ut stoff der. Kopi av stoffet skal ikke lengre deles ut, og i den grad dette fortsatt gjøres, er det en kostnad som programmet selv må dekke. Studentene kan skrive ut stoffet om ønskelig, men dette kommer da inn under punktet nedenfor. Utskriftsavgiften er erstattet av kopi-/printløsning, der studenten må betale for hver utskrift som gjøres. Det er satt ulike priser for s/h og fargekopier, og det differensieres også på enkelt- og dobbeltsidig kopi. Materialavgiften ble derfor fjernet i sin helhet våren Dette betyr at eneste gjenværende inntekter vil være betaling som studentene foretar på grunnlag av utskrifter. Dette er ikke inntekter som sådan, men refusjon for avdelingens utskriftskostnader. Forventningene er at disse skal gå ned, med påfølgende lavere kostnader for HiST. Dette er også noe av målsettingen ved innføringen av kopi-/printløsningen. Et anslag fra IKT på ikke bokførte refusjoner til avdelingen, er på ca kr pr. oktober Det ventes et noe høyere nivå i vårhalvåret. På bakgrunn av dette, gjøres det et forsiktig anslag på kr i budsjettet for Side 8 av 34

13 Energi og miljøteknologi (P 92133)/Prosjektakkvisisjon BOA (P 20172) I 2010 har AFT ansatt en person med 2 hovedoppgaver: Drive AFTs satsing innen energi- og miljøteknologi fremover. Det har i lang tid vært krevd at AFT skal ta ansvar for dette, og avdelingens har her tatt ansvar for oppgaven. Prosjektakkvisisjon innen BOA, dvs. skaffe avdelingen nye BOA-prosjekt, og da fremst rettet mot områder avdelingen ikke foreløpig er engasjert i, men som man har kompetanse innen. Eksempler i dag er prosjekter mot NCEI, lakseoppdrett osv. Arbeidsdelingen antas å være ca mellom områdene. Dette er et anslag på tidsfordelingen, og kan bli endret. P Energi- og miljøteknologi (60 %) tenkes finansiert dels av VRI-midler, og dels over felleskostnadene. En forutsetning for VRI-midler, er at HiST får fortsette som delprosjektleder i VRI-Trøndelag. Dette vet vi ikke før i januar 2011, men signalene går i den retningen. Dersom dagens ordning fortsetter, får AFT dekket ca kr årlig over en 3-årsperiode for denne jobben. Energi- og miljøteknologi foreslås gitt en budsjettramme på kr i Det dekker lønn, reiser og andre kostnader. Reiser og andre kostnader er stipulert til kr , og inngår i beløpet. Forutsatt tildeling av VRI-midler ventes da et underskudd på kr , som da dekkes gjennom avsetning over FK. Det betyr at avsatte midler i balansen fra resultat 2009, foreløpig ikke benyttes. P Prosjektakkvisisjon BOA (40 %): Budsjettramme for Prosjektakkvisisjon foreslås satt til kr , som dekker lønn og kr i reiser og andre kostnader. Dette foreslås i 2011 dekket gjennom å benytte tidligere års overskudd fra BOA avsatt på AFT felles (avdelingens overskudd). Derfor strå avsetningen i 0 under FK for Stillingen legges inn i miljø der man har flest prosjekter på beddingen innen området. Foreløpig er derfor stillingen plassert på MAL. Men personen er ikke ansatt der, men er en felles ressurs for AFT. Det program som har denne stillingen i sitt miljø, har også ansvar for nødvendig infrastruktur (rom, kontor, inventar, rekvisita men ikke PC og reiser). Samlet forslag i budsjettfordelingen for 2011: Kr på P Avsetning lønnsoppgjør 2009 (P 20137) Årsoppgjøret for 2010 (hovedoppgjør) var offisielt på 3,3 %, men for AFTs del endte det samlet på ca 4,6 %. Det var satt av kr til dekning. I tillegg brukes kr av en ekstra tildeling i 2010 (fra mindreforbruk 2009 på HiST) til oppgjøret, slik at alle program får dekket de ekstra kostnadene som følge av lønnsoppgjøret i Lønnsoppgjøret i 2011 skal være et mellomoppgjør. Nasjonalbudsjettet anslår et lønnsoppgjør på 3,25 % for 2011, noe som er uendret fra Tradisjonelt er ikke offentlig sektor lønnsledende, og vil ventelig ligge noe lavere enn privat sektor. På bakgrunn av dette foreslås det satt av kr til dekning av lønnsoppgjøret for 2011, noe som er litt mindre enn for Dette vil da dekke et oppgjør med helårsvirkning på ca 3,0 %. Et oppgjør ut over dette vil som hovedregel måtte finansieres innenfor det enkelte programs budsjettramme. Samlet forslag for 2011: Kr Side 9 av 34

14 Indirekte kostnader BOA-prosjekt (P 20139) Posten gjelder bidrags- og oppdragsfinansierte (BOA) prosjekts bidrag til dekning av indirekte kostnader disse prosjektene påfører avdelingen. Eksempler er kopiering, prosjektadministrasjon, budsjettering, regnskap, annen administrasjon mm. Inntektsnivået på posten avhenger av antall prosjekt på avdelingen, omsetningen på disse, om HiST fraskriver seg retten til indirekte kostnader (gjelder bidragsprosjekt og spesielt EUprosjekt), for å nevne noen faktorer. Pr ligger inntekt fra indirekte kostnader på kr , noe som skulle tilsi en inntekt på ca kr i 2010 på fellesområdet. Det er foreløpig ikke noe som tilsier vesentlig økning i indirekte kostnader, og samlet forslag for budsjettåret 2011 er derfor kr Samlet oversikt over Felleskostnadene (FK) er gitt i tabell 2.1, jfr. også vedlegg 5: Tabell 2.1 Prosjekt nr Tiltak Budsjett 2010 Regnskap Budsjett Internasjonalisering Personalarrangement Markedsføringskostnader Eksamensavvikling Studentinitierte tiltak Avdelingsstyret AFT Investeringer Dekanens strategiske disposisjoner Diverse felles Semesteravgift studenter Fornybar energi og miljøteknologi Lønnsoppgjør Indirekte kostnader fra BOA-prosjekt Prosjektakvisisjon BOA Sum felleskostnader (FK) Tall i = Inntekt, + = Kostnad Merk at regnskapstallene bare sammenligner mot tilsvarende avsetninger i budsjettet. Men i regnskapet vil det også være kostnader som ikke er henførbare til budsjettavsetningene. Med disse forutsetningene, representerer forslaget til FK en nominell økning på kr Hovedårsaken er bortfall av inntekter fra studentenes semesteravgift og avsetning til investeringer. FKs andel av AFTs totale ramme øker med 1,6 prosentpoeng fra 2010, og utgjør i ,4 % av budsjettrammen. Side 10 av 34

15 3. Særskilte tildelinger (ST) Særskilte tildelinger skal omfatte tildelinger til oppgaver som er spesielle strukturmessig for den enkelte budsjettenhet. Dette for å få budsjettenhetene strukturmessig mest mulig like ifht. en fordeling gjennom Ramme Program (RP). En oppsummering av postene finnes til slutt i pkt 3, jfr. også vedlegg 6. Driftskostnader laboratorier I forbindelse med budsjettarbeidet, er de aktuelle kostnadsgruppene i regnskapet gjennomgått og korrigert for det som kan defineres som investeringer, slik at bare driftskostnader skal inngå. Den samme gjennomgangen ble også gjort i forbindelse med budsjett 2007, 2009 og Men BIO, MAT og RAD var nye program ved AFT i 2010-budsjettet. Usikkerheten rundt nivået for deres kostnader var stor da 201-budsjettet ble lagt. Derfor var det naturlig å gjøre ny gjennomgang også for 2011-budsjettet. Senere år tenkes labkostnader indeksregulert. Samlet forslag for 2011: Kr , som er kr høyere enn 2010-budsjettet. Det er BIO som får den største økningen innen labdrift. Fordelingen mellom programmene fremgår av vedlegg 6. Forkurs HiST får direktebevilgning fra KD til gjennomføring av forkurs, og denne ligger i AFTs basisbevilgning. Forkurset er holdt utenfor budsjettmodellen bla. pga. forkurset ikke produserer studiepoeng. Midlene tildeles derfor direkte til ALM via ST. Overføring til forkurs i AFTs budsjett tar utgangspunkt i en bevilgning på kr fra KD for deretter å prisjusteres. Forkurset krever imidlertid også ressurser fra fellesskapet på lik linje med AFT forøvrig,- eksempelvis dekanstab og felleskostnader. Det er naturlig at forkurset bidrar med en del av sin bevilgning til dekning av denne type kostnader. Bevilgningen til forkurset er derfor redusert med samme andel som dekanstab og felleskostnader utgjør av totalkostnadene. Samlet forslag for 2011: Kr Undervisningsandel stipendiatstillinger For KD-stipendiatene gjelder 25 % undervisningsdel og 75 % forskningsdel. For forskningsdelen belastes lønnen HA, mens avdelingen selv må stå for finansieringen av undervisningsdelen. I tillegg får den enkelte stipendiat årlig tildelt kr i driftsmidler fra HiST. I tillegg til KD-stipendiater, har RAD også 2 HiST-stipendiater med tildeling over ST. Dette er faste ansatte, som er i et doktorgradsløp. Her må avdelingen dekke 50 % av lønnsmidlene, mot 25 % for KD-stipendiatene. Resterende 50 % av lønnen tildeles fra HiSTs FoU-midler. Disse stipendiatene skal være ferdig med sin tilskuddsperiode våren Side 11 av 34

16 Den enkelte stipendiat er tildelt eget prosjektnummer, og avdelingens egenandel posteres inn på disse sammen med driftsmidlene fra HA (men ikke HAs lønnsandel). På den måten får AFT et godt økonomisk bilde pr. stipendiat mht. finansiering og forbruk over hele stipendperioden. Et evt. merforbruk ut over tildelte midler fra HA og avdeling, må det enkelte program dekke over eget budsjett. Dette kan skje ved stipendperiodens utløp. Samlet forslag for 2011: Kr , som er en nedgang med kr fra Utveksling av studenter/ansatte Utveksling er bra både for avdelingen og det enkelte studiemiljø. AFT ønsker derfor å stimulere til økt utvekslingsaktivitet gjennom incitament i budsjettfordelingsmodellen. Utveksling av studenter og ansatte er derfor lagt inn som tildeling under ST med et kronebeløp pr. tilfelle. Pga. studiepoengsproduksjonen er det ideelle å holde antall innreisende studenter høyere enn antall utreisende. Tabell 3.2 viser utviklingen i antall utvekslinger ved AFT: Tabell 3.2 Utvikling i utveksling Allmenn (ALM) 1 Bioingeniør (BIO) Bygg og Miljø (BYG) 1 1 Elektro og datateknikk (EDT) Kjemi og materialteknikk (KMT) Maskinteknikk og logistikk (MAL) Matteknologi (MAT) 2 2 Radiograf (RAD) Sum Tall for BIO, MAT og RAD ikke tilgjengelige årene før 2007 Antallet utvekslinger viser en jevn stigning frem til 2008, med en nedgang på 9 tilfeller i Tabell 3.3 viser fordelingen av tilfellene på studenter og ansatte på den enkelte enhet: Side 12 av 34

17 Tabell 3.3 Studenter Ansatte 2009 Inn Ut Sum Inn Ut Sum Samlet Andel Allmenn (ALM) * ,7 % Bioingeniør (BIO) ,8 % Bygg og Miljø (BYG) Elektro og datateknikk (EDT) ,7 % Kjemi og materialteknikk (KMT) ,6 % Maskinteknikk og logistikk (MAL) ,5 % Matteknologi (MAT) ,4 % Radiograf (RAD) ,2 % Sum ,0 % * ALM har ingen egne studenter og vil derfor ikke være representert 2008 Allmenn (ALM) * Studenter Ansatte Inn Ut Sum Inn Ut Sum Bioingeniør (BIO) ,0 % Bygg og Miljø (BYG) ,2 % Elektro og datateknikk (EDT) ,6 % Kjemi og materialteknikk (KMT) ,0 % Maskinteknikk og logistikk (MAL) ,7 % Matteknologi (MAT) ,3 % Radiograf (RAD) ,2 % Sum ,0 % * ALM har ingen egne studenter og vil derfor ikke være representert Flg. kategorier brukes: Studenter: Opphold 3 mnd, Ansatte: Opphold 1 uke Samlet Andel Tilbakegangen i utveksling skyldes nedgang i studentutvekslingen,- størst i studenter som kommer til AFT. Det er spesielt på BIO nedgangen ligger, der man i 2008 hadde høye tall. For øvrig er det en økning i ansattutveksling med 2 tilfeller fra 2008 til Men det er fortsatt for få programmer som er aktivt med i ansattutveksling. Særlig er det få lærere som kommer fra andre utdanningsinstitusjoner for å hospitere ved AFT. BYG hadde, som eneste program, verken student- eller lærerutvekslinger i Pga. bedret budsjettsituasjon foreslås prisen økt fra kr i 2010 til kr pr. tilfelle i 2011-budsjettet. Dette er godt over det KD har lagt inn i 2011-budsjettet (kr pr tilfelle) til hver institusjon. Samlet forslag for 2011: Kr Yrkesfaglærerutdanningen (P 00055) HiST og NTNU samarbeider om en 3-årig bachelor innen yrkesfag. Ved HiST inngår avdelingene AFT og ASP. Ved AFT har vi studenter på Bygg- og anleggsteknikk (BA, BYG), Teknikk og industriell produksjon (TIP, MAL) og Restaurant og matfag (RM, MAT). Det lyktes ikke å få nok kvalifiserte søkere til at Elektrofag (E, EDT) kunne starte opp i Det er også vedtatt å ikke ta opp søkere på denne retningen, samt på RM i Side 13 av 34

18 Yrkesfaglærerutdanningen (YFL) ved HiST og AFT er organisert som et eget prosjekt ihht. avtale med NTNU, og skal derfor ikke inngå den ordinære budsjettfordelingsmodellen. YFLbudsjett tildeles involverte program etter egen modell, basert på antall tilbudte semester og studiepoengsproduksjon. Basisbevilgning til YFL er på bakgrunn av dette, trukket ut og lagt som egen budsjettpost under ST. Basisbevilgningen er prisjustert. Det samme gjelder studiepoengsproduksjon. Tildelte midler for denne, er trukket ut av tildelingen fra HA og lagt inn på prosjektet under ST. Studiepoengsproduksjonen fra YFL inngår derfor ikke i RP for de involverte program, jfr. pkt. 5 nedenfor. Det er gjort fratrekk for andel av felleskostnader, på samme måte som det er gjort for forkurset. I 2010 er det også startet opp en videreutdanning for yrkesfaglærere innen TIP og RM med midler direkte fra Utdanningsdirektoratet. Denne utdanningen inngår ikke i prosjekt Samlet forslag for 2011: Kr Praksiskostnader HiST vedtok i 2009 felles regler for refusjon av kostnader for studenter i praksis. Dette kan få innvirkning på flere av AFTs studier, slik at det kan bli nødvendig med avsetninger til flere program i årene som kommer. Dette avventes til vi ser hvordan dette utvikler seg etter hvert som regelverket kommer til praktisk anvendelse. Pr. i dag er det RAD som har praksiskostnader av en slik størrelse, at tildeling over ST er påkrevd. Utgangspunktet er praksiskostnader pr. student for 2008, 2009 og Det forventes samme studenttall i 2011 som i Budsjettavsetning for 2010 ventes å holde med god margin, og videreføres derfor uendret i Samlet forslag for 2011: Kr Støtte arrangement internasjonal konferanse AFT ønsker å stimulere program som ønsker å arrangere internasjonale konferanser innenfor eget fagfelt. Støtte avhenger av avdelingens budsjettsituasjon det enkelte år. For 2011 avsettes et mindre beløp til utvikling og forberedelse av internasjonal konferanse innen Architectual Engineering ved BYG i Beløpets størrelse tilsier normalt finansiering innen programmets ordinære budsjett, men er tatt med for å synliggjøre og stimulere avdelingens FoU-satsing. Samlet forslag for 2011: Kr Kurs i ingeniørdidaktikk Det er etter hvert blitt mange ansatte ved AFT, som ikke har pedagogisk skolering som en del av sin formelle utdannelse. Dette vil avdelingen gjøre noe med, og ønsker i 2011 å arrangere et obligatorisk kurs i ingeniørdiaktikk for ansatte som ikke fyller formalkravene. Samlet forslag for 2011: Kr Side 14 av 34

19 Strategiske satsingsområder FoU AFT har fått 2 av HiSTs 6 strategiske satsingsområder lagt til seg. Dette er områdene HiST learning mobile initiative og Bio-behandling. Hvert av AFTs området er driftsmidler over en 5-årsperiode, med evaluering etter 3 års virketid. For 2011 er det bevilget kr til hvert av satsingsområdene. Det er tildelingen fra HiST som er lagt inn under ST. Avdelingene må forplikte seg til å investere like mye i satsingsområdene som man har fått fra HiST. For AFTs vedkommende gjøres investeringen i form av ansattes arbeidstid. Samlet avsetning i 2011: Kr Undervisnings- og forskningsutstyr Det vises her til kommentarer for punktet Investeringer under pkt. 2 Felleskostnader (FK). Det er HiSTs foreslåtte tildeling til AFT som er satt opp under ST. Samlet avsetning i 2011: Kr Samlet avsetning til Særskilte Tildelinger (ST) fremgår av tabell 3.4 nedenfor, jfr. også vedlegg 6: Tabell 3.4 Sum Sum Utførende enhet tiltak tiltak AFT Tiltak Felles ALM BIO BYG EDT KMT MAL MAT RAD Driftskostnader laboratorier Forkurs Undervisningsandel stipendiatstillinger Utveksling studenter/ansatte Yrkesfaglærerutdanning (YFL) Praksiskostnader Støtte arr. av internasjonal konferanse Kurs i ingeniørdidaktikk Strategiske satsingsområder FoU Tildeling undervisnings- og forskningsutstyr Sum særskilte tildelinger (ST) I Sammenlignet med 2010 representerer forslaget til ST en nominell økning på kr Men her er kr tildelinger fra HiST øremerket særskilte formål, slik at reell nominell økning er kr STs andel av den totale rammen utgjør 14,4 % av budsjettrammen for Side 15 av 34

20 4. Ramme dekanstab (RD) Dekanstaben er skilt ut som egen budsjettenhet fom for bedre å synliggjøre kostnadene ved AFT. Dekanstaben realbudsjetteres fordi den er en støttefunksjon og ikke har noen egen produksjon av den type som inngår i budsjettmodellen kriterier. Samlet ramme til dekanstab foreslås satt til kr , jfr. også vedlegg 4. Tabell 4.1 nedenfor viser budsjettutviklingen fra 2010 til 2011, samt regnskap pr : Tabell 4.1 Budsjett ramme dekanstab (RD) Budsjett 2010 Regnskap Budsjett 2011 budsjett Dekanstab ,1 % Andel av AFTs budsjett 5,9 % 5,5 % -0,4 Kr gjelder lønn og sosiale kostnader for 10,0 årsverk. Det er for øvrig lagt til grunn samme struktur og beløp som ved beregning av minimumsnivå for programmene: Rundsum til drift pr. årsverk (kr ), samt grunnbeløp (kr ). Av tabellen fremgår at dekanstabens budsjett øker med 9,1 %. Økningen fra budsjett 2010 skyldes at en ansatt har hatt delvis permisjon uten lønn i 2010, men er fra februar 2011 tilbake i 100 % stilling. I tillegg kommer generell lønnsøkning som følge av lønnsoppgjøret Dekanstabens andel av AFTs budsjett er 5,5 %, og er en nedgang med 0,4 prosentpoeng fra 2010 til Side 16 av 34

21 5. Ramme Program (RP) - Statistikk Ramme program (RP) er selve fordelingsmekanismen i AFTs samlede budsjettmodell, jfr. vedlagte modelloversikt. Det er viktig å være klar over at dette er en andelsmodell, der det er en bestemt kake som skal fordeles. Modellen angir programmenes andeler av kaken, men reduseres kaken blir andelene også mindre målt i kroner. Og omvendt selvsagt. Modellen genererer altså ikke flere penger i seg selv,- den bare fordeler dem. Men oppfyllelse av de sentrale målene, som ligger innbakt i kriteriene i RP, vil over tid gjøre at avdelingen tilføres midler og at kaken blir større. Prinsippet i budsjettmodellen er at de ferskeste tilgjengelige tallene skal benyttes i budsjettfordelingen, dvs. statistikk fra budsjettår 2 år. Unntak er data for studieplasser og førstestillinger, som har budsjettår 1 år som statistikkuttak. Statistikken for 2010-budsjettet ligger også i vedlegg Programmenes samlede andel RP er inndelt i 3 hoveddeler: Undervisningskomponent (70 %), FoU-komponent (25 %) og Kurs/EVU BOA (5 %). De to første komponentene er delt i en basis- og resultatdel, mens kurs/evu BOA kun har resultatdel. Delenes vekt er angitt i ( ) i overskriftene. Programmenes samlede andel gjennom budsjettfordelingsmodellen, er vist i tabell 5.1 nedenfor: Tabell Enhet Samlet andel Undervisning FoU Kurs/EVU (BOA) Samlet andel prosentenheter Andeler 100 % 70 % 25 % 5 % 100 % Allmenn (ALM) 20,0 % 12,6 % 47,7 % 13,4 % 21,4 % 1,5 Bioingeniør (BIO) 13,2 % 13,5 % 10,6 % 9,0 % 12,5 % -0,7 Bygg og Miljø (BYG) 10,7 % 13,6 % 3,0 % 3,4 % 10,4 % -0,3 Elektro og datateknikk (EDT) 14,2 % 18,5 % 4,1 % 2,9 % 14,1 % -0,1 Kjemi og materialteknikk (KMT) 12,5 % 11,2 % 12,3 % 33,1 % 12,6 % 0,1 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 9,6 % 12,2 % 1,8 % 13,8 % 9,7 % 0,1 Matteknologi (MAT) 12,2 % 9,2 % 14,1 % 17,0 % 10,8 % -1,4 Radiograf (RAD) 7,7 % 9,2 % 6,4 % 7,4 % 8,4 % 0,8 Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Endringene mellom 2010 og 2011 kommenteres i det videre. Side 17 av 34

22 5.2 Undervisningskomponenten (70 %) Enhetenes andel av undervisningskomponenten går frem av tabell 5.2.1: Tabell Undervisningskomponenten: Samlet Enhet prosentenheter Allmenn (ALM) 12,5 % 12,6 % 0,1 Bioingeniør (BIO) 13,9 % 13,5 % -0,5 Bygg og Miljø (BYG) 13,9 % 13,6 % -0,3 Elektro og datateknikk (EDT) 18,4 % 18,5 % 0,1 Kjemi og materialteknikk (KMT) 9,1 % 11,2 % 2,1 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 12,4 % 12,2 % -0,2 Matteknologi (MAT) 10,5 % 9,2 % -1,4 Radiograf (RAD) 9,3 % 9,2 % 0,0 Sum 100,0 % 100,0 % Undervisningskomponenten er delt i en basis- og en resultatdel. Basis teller 60 %, mens Resultat teller 40 %. Basisdel (60 %) Basiskomponenten består av antall studieplasser for 3 år, med budsjettår 1 år som utgangspunkt. Basiskomponenten fordeler seg slik i budsjett for 2011: Tabell Undervisningskomponenten: Basisdel. Enhet prosentenheter Allmenn (ALM) 7,1 % 6,8 % -0,3 Bioingeniør (BIO) 13,9 % 14,1 % 0,1 Bygg og Miljø (BYG) 14,4 % 14,8 % 0,4 Elektro og datateknikk (EDT) 21,8 % 21,7 % -0,1 Kjemi og materialteknikk (KMT) 9,2 % 9,6 % 0,4 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 13,2 % 13,3 % 0,2 Matteknologi (MAT) 12,2 % 10,7 % -1,5 Radiograf (RAD) 8,3 % 9,0 % 0,8 Sum 100,0 % 100,0 % Grunnlag 2011: Måltall opptak skoleårene 2008/09, 2009/10 og 2010/11, korrigert for grunnlagsfag, deling i studieår og labfaktor Nye studieplasser gitt i budsjett 2011, er ikke med i oppsettet. I 2009 ble det tildelt nye studieplasser til BIO, BYG, KMT og MAL. Disse slår nå inn for 2. år, og styrker disse programmene. Samme effekt gjelder RAD, som fikk nye studieplasser i 2008, i tillegg til noe flere plasser innen videreutdanning. Dette stjeler andeler fra program som ikke har fått nye studieplasser. Side 18 av 34

23 Etter skoleåret fikk MAT en reduksjon på 15 studieplasser, og disse teller da ikke med den 3-årsperioden som ligger til grunn for 2011-budsjettet. Dette forsterkes av at MAT har høy labfaktor. Disse forholdene forklarer den forholdsvis store nedgangen på MAT når man sammenligner mot 2010-budsjettet. Videre er 2-årige studieplasser for EDT og MAL omgjort til 3-årige plasser. Dette gir litt færre plasser, men likevel økt uttelling pga. høyere vekting av studieplasser i 3.- enn i 1. årskull. Et grunnlagsfag (BIO020M Generell kjemi) er flyttet fra BIO til KMT, og gir flere studieplasser ved KMT, og da færre på BIO. BIO har 15 studieplasser til videreutdanning/master i molekylærmedisin for studieåret 2010/2011, og 9 tilsvarende plasser for 2009/2010. Disse inngår i en 2-årig master ved NTNU. HiST gir her kun undervisning i 15 av 120 studiepoeng. Studieplassene er derfor for hvert år skalert ned til den andel av undervisning HiST tilbyr (andel = 12,5 %). Omtrent samme betraktning gjøres mht. studieplasser gitt til videreutdanning/master i MR ved RAD, der hhv. 20 og 22 studieplasser er gitt for studieårene 2010/2011 og 2009/2010. Her gis et 1-års studium (60 sp) over 2 år, og HiST har all undervisning. Studieplassene er for hvert år skalert ned til den andel undervisning HiST tilbyr dette året (årlig andel = 50 %). Det samme gjelder videreutdanning i ultralyd (60 sp over 2 år). Studiet har planlagt oppstart januar Det er lagt inn hhv. 15 (2010/2011) og 10 (2009/2010) studieplasser med årlig andel 50 %. Yrkesfaglærerutdanningen (YFL): HiST og NTNU er tildelt i alt 150 studieplasser over 3 år til YFL. YFL er et felles prosjekt mellom de to institusjonene. YFL er prosjektstyrt med egen tildelingsmodell fra HA samt internt ved AFT. Statistikk for YFL inngår derfor ikke i grunnlaget her. Dersom YFL i fremtiden blir et permanent tilbud, der tildeling gis på samme vilkår som øvrige studieplasser, er det naturlig at statistikk for YFL også inkorporeres i AFTs ordinære budsjettfordelingsmodell. Resultatdel (40 %) Resultatkomponenten består av avlagte studiepoeng. Det er egenproduserte studiepoeng ekskl. YFL som inngår. Tallene for studiepoengsproduksjonen er hentet fra DBH-basen. Fra 2005 av figurerer ikke ALM som egen rapporteringsenhet i DBH, og ALMs produksjon vil ligge registrert på øvrige program ved AFT. DBH-tallene må derfor bearbeides av studieseksjonen, før de kan brukes i budsjettfordelingen. Når det nedenfor kommenteres på endringer innen det enkelte program, vil det da være programmet ekskl. ALMs andeler. Slår man derimot opp i DBH, vil antall studiepoengsenheter (SPE) 4 være inkl. ALM. Dette er det viktig å være klar over. Produksjon av SPE ved AFT er økt med 120,4 fra 2008 til ,- fra 1 209,4 til 1 329,8 SPE. Dette utgjør en økning på 10,0 % for AFT, og er det høyeste AFT har hatt siden 2002 (første tilgjengelige år i DBH). Økningen ligger først og fremst på programmene ved gamle AFT, 4 1 Studiepoengsenhet (SPE) = 60 studiepoeng = 1 studentårsverk 5 Grunnlaget for 2010-budsjettet er produksjon Grunnlag for 2011-budsjettet er Side 19 av 34

24 med unntak av BYG. Ifht. gjennomsnittlig antall årsverk, produserte hver ansatt på programnivå i snitt 9,0 SPE i 2009, som er 1,0 SPE mer enn i Resultatkomponenten fordeler seg slik i budsjettmodellen: Tabell Undervisningskomponenten: Resultatdel Enhet prosentenheter SPE pr. årsverk Allmenn (ALM) 20,7 % 21,4 % 0,7 15,0 Bioingeniør (BIO) 13,9 % 12,5 % -1,4 8,4 Bygg og Miljø (BYG) 13,1 % 11,7 % -1,4 11,9 Elektro og datateknikk (EDT) 13,2 % 13,7 % 0,4 10,4 Kjemi og materialteknikk (KMT) 9,0 % 13,7 % 4,6 10,6 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 11,2 % 10,5 % -0,6 9,0 Matteknologi (MAT) 8,0 % 7,0 % -1,1 4,3 Radiograf (RAD) 10,8 % 9,6 % -1,2 9,3 Sum 100,0 % 100,0 % 9,7 Grunnlag 2011: Studiepoengsenheter (SPE) produsert i : SPE-produksjon 2008 Programmet med størst prosentvis økning i andeler KMT, med 4,6 prosentpoengs økning i studiepoengsproduksjonen. Bak dette ligger en vekst i studiepoengsproduksjonen på 66 % ved KMT. SKB 6 forklarer den voldsomme økningen med store opptakstall i materialteknikk samt stor produksjon innen emne som maskinstudentene tar ved programmet. Videre er det faseforskyvning i KMTs fag, slik at det noen fag er forskyvning i studiepoeng fra høst til vår. Også ALM og EDT har hyggelige økninger i sin studiepoengsproduksjon, med hhv. 13,6 og 13,7 %. Dette gir andelsøkninger på hhv. 0,7 og 0,4 prosentpoeng. MAL har også en liten økning i sin produksjon (3,7 %), men denne er for liten til at programmet klarer å opprettholde sin andel når programmene over øker så vidt mye. BIO, BYG, MAT og RAD har alle mindre nedganger i produksjonen av studiepoeng. Disse programmene har en nedgang på mellom 1,4 % og 4,9 %, der MAT har den største tilbakegangen med - 4,8 SPE. Men dette er likevel lite mot fjorårets nedgang på hele 25 % (-33,8 SPE). 6 SKB = Seksjon for studier, kommunikasjon og bibliotek Side 20 av 34

25 Diagrammet nedenfor viser utviklingen i produksjonen av SPE ved AFT, jfr. kommentarene nedenfor. Der fremgår tydelig KMT, EDT og ALMs kraftige økninger. Tabell SPE (60-sp) Utvikling produksjon SPE - AFT ALM 276,5 232,3 213,3 247,3 250,1 284,2 BIO 167,9 169,9 168,8 157,6 168,6 166,3 BYG 148,7 167,3 140,9 135,6 158,4 155,9 EDT 171,3 163,9 163,5 148,9 159,9 181,8 KMT 82,5 87,9 90,1 103,6 109,4 181,9 MAL 119,7 132,5 124,9 115,1 135,1 140,1 MAT 139,8 141,8 134,7 131,1 97,3 92,5 RAD 138,7 141,6 119,6 109,0 130,6 127,0 AFT totalt 1 245, , , , , ,8 År Side 21 av 34

26 5.3 FoU-komponenten (25 %) Enhetenes andel av FoU-komponenten fremgår av tabellen nedenfor: Tabell FoU-komponenten: Samlet Enhet prosentenheter Allmenn (ALM) 40,2 % 47,7 % 7,5 Bioingeniør (BIO) 13,0 % 10,6 % -2,3 Bygg og Miljø (BYG) 3,8 % 3,0 % -0,8 Elektro og datateknikk (EDT) 4,6 % 4,1 % -0,5 Kjemi og materialteknikk (KMT) 15,9 % 12,3 % -3,6 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 1,5 % 1,8 % 0,3 Matteknologi (MAT) 16,3 % 14,1 % -2,2 Radiograf (RAD) 4,7 % 6,4 % 1,6 Sum 100,0 % 100,0 % FoU-komponenten er delt i en basis- og en resultatdel. Basis teller 20 %, mens Resultat teller 80 %. Basisdel (20 %) FoU-komponentens basisdel består av vektede årsverk førstestillinger ved programmene, og det er fast ansatte førstestillinger som skal benyttes. Det er førstestillinger pr som benyttes i budsjettet for I underlaget er det en samlet nedgang på 5,3 årsverk (uvektet) fra til Størst økning har ALM med 2,0 årsverk. Størst tilbakegang har BYG med 3,0 årsverk, og KMT med 1,8 årsverk på tidspunktene for telling. Førstestillinger har flg. vekting: Professorer vektes 3, førsteamanuensis og dosent vektes 2 og førstelektor vektes 1. Andelene fordeler seg etter dette slik: Tabell FoU-komponenten, Basisdel: Førstestillinger (vektet) Enhet prosentenheter Allmenn (ALM) 20,5 % 26,6 % 6,1 Bioingeniør (BIO) 14,9 % 19,8 % 4,9 Bygg og Miljø (BYG) 6,8 % 0,0 % -6,8 Elektro og datateknikk (EDT) 14,9 % 14,7 % -0,2 Kjemi og materialteknikk (KMT) 19,8 % 16,2 % -3,6 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 5,4 % 5,9 % 0,5 Matteknologi (MAT) 16,9 % 16,9 % -0,1 Radiograf (RAD) 0,8 % 0,0 % -0,8 Sum 100,0 % 100,0 % Grunnlag 2011: Førstestillinger pr Side 22 av 34

27 Resultatet blir mye det samme som i underlaget: BYG svekker seg med 6,8 prosentenheter og KMT med 3,6. Disse går i hovedsak til ALM (økning 6,4 prosentenheter) og BIO (økning på 4,9 prosentenheter). På BIO er det kvalifisering av 2 ansatte til professorer, som gjør økningen. Nedgang i det samlede antall førstestillinger forsterker utslagene. RAD hadde en andel på 0,8 % i Dette skyldes en feil, ettersom det er en professor IIstilling som ligger til grunn. Professor II er ikke en fast stilling, og vil normalt også ha formål undervisning og ikke FoU. Resultatdel (80 %) FoU-komponentens resultatdel består av FoU-inntekter BOA og Publisering. Delene teller med 50 % hver, og det er gjennomsnitt for siste 3 år som legges til grunn. For BOA-FoU er det regnskapsførte inntekter som benyttes. Samlet resultatdel FoU fremgår av tabell nedenfor: Tabell FoU-komponenten, Resultatdel: Samlet Enhet prosentenheter Allmenn (ALM) 45,1 % 53,0 % 7,9 Bioingeniør (BIO) 12,5 % 8,3 % -4,2 Bygg og Miljø (BYG) 3,0 % 3,7 % 0,7 Elektro og datateknikk (EDT) 2,0 % 1,4 % -0,6 Kjemi og materialteknikk (KMT) 14,9 % 11,4 % -3,6 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 0,5 % 0,8 % 0,3 Matteknologi (MAT) 16,2 % 13,4 % -2,8 Radiograf (RAD) 5,7 % 7,9 % 2,3 Sum 100,0 % 100,0 % FoU- inntekter (BOA - 50 %) Innenfor FoU-inntekter vektes EU-inntekter med 2 i budsjettmodellen, mens øvrige FoUinntekter er vektet med 1. Dette fordi EU-midler honoreres vesentlig mer i KDs budsjettmodell enn NFR-midler, og fordi det generelt er vanskelig å få tilslag på prosjektmidler innenfor EU-systemet. Tabellen nedenfor viser programmenes andel av samlede FoU-inntekter: Side 23 av 34

28 Tabell FoU-komponenten, Resultatdel: FoU-inntekter - BOA Enhet prosentenheter Inntekt pr. årsverk 2009 Allmenn (ALM) 55,5 % 72,2 % 16, Bioingeniør (BIO) 4,8 % 2,3 % -2,4 0 Bygg og Miljø (BYG) 0,0 % 1,4 % 1, Elektro og datateknikk (EDT) 1,2 % 0,2 % -1,0 0 Kjemi og materialteknikk (KMT) 13,4 % 4,7 % -8,6 0 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 0,6 % 0,1 % -0,5 0 Matteknologi (MAT) 23,4 % 18,6 % -4, Radiograf (RAD) 1,2 % 0,4 % -0,7 0 Sum 100,0 % 100,0 % Grunnlag 2011: Gj.snitt regnskapsførte FoU-inntekter fra BOA i Samlede FoU-inntekter har økt fra kr i 2005 til kr i EU-inntekter er en viktig forklaring til dette. I perioden har inntekter fra EU-prosjekter økt fra kr til kr Økningen kom særlig i 2009, som et resultat av tilslag på flere EUprosjekter innenfor et kort tidsrom. Dette er veldig bra. Økningen av EU-inntekter fremgår av diagrammet nedenfor: Tabell Utvikling EU-inntekter AFT Kroner ALM ( ) BIO BYG EDT KMT MAL MAT RAD År Side 24 av 34

29 Som det fremgår, er det kun ALM som har hatt EU-inntekter i 2009, mens BIO hadde noen mindre EU-inntekter tidligere år. Disse regnes fortsatt med i budsjettildelingen, ettersom det er gjennomsnittlig inntekt for som legges til grunn ved 2011-budsjettet. Også Øvrige FoU-inntekter har hatt en stor økning siden 2005,- fra kr til kr Spesielt ved MAT har økningen vært stor, med nesten en 10-dobling i inntekter siden Men antall program som har skaffet inntektene er det samme som i 2005: Kun 3 stk. Dette er negativt for avdelingen i bestrebelsen etter å øke sin FoU-aktivitet. Diagrammet nedenfor viser utviklingen på de ulike programmene: Tabell Utvikling Andre FoU-inntekter AFT Kroner ALM BIO BYG EDT KMT MAL MAT RAD År Det er foreløpig bare MAT som har jevn og stabilt høy inntekt. Programmet har hatt en jevn og god inntektsøkning hvert år siden Et annet poeng er at både ALM og BYG har fått Andre FoU-inntekter i 2009,- ALM for første gang i perioden. Merk at KMT, som har hatt jevnt stabile inntekter over flere år, ikke hadde FoU-inntekter i Dette ser også ut til å fortsette inn i 2010, og er uheldig for programmet. Heller ikke BIO, EDT, MAL og RAD har andre FoU-inntekter i Side 25 av 34

30 Publisering(50 %) Publisering er andre halvpart av FoU-komponentens resultatdel. Andelene for 2011 fremgår av tabellen nedenfor. Tabell FoU-komponenten, Resultatdel: Publisering Enhet prosentenheter Allmenn (ALM) 34,7 % 33,8 % -0,9 Bioingeniør (BIO) 20,2 % 14,3 % -5,9 Bygg og Miljø (BYG) 6,1 % 6,0 % -0,1 Elektro og datateknikk (EDT) 2,9 % 2,6 % -0,3 Kjemi og materialteknikk (KMT) 16,5 % 18,0 % 1,5 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 0,5 % 1,6 % 1,1 Matteknologi (MAT) 8,9 % 8,3 % -0,7 Radiograf (RAD) 10,2 % 15,4 % 5,2 Sum 100,0 % 100,0 % Grunnlag 2011: Vektede publiseringer mv, for perioden , jfr. budsjettmodell. Tallene i tabellen er etter vekting av de ulike publiseringskategoriene. Vi ser at ALM og KMT har de største andelene innen publisering. RAD gjør et solid byks oppover med hele 5,2 prosentpoeng. Ifht. at programmet pt. ikke har noen førstestillinger, må en viktig forklaringsfaktor være RADs mange stipendiater. Også KMT og MAL tar andeler, med hhv. 1,5 og 1,1 prosentpoengs økning. På den negative siden svekker BIO seg med hele 5,9 prosentpoeng, men ender likevel opp med en andel på 14,3 %. Dette gir en 4.plass blant AFTs program. Om publiseringene ikke hadde vært vektet, ville eksempelvis KMT ligget nede på en 6. plass i andel publiseringer. Men en stor del av KMTs publiseringer skjer i kategorier som gir høy uttelling. Det samme forholdet gjør seg gjeldende på BIO og RAD, men da i noe mindre grad. I 2009 produserte for øvrig hvert årsverk i snitt 1,0 publikasjonspoeng (uvektet). Dette er en stor økning ifht. 2008, der produksjonene var på 0,3 publikasjonspoeng pr. årsverk. Størst var produksjonen på ALM ed 2,4 publikasjonspoeng pr årsverk i I motsatt ende av skalaen ligger EDT med 0,2 publikasjonspoeng pr. årsverk. Det er fortsatt en utfordring å løfte hele AFTs publikasjonsproduksjon. Både mht. antall publiseringer og publiseringsnivå. Side 26 av 34

31 5.4 Kurs/EVU - BOA (5 %) Enhetenes andel av Kurs/EVU-komponenten fremgår av tabellen nedenfor: Tabell Kurs/EVU (BOA) Enhet prosentenheter Inntekt pr. årsverk 2009 Allmenn (ALM) 23,1 % 13,4 % -9, Bioingeniør (BIO) 3,8 % 9,0 % 5, Bygg og Miljø (BYG) 0,7 % 3,4 % 2, Elektro og datateknikk (EDT) 4,4 % 2,9 % -1, Kjemi og materialteknikk (KMT) 42,8 % 33,1 % -9, Maskinteknikk og logistikk (MAL) 11,0 % 13,8 % 2, Matteknologi (MAT) 14,3 % 17,0 % 2, Radiograf (RAD) 0,0 % 7,4 % 7, Sum 100,0 % 100,0 % Grunnlag 2011: Kurs/EVU-inntekter 2009 Vi ser at ALM fortsetter sin tilbakegang fra 2010-budsjettet med en ny nedgang på 9,7 prosentenheter. KMT øker sine inntekter med mer enn kr , får man likevel en stor tilbakegang på 9,7 prosentenheter. Dette har sammenheng med at andre program relativt sett øker mer ifht. sitt ståsted i På motsatt side har vi BIO og RAD, som har økt med hhv. 5,2 og 7,4 prosentenheter. Særlig for RAD er det positivt,- der har man ikke hatt kursinntekter siden Også de øvrige programmene, unntatt EDT, har mindre andelsøkninger. Vi ser at KMT fortsatt drar inn mest kursinntekter pr. årsverk. Dobbelt som mye som programmet som ligger på 2. plass. Interessant nok er dette MAL, som hadde et meget godt inntektsår i BIO hadde hatt en firedobling av sine inntekter i 2009, sammenlignet med Dette er også svært bra. Side 27 av 34

32 Samlede kursinntekter har økt fra kr i 2005 til kr i 2009, og den nedadgående utviklingen fra 2007 og 2008 ser ut til å ha snudd. Diagrammet nedenfor viser det enkelte programs utvikling siden 2005: Tabell Utvikling kursinntekter AFT Kroner ALM BIO BYG EDT KMT MAL MAT RAD Sum År Diagrammet viser at ALM har hatt en sammenhengende nedgang i kurs-/oppdragsinntekter siden 2006, men denne har flatet noe ut. Øvrige program har hatt en øking i kursinntekter, selv om EDTs økning er meget beskjeden. Når likevel KMT og EDT har en nedgang i andeler, skyldes det at øvrige program relativt sett har økt mer enn disse. RAD fra kr 0 i 2007 og 2008 til vel kr i 2009, som et eksempel. MAL med en dobling av inntektene fra 2008 til 2009 som et annet. KMT hadde fra før hadde en dominerende andel av kurs/evu inntektene, vil naturlig få en nedgang i andeler når øvrige program begynner å få opp sine kursporteføljer. Totalt sett er det derfor en positiv utvikling innen kursinntektene. Side 28 av 34

33 6. Støttebevilgning (SB) Støttebevilgning er modellens dempeledd/sikkerhetsnett, som gjør at enheters budsjettmessige endringer avdempes. Vi beregner hvor mye man må anta at et program trenger for å kunne oppfylle sine juridiske forpliktelser overfor ansatte og studenter,- et slags minimumsnivå på budsjettet. Merk at minimumsnivået godt kan være lavere enn enheten selv oppfatter som et nødvendig minimum for sin drift. Minimumsnivået vil endres fra år til år, avhengig av eksempelvis endringer i personalmassen, lønnsoppgjør, eksterne inntekter osv. Flg. kostnadselementer inngår i minimumsnivået : Lønnskostnader for faste og midlertidige stillinger, slik at lønnsmidler til alle ansatte er dekket. Driftsmidler med rundsum pr. årsverk. For 2011 er det lagt inn kr pr årsverk, som er uendret fra 2009-budsjettet. Driftsmidler pr. enhet med et grunnbeløp. For 2011 er det lagt inn kr pr enhet, som er kr mer enn i 2010-budsjettet. Spesialbehov undervisning og forskning (tildeles over ST) Felleskostnader som dekkes over enhetens budsjett (tildeles over FK) Kjøp av fag fra andre program ved AFT: Flere program kjøper undervisning fra andre program. Dette er fag som egentlig ligger inn under eget programs ansvarsområde, men som av ulike årsaker er satt bort til andre. Til fradrag i minimumsnivået kommer: Bidrag fra FK Bidrag fra ST Salg av fag til andre program ved AFT: Flere program selger (utfører) undervisning i fag som egentlig ligger inn under et annet programs ansvarsområde. Ressursen som brukes her forutsettes alt dekket via minimumskostnadene (lønnskostnader). Lønnskostnader overført fra prosjekt: Dette er større refusjoner for faste lønnskostnader som allerede er kreditert programmet gjennom lønnsbudsjettet. Anslag på størrelse settes på grunnlag av regnskap 2009 supplert med opplysninger om Både BOA- og interne prosjekt vil inngå i beregningen. Inntekter fra andre enheter (avdelinger/programmer) ved HiST: Dette vil typisk være større inntekter som gis som kompensasjon for tjenester man utfører for andre enheter ved HiST, og der hele/deler av kostnadene ved dette alt er dekket via minimumskostnadene. Dette vil i hovedsak gjelde lønnskostnader. Inntekter fra eksterne kilder (andre kilder enn BOA-prosjekt) : Samme vurdering som over gjøres her. Hensikten med å føre større inntekter på programmene til fradrag i minimumsnivået, er at minimumsnivået skal bli mer reelt ifht. den økonomiske virkeligheten som programmet har. Er tildeling gjennom Ramme Program (RP) mindre enn netto minimumsnivå, får enheten differansen tildelt gjennom SB som en tilleggsbevilgning. Er tildeling via RP større enn netto minimumsnivå, gis ingen tillegg gjennom SB. Tildelinger via SB tas fra den potten som er til fordeling via RP. Alle program bidrar på den måten inn til SB gjennom at kaken (RP) blir mindre. SB-potten fordeles deretter ut til de program som har et netto minimumsnivå som overstiger sin andel av RP. Side 29 av 34

34 Samlet støttebevilgning (SB) blir kr i 2011 mot kr i Det betyr at det igjen blir lagt mer midler inn i Ramme Program (RP) til fordeling. Støttebevilgningen er fordelt mellom programmene som vist i tabellen nedenfor: Tabell 6.1 Allmenn (ALM) Bioingeniør (BIO) Bygg og Miljø (BYG) Elektro og datateknikk (EDT) Kjemi og materialteknikk (KMT) Maskinteknikk og logistikk (MAL) Matteknologi (MAT) Radiograf (RAD) Sum Tall i BIO, MAT og RAD ble først en del av budsjettmodellen i Derfor ingen data for tidligere år Utvikling i støttebevilgningen (SB) Støttebevilgningens andel av budsjettfordelingen utgjør for øvrig 0,7 % i 2011 mot 6,4 % i Tabellen viser også utviklingen i støttebevilgningen over tid. Det er ikke helt lett å kommentere utviklingen for det enkelte program ifht. tidligere år pga. endringene i avdelingssammensetningen og i selve budsjettmodellen. Det er normalt at et program over tid vil fluktuere mellom å få og ikke få SB. Dette henger bla. sammen med størrelsen på AFTs budsjettramme. I tillegg kan man generelt si at dersom et program får støttebevilgning, vil et eller flere av punktene under gjelde: Programmet produserer for lite på en eller flere av de parametrene som ligger til grunn for fordeling i budsjettmodellen. Disse er igjen avledet av strategisk plan. Programmet har for store lønnskostnader ifht. sin produksjon. Programmet har for små eksterne inntekter. De eksterne inntektene bidrar til finansiering av lønnskostnadene gjennom bedre utnyttelse av ledig kapasitet, og er f.eks. viktige dersom man har en situasjon som i kulepunktene over. Det som er bekymringsverdig, er dersom et program over lang tid må få tilførsel av midler via SB. MAL har vært et eksempel på dette siden fordelingsmodellen ble tatt i bruk. Derfor er det spesielt gledelig at MAL i 2011 ikke trenger tilførsel av midler via SB. Merk at et program isolert sett kunne klare seg uten SB, men pga. av at man må bidra inn til SB-potten, kan man få et behov for et mindre tilskudd fra SB tilbake. Det kan typisk skje i situasjoner der marginen mellom RP og netto minimumsnivå er liten. Beregningene av minimumsnivå og Støttebevilgning (SB) for det enkelte program ligger i vedlegg 2 og 7 A-H. Side 30 av 34

35 7. Reserve (R) Det settes ikke av eksplisitte midler til Reserve (R). 8. Vekstbegrensning Dersom bevilgningen til en enhet øker kraftig fra en periode til en neste, vil det kortsiktig være vanskelig å utnytte økningen på en fornuftig måte. Det tar eksempelvis normalt mange måneder å rekruttere inn en ny medarbeider. Man risikerer da at midler blir stående ubenyttet på en budsjettenhet, mens de i budsjettperioden burde vært omdisponert til andre, mer presserende formål. Dette er diskutert i grunnlagsdokumentet til budsjettmodellen, jfr. AFTsak 10/2005. Vekstbegrensningen er på 15 % målt ifht. prisjustert tildeling 2010, som betyr at maksimal reell budsjettøkning for en enhet vil være 15 % i Dette nivået har vært uendret ved AFT i flere år. For 2011 slår vekstbegrensning inn for ALM og KMT. Midlene planlegges ikke benyttet i 2011, men foreslås satt av som en buffer til senere år. Det er da flere aktuelle anvendelsesområder: Vi forventer uendret eller lavere tildeling som følge av svært høy tildeling innen FoUkomponenten i Kunnskapsdepartementet har varslet innstramming i grunnlaget for EU-midler, noe som kan slå negativt ut for avdelingen i fremtiden. Fremtidige investeringer i undervisnings- og forskningsutstyr. Opplistingen er ikke uttømmende. Side 31 av 34

36 9. Oppsummering Budsjettmodellens fordeling på budsjettenhetene ved AFT, er vist i nedenforstående tabell, jfr. også vedlegg 1: Tabell 9.1 Endelig tildelt budsjett Oversikt tildeling budsjettenheter AFT RP RD SB FK ST Reserve (R ) SUM Tildeling Allmenn (ALM) Bioingeniør (BIO) Bygg og Miljø (BYG) Elektro-og datateknikk (EDT) Kjemi og materialteknikk (KMT) Maskinteknikk og logistikk (MAL) Matteknologi (MAT) Radiograf (RAD) SUM Program AFT AFT fellesposter Dekanstab (ADM) SUM AFT Tall i Vekstbegrensning 15,0 % Tabell 9.2. sammenligner nominell tildeling 2011 med forslag til tildeling for 2010: Vekstbegrensning Tabell 9.2 Nominell tildeling Tildelt budsjett Budsjettendring Enhet Allmenn (ALM) ,5 % Bioingeniør (BIO) ,6 % Bygg og Miljø (BYG) ,1 % Elektro-og datateknikk (EDT) ,8 % Kjemi og materialteknikk (KMT) ,5 % Maskinteknikk og logistikk (MAL) ,6 % Matteknologi (MAT) ,3 % Radiograf (RAD) ,2 % SUM program AFT ,3 % AFT fellesposter ,4 % Dekanstab (ADM) ,1 % SUM AFT ,5 % Som det fremgår av tabellen, er det en nominell økning på 9,3 % på programnivå. Men økningen fordeler seg ulikt på programmene, der noen program går kraftig frem og andre moderat tilbake. Den kraftige økningen i avdelingens budsjettramme, er med på å dempe nedgangen for den siste gruppen. Side 32 av 34

37 ALM får en nominell budsjettøkning på hele 18,5 % etter at vekstbegrensningen har trådt inn. ALM har i flere år gjort det bra på modellindikatorene, og får en andelsøkning på 1,5 prosentpoeng i RP i 2011-budsjettet. Godt hjulpet av de økte budsjettrammene, gir det et svært godt budsjett for programmet. BIO får en nominell økning på 4,6 % i Men programmet går tilbake med 0,7 prosentenheter i RP. BIOs økning skyldes nok fremst økning i overføringer til labdrift sammen med økte lønnskostnader. BIO er også det programmet som har størst behov for støttebevilgning i Selv om man får økte rammer, er det behov for å arbeide med driften på programmet. BYG har en mindre tilbakegang på 0,3 prosentpoeng i RP. Økt total ramme bidrar likevel til at programmet får en nominell økning i budsjettildeling på 11,1 %. Det samme forholdet gjør seg gjeldende på EDT, der de har en mindre tilbakegang på 0,1 prosentpoeng i RP. Men økt total ramme bidrar til at programmet får en nominell økning i budsjettildeling på 13,8 %. Begge programmene får et godt budsjett i KMT øker sin andel med 0,1 prosentpoeng. Sammen med kraftig økning i budsjettrammen til AFT, trår vekstbegrensningen inn også for KMT. Likevel får programmet en nominell vekst på hele 18,5 %, og dette gir et svært godt budsjett for programmet. MAL får en nominell budsjettreduksjon på 3,6 %. Dette til tross for en andelsøkning på 0,1 prosentpoeng i RP. Dette henger sammen med at MAL over flere år har hatt en stor støttebevilgning, noe som har gitt programmet et mye høyere budsjettnivå enn om man kun tildelte midler gjennom RP. Høy SB henger tett sammen med antall stillinger. Ved inngangen til 2011 ser MAL ut til å være nede på et stillingsnivå som bedre harmonerer med programmets produksjon, gitt en budsjettramme på 2011-nivå. Dette gir også lavere lønnskostnader ved programmet. Så selv om programmet får et lavere budsjett enn foregående år, synker de budsjetterte personalkostnadene enda mer. Reelt sett skal derfor MAL få en romsligere økonomisk situasjon enn man tidligere har hatt. MAT får en budsjettøkning på 4,3 % selv om man har en nedgang i RP på hele 1,4 prosentpoeng. MAT har 1,2 færre årsverk i budsjettet for 2011, noe som er en helt nødvendig tilpassning til programmets lave studenttall. Samtidig er forventede eksterne inntekter nesten halvert ifht. anslagene gjort i 2010-budsjettet. Dette, sammen med nedgangen i RP, gir fortsatt behov for tilførsel av midler via SB. Men økningen i AFTs budsjettramme gjør at dette behovet blir lavt i RAD får en budsjettreduksjon på 3,2 %. Samtidig har programmet en flott andelsøkning på 0,8 prosentenheter, og man skulle forventet at dette ga seg utslag i en budsjettøkning for Når RAD likevel går ned i budsjettramme, skyldes det en halvering av tildelinger over ST (fra kr i 2010 til kr 692 i 2011). Dette skyldes i all hovedsak redusert tildeling av lønnsmidler til stipendiater, der avdelingen i løpet av 2011 har oppfylt alle sine lønnsforpliktelser. Stipendiatene ligger fra 2011 nesten fullt ut belastet på programmets lønnsbudsjett. Side 33 av 34

38 Fellespostene har en samlet økning på kr De største endringene er avsetning av midler til investeringer (HiST og AFT), avsetning til FoU-satsingsområder og økt avsetning til lab.kostnader. I tillegg kommer en forventet kraftig reduksjon av studentinnbetalinger. Økningen i prosent og kroner er svært høy, men udramatisk mht. innhold. For dekanstaben er økningen nominelt 9,1 %, som fremst henger sammen med endring i stillingsandel ved staben. I tabell 9.3 nedenfor er budsjettforslaget for 2011 sammenlignet med prisjustert budsjettildeling for 2010 for å få frem den reelle endringen i budsjettene: Tabell 9.3 Prisjustert tildeling Tildelt budsjett Budsjettendring Enhet Prisjustert Allmenn (ALM) ,0 % Bioingeniør (BIO) ,6 % Bygg og Miljø (BYG) ,9 % Elektro-og datateknikk (EDT) ,5 % Kjemi og materialteknikk (KMT) ,0 % Maskinteknikk og logistikk (MAL) ,4 % Matteknologi (MAT) ,2 % Radiograf (RAD) ,0 % SUM program AFT ,1 % AFT fellesposter ,9 % Dekanstab (ADM) ,9 % SUM AFT ,1 % Her ser vi at økningen på program med nominell økning, blir svakere enn ved en realbudsjettsammenligning. Og ved program der det er en nominell reduksjon ifht budsjettet, blir denne forsterket i en prisjustert sammenligning. Men 2011 blir for de fleste program og for AFT samlet, et bedre budsjettår enn på mange år. Side 34 av 34

39 HiST, AFT Tildeling og fordeling - Budsjett 2011 Vedlegg 1 Alle tall i Tildelinger til AFT Tildeling Prisjustert Estimat tildeling 2011 Endring i kroner Endring i % Blå skrift = Formel lenket til andre celler Tildeling hovedfordeling ,1 % Svart skrift = Input her Estimat velferdsmidler Estimert tildeling AFT ,1 % Tildeling fordelt på (nom. kr, ikke prisjustert) Kroner % - andel Kroner % - andel Ramme Program (RP) ,3 % ,0 % Ramme Dekanstab (RD) ,9 % ,5 % Ramme Felleskostnader (FK) ,8 % ,4 % Ramme Særskilte Tildelinger (ST) ,7 % ,4 % Ramme Støttebevilgning (SB) ,4 % 862 0,7 % Reserve (R) - 0,0 % - 0,0 % Sum tildelinger ,0 % ,0 % Oversikt tildeling budsjettenheter AFT Ramme Program (RP) Ramme Dekanstab (RD) ktrl 0 Støttebevilgning (SB) Felleskostnader (FK) Særskilte Tildelinger (ST) Reserve (R ) SUM Tildeling Vekstbegrensning ifht budsjett Endelig tildelt budsjett Allmenn (ALM) (1 197) Bioingeniør (BIO) Bygg og Miljø (BYG) Elektro-og datateknikk (EDT) Kjemi og materialteknikk (KMT) (233) Maskinteknikk og logistikk (MAL) Matteknologi (MAT) Radiograf (RAD) SUM Program AFT (1 430) AFT fellesposter Dekanstab (ADM) SUM AFT Vekstbegrensning 15,0 % Nominelt Prisjustert Tildeling program AFT etter veksbegrensning Tildelt budsjett Budsjettforslag Endring Tildelt budsjett Budsjettforslag Endring Allmenn (ALM) ,5 % ,0 % Bioingeniør (BIO) ,6 % ,6 % Bygg og Miljø (BYG) ,1 % ,9 % Elektro-og datateknikk (EDT) ,8 % ,5 % Kjemi og materialteknikk (KMT) ,5 % ,0 % Maskinteknikk og logistikk (MAL) ,6 % ,4 % Matteknologi (MAT) ,3 % ,2 % Radiograf (RAD) ,2 % ,0 % SUM program AFT ,3 % ,1 % AFT fellesposter ,4 % ,9 % Dekanstab (ADM) ,1 % ,9 % SUM AFT ,5 % ,1 %

40 HiST, AFT Beregning RP og SB Vedlegg 2 Beregning av Ramme program (RP) og Støttebevilgning (SB) Budsjett 2011 Alle tall i Fordeling RP og SB a b c = (a - b) d e = (c - d) * f = (d + e)* Dekkkes utenom RP (fradrag fra min. forpliktelse) Netto minmumsforpliktelse = Må dekkes av RP & SB Ramme Program (RP) Støttebevilgning (SB) Andel Undervisning Andel Kurs/EVU (BOA) Samlet andel RP Andel Undervisning Andel Kurs/EVU (BOA) Antatt min.- forpliktelse Andel av RP+SB Andel FoU Andel FoU Allmenn (ALM) ,6 % 47,7 % 13,4 % 21,4 % 12,5 % 40,2 % 23,1 % 20,0 % Bioingeniør (BIO) ,5 % 10,6 % 9,0 % 12,5 % 13,9 % 13,0 % 3,8 % 13,2 % Bygg og Miljø (BYG) ,6 % 3,0 % 3,4 % 10,4 % 13,9 % 3,8 % 0,7 % 10,7 % Elektro-og datateknikk (EDT) ,5 % 4,1 % 2,9 % 14,1 % 18,4 % 4,6 % 4,4 % 14,2 % Kjemi og materialteknikk (KMT) ,2 % 12,3 % 33,1 % 12,6 % 9,1 % 15,9 % 42,8 % 12,5 % Maskinteknikk og logistikk (MAL) ,2 % 1,8 % 13,8 % 9,7 % 12,4 % 1,5 % 11,0 % 9,6 % Matteknologi (MAT) ,2 % 14,1 % 17,0 % 10,8 % 10,5 % 16,3 % 14,3 % 12,2 % Radiograf (RAD) ,2 % 6,4 % 7,4 % 8,4 % 9,3 % 4,7 % 0,0 % 7,7 % Sum ,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % * Hvis c > d * = d hvis c < d * = c hvis c > d Samlet andel RP

41 HiST, AFT Ramme Program (RP) - Andeler Vedlegg 3 UNDERVISNING OG FOU - SAMLET Budsjett UNDERVISNING Budsjett 2011 Andeler 60 % 40 % 100 % Enhet Basis Resultat Andel ALM 6,8 % 21,4 % 12,6 % BIO 14,1 % 12,5 % 13,5 % BYG 14,8 % 11,7 % 13,6 % EDT 21,7 % 13,7 % 18,5 % KMT 9,6 % 13,7 % 11,2 % MAL 13,3 % 10,5 % 12,2 % MAT 10,7 % 7,0 % 9,2 % RAD 9,0 % 9,6 % 9,2 % Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % Andeler 70 % 25 % 5 % 100 % Enhet Undervisning FoU Kurs/EVU (BOA) Andel ALM 12,6 % 47,7 % 13,4 % 21,4 % BIO 13,5 % 10,6 % 9,0 % 12,5 % BYG 13,6 % 3,0 % 3,4 % 10,4 % EDT 18,5 % 4,1 % 2,9 % 14,1 % KMT 11,2 % 12,3 % 33,1 % 12,6 % MAL 12,2 % 1,8 % 13,8 % 9,7 % MAT 9,2 % 14,1 % 17,0 % 10,8 % RAD 9,2 % 6,4 % 7,4 % 8,4 % Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 1.1 Basis 1.2 Resultat Andeler 100 % 100 % Andeler 100 % 0 % 100 % Enhet Studieplasser Andel Vekting basis Vektet andel Enhet Studiepoeng korrigert Utveksling Andel ALM 6,8 % 6,8 % 6,8 % ALM 21,4 % 21,4 % BIO 14,1 % 14,1 % 14,1 % BIO 12,5 % 12,5 % BYG 14,8 % 14,8 % 14,8 % BYG 11,7 % 11,7 % EDT 21,7 % 21,7 % 21,7 % EDT 13,7 % 13,7 % KMT 9,6 % 9,6 % 9,6 % KMT 13,7 % 13,7 % MAL 13,3 % 13,3 % 13,3 % MAL 10,5 % 10,5 % MAT 10,7 % 10,7 % 10,7 % MAT 7,0 % 7,0 % RAD 9,0 % 9,0 % 9,0 % RAD 9,6 % 9,6 % Sum 100,0 % 100,0 % 0,0 100,0 % Sum 100,0 % 0,0 % 100,0 %

42 HiST, AFT Ramme Program (RP) - Andeler Vedlegg 3 2. FORSKNING OG UTVIKLING Budsjett 2011 Andeler 20 % 80 % 100 % Enhet Basis Resultat Andel ALM 26,6 % 53,0 % 47,7 % BIO 19,8 % 8,3 % 10,6 % BYG 0,0 % 3,7 % 3,0 % EDT 14,7 % 1,4 % 4,1 % KMT 16,2 % 11,4 % 12,3 % MAL 5,9 % 0,8 % 1,8 % MAT 16,9 % 13,4 % 14,1 % RAD 0,0 % 7,9 % 6,4 % Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 2.1 Basis 2.2 Resultat Andeler 100 % 100 % Andeler 50 % 50 % 100 % Enhet Førstestillinger Andel Enhet FoUinntekter Publisering Andel ALM 26,6 % 26,6 % ALM 72,2 % 33,8 % 53,0 % BIO 19,8 % 19,8 % BIO 2,3 % 14,3 % 8,3 % BYG 0,0 % 0,0 % BYG 1,4 % 6,0 % 3,7 % EDT 14,7 % 14,7 % EDT 0,2 % 2,6 % 1,4 % KMT 16,2 % 16,2 % KMT 4,7 % 18,0 % 11,4 % MAL 5,9 % 5,9 % MAL 0,1 % 1,6 % 0,8 % MAT 16,9 % 16,9 % MAT 18,6 % 8,3 % 13,4 % RAD 0,0 % 0,0 % RAD 0,4 % 15,4 % 7,9 % Sum 100,0 % 100,0 % Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 3. KURS/EVU (BOA) Budsjett 2011 Andeler 0 % 100 % 100 % Enhet Basis Resultat Andel ALM 13,4 % 13,4 % BIO 9,0 % 9,0 % BYG 3,4 % 3,4 % EDT 2,9 % 2,9 % KMT 33,1 % 33,1 % MAL 13,8 % 13,8 % MAT 17,0 % 17,0 % RAD 7,4 % 7,4 % Sum 0,0 % 100,0 % 100,0 % Blå skrift = Formel lenket til andre celler Svart skrift = Input her Program sortert etter nummer på budsjettenhet

43 Ramme Dekanstab (RD) Vedlegg 4 HiST, Avdeling for teknologi - Ramme Dekanstab Budsjett 2011 Alle tall i Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Enheter Pris Kostnad (i 1000) Merknader Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 10, Drift enhet - Grunnbeløp 1, Sum antatte minimumskostnader a

44 HiST, AFT Felleskostnader (FK) Vedlegg 5 Overslagsark for FK - Felleskostnader Budsjett 2011 NB: Dette er underlag ved fordelingen og IKKE tilsagn om eller øremerking av bevilgning Alle tall i 1000 Utførende enhet Prosjekt Sum tiltak Sum tiltak AFT Felles ALM BIO BYG EDT KMT MAL MAT RAD ADM nr Tiltak Internasjonalisering Personalarrangement Markedsføringskostnader Eksamensavvikling Studentinitierte tiltak Avdelingsstyret AFT Investeringer Dekanens strategiske disposisjoner Diverse felles Semesteravgift studenter Fornybar energi og miljøteknologi Lønnsoppgjør Indirekte kostnader fra BOA-prosjekt Prosjektakvisisjon BOA Sum felleskostnader (FK)

45 HiST, AFT Særskilte Tildelinger (ST) Vedlegg 6 Overslagsark for ST - Særskilte Tildelinger Budsjett 2011 NB: Dette er underlag ved fordelingen og IKKE tilsagn om eller øremerking av bevilgning Alle tall i 1000 Utførende enhet Prosjekt Sum tiltak Sum tiltak AFT Felles ALM BIO BYG EDT KMT MAL MAT RAD ADM nr Tiltak Driftskostnader laboratorier Forkurs Undervisningsandel stipendiatstillinger Utveksling studenter/ansatte Yrkesfaglærerutdanning (YFL) Praksiskostnader Støtte arr. av internasjonal konferanse Kurs i ingeniørdidaktikk Strategiske satsingsområder FoU Tildeling undervisnings- og forskningsutstyr Sum særskilte tildelinger (ST)

46 ALM - Støttebevilgning (SB) Vedlegg 7A HiST, Avdeling for teknologi - Program for allmennfag (ALM) Budsjett 2011 Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Kostnad (i 1000) Enheter Pris Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 27, Drift enhet - Grunnbeløp 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) 80 Kjøp av fag fra program ved AFT Sum antatte minimumskostnader a Merknader Ekskl. stipendiater Ekskl. for- og realfagskurs (ligger i lønn) Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST Salg av fag til program ved AFT 444 Anslag på inntekter fra prosjekt Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 0 Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 0 Merknader Jfr. eget oppsett Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for støttebevilgning Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d 0 e

47 BIO - Støttebevilgning (SB) Vedlegg 7B HiST, Avdeling for teknologi - Program for bioingeniørutdanning (BIO) Budsjett 2011 Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Kostnad (i 1000) Enheter Pris Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 17, Drift enhet 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) Kjøp av fag fra program ved AFT 53 Merknader Ekskl. stipendiat Sum antatte minimumskostnader a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST Salg av fag til program ved AFT 0 Anslag på inntekter fra prosjekt 87 Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 205 Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 0 Merknader Jfr. eget oppsett Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for støttebevilgning Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d 581 e

48 BYG - Støttebevilgning (SB) Vedlegg 7C HiST, Avdeling for teknologi - Program for bygg og miljø (BYG) Budsjett 2011 Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Kostnad (i 1000) Enheter Pris Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 13, Drift enhet - Grunnbeløp 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) 381 Kjøp av fag fra program ved AFT 0 Merknader Ekskl. stipendiater Sum antatte minimumskostnader a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST 381 Salg av fag til program ved AFT 0 Anslag på inntekter fra prosjekt 646 Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 0 Merknader Jfr. eget oppsett Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for støttebevilgning Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d 0 e

49 EDT - Støttebevilgning (SB) Vedlegg 7D HiST, Avdeling for teknologi - Program for elektro-og datateknikk (EDT) Budsjett 2011 Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Kostnad (i 1000) Enheter Pris Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 18, Drift enhet - Grunnbeløp 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) 415 Kjøp av fag fra program ved AFT 84 Merknader Ekskl. stipendiat Sum antatte minimumskostnader a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST 415 Salg av fag til program ved AFT 515 Anslag på inntekter fra prosjekt 143 Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 0 Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 0 Merknader Jfr. eget oppsett Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for støttebevilgning Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d 0 e

50 KMT - Støttebevilgning (SB) Vedlegg 7E HiST, Avdeling for teknologi - Program for kjemi og materialteknikk (KMT) Budsjett 2011 Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Kostnad (i 1000) Enheter Pris Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 14, Drift enhet - Grunnbeløp 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) 689 Kjøp av fag fra program ved AFT 353 Merknader Ekskl. stipendiat Sum antatte minimumskostnader a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Merknader Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST 689 Salg av fag til program ved AFT 0 Anslag på inntekter fra prosjekt Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 132 Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 0 Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for støttebevilgning Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d 0 e

51 MAL - Støttebevilgning (SB) Vedlegg 7F HiST, Avdeling for teknologi - Program for maskinteknikk og logistikk (MAL) Budsjett 2011 Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Kostnad (i 1000) Enheter Pris Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 13, Drift enhet 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) 210 Kjøp av fag fra program ved AFT 224 Merknader Ekskl. stipendiat Sum antatte minimumskostnader a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST 210 Salg av fag til program ved AFT 202 Anslag på inntekter fra prosjekt 985 Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 0 Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 0 Merknader Jfr. eget oppsett Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for støttebevilgning Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d 0 e

52 MAT - Støttenevilgning (SB) Vedlegg 7G HiST, Avdeling for teknologi - Program for matteknologi (MAT) Budsjett 2011 Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Kostnad (i 1000) Enheter Pris Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 16, Drift enhet 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) 390 Kjøp av fag fra program ved AFT 0 Merknader Ekskl. stipendiat Sum antatte minimumskostnader a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST 390 Salg av fag til program ved AFT 0 Anslag på inntekter fra prosjekt Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 0 Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 0 Merknader Jfr. eget oppsett Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for støttebevilgning Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d 97 e

53 RAD - Støttebevilgning (SB) Vedlegg 7H HiST, Avdeling for teknologi - Program for radiografutdanning (RAD) Budsjett 2011 Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Kostnad (i 1000) Enheter Pris Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 12, Drift enhet 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) 692 Kjøp av fag fra program ved AFT 0 Merknader Ekskl. stipendiat Sum antatte minimumskostnader a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST 692 Salg av fag til program ved AFT 0 Anslag på inntekter fra prosjekt 353 Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 0 Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 0 Merknader Jfr. eget oppsett Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for støttebevilgning Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d 184 e

54 Modell utvidet- Endelig Vedlegg 8 Budsjettmodell AFT Ramme Program (RP) Ramme Dekanstab (RD) Felles- Felles-kostnader kostnader (FK) (FK) Særskilte tildelinger (ST) Støttebevilgning (SB) Særskilte Reserve tildelinger (R) (ST) Nivå 1 Undervisning 70 % Kurs/EVU (BOA) 5 % FoU 25 % Nivå 2 Basis 60 % Resultat 40 % Resultat 100 % Basis 20 % Resultat 80 % Nivå 3 Måltall opptak studenter 100 % Studiepoeng 90 % Utveksling 10 % Inntekter 100 % Førstestillinger 100 % * Professor x 3 * 1.amanuensis x 2 * Dosent x 2 * 1. lektor FoU-inntekter 50 % * EU-midler (E ) x 2 * Øvrige eksterne FoU-midler (N) Publisering 50 %

55 Arkiv: 2010/2765 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: Fra: Dekan Saksbehandler: Gunnhild Oftedal Sak 35/10 Kostnader for stipendiater Forlag til vedtak: Avdelingsstyret ved AFT vedtar at normen for ph.d.-stipendiatansettelser skal være fire år inklusive ett års pliktarbeid. Ekstraåret finansieres på avdelingsnivå, og andelen av bevilgninger fra KD som tildeles AFT på grunnlag av fullførte ph.d.-grader, skal inngå i budsjettet på avdelingsnivå. Tre eller fireårig stipendiatperiode Ved HiST er normen for KD-stipendiater 1 4-årig ansettelse inklusive ett års pliktarbeid finansiert av AFT. I tiden framover vil det være aktuelt å finansiere stipendiater med eksterne midler i tillegg til de som finansierings gjennom KD-tildelinger. Vi trenger derfor retningslinjer for om vi skal ha 3- eller 4-årig ansettelse og hvem som evt. skal betale for ekstraåret: AFT eller det aktuelle programmet. Fordeler med 4-årig ansettelse I de aller fleste tilfeller vil ett fjerde år være til god hjelp for at stipendiaten skal komme i mål med sitt doktorgradsarbeid. Eksperimentelt arbeid kan gi uventede forsinkelser og dessuten vil et ekstraår i fagmiljøet gi mer tid til faglig modning. Publisering av artikler som skal inngå i avhandlingen tar også ofte svært lang tid. (Et par av 3-4 artikler bør være publisert før avhandlingen trykkes.) Stipendiatens ekstraår kan i mange tilfeller utnyttes positivt for stipendiaten og avdelingen ved at vedkommende tar del i undervisning (forelesninger, øvinger, lab, veiledning) eller andre oppgaver ut over doktorgradsarbeidet. Nytteverdien vil avhenge av behovet for ressurser, slik som ved underbemanning og vil dessuten avhenge av den enkelte kandidat. Ulemper med 4-årig ansettelse Kostnadene til det fjerde året må dekkes av avdelingen eller programmet. I noen tilfeller kan meningsfylte ekstraoppgaver for stipendiaten være vanskelig å finne, og i tilfeller hvor vi allerede har ledig kapasitet blant de ansatte, vil et fjerde år, kunne være en ren ekstrakostnad. 1 KD-stipendiater: Finansierings ved øremerket tildeling til HiST fra Kunnskapsdepartementet. HiST lyser ut og tildeler midlene på grunnlag av søknader fra fagmiljø ved HiST.

56 Vår dato: Vår ref.: 2010/2765 Side 2 av 2 Hvem skal betale for et evt. ekstraår? Hvis vi skal følge normen (så langt) for KD-stipendiater, skal kostnadene dekkes på avdelingsnivå. Alternativet vil være at de dekkes av programmet hvor stipendiaten har tilknytning. Det kan argumenteres med at de som gjør seg bruk av stipendiatens arbeidskraft også skal betale for den. I noen tilfeller kan vi imidlertid komme i den situasjonen at det aktuelle programmet ikke har økonomi til å betale omkring til kr totalt over de fire årene. Spesielt kan det være en vesentlig økonomisk belastning dersom programmet har flere stipendiater. Stipendiatene er også en ressurs som vil bidra til økt FoU-aktivitet for avdelingen totalt. Sett i lys av avdelingens satsning på å øke FoU-aktiviteten, rettferdiggjøres at merkostnader til et fjerde år dekkes på avdelingsnivå. I bevilgningene fra KD vil HiST fra og med 2012 få betalt et visst beløp per ph.d-student som ble uteksaminerte to år tidligere. For tiden vil dette beløpet være omkring kr. En andel av dette vil tilfalle AFT (andelen kan bli endret med ny budsjettfordelingsmodell for HiST). Dersom avdelingen skal finansiere ekstraåret for stipendiaten, vil det være naturlig at dette tilskuddet i budsjettet går til avdelingen og ikke det enkelte programmet.

57 Arkiv: 2010/2765 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: Fra: Dekan Saksbehandler: Olve Hølaas Sak 36/10 Oppnevning av medlemmer til komité for ansettelse av dekan på AFT Vedlegg: 1. Protokoll fra Høgskolestyrets møte 06/ sak HS-V-039/10 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som dekan og sammensetting av innstillingsutvalg Forlag til vedtak: Avdelingsstyret ved AFT oppnevner følgende medlemmer til komité for innstilling for ansettelse av dekan på AFT: Eksternt styremedlem: Avdelingsstyreleder, divisjonsleder Hallgrim Hjelmbrekke, Rambøll Representant for faglig tilsatte ved AFT: Førstelektor Anne Lise Hjertø, Bioingeniørutdanningen Høgskolestyret på HiST fattet følgende vedtak i sak HS-V-039/10 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som dekan og sammensetting av innstillingsutvalg: 1. Det framlagte forslag til kunngjøringstekst for 6 åremålsstillinger som dekan godkjennes med de endringer som fremkom under møtet. 2. Det oppnevnes innstillingsutvalg for hver av de 6 dekanstillingene som skal kunngjøres. Innstillingsutvalgene gis følgende sammensetning: Faste representanter: Rektor Trond M. Andersen Organisasjons- og personaldirektør Kjell Hansen 1 studentrepresentant oppnevnt av Studentparlamentet 1 representant for teknisk-administrativt tilsatte oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene Representanter oppnevnt etter avdelingstilknytning for dekanstillingen: Eksternt styremedlem fra avdelingsstyret oppnevnt av avdelingsstyret ved hver enkelt avdeling 1 representant for faglig tilsatte ved den aktuelle avdeling oppnevnt av avdelingsstyret 1 representant for faglig tilsatte ved den aktuelle avdeling oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene.

58 Vår dato: Vår ref.: 2010/2765 Side 2 av 2 Representant for T/A tilsatte oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene på HiST, som også er fast representant i alle 6 innstillingsutvalg, er Oddrun Husby (AFT). Representant for studentene oppnevnt av Studentparlamentet vil bli informert om muntlig. Representant for faglig tilsatte oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene ved AFT, er Terje Robert Meisler (TEKNA). Søknadsfrist på dekanstillingen på AFT er Innstillingsutvalgets første møte er AFT ønsker at de tre representantene som oppnevnes etter tilknytning til AFT skal ha minst en representant fra hvert kjønn og ha ulik faglig bakgrunn og programmessig tilhørighet. De foreslås å oppnevne AFTs avdelingsstyreleder og divisjonsdirektør i Rambøll Hallgrim Hjelmbrekke fra de eksterne styremedlemmene. Han har lang fartstid i AFTs styre og har svært god innsikt i behovene på avdelingen for ledelse. Det foreslås videre å oppnevne førstelektor ved Bioingeniørutdanningen Anne Lise Hjertø som representant for de faglig tilsatte ved AFT. Hun har blant annet innehatt posisjonen som programansvarlig ved program for bioingeniørfag, hun har sittet i avdelingsstyret som representant for faglig tilsatte på Avdeling for mat og medisinsk teknologi, og hun har vært ansatt på HiST i en årrekke. Se lenke for kunngjøringsteksten 4ZpKmsSka4dm%2bu9507olHMmmyX7aWr%2bznITrdnRVZqLB4eKoDVI%2fObAZf0KD scmxqhf7ysdue9tkwp9%2bnfybqezl6dkgd3fiea4fuc3jxhfpbaipzs7%2bwlx4yuzq m34oz%2f1plverweydk7i5fnyoqesa1kjbg%2fino96nljf5%2bmjvi0elzhay8m%3d &CultureId=NB-NO

59 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-39/10 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som dekan og sammensetning av innstillingsutvalg Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): Organisasjons- og personaldirektør/spo HS-O-5/2010 Vedlegg: Lenke til tidligere saker, lover og regelverk: Henvisning til HiSTs måltavle ( Strategiområde Hovedmål Delmål Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja Nei x Kommunikasjonsmessige Ja Nei x konsekvenser Annen risikovurdering Side 1 av 5

60 Forslag til vedtak: 1. Det framlagte forslag til kunngjøringstekst for 6 åremålsstillinger som dekan godkjennes. 2. Det oppnevnes innstillingsutvalg for hver av de 6 dekanstillingene som skal kunngjøres. Innstillingsutvalgene gis følgende sammensetning: Faste representanter: - Rektor Trond M. Andersen - Organisasjons- og personaldirektør Kjell Hansen - Eksternt styremedlem (forslag fremlegges i møtet) - 1 studentrepresentant oppnevnt at Studentparlamentet - 1 representant for teknisk-administrativt tilsatte oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene Representanter oppnevnt etter avdelingstilknytning for dekanstillingen: - 1 representant for faglig tilsatte ved den aktuelle avdeling oppnevnt av rektor - 1 representant for faglig tilsatte ved den aktuelle avdeling oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene Sammendrag: I hht til UH-lovens 11.1 (1) skal styret tilsette dekaner og som følge av det skal styret godkjenne kunngjøringstekst for stillingene. I hht UH-lovens 11.1 (3) skal innstilling til stilling som dekan foretas av innstillingsutvalg. Styret selv fastsetter innstillingsutvalgets sammensetning. Det foreslås at rektor gis fullmakt til endelig oppnevning av navngitte representanter til innstillingsutvalgene. SAKSFREMSTILLING: 1. Bakgrunn for saken HiST har siden 2004 hatt åremålstilsatte dekaner. Nåværende åremålsperiode for samtlige dekaner går ut Kunngjøringsteksten Forslag til kunngjøringstekst: Side 2 av 5

61 6 ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag er det fra ledig 6 åremålsstillinger som dekan. Dekanene tilsettes for åremålsperioder på 4 år, med mulighet for forlengelse med inntil 2 perioder. Det skal tilsettes dekaner ved følgende avdelinger: Avdeling for helse- og sosialfag (ref. Led xx/10) Avdeling for informatikk og e-læring (ref. Led-xx/10) Avdeling for lærer- og tolkeutdanning (ref. Led-xx/10) Avdeling for sykepleierutdanning (ref. Led-xx/10) Avdeling for teknologi (ref. Led-xx/10) Avdeling Trondheim økonomiske høgskole (ref. Led-xx/10) Nærmere informasjon om HiST og avdelingene finnes på HiST har en styringsstruktur basert på enhetlig ledelse. På avdelingsnivå er dekan øverste leder for både den faglige og administrative virksomheten. Dekanen rapporterer til rektor og har ansvar for at høgskolens strategi blir fulgt opp på avdelingsnivå. Hver avdeling har et styre med representanter fra tilsatte, studenter og eksterne. Ordningen med avdelingsstyrer er høsten 2010 gjenstand for en evaluering. Dekanene er en del av høgskolens øverste ledelse og har et ansvar for høgskolens samlede utvikling og resultat. Dette innebærer et ledelseskrav om å bidra til faglig samhandling på tvers av avdelinger og seksjoner, slik at man utnytter høgskolens kompetanse og ressurser best mulig. HiST vil gjennom sitt samfunnsoppdrag få en rekke positive utfordringer fremover, hvor høgskolens posisjon innen profesjonsutdanning og forskning skal befestes og videreutvikles. Høgskolen har i tillegg til utdanning og FoU en sentral rolle som regional kompetanseaktør. I den kommende fireårsperioden vil høgskolen jobbe målrettet for å realisere tre sentrumsnære studiesteder ved hhv. Kalvskinnet, Øya og Hesthagen. I tillegg til de effektene dette vil ha på økt faglig aktivitet, studenttrivsel og eksternt samarbeid, vil HiST med dette også bidra til byutvikling i Trondheim. Dekanene forventes å være aktive bidragsytere i arbeidet. Viktige oppgaver og ansvar for dekanen er å: ta ansvar for kvalitetsutvikling av utdanningene ved avdelingen styrke forsknings- og utviklingsarbeidet (FoU) ved avdelingen ha god kontakt og kommunikasjon med avdelingens studenter og tillitsvalgte ta ansvar for personalets kompetanseutvikling og utvikling av et positivt arbeidsmiljø øke avdelingens bidrag til livslang læring gjennom styrking av tilbud innen etter- og videreutdanning Side 3 av 5

62 sørge for god økonomistyring og at avdelingenes samlede ressurser brukes effektivt og i samsvar med rammer, lover, forskrifter og avtaler Søkernes kvalifikasjoner Dekanen er leder for avdelingens samlede faglige virksomhet, og den som tilsettes må være kvalifisert for tilsetting i faglig stilling i høgskolen. Det legges vekt på høy faglig kompetanse, personlige egenskaper og relevant erfaring som skal til for å fungere som leder og inspirator, strateg og nettverksbygger. Andre opplysninger Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Tilsetting foretas av styret for høgskolen. Stillingene er plassert i Statens lønnsregulativ, lønnsplan , kode 1474, Dekan. Normal avlønning for stillingene vil være ltr (pt. kr ). Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til rektor Trond Michael Andersen, tlf , [email protected] eller organisasjons- og personaldirektør Kjell Hansen, tlf , [email protected] Vi ber om at søknad sendes elektronisk via link på denne siden («Søk denne stilling»). Søknad kan også sendes Høgskolen i Sør-Trøndelag, Seksjon for personaladministrasjon og organisasjonsutvikling, 7004 Trondheim. Søknad merkes ref. nr. Led XX/10. Søknadsfrist: (min. 3 uker fra utlysning i dagspressen) **** **** **** Oppnevning og sammensetning av innstillingsutvalg Det foreslås oppnevnt et innstillingsutvalg for hver av de 6 dekanstillingene som skal kunngjøres og at innstillingsutvalgene gis følgende sammensetning (samme sammensetning som ved tilsetting av dekaner i 2007): Faste representanter: - Rektor - Organisasjons- og personaldirektør - Eksternt styremedlem - 1 studentrepresentant oppnevnt av Studentparlamentet - 1 representant for teknisk-administrativt tilsatte oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene Side 4 av 5

63 Representanter oppnevnt etter avdelingstilknytning for dekanstillingen: - 1 representant for faglig tilsatte ved den aktuelle avdeling oppnevnt av rektor - 1 representant for faglig tilsatte ved den aktuelle avdeling oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene Dette gir innstillingsutvalg på 7 personer. Både gjennom størrelse og sammensetning bør dette gi god representativitet for viktige grupperinger ved høgskolen og avdelingene. 3. Lover, regelverk og tidligere vedtak Innstilling og tilsetting av dekaner skjer i medhold av UH-lovens Økonomiske og kommunikasjonsmessige konsekvenser (risikovurdering) Det vurderes ikke å være spesielle økonomiske eller kommunikasjonsmessige konsekvenser. Side 5 av 5

64 Arkiv: 2010/2765 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: Fra: Dekan Saksbehandler: Frode Langlo Pedersen Sak 38/10 Handlingsplan HMS 2011 Vedlegg: 1. Mål og handlingsplan HMS AFT Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Forlag til vedtak: Avdelingsstyret vedtar Mål og handlingsplan HMS AFT Saksfremlegg Avdelingens Mål og handlingsplan HMS AFT 2011 er utarbeidet i samråd med SAMU og avdelingens ledergruppe, med utgangspunkt i planen gjeldende HMS for Nytt i planen for 2011 er bl.a., under årlige tiltak, punkt 6 vedrørende oppdatering av evakueringslister og punkt 8 om brannøvelser; begge forhold har vært ivaretatt i foregående år, men ved å trekke det inn i planen blir det synliggjort. I tillegg er det for kommende år lagt inn flere punkter på bakgrunn av ny IA-avtale, dvs. Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv, jf. punkt 3 under årlige tiltak, samt punktene 13, 14 og 20 under særskilte tiltak for Kurs vedrørende IA er videreført i planen for 2011, jf. punkt 18; det ble første gang tatt inn i planen for For øvrig er det i planen lagt opp til gjennomføring av støykartlegging i starten av året, jf. punkt 11.

65 Mål og handlingsplan HMS AFT 2011 Resultatmål ,8 % egenmeldt og 3 % legemeldt sykefravær iht. til avdelingens måltavle for 2011, målnummer HiST-EO (5,2 % i 2009, 3.6 % i 2008, 3.1 % i 2007, 2.9 % i 2006). 2. Ingen ulykker. (Meldt: 4 i 2009, 3 i 2008, 1 i 2007, 0 i 2006). 3. Ingen nestenulykker. (Meldt: 3 i 2009, 2 i 2008, 0 i 2007, 0 i 2006). Årlige tiltak Hva Informasjon om tiltak Dokumentasjon Ansvarlig Frist årlige tiltak 1. Livreddende førstehjelpskurs for ansatte og studenter 2. Påminning om melding av avvik, ulykker, nestenulykker. Gjøres gjerne i forbindelse med hendelser. 3. Halvårlige møter vedr. IAarbeid (iht. ny IA-avtale) AFTs HMS-nettside: Ulykker og nestenulykker og Avvik og farlige forhold 4. Oppdatering av førstehjelpsutstyr 5. Vernerunde AFTs HMS-nettside: Vernerunder 6. Oppdatering liste AFTs HMS-nettside: evakueringsansvarlige evakueringsområder og L:\AFT\Dekanstab\HMS\ Mål og handlingsplan\ Handlingsplan 2011 Rapport på programmets HMS-nettside. L:\AFT\Dekanstab\HMS\ Mål og handlingsplan\ HMSsaksbehandler Studieleder og HMSsaksbehandler ;NAV v/larsen; Oddrun Husby og Studieleder Verneombud HMSsaksbehandler Gjennomført når Mål og handlingsplan HMS AFT

66 7. Informasjon til ansatte og studenter om evakueringsrutiner og samlingsplasser ved brann evakueringsansvarlige Handlingsplan 2011 AFTs HMS-side Brannevakuering 8. Brannøvelser for alle bygg avd. L:\AFT\Dekanstab\HMS\ Mål og handlingsplan\ Handlingsplan Risikoanalyse AFTs HMS-side Risikoanalyse 10. HMS- opplæring av studenter i sikkerhet i bruk av lab og verksted. Hvert program må spesifisere hvilke kurs som er aktuelle. AFTs HMS-side Sikkerhet på laboratorier og verksteder Rapport på programmets HMS-nettside. Underskrift fra alle deltakere oppbevares i mappe på programmet. Studieleder Studieleder Før oppstart av aktuelle kurs. Særskilte tiltak 2011 Hva Informasjon om tiltak Dokumentasjon Ansvarlig Frist/ 11. Støykartlegging L:\AFT\Dekanstab\HMS\ Mål og handlingsplan\ Handlingsplan Innkjøp av og opplæring i hjertestartere 13. Gjennomgang av arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter i ny IA-avtale i møtet vedr. IA-arbeid våren Gjennomgang i møte vedr. IAarbeid tidsskjema for oppfølging av sykemeldte. HMSsaksbehandler HMSsaksbehandler HMSsaksbehandler ;NAV v/larsen; Oddrun Husby Oddrun Husby hyppighet Bygningsdrift/ HMSsaksbehandler Studieleder Gjennomført når Mål og handlingsplan HMS AFT

67 15. Oppdatering av rutiner for håndtering av spesialavfall/farlig avfall 16. HMS-revisjon for alle program 17. HMS-kurs (40-timers kurs) for nye verneombud og vara AFTs HMS-side Avfallshåndtering ved AFT. AFTs HMS-nettside Revisjon. Programmets HMSnettside og oppslag på lab/verksted der det er aktuelt. Revisjonsskjema med tiltak på AFTs HMSnettside Revisjon. Kursbevis arkiveres på L:\AFT\Dekanstab\HMS\ Mål og handlingsplan\ Handlingsplan 2011 og i personalmappe. Studieleder / minimum hvert tredje år HMSsaksbehandler 18. Kurs vedr. IA NAV v/ Larsen / IAkontakt AFT 19. Komplett innføring av ECO Archive (elektronisk stoffkartotek) ved ALM, BIO, KMT og MAT. 20. Systematisk gjennomgang v/bedriftshelsetjenesten av den ergonomiske utformingen av de ansattes kontorarbeidsplasser ved alle enheter. 21. HMS-opplæring av ansatte som skal ha tilgang til lab./verksted som krever sikkerhetsrutiner. Hvert program spesifiserer tilgang til hvilke rom/hvilket utstyr som krever opplæring. rodukter/eco-archive AFTs HMS-side Sikkerhet på laboratorier og verksteder L:\AFT\Dekanstab\HMS\ Mål og handlingsplan\ Handlingsplan 2011 Underskrift fra alle deltakere oppbevares i mappe på programmet / hvert andre år Studieleder Studieleder HMSsaksbehandler Studieleder Ved behov 22. HMS-kurs for ledere Kursbevis arkiveres på Dekan Ved behov Mål og handlingsplan HMS AFT

68 L:\AFT\Dekanstab\HMS\ Mål og handlingsplan\ Handlingsplan 2011 og i personalmappe. Særskilte tiltak kommende år (2012 -) Hva Informasjon om tiltak Dokumentasjon Ansvarlig Frist/ Revisjon av AFTs internkontrollsystem (gjennomgang i forhold til lover og forskrifter) Brannmerking av dører/områder/samlingsplasser Oppdatering av rutiner og retningslinjer for sikkerhet på lab/verksted. Oppdatering av rutiner for oppbevaring og kontroll av brannfarlig vare HMS-revisjon for alle program Oppdatering av rutiner for håndtering av spesialavfall/farlig avfall Henvendelse til Drift, HiST, eller byggeier (Statsbygg, E. C. Dahls eiendom osv.). AFTs HMS-side Sikkerhet på laboratorier og verksteder AFTs HMS-side Brannfarlig vare oppbevaring og kontroll AFTs HMS-nettside Revisjon. AFTs HMS-side Avfallshåndtering ved AFT. Hva som er gjort og tiltak på AFTs HMS-nettside Revisjon. Merking på aktuelle steder. Programmets HMSnettside og oppslag på lab/verksted ved/på utstyr der det er aktuelt. Programmets HMSnettside og oppslag på lab/verksted der det er aktuelt. Revisjonsskjema med tiltak på AFTs HMSnettside Revisjon. Programmets HMSnettside og oppslag på lab/verksted der det er aktuelt. HMSsaksbehandler HMSsaksbehandler hyppighet / minimum hvert tredje år / minimum hvert tredje år Studieleder / minimum hvert tredje år Studieleder / minimum hvert tredje år HMSsaksbehandler / hvert andre år Studieleder / minimum hvert tredje år Gjennomført når Mål og handlingsplan HMS AFT

69

70

71

72

73

74

75 Arkiv: 2010/2765 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: Fra: Dekan Saksbehandler: Ragnhild Madsen Sak 39/10 Ny dato for avdelingsstyremøte i juni Forlag til vedtak: Avdelingsstyret ved Avdeling for teknologi vedtar at å flytte avdelingsstyremøte, som etter planen var fastsatt til fredag 10. juni 2011, til torsdag 16. juni Etter at avdelingsstyrets møteplan for studieåret 2010/2011 ble fastsatt har det oppstått endringer i dekan Sissel Ravnsborgs planer som innebærer at hun vil være bortreist i uke 23, 6. til 12. juni Dette betyr at avdelingsstyremøte, som etter planen var fastsatt til fredag 10. juni 2011, må flyttes. Møte foreslås flyttet til torsdag 16. juni eller fredag 17. juni 2011.

76 Arkiv: 2010/2765 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: Fra: Dekan Saksbehandler: Elin Tollefsen Leer RO-sak 04-10/a Høgskolestyrets møter Vedlegg: 1. Protokoll Høgskolestyrets møte nr 05/2010, Protokoll Høgskolestyrets møte nr 06/2010, Sakene til Høgskolestyrets møter nr 05/2010, finnes elektronisk på denne lenken: Sakene til Høgskolestyrets møter nr 06/2010, finnes elektronisk på denne lenken:

77 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret /HRO HS-møte 05/ Protokoll PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 05/2010 Møtedato: Møtetidspunkt: Kl Møtested: VIP-rommet, Trondheim Kommune, Øya Helsehus Agenda: Tidspunkt Tema Møtedeltagere Kl I hht saksliste Styrets medlemmer, rektoratet og direktører Saksliste: Vedtakssaker: HS-V-031/10 HS-V-032/10 HS-V-033/10 HS-V-034/10 HS-V-035/10 HS-V-036/10 Orienteringssaker: HS-O-008/10 HS-O-009/10 HS-O-010/10 HS-O-011/10 Drøftingssaker: HS-D-004/10 Avtaleskjema ved opptak til ph.d-graden Evaluering av UFI og forslag om endring til FoU-utvalg Kunngjøringstekst for åremålsstilling som rektor - Oppnenvning av innstillingsutvalg Delegasjon til rektor i fbm rapportering 2. tertial Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Sør-Trøndelag Referatsaker Rektor orienterer Oppsummering styrets evaluering og etablering av digital platform for styrets arbeid Campus Intensjonsavtale mellom Trøndelag Forskning og utvikling, HiNT og HiST Idrettstilbudet for HiST studenter Eventuelt Tilstede fra høgskolestyret: Torbjørn Auran, styreleder Ragnhild Setsaas, ekstern representant Grete Samstad, ekstern representant Knut Sundet, ekstern representant (vara) Astri Merete Holm, representant for faglig tilsatte 1

78 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret /HRO HS-møte 05/ Protokoll Greta Hjertø, representant for faglig tilsatte Per Hveem, representant for faglig tilsatte Hans Marius Eikseth, representant for faglig tilsatte (kom kl 08.30) Asbjørn Svarva, representant for teknisk/administrativ tilsatte Pia Helen Bjørsvik, representant for studentene Mats Ole Rødhal, representant for studentene Tilstede fra rektoratet/administrasjonen: Rektor Trond Michael Andersen, sekretær for styret Kommunikasjonssjef Morten Thoresen Førstekonsulent Håvard Ravn Ottesen ref. Andre: Organisasjons og personaldirektør Kjell Hansen under alle saker Prosjektdirektør Campus Christian Brødreskift under alle saker Prorektor Arnulf Omdal under alle saker unntatt HS-V-033/10 FoU koordinator Ester Kjellaug Hasle under HS-V-031/10 og HS-V-032/10 Leder Studentparlamentet HiST Rolf Erling T. Angelsen under HS-D-004/10 Saksliste innkalling: Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Kjøreplan i henhold til rekkefølge i innkalling, med unntak av at HS-D-004/10 som ble flyttet før orienteringssakene og HS-O- 010/10 og HS-O-011/10 som byttet rekkefølge. Vedtakssaker: HS-V-031/10 Avtaleskjema ved opptak til ph.d-graden Forslag til vedtak: Høgskolestyret vedtar foreliggende forslag til avtaleskjema for bruk ved opptak til organisert doktorgradsutdanning (ph.d.) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Enstemmig vedtatt HS-V-032/10 Evaluering av UFI og forslag om endring til FoU-utvalg Forslag til vedtak: 1) Høgskolestyret slutter seg til evaluering av Utvalg for forskning og innovasjon (UFI) som framkommer i saksframlegget. 2

79 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret /HRO HS-møte 05/ Protokoll 2) Høgskolestyret vedtar å erstatte UFI med et nytt FoU-utvalg med virkning fra 1. oktober FoU-utvalget er et rådgivende organ overfor rektor. Utvalget tar initiativ til og har en pådriverrolle i saksforhold som kan bidra til at HiST når sine mål innenfor utvalgets ansvarsområder. 3) Utvalget skal - være pådriver for forankring, samordning og videreutvikling av forsknings og utviklingsarbeidet ved høgskolen - gi innspill til den rullerende plan og budsjettprosessen innenfor sitt interessefelt - gi råd i overordnede, strategiske spørsmål og rammebetingelser knyttet til FoU - fastsette kriterier for tildeling av avsatte midler til FoU - formidle tovegs kontakt mellom avdelinger og fagmiljøer og den sentrale FoU- ledelsen og mellom avdelingene - koordinere og gjennomføre vedtatte planer og samarbeidstiltak, og identifisere beste praksis for å medvirke til mest mulig rasjonell løsning av pålagte oppgaver. 4) Utvalget skal bestå av - prorektor (leder), en FoU-koordinator fra hver av avdelingene, den sentrale FoU-koordinatoren, biblioteksjefen og en student oppnevnt av rektor etter forslag av Studentparlamentet 5) Det forutsettes at alle avdelinger utpeker en FoU-koordinator med bred faginnsikt og med avsatte tidsressurser for koordineringsarbeidet av FoU ved avdelingen og i FoUutvalget Funksjonstiden for studenter er ett år, de øvrige medlemmene deltar i kraft av sin stilling. Eksisterende Utvalg for forskning og innovasjon (UFI) nedlegges. Enstemmig vedtatt HS-V-033/10 Kunngjøringstekst for åremålsstilling som rektor - Oppnenvning av innstillingsutvalg Styrets sekretær rektor Trond Michael Andersen fratrådte under styrets behandling. Forslag til vedtak: 1. Det framlagte forlag til kunngjøringstekst for åremålsstilling som rektor godkjennes. 2. Styrets leder gis fullmakt til å avgjøre hvorvidt det skal inngås avtale med et rekrutteringsfirma i forbindelse med rekrutteringsprosessen. 3. Innstillingsutvalget gis følgende sammensetning: Eksternt styremedlem Ragnhild Setsaas, leder av utvalget. En faglig representant fra styret, Greta Hjertø. En teknisk/administrativ representant fra styret, Asbjørn Svarva. En studentrepresentant fra styret, Mats Ole Rødahl. To representanter oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene. Basert på styrets drøftinger endres innstilling punkt 1 slik: 3

80 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret /HRO HS-møte 05/ Protokoll Den fremlagte forslag til kunngjøringstekst for åremålsstelling som rektor godkjennes med endringer som fremkom i møtet. Det ble fremmet forslag fra Greta Hjertø om at pkt 2) strykes basert på styrets diskusjon, som styret enstemmig ga tilslutning til. Endelig vedtak: 1. Det framlagte forlag til kunngjøringstekst for åremålsstilling som rektor godkjennes med endringer som fremkom i møtet. 2. Innstillingsutvalget gis følgende sammensetning: Eksternt styremedlem Ragnhild Setsaas, leder av utvalget. En faglig representant fra styret, Greta Hjertø. En teknisk/administrativ representant fra styret, Asbjørn Svarva. En studentrepresentant fra styret, Mats Ole Rødahl. To representanter oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene. Personaldirektøren orienterte om at tjenestemannsorganisasjonene har oppnevnt sine to representanter som følger: Lars Fallan og Tor Halsan. HS-V-034/10 Delegasjon til rektor i fbm rapportering 2. tertial Forslag til vedtak: Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å godkjenne delårsregnskapet for 2. tertial Enstemmig vedtatt HS-V-035/10 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Sør-Trøndelag Forslag til vedtak: Høgskolestyret slutter seg til det framforhandlede utkastet til samarbeidsavtale mellom HiNT og HiST. Enstemmig vedtatt HS-V-036/10 Referatsaker Forslag til vedtak: 1. Referatsakene tas til etterretning. Enstemmig vedtatt 4

81 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret /HRO HS-møte 05/ Protokoll Orienteringssaker: HS-O-008/10 Rektor orienterer Orienteringssakene gjennomgått. Enkelte avdelinger oppsummerer virksomheten gjennom korte men informative beskrivelser. Ønskelig at øvrige avdelinger gjør det samme. Fullmaktssaker mellom høgskolestyremøtene føres inn under orienteringssak, rektor orienterer også på agendaen. Forslag til vedtak: 1. Styret tar orienteringen til etterretning Enstemmig vedtatt HS-O-009/10 Oppsummering styrets evaluering og etablering av digital platform for styrets arbeid Oppsummering etter styrets egenevaluering gjennomgått. Det ble påpekt at styret må evaluere om introduksjonen av digitale verktøy og bruk av slike påvirker arbeidet internt i styret, ikke bare økonomiske/miljømessige vurderinger. HS-O-010/10 Campus Det ble gjennomført muntlig orientering sammen om de ulike campusprosjekter. HS-O-011/10 Intensjonsavtale mellom Trøndelag Forskning og utvikling, HiNT og HiST Inngått avtale ble presentert. Avtale åpner for at HiST kan gå inn som aksjonær etter at avtalen har virket i tre år. Gjensidig oppsigelsestid er 4 mnd. Høgskolen i Sør-Trøndelag plikter å stille kontorlokaler til to medarbeidere. I avtaletiden engasjeres det en prosjektmegler hvor HiST betaler 1/3 av kostnaden. Drøftingssaker: HS-D-004/10 Idrettstilbudet for HiST studenter For styret er det ønskelig med et likhetsprinsipp for HiST og NTNUs studenter i SiTs tilbud. Styrets medlemmer er positive til at idrettstilbud skal bedres gjennom potensiale i bygg ifbm campusutvikling. Ev økning av budsjett for idrett vil komme i budsjettprosessen for senere år. Saken drøftet 5

82 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret /HRO HS-møte 05/ Protokoll Eventuelt Ingen saker Torbjørn Auran styreleder Trond Michael Andersen rektor 6

83 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret /HRO HS-møte 06/ Protokoll PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 06/2010 Møtedato: Møtetidspunkt: Kl Møtested: Glassburet 3.etg, Avdeling Trondheim økonomiske høgskole Agenda: Tidspunkt Tema Møtedeltagere Kl I hht saksliste Styrets medlemmer, rektoratet og direktører Saksliste: Vedtakssaker: HS-V-037/10 Skikkethetsnemnd Oppnevning av to studentrepresentanter for studieåret HS-V-038/10 Regnskap 2. tertial 2010 HS-V-039/10 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som dekan og sammensetning av innstillingsutvalg HS-V-040/10 Referatsaker HS-V-041/10 Endring av møtetid for HS-møte Orienteringssaker: HS-O-012/10 Rektor orienterer Eventuelt Tilstede fra høgskolestyret: Torbjørn Auran, styreleder Ragnhild Setsaas, ekstern representant (kom kl 09.30) Steinar Krogstad, ekstern representant (gikk kl 11.30) Astri Merete Holm, representant for faglig tilsatte Per Hveem, representant for faglig tilsatte Toril Forbord Platou, representant for faglig tilsatte (vara) Hans Marius Eikseth, representant for faglig tilsatte Asbjørn Svarva, representant for teknisk/administrativ tilsatte Pia Helen Bjørsvik, representant for studentene Mats Ole Rødhal, representant for studentene Forfall: Grete Samstad, ekstern representant (ingen vara til å møte) 1

84 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret /HRO HS-møte 06/ Protokoll Tilstede fra rektoratet/administrasjonen: Rektor Trond Michael Andersen, sekretær for styret Kommunikasjonssjef Morten Thoresen Førstekonsulent Håvard Ravn Ottesen ref. Andre: Økonomidirektør Geir Ove Frostad under alle saker Organisasjons og personaldirektør Kjell Hansen HS-V-039/10 fra Studiedirektør Gunnar Bendheim, under alle saker Saksliste innkalling: Innkalling ble godkjent med merknad om at minimum sakslisten forventes sendt ut fredag i forkant av utsending. Til sakslisten var fremmet forslag om å ta inn ny sak HS-V-041/10 Endring av møtetid for HS-møte Inntatt på sakslisten uten innsigelser. Vedtakssaker: HS-V-037/10 Skikkethetsnemnd Oppnevning av to studentrepresentanter for studieåret Forslag til vedtak: 1. Med hjemmel i 6 i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning oppnevner høgskolestyret for perioden følgende to studentrepresentanter i høgskolens skikkethetsnemnd: Student Helle Marie Fossum, student ved Avdeling for sykepleie Student Ola Rønning, student ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Enstemmig vedtatt HS-V-038/10 Regnskap 2. tertial 2010 Forslag til vedtak: Høgskolestyret tar regnskapsrapport pr 2. tertial 2010 til etterretning. Enstemmig vedtatt 2

85 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret /HRO HS-møte 06/ Protokoll HS-V-039/10 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som dekan og sammensetning av innstillingsutvalg Forslag til vedtak: 1. Det framlagte forslag til kunngjøringstekst for 6 åremålsstillinger som dekan godkjennes. 2. Det oppnevnes innstillingsutvalg for hver av de 6 dekanstillingene som skal kunngjøres. Innstillingsutvalgene gis følgende sammensetning: Faste representanter: Rektor Trond M. Andersen Organisasjons- og personaldirektør Kjell Hansen Eksternt styremedlem (forslag fremlegges i møtet) 1 studentrepresentant oppnevnt at Studentparlamentet 1 representant for teknisk-administrativt tilsatte oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene Representanter oppnevnt etter avdelingstilknytning for dekanstillingen: 1 representant for faglig tilsatte ved den aktuelle avdeling oppnevnt av rektor 1 representant for faglig tilsatte ved den aktuelle avdeling oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene Saken drøftet først med innstillingsutvalgets sammensetning. Deretter utlysingsteksten. Drøftinger vedrørende innstillingsutvalgets sammensetning: Ragnhild Setsaas påpekte at en ekstern representant som medlem i alle seks innstillingsutvalgene er utfordrende, og styreleder pekte på forslag fremmet under I/D/F møtet i forkant av styrets behandling. Basert på styrets drøftinger endret rektor i samråd med styreleder innstilling om sammensetning fra: Eksternt styremedlem (forslag fremlegges i møtet) til: Eksternt styremedlem fra avdelingsstyret oppnevnt av avdelingsstyret ved hver enkelt avdeling. Enstemmig vedtatt I tillegg ordskifte etter forslag fra Per Hveem om at avdelingsstyrene bør innkalles til å oppnevne en faglig tilsatt fra avdelingene. Basert på styrets drøftinger fremmet styreleder alternativt forslag til rektors iwww.nnstilling om sammensetning fra: til: 1 representant for faglig tilsatte ved den aktuelle avdeling oppnevnt av rektor 1 representant for faglig tilsatte ved den aktuelle avdeling oppnevnt av avdelingsstyret Enstemmig vedtatt 3

86 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret /HRO HS-møte 06/ Protokoll Drøftinger vedrørende utlysningsteksten Asbjørn Svarva fremmet forslag to forslag med 1) om følgende endringer av et avsnitt (endringer markert med strykning og fet skrift) HiST vil gjennom sitt samfunnsoppdrag få en rekke positive utfordringer fremover, hvor høgskolens posisjon innen profesjonsutdanning og forskning skal befestes og videreutvikles. Høgskolen har i tillegg til utdanning og FoU en sentral rolle som regional kompetanseaktør i Midt-Norge. [ ] 2) og tilføyelse av et syvende punkt (på utlisting av viktige oppgaver for dekanen) knyttet til Viktige oppgaver for dekanen er å: [ ] - utøve motiverende personalforvaltning i samsvar med høgskolens personalpolitikk. Disse ble votert over forslagene slik: Å stryke regional og tilføre i Midt-Norge. Endringsforslag vedtatt med 5 mot 4 stemmer. Å tilføre et syvende punkt om Viktige oppgaver for dekanen er å: [ ] - utøve motiverende personalforvaltning i samsvar med høgskolens personalpolitikk. Enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: 1. Det framlagte forslag til kunngjøringstekst for 6 åremålsstillinger som dekan godkjennes med de endringer som fremkom under møtet. 2. Det oppnevnes innstillingsutvalg for hver av de 6 dekanstillingene som skal kunngjøres. Innstillingsutvalgene gis følgende sammensetning: Faste representanter: Rektor Trond M. Andersen Organisasjons- og personaldirektør Kjell Hansen 1 studentrepresentant oppnevnt at Studentparlamentet 1 representant for teknisk-administrativt tilsatte oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene Representanter oppnevnt etter avdelingstilknytning for dekanstillingen: Eksternt styremedlem fra avdelingsstyret oppnevnt av avdelingsstyret ved hver enkelt avdeling 4

87 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret /HRO HS-møte 06/ Protokoll 1 representant for faglig tilsatte ved den aktuelle avdeling oppnevnt av avdelingsstyret 1 representant for faglig tilsatte ved den aktuelle avdeling oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene. HS-V-040/10 Referatsaker Forslag til vedtak: 1. Referatsakene tas til etterretning. Enstemmig vedtatt HS-V-041/10 Endring av møtetid for HS-møte Forslag til vedtak: Høgskolestyret endrer møtedato for HS-møte fra november til 8-9.desember. Enstemmig vedtatt 5

88 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret /HRO HS-møte 06/ Protokoll Orienteringssaker: HS-O-012/10 Rektor orienterer Orienteringssakene gjennomgått. Det ble i tillegg påpekt at det fremlagte statsbudsjett per skrivende stund ikke har EU midler gjennom Leonardo/Lifelong learning programmene. Forslag til vedtak: 1. Styret tar orienteringen til etterretning Enstemmig vedtatt Torbjørn Auran styreleder Trond Michael Andersen rektor 6

89 Prosjekt Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi , Saksbehandler: Ragnhild Madsen, Arkiv: 2010/2765 RO-sak 04-10/b Markedsføringsutvalgets plan og budsjett 2011 Markedsføring Tiltaket planlegges Budsjett 2011 FORDELT PÅ utført når Tiltak (Hva) Lønn Investeringer Underv.- materiell Trykkingsutgifter Kunngjøringer Reisekostnader Reklamekostnader Møte/ bevertning Annet (Bruk merknad) SUM Fra Til Merknader 1 Helgelandskampanje Ragnhild 2 Messe - Mo i Rana Ragnhild 3 Bodømessa Ragnhild 4 Messe - Lillestrøm Ragnhild 5 Messe - Trondheim Spektrum Ragnhild 6 Teknodagen/Åpen dag Alle 7 Rådgiverseminar Pål 8 Studentambassadører (kvinnelige?) Alle 9 Karrieredagen Ragnhild 10 Real jentesatsning Pål 11 Rollups Ragnhild 12 Trykksaker Ragnhild 13 Film nettsida Ragnhild SUM Utdypende forklaringer: 1. Helgelandskampanje: Etter Midt-Norge er Nordland det området HiST rekrutterer mest studenter fra. I 2010 hadde kommunikasjonsenheten på HiST ansvaret for "Helgelandsturneen": 4 skoler på 4 dager. Signalene for 2011 er at de ikke vil ha mulighet til å påta seg dette. Vi ser for oss å sende ut fire studenter. 2. Messe - Mo i Rana: Sammenslåing av videregående skoler i Mo i Rana har resultert i 1 stor sentralskole. På kort varsel sendte AFT 2 studenter hit i Stor interesse for forkurset. 3. Messe - Bodø: Rekruttering i vårt "kjerneområde". Vi sender 2 til 4 studenter. 4. Messe - Lillestrøm: Iflg Inntakskvalitetsundersøkelsen viktigste messe etter Trondheim. Messa varer i tre dager og har lang åpningstid. Sender rådgiver fra SKB og to studenter. 5. Messe - Trondheim Spektrum: I 2011 skal hver avdeling på HiST ha en egen stand på 3X3 kvadratmeter i tillegg til en felles HiST-stand. Vi må betale for de 3X3, i tillegg må vi betale for strøm, netttilkobling etc. Vi setter av kr. til materiell, kr. til reklameutstyr og kr. til lønn til studenter. 6. Teknodagen/Åpen dag: Det enkelte program dekker utgifter til utstyr og eventuell lønn til studenter 7. Rådgiverseminar: AFT arrangere rådgiverseminar i februar 2011 i samarbeid med SKB ved Pål Risan. 8. Studentambassadører (kvinnelige?): Å sende studenter til den videregående skolen de tidligere har gått på, for å reklamere for våre studier, er et markedsføringstiltak som målinger har vist at har effekt. 9. Karrieredagen: Skal finansieres 100 % av eksterne inntekter 10. Real jentesatsning: kvinnelige studenter ved AFT og ALT (14 stk.) får laboratorieopplæring og lærer videre artige realfagsforsøk til studenter på lærerutdanningen og besøker ungdomsskoler med fengende realfagsekperiment. ALT spleiser på utgiftene til dette. 11. Rollups til alle program. Kr per rollup. 12. Trykksaker: Brosjyre forkurset 13. Film til våre nettsider

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106 Arkiv: 2010/2765 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: Fra: Dekan Saksbehandler: Gunnhild Oftedal RO-sak 04-10/d FoU-satsningsområder ved HiST Vedlegg: 1. Høgskolestyrets sak HS-V-044/2010 FoU-satsingsområder ved HiST. Høgskolestyret behandler FoU-satsningsområder ved HiST på sitt møte 8-9 des Innstillingen fra rektor til Høgskolestyret er basert på søknader, ekspertevaluering og behandling i ledergruppen. I utlysningen av satsningsområdene ble det presisert at hver avdeling kunne sende inn maksimalt to søknader. AFT valgte to av sine FoU satsningsområder på grunnlag av søknader de hadde sendte våren 2010 i forbindelse med prosessen for å bestemme FoU satsningsområder for AFT. Disse områdene er: HiST Mobile: The HiST Mobile Learning Initiative Bio-behandling: Fra basale sykdomsmekanismer til målretta diagnostikk og behandling. Ekspertgruppa evaluerte HiST Mobile på delt 2. plass og Bio-behandling på 4. plass av totalt 10 søknader. Det ble påpekt at de fire med høyest rangering skilte seg ut kvalitetsmessig. Seks av søknadene er innstilt for støtte i 5 år. Dersom forslaget til høgskolestyret blir vedtatt, vil hvert av våre områder bli tildelt 1 mill kr i 2011 og dernest 1.5. mill kr hvert av de påfølgende årene. Avdelingene forplikter seg til å bidra med et like stort beløp i form av egeninnsats, gjerne i form av arbeidstid. Se også vedlagte høgskolestyresak.

107 dshøgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: FoU-satsingsområder ved HiST HS-V-044/2010 Saksbehandler/-sted: Prorektor Arnulf Omdal Tidligere sak(er): Vedlegg: Link til tidligere saker, lover og regelverk: 1. FoU-satsingsområder ved HiST. Retningslinjer 2. Tabellarisk oversikt over søknader 3. Vurdering fra faglig kommisjon HS-V-019/10 Føringer for plan og budsjett , HS-V-020/09 Strategisk plan Henvisning til HiSTs måltavle ( Strategiområde Hovedmål Delmål FoU og utdanning X X Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei Kommunikasjonsmessige Ja X Nei konsekvenser Annen risikovurdering

108 2 Forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret vedtar følgende FoU-satsingsområder ved HiST i perioden (beløp i 1000 kr): Satsingsområde Avd Totalt Økonomistyring i private og off. TØH [+2 100] [+2 100] [+2 100] [+2 100] [+2 100] [ ] virksomheter Skriving i kunnskaps- ALT og profesjonsutvikling HiST Learning mobile AFT Initiative Bio-behandling AFT Helsefremming: ASP forsking for beste praksis Aktivitet og deltakelse AHS Totalt, tildeling [+2 100] [+2 100] [+2 100] [+2 100] [+2 100] [ ] 2. Tildelingen til de 6 satsingsområdene i vedtakspunkt 2) er 5-årig, forutsatt at området leverer tilfredsstillende resultater i henhold til framdriftsplan. SAKSFREMSTILLING Utfyllende forklaring til vedtaksforslaget Bevilgningen til satsingsområdet Økonomistyring i private og offentlige virksomheter sees i sammenheng med opprettingen med en ph.d i økonomistyring. Denne sammenhengen presiseres innledningsvis i Avdeling TØH sin søknad om satsingsområdet. Avdeling TØH har i en egen søknad søkt om 2,1 mill. kroner i lønn- og driftsmidler for to vitenskapelige stillinger i forbindelse med etableringen av en ph.d en i økonomistyring. Det vises til HSsak 043/2010, der Avdeling TØH tildeles 2,1 mill. kr. per år i en 5-års periode, i form av en egen strategisk bevilgning knyttet til etableringen av ph.d i økonomistyring. De to stillingene er nødvendig supplering for å tilfredsstille NOKUT-kravet om 8 faglige stillinger knyttet til doktorgradsutdanningen. Det vises i denne forbindelsen til Strategisk plan , der etableringen av en ph.d i økonomistyring er et sentralt resultatmål. Dermed tildeles satsingsområdet økonomistyring inklusive opprettingen av ph.d i økonomistyring en samlet strategisk bevilgning over 5 år på 15,5 mill. kr., stipendiatmidler ikke medregnet. 1. Bakgrunn for saken Bakgrunnen for saken ligger i spesifikke strategiformuleringer i Strategisk plan (vedtatt juni 2009) og retningslinjene FoU-satsingsområder ved HiST (vedtatt juni 2010). Det kom inn 10 søknader om å bli FoU-satsingsområde ved HiST, etter intern utlysning med frist Søknadene ble sendt til en eksternt oppnevnt vurderingskomitè. Komiteen har bestått av professor emeritus Kristian Fossheim, NTNU, professor Dagrun Skjelbred, Høgskolen i Vestfold, og professor Oddbjørn Bukve, Høgskulen i Sogn og Fjordane. Fossheim har administrert komiteens arbeid. Side 2 av 4

109 3 Komiteen gir gjennomgående meget positive vurderinger av søknadene, og komiteens faglige rangering av de foreslåtte satsingsområder i vedtaket er enstemmig: Satsingsområde Avd Faglig rangering Økonomistyring i private og offentlige TØH 1 virksomheter Skriving i kunnskaps- og profesjonsutvikling ALT 2 HiST Learning mobile AFT 2 Initiative Bio-behandling AFT 4 Helsefremming: forsking for beste praksis ASP 5 Aktivitet og deltakelse AHS 6 De fire høyest rangerte søknadene fra komiteens side blir vurdert til å være klart best ut fra faglig-vitenskapelige vurderingskriterier. Dette gir et godt grunnlag for å vurdere saken videre. 2. Rektors vurdering Den faglige-vitenskapelige vurderingen til komiteen gir et godt grunnlag for å vurdere saken også i forhold til de strategiske kriteriene. Om de strategiske vurderingene heter det i de styrefastsatte retningslinjene FoU-satsingsområder ved HiST: Fagområdet skal: på sentrale punkter støtte opp om høgskolens overordede mål og strategier for FoU, jfr. Strategisk plan støtte opp under utdanningene og være faglig relevant ha en synlig rolle i forskningssamarbeid med andre institusjoner, jfr. KDs oppfordring til Samarbeid Arbeidsdeling Konsentrasjon (SAK). Det kan dessuten bli vurdert om FoU-området er nasjonalt unikt, og/eller om det har særskilt samfunnsmessig relevans. I henhold til dette vil strategiske kriterier i første rekke knyttes til om FoU-området støtter oppbygging av mastergrader/forskerutdanninger støtter profesjonsutdanninger bygger regionale, nasjonale og internasjonale klynger synliggjør at HiST har en tydelig rolle i forskningssamarbeid synliggjør at fagfeltet er unikt i nasjonal sammenheng har klar relevans i forhold til privat og/eller offentlig sektor har sterke element av innovasjon og/eller nye tjenester (jfr. definisjonen på innovasjon i retningslinjene) synliggjør tydelige formidlingsaspekter i søknaden Rektor mener at alle søknadene har tilfredsstillende tilslag på de fleste av overstående momenter. Det er derfor ikke grunnlag for å vurdere vedtaksforslag om satsingsområder som avviker fra den faglige rangeringen. Ett strategisk moment har veid med i forslaget om å tildele satsingsområder utover de 4 klart beste faglige søknadene. Rektor mener det er viktig strategisk at også fagmiljø innen høgskolens hovedområde helse og sosial kan tildeles satsingsområdestatus, når søknadene for øvrig har god faglig kvalitet. Søknadene rangert på 5. og 6. plass får gode vurderinger fra komiteen, som også peker på at at disse to prosjektene har en foreløpig noe tynn Side 3 av 4

110 4 toppkompetanse. Forslaget om tildelingssum til prosjektene er veid slik at de 4 best rangerte får høyest tildeling i 5-årsperioden. 3. Lover, regelverk og tidligere vedtak Det vises til tidligere HS-vedtak om Strategisk plan (juni 2009) og fastsetting av FoU-satsingsområder ved HiST i HS-saken i juni 2010 om Føringer for plan og budsjett Økonomiske og kommunikasjonsmessige konsekvenser (risikovurdering) Økonomiske konsekvenser Vedtaket legger forutsigbare føringer for en del av høgskolens årlige FoU-avsetninger i inntil 5 år. Vedtaket vil i praksis gi en ressursmessig besparelse i årlige omfattende søknadsrunder. Kommunikasjonsmessige konsekvenser Rektor legger til grunn at satsingsområdene kan bli brukt til profilering av høgskolens forskningsaktivitet. ***** Side 4 av 4

111 Arkiv: 2010/2765 SAKSNOTAT Til: Avdelingsstyret Møtedato: Fra: Dekan Saksbehandler: Ragnhild Madsen RO-sak 04-10/e Karrieredag 2010 Linjeforeningene arrangerer mange ulike aktiviteter som sveiser studentene sammen og bidrar til å skape godt studiemiljø. I teknologimiljøet på HiST er det tradisjon for at linjeforeningen på det enkelte program inviterer bedrifter til å ha stands og holde bedriftspresentasjoner, mot betaling og sponsing av mat og drikke. Inntektene fra dette er linjeforeningenes hovedinntektskilde. Enkelte bedrifter mottar hvert år mange invitasjoner fra HiST. I en årrekke har bedrifter etterspurt en større karrieredag hvor de kan treffe flere av våre studenter samtidig. Mange bedrifter har et bredt spekter av aktiviteter og er interessert i å rekruttere kandidater fra flere av våre studieretninger. I vår tok dekanene på AFT og AITeL initiativ til å arrangere en felles karrieredag. I begynnelsen av juni ble linjeforeningene invitert til et møte for å undersøke interessen for å innlede et samarbeid om et slikt arrangement. Responsen på det første møtet var udelt positiv og en prosjektgruppe ble opprettet 31. august. Arbeidet med å få tak i bedrifter til karrieredagen gikk over all forventning. Målet var 30 deltakende bedrifter, men det endte opp med over 50. Onsdag 3. november 2010 arrangerte linjeforeningene ved Avdeling for teknologi og Avdeling for informatikk og e-læring på Høgskolen i Sør-Trøndelag for første gang en felles karrieredag teknologistudenter fikk muligheten til å møte og knytte kontakter med over 50 aktuelle bedrifter. 46 bedrifter stilte med stands og 26 bedriftspresentasjoner ble avholdt. I håp om å trekke flere studenter til karrieredagen ble det tilbudt jobbsøkerkurs dagen før karrieredagen, tirsdag 2. november. På jobbsøkerkurset fikk studentene opplæring i å skrive jobbsøknad og CV. Studentene ble oppfordret til å ta med CV n på karrieredagen. Oppmøte var stort og mange studenter måtte snu i døra. Det ble utarbeidet to evalueringsskjema som ble delt ut på karrieredagen ett for studenter og ett for bedrifter. Under er en kort oppsummering av de viktigste funnene i evalueringene. 29 bedrifter leverte inn evalueringsskjema: o 27 av 27 bedrifter har hatt utbytte av å delta o 26 av 26 bedrifter har knyttet nyttige kontakter til HiST-studenter

112 Side 2 av 2 Vår dato: Vår ref.: o o o 28 av 29 bedrifter vil tilbake neste år (den siste er usikker) 18 av 29 bedrifter sier at prisen er avgjørendefor om de kommer 3 av 29 bedrifter har avtalt jobbintervju med HiST-studenter Bedriftene sier de fikk god oppfølging og satte pris på teknisk beredskap og bevertning. På spørsmål om noe kunne vært gjort bedre etterlyses blant annet velkomstdesk, stabil nettforbindelse til stands og bedre luft i korridorene. En av bedriftene sier at tatt i betraktning av at dette var første gangen, var arrangementet fantastisk. Vi anslår at rundt 1200 studenter deltok på karrieredagen (Det ble delt ut 1164 matbilletter) og 133 studenter svarte på evalueringsskjema: o o o o o o o o o o o 67 studenter syntes informasjonen var bra. 30 studenter syntes den var svært bra 92 studenter deltok på presentasjoner 94 studenter sier de har oppdaget nye jobbmuligheter 45 studenter sier de har knyttet viktige kontakter 3 studenter sier de har levert CVen sin til bedrifter 3 studenter sier de har mottatt jobbtilbud 106 studenter sier det var nyttig for dem å delta 42 studenter sier det var bra med stort mangfold 14 studenter sier karrieredagen er et kjempetiltak 20 studenter syntes det var for få tilbud for bioingeniørstudenter Enkelte bedriftspresentasjoner var ekstra godt besøkt og det ble ikke plass til alle. For å få tid til å avvikle alle bedriftspresentasjonene var det flere parallelle sesjoner. Mange studenter var misfornøyd med dette da de ønsket å gå på presentasjoner som gikk samtidig. Evalueringene kan ses i sin helhet på våre nettsider: Hovedinntrykket evalueringen gir er at både bedrifter og studenter var veldig fornøyd med karrieredagen. Erfaringene med årets karrieredag er så positive at ledergruppene på AITeL og AFT ønsker å gjøre dette til en årlig begivenhet.

113 Arkiv: 2010/2765 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: Fra: Dekan Saksbehandler: Olve Hølaas RO-sak 04-10f Studieevaluering høst 2010 Vedlegg: 1. Studieevaluering høst oversikt 2. Enkeltemner rapport HiSTs Kvalitetssystem for utdanning og læringsmiljø ved HiST ble vedtatt i Høgskolestyret (sak HS-V-020/10). Under Krav til alle studieevalueringer ved høgskolen står det: Med studieevaluering menes studentenes evaluering av studiekvalitet, dersom ikke annen evaluatorgruppe er presisert. Studieevalueringene ved avdelingene og programmene varierer i form og innhold og preges av deres kultur og faglige tradisjon. For HiST er dette en ønsket utvikling slik at den fagspesifikke kulturen skal ivaretas og videreutvikles. All studieevaluering ved HiST skal likvel oppfylle følgende krav: Det skal gjennomføres studieevalueringer ved alle program All evaluering skal ha et tydelig formål Studieevalueringene skal være planlagte og repeteres med jevne mellomrom i henhold til fastsatt årsplan / årshjul Resultater og tiltak skal gjøres tilgjengelig for aktuelle ledere og aktuelle studentgrupper Resultater fra studieevalueringene skal rapporteres og tiltakslister fastsettes Resultater fra sist gjennomførte evaluering og tiltak som er gjennomført i forlengelse av disse skal gjøres tilgjengelig for nye studentkull. Det skal også grunngis dersom enkelte fastsatte tiltak ikke ble gjennomført. AFTs Studiekvalitetsutvalg behandlet saken om ny studieevaluering på AFT i møter , , og Prosedyren ble deretter godkjent i AFT ledermøte Formålet med studentenes evaluering av undervisningen er at evalueringen skal bidra til å videreutvikle kvaliteten på læringsutbyttet, undervisningen og studietilbudet. Evalueringen skal skape grunnlag for en konstruktiv dialog mellom fagtilsatt og student. Evalueringen skal være innrettet mot forbedring. Det er grunnleggende viktig at både det som fungerer godt og

114 Side 2 av 2 Vår dato: Vår ref.: det som fungerer mindre godt kommer fram. Emneevaluering inngår som del av læringsprosessen/refleksjon over egen læring. Prosedyre 1. Studieleder (SL) er ansvarlig, i samråd med faglærer, for å velge ut emner fra hvert årskull pr studium for evaluering. Alle emner evalueres gjennom en 3-årssyklus. 2. Det legges ut elektronisk spørreskjema via It s Learning for hvert emne (se vedlegg). SL kan ha 3 spesielle spørsmål pr studieprograms spørreskjema. Rådgiver i dekanstaben er ansvarlig for å legge det ut. 3. Spørreskjema ligger ute i 2 uker: november jan.-11. februar 2011 (6.sem.emner / valgemner) april Besvarte spørreskjema oppsummeres og emnerapport oversendes SL. Hvis under 50 % av registrerte studenter på et emne besvarer spørreskjema, forkastes rapporten. Rådgiver i dekanstaben er ansvarlig for å utarbeide rapporten. 5. SL innkaller relevante(e) faglærer(e) og studenttillitsvalgte fra relevant årskull eller studieretning. Rapport for alle årskullets emner gjennomgås, og fjorårets rapport gjøres tilgjengelig før møtet om SL vurderer den som relevant. SL er, som faglig ansvarlig for studiet og med personalansvar for faglærer(e), ansvarlig for utarbeidelsen av en tiltaksplan for hvert emne etter møtet. 6. Faglærer har ikke myndighet til å godkjenne eller underkjenne emnerapporten. 7. Tiltaksplan gjøres kjent for studentene gjennom It s Learning. SL er ansvarlig for å legge den ut. 8. Det lages samlerapport for hele avdelingen pr semester. Denne presenteres i SKU/AFT og sendes inn til avdelingsstyret som RO-sak. 9. Emnerapporten og tiltaksplan benyttes i medarbeidersamtaler. Det er ikke anledning for faglærer å ha skriftlig evaluering i andre emner enn under denne prosedyren. Det forventes dog at faglærer har god kommunikasjon med studentene som tar emnet. Studieevalueringene høst 2010 Tiltaksplanene er enda ikke ferdigstilt, men blir lagt frem på avdelingsstyremøtet. Se vedlegg 1 for oversikt over hvilke 33 emner som er evaluert gjennom spørreskjema. Det er bare 8 emner med score over 50 % deltagelse (av aktive studenter på It s Learning). 3 emner har score på under 20 %. Studiekvalitetsutvalget vil bruke tid på å diskutere hvordan deltagelsesprosenten kan økes. Det er gledelig å se høy score på at studenten er fornøyd med læringsutbyttet i forhold til egeninnsatsen i emnet (spørsmål 12).