MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi

Transkript

1 Arkiv: 2012/3177 MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Møtedato: Tid: Sted: Statoil, Stjørdal Til avdelingsstyrets representanter: Produksjonsdirektør Eileen Andersen Buan (leder), Clinical Science Manager Nordic Jørn Kværness, førstelektor Anne Lise Hjertø, førsteamanuensis Håkon Grønning, førsteamanuensis Eirik Sundby, høgskolelektor Anne Feren, konsulent Ragnhild Madsen, student Siri Beate Valle og student Jim Pedersen Kopi til: avdelingsstyrets vararepresentanter og tillitsvalgte for ansatte ved AFT Møteinnkaller: dekan Einar M. Hjorthol Saksliste: RO-sak 04-12/a RO-sak 04-12/b Sak 32/12 Sak 33/12 Sak 34/12 Sak 35/12 Sak 36/12 Sak 37/12 RO-sak 04-12/c RO-sak 04-12/d RO-sak 04-12/e Glimt fra virksomheten Ledelsens status Budsjettfordeling 2013 Handlingsplan HMS 2013 Plandokument for AFT 2013 Fakta om frafall Navneendring av studiet desentralisert høgskolekandidatutdanning i ingeniørfag, Bygg Eventuelt Markedsføringsutvalgets plan og budsjett 2013 Langtidsplan for utskifting av utstyr Referat fra høgskolestyret Forfall meldes til avdelingssekretær Ragnhild Madsen på e-post: ragnhild.madsen@hist.no eller på telefon: / HiST, Einar M. Hjorthol dekan

2 SAKSLISTE MED DOKUMENTOVERSIKT OG FORSLAG TIL VEDTAK RO-sak 04-12/a Glimt fra virksomheten Muntlig framlegg RO-sak 04-12/b Ledelsens status Dokumenter: Ledelsens status, saksnotat Sak 32/12 Budsjettfordeling 2013 Dokumenter: Budsjettfordeling 2013, saksnotat Vedlegg 1: Oversikt tildeling og fordeling budsjett 2012 Vedlegg 2: Beregning Ramme Program (RP) og Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 3: Ramme Program (RP) - Andeler Vedlegg 4: Ramme Avdelingens stab (RD) Vedlegg 5: Felleskostnader (FK) Vedlegg 6: Særskilte tildelinger (ST) Vedlegg 7: A-H Beregning av utjevningsbevilgning (UB) pr. program. Vedlegg 8: Gjeldende budsjettfordelingsmodell Forslag til vedtak: " AFTs budsjettildeling for 2013 fordeles slik mellom budsjettmodellens rammer: Ramme Beløp %-andel Ramme Program (RP) ,6 % Ramme Avdelings stab (RD) ,1 % Ramme Felleskostnader (FK) ,6 % Ramme Særskilte Tildelinger (ST) ,4 % Ramme Støttebevilgning (SB) ,3 % Reserve (R) 0 0,0 % Sum ,0 %

3 Budsjettildelingen fordeles slik på avdelingens budsjettenheter i 2013: Enhet Budsjettenhet Beløp AFT fellesposter Allmenn (ALM) Bioingeniør (BIO) Bygg og Miljø (BYG) Elektro-og datateknikk (EDT) Kjemi og materialteknikk (KMT) Maskinteknikk og logistikk (MAL) Matteknologi (MAT) Radiograf (RAD) Avdelings stab (ADM) Sum budsjett AFT Midler tildelt fra høgskoleadministrasjonen i ettertid (eks. stipendiatmidler, FoUmidler mv.) kommer som tillegg til den vedtatte budsjettrammen for angjeldende budsjettenhet." Sak 33/12 Handlingsplan HMS 2013 Dokumenter: Handlingsplan HMS 2013, saksnotat Vedlegg 1: Mål og handlingsplan HMS AFT 2013 Vedlegg 2: HiST - handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet og inkluderende arbeidsliv Vedlegg 3: Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Forslag til vedtak: Avdelingsstyret vedtar Mål og handlingsplan HMS AFT Sak 34/12 Plandokument for AFT 2013 Dokumenter: Plandokument for AFT 2013, saksnotat Vedlegg 1: Plandokument for AFT 2013 Forslag til vedtak: Avdelingsstyret vedtar Plandokument for AFT 2013.

4 Sak 35/12 Fakta om frafall Dokumenter: Fakta om frafall, saksnotat Vedlegg 1: Rapport fra prosjektet «Fakta om frafall» Vedlegg 2: Mandat prosjektet «Fakta om frafall» Forslag til vedtak: Avdelingsstyret tar rapporten fra prosjektet «Fakta om frafall» til etterretning. Sak 36/12 Navneendring av studiet desentralisert høgskolekandidatutdanning i ingeniørfag, Bygg Dokumenter: Navneendring av studiet desentralisert høgskolekandidatutdanning i ingeniørfag, Bygg, saksnotat Forslag til vedtak: «Avdelingsstyret ved AFT godkjenner navneendringen fra Desentralisert høgskolekandidatutdanning i ingeniørfag, Bygg, til Desentralisert høgskolekandidatutdanning i ingeniørfag, Bygg og anlegg». Sak 37/12 Eventuelt RO-sak 04-12/c Markedsføringsutvalgets plan og budsjett 2013 Dokumenter: Markedsføringsplan og budsjett 2013, saksnotat Vedlegg 1: Markedsføringsplan og budsjett 2013 RO-sak 04-12/d Langtidsplan for utskifting av utstyr Dokumenter: Langtidsplan for utskifting av utstyr, saksnotat Vedlegg 1: Langtidsplan for utskiftning av utstyr eksklusiv PC-er Vedlegg 2: Langtidsplan for utskiftning av PC-er

5 RO-sak 04-12/e Referat fra høgskolestyret Dokumenter: Referat fra høgskolestyret, saksnotat Vedlegg 1: Protokoll fra høgskolestyrets møte nr 08/2012, (Protokoll fra høgskolestyrets møte nr 09/2012, foreligger per d.d. ikke)

6 Arkiv: 2012/3177 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: Fra: Dekan Saksbehandler: Dekan RO-sak 04-12/b Ledelsens status HMS Det er siden forrige styremøte ikke rapportert skader med fravær. Sykefraværet varierer mellom programmene, og på de program med høyt fravær er årsakene kjent. 100-års-stuntet Teknologibygget ble ikke prioritert inn på statsbudsjettet denne gangen heller. Hist må derfor erkjenne at vi ikke har nådd frem med de argumenter som har blitt benyttet så langt. I forbindelse med 100-års-jubileet har våre studenter blitt utfordret til å delta med en idedugnad med arbeidstittel: Hvordan vekke staten. (se vedlagt plakat). Det har kommet inn totalt 73 innspill, og kåring av de 3 beste ideene med premieutdeling skjer 18. desember. Rehabilitering Gunnerus gate 1 Rehabiliteringsprosjektet går som planlagt, men konsekvensen for studentene har skapt betydelig frustrasjon. Det har vært flere robuste gjennomganger med Drift for å få prioritert

7 Side 2 av 3 Vår dato: Vår ref.: løpende behov i den resterende bygningsmasse. En stor del av frustrasjonene har vært knyttet til låssystemer. Drift lover nå at de fra årsskiftet skal være ajour med de etterslep som har vært påpekt Status studium Fornybar energi Studium i fornybar energi ble startet opp høsten 2012, og søkningen var meget god. Det ble derfor besluttet å øke opptaket noe ut over de 40 studieplassene som var øremerket. Det er nå 44 studenter som fortsatt følger undervisningen. Studiet følger i stor grad samme plan som EDT første studieår, men blir mer rettet mot fornybar energi fom 2. studieår. Det arbeides med å øke kapasiteten mhp lærekrefter, og utlysning av stillinger har hatt god respons. Studiet har i dag en studieretning med fokus på produksjon, men det bør i fremtiden vurderes om en skal har en miljørettet studieretning i tillegg. En må også vurdere om studiet fortsatt skal være en del av EDT, eller om en skal finne en annen modell. Samarbeidsavtale Trønderenergi Det er etablert en samarbeidsavtale med Trønderenergi som ligger klar for signering. Avtalen er bygget rundt mange av de samme elementene som avtalen med Siemens. Nye olje/gass-relaterte emner Det er etablert en prosjektgruppe som arbeider med å få på plass nye olje/gass relaterte emner. Status pr. i dag er som følger: Emne i generell prosess på 5 stp. undervises fra høsten 2013 med utvidelse til 10 stp. fra 2014 Det etableres to emner a 10 stp. i Rørsystemer og Strukturer som begge startes opp i 2014 Eierskap til emnene legges til KMT Alle de 30 stp. undervises på engelsk og legges til 5. semester Undervisningen baseres på stor medvirkning fra næringslivet Diverse Det er etablert en kombinasjonsstilling mellom RAD og St.Olav med fordeling 40/60 To nye EU-prosjekter er startet opp i høst på ALM: ilike (språkundervisning) og IQVET (evaluering av kursutbytte) Studentene på MAT har opprettet linjeforening (tekno-tunga) Flytteprosess av kontor på Tunga som del av den store flyttekabalen som kommer til sommeren KMT har avholdt møte for alle de nasjonale bachelorutdanningene i kjemi På BIO har SGA-prosjektet kommet i gang med tildeling på ,- BIO har for tiden 3 langtidssyke, og har funnet midlertidige løsninger. De har også en utfordring knyttet til høy gjennomsnittsalder blant personalet Revisjon av budsjettmodellen i HiST

8 Side 3 av 3 Vår dato: Vår ref.: Budsjettmodellen ble endelig behandlet i høgskolestyret nn.nn med noe overraskende utfall. Et benkeforslag med som foreslo full utjevning av basisbevilgning i løpet av 4 år ble vedtatt. Dette innebærer et bortfall i basisbevilgning på totalt 8.6 millioner for AFT.

9 Arkiv: 2012/3177 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising Sak 32/12 BUDSJETTFORDELING 2013 Vedlegg: 1. Oversikt tildeling og fordeling budsjett Beregning Ramme Program (RP) og Utjevningsbevilgning (UB) 3. Ramme Program (RP) - Andeler 4. Ramme Avdelingens stab (RD) 5. Felleskostnader (FK) 6. Særskilte tildelinger (ST) 7 A-H Beregning av utjevningsbevilgning (UB) pr. program. 8. Gjeldende budsjettfordelingsmodell Forlag til vedtak: " AFTs budsjettildeling for 2013 fordeles slik mellom budsjettmodellens rammer: Ramme Beløp %-andel Ramme Program (RP) ,6 % Ramme Avdelings stab (RD) ,1 % Ramme Felleskostnader (FK) ,6 % Ramme Særskilte Tildelinger (ST) ,4 % Ramme Støttebevilgning (SB) ,3 % Reserve (R) 0 0,0 % Sum ,0 %

10 Budsjettildelingen fordeles slik på avdelingens budsjettenheter i 2013: Enhet Budsjettenhet Beløp AFT fellesposter Allmenn (ALM) Bioingeniør (BIO) Bygg og Miljø (BYG) Elektro-og datateknikk (EDT) Kjemi og materialteknikk (KMT) Maskinteknikk og logistikk (MAL) Matteknologi (MAT) Radiograf (RAD) Avdelings stab (ADM) Sum budsjett AFT Midler tildelt fra høgskoleadministrasjonen i ettertid (eks. stipendiatmidler, FoUmidler mv.) kommer som tillegg til den vedtatte budsjettrammen for angjeldende budsjettenhet." Side 2 av 36

11 BUDSJETTFORDELING AVDELING FOR TEKNOLOGI 2013 Innhold 1. Bevilgning fra HiST til AFT Felleskostnader (FK) Særskilte tildelinger (ST) Ramme avdelings stab (RD) Ramme Program (RP) - Statistikk Programmenes samlede andel Undervisningskomponenten (70 %) FoU-komponenten (25 %) Kurs/EVU - BOA (5 %) Utjevningsbevilgning (UB) Reserve (R) Vekstbegrensning Oppsummering Side 3 av 36

12 1. Bevilgning fra HiST til AFT HiST har endret sin budsjettmodell slik at den fra 2013 får flg. oppbygging og tildeling (i 1 000): Tabell 1.1 Moduler Komponenter Budsjett 2013 Andel fra 2012 Strategisk Strategiske midler ,1 % 46,1 % Basis Infrastruktur (Bygg + IKT) ,8 % - 4,5 % Fellestjenester ,7 % 15,7 % Basis til avdelingene ,3 % 8,9 % Resultat Utdanning (til avdelingene) ,1 % 10,8 % Forskning (til avdelingene) ,1 % - 44,1 % Totalt ,0 % 8,1 % Budsjettildeling fra KD var på kr , slik at kr er midler fra strategiske avsetninger i balansen. Korrigert for dette er økningen for strategiske midler på ca 13,5 %. Bevilgningen til AFT fra HiST er på kr Dette er en nominell nedgang på 0,4 %, eller kr Oppsett over tildelingen er vist i tabell 1.2 nedenfor: Tabell 1.2 Budsjettildeling AFT fra HiST Basis Utdanning Forskning Strategi Basis fra foregående år Flytting 10 studieplasser fra kategori F til E 120 Nye studieplasser: Rev.nasjonalbudsjett 2012 Øremerkede 383 Nye studieplasser: Rev. nasjonalbudsjett Nye studieplasser: Statsbudsjettet 2011 Øremerkede Nye studieplasser: Rev.nasjonalbudsjett 2012 Øremerkede 657 Frie 66 Kompensasjon for lønnsvekst Effekt av endret budsjettfordelingsmodell Vitenskapelig utstyr til ingeniør- og teknologiutd Sum basiskomponent Utdanningskomponent fra foregående år Studiepoengsproduksjon Utveksling av studenter Sum utdanningskomponent Publikasjonspoeng NFR-inntekter EU-inntekter Disputerte stipendiater Sum forskningskomponent FoU satsningsområder - år Sum strategiske tildelinger Sum tildeling AFT Tall i = Tildelinger i budsjett, - = Uttrekk fra budsjett 2012 er korrigert ifht. ny modell og feil i hovedtildeling Side 4 av 36

13 Tilsvarende prisjusterte 1 tildeling for 2012 ville vært kr Dette gir en estimert reell nedgang på kr (3,8 %) ifht. budsjettildeling for Det er da lagt til grunn en estimert prisendring på ca 3,6 %. Det er kun tildelingene i 2013-budsjettet som er kommentert nedenfor. Basiskomponenten a) Som følge endret budsjettmodell, har AFT fått etablert ny basistildeling på kr Det vises til HS-V-34/12 for nærmere detaljer om hvordan denne er bygd opp og vedtaket om implementering. Den reviderte budsjettmodellen slår uheldig ut for AFT, og avdelingen mister totalt kr fordelt over perioden Omfordelingen starter i 2013 med et uttrekk på kr fra basis. b) Korrigering av studieplasser ikke medregnet ved endring av budsjettmodell (jfr. pkt a). Etterregnet inn i basis: - Feil kategorisering av 10 studieplasser (fra kategori F til E): Kr Helårseffekt av 15 nye studieplasser RNB 2012: Kr c) Studieplassendringer: Ved HiST fordeles basisbevilgning til nye studieplasser med 60 % til avdeling og 40 % til HA til dekning av felles kostnader. For AFT ligger det inne - Helårseffekt av 30 nye studieplasser fra SB 2011: Kr Helårseffekt av 15 nye studieplasser RNB 2012: Kr Halvårseffekt av 3 frie studieplasser RNB : Kr d) Kompensasjon for lønnsvekst 60 % av HiSTs samlede kompensasjon for lønns- og prisvekst, henføres som kompensasjon for lønnsvekst. Av dette videreføres kr (75,9 %) videre til avdelingene. Kompensasjonen er fordelt etter andel av lønnsmassen, og utgjør for AFTs del kr i Resterende del av kompensasjon til HiST (40 %) defineres som priskompensasjon, og holdes tilbake ved HA til dekning av økte kostnader som følge av prisstigning. Eksempelvis indeksregulering av husleie. e) Vitenskapelig utstyr til ingeniør- og teknologiutdanningene De siste årene har ikke HiST satt av midler til denne typen utstyr, til tross for tidligere inndragning fra avdelingene til nettopp dette formålet. KD har imidlertid gitt en engangsbevilgning til de universitet/høgskoler som har ingeniør- og teknologifag. HiST fikk kr til formålet, og AFTs andel er kr basert på budsjettandel. 1 Er beregnet slik: Lønn utgjør ca 85 % av AFTs budsjett. Forventet lønnsøkning i 2012 er ca 4,1 %, jfr. nasjonalbudsjettet for Varer- og tjenester utgjør ca 15 % av budsjettet. I samme budsjett er prisvekst for 2012 beregnet til ca 0,8 %. Ettersom 2012 ikke er avsluttet, er det en estimert prisendring som brukes. 2 Gjelder 3 studieplasser til Master of Electronic Systems and Instrumentation. Disse studieplassene er kun ettårige strategiske plasser. Gitt med halvårsvirkning årene 2012 og Side 5 av 36

14 Utdanningskomponenten Undervisningskomponenten består av bevilgningsendring som flg. av endring i avlagte studiepoeng ved AFT samt utveksling av studenter. Ettersom det er ny modell fra 2013, er utdanningskomponenten fra foregående år et anslag. Det er tall fra 2011 som danner grunnlaget for tildeling i Samlet økning i uttelling pga. økt studiepoengsproduksjon er på kr i budsjettet for HiST. Alle avdelinger, unntatt ASP, har solide tildelinger pga. økning i studiepoengsproduksjonen. Spesielt ALT som har en økning på kr fra 2012 til Dette henger sannsynligvis også sammen med kategoriheving ved programmet. I 2012-budsjettet fikk AFT redusert budsjettet med kr , og var da den eneste avdelingen som hadde nedgang i uttelling pga. studiepoengsproduksjon. I 2013 er dette mer enn oppveid med en tildeling på kr Ut over dette fikk AFT en økning på kr for utveksling av studenter. Forskningskomponenten Fra 2012 er forskningskomponenten harmonisert mer med KDs budsjettmodell, men med egne interne priser gjeldende frem til FoU-indikatorene i modellen er Publikasjonspoeng: Kr EU-midler pr. kr i inntekt: Kr NFR-midler pr. kr i inntekt: Kr 300 doktorgradskandidater med avlagt grad fra annen norsk eller utenlandsk institusjon: Kr pr tilfelle. doktorgradskandidater med avlagt grad fra egen institusjon (HiST). Sats ikke fastsatt. Alle satsene ligger noe over tildeling fra KD, med en særlig styrking av NFR og publikasjonspoeng. Samlet forskningskomponent er på kr ved HiST. Av dette får AFT kr (13,7 %). AFTs tildeling fordeler seg slik: Kategori Grunnlag fra 2012 (ifht. grunnlag) Tildeling 2013 (i 1 000) Publikasjonspoeng 15,7-4,3 707 NFR-midler (pr kr 1 000) EU-midler (pr kr 1 000) Disputerte stipendiater andre institusjoner (stk) Tildeling Midler gis hvert år, og trekkes i sin helhet ut av åpningstildelingen før beregning av neste års budsjett. KD strammet inn kriteriene for klassifisering av EU-prosjekter i Tildeling av EU-midler utgjorde i 2012 kr til AFT. Innstrammingen er viktigste årsak til nedgangen i forskningskomponenten både på AFT- og HiST-nivå. Side 6 av 36

15 Strategiske tildelinger AFT fikk i av HiSTs 6 strategiske satsingsområder lagt til seg: "HiST learning mobile initiative" (ALM) og "Bio-behandling" (BIO/KMT). Hvert av AFTs områder får driftsmidler over en 5-årsperiode, med evaluering etter 3 års virketid. Det er bevilget kr til hvert av satsingsområdene, jfr. pkt. 3 Særskilte tildelinger (ST) Resterende del av budsjettdokumentet omhandler kun den interne fordelingen mellom AFTs budsjettenheter. Modelloversikt ligger som vedlegg til notatet 2. Felleskostnader (FK) Felleskostnader er skilt ut som egen budsjettenhet for bedre å synliggjøre disse ved AFT. Kostnadene identifiseres i regnskapet vhja. egne prosjektnummer. Som grunnlag har regnskap pr. oktober 2012 og budsjett for 2012 i hovedsak vært benyttet. En oppsummering av postene finnes til slutt i pkt 2, jfr. også vedlegg 5. Personalarrangement (P 20119) Posten omfatter normalt midler til personalseminar, sommeravslutning, julebord mv. Det foreslås det satt av kr til personalseminar i Avdelingens forrige felles personalseminar var i 2010, og det er påkrevd at det igjen lages et felles og samlende seminar. Seminaret tenkes avhold i juni måned. Det er derfor ikke naturlig at det settes av midler til en egen sommeravslutning i Julebord arrangeres nå samlet for hele HiST, og dette dekkes av avsatte velferdsmidler samt egenbetaling. Det forutsettes at dette prinsippet videreføres i Samlet forslag for 2013: Kr Markedsføringskostnader (P 20121) Det er avdelingens markedsføringsutvalg som utarbeider budsjettforslag for markedsføring. Samlet forslag for 2013 er på kr , som er uendret ifht. tildeling for Messedeltakelser er fortsatt den største posten i budsjettet, med kr fordelt på 4 messer. I tillegg foreslås «Helgelandskampanjen» videreført med kr , sammen med utsendelse av studentambassadører (kr ). «Teknodagen/Åpen dag» foreslås også videreført med kr , og retter seg mot videregående skoler i midt-norge. «Real jentesatsing» er et samarbeid med ALT, der kvinnelige studenter ved AFT og ALT får lab.opplæring i ulike artige realfagsforsøk. Formålet er å lære realfagsforsøkene til studenter på ALT og å gjennomføre skolebesøk ved ungdomsskoler med de samme forsøkene. AFT og ALT deler kostnadene, og det er satt av kr til formålet. Det er også satt av midler til «Karrieredagen» (kr ), jentenettverk (kr ) og et eget rådgiverseminar (kr ). På rådgiverseminaret inviteres rådgivere og matematikklærere til seminarer som gir dem innblikk i hva AFT har å tilby elevene. Samlet forslag for 2013: Kr Side 7 av 36

16 Eksamensavvikling (P 20122) Posten dreier seg om trykking av eksamenspapir, eksamenslokaler samt andel nasjonale kostnader for forkurseksamen. Honorar sensur belastes programmene, mens honorar eksamensvakter belastes studieseksjonen sentralt. Samlet avsetning i 2012 var kr Kostnader så langt, er kr Juleeksamen gjenstår fortsatt, men budsjettet ventes å dekke denne. Med grunnlag i dette, foreslås kun en indeksregulering av budsjett 2012 for Samlet forslag for 2013: Kr Studentutvalget ved AFT - SU (P 20123) SUs budsjettforslag for 2013 er i hovedsak en ren videreføring av tildelt budsjett for budsjettet var preget av ambisjoner om økt engasjement og aktivitet i SU, noe som da opprettholdes. De største postene er Tillitsvalgtseminar (kr ) og Markedsføring (kr ). AFT er svært fornøyd med det økte engasjementet og aktivitetsnivået i SU, og avdelingen ønsker å støtte opp under dette. Samlet forslag for 2013: Kr Avdelingsstyret AFT (P 20127) Budsjettposten skal dekke honorar til styremedlemmer samt bevertning på møtene. Jfr. her vedtak i høgskolestyret vedr. honorering. Budsjettforslag for 2012 baserer seg på forbruk siste 12 mnd, og samme antallet møter som tidligere år (5 stk). Dette gir en mindre økning i avsetning enn for Forslag for 2013: Kr Dekanens strategiske disposisjoner (P 20129) Det vil alltid være noen gode formål som dukker opp i løpet av et år, men som ikke nødvendigvis er budsjettert inn noen steder. Det er derfor fornuftig å sette av et beløp som dekan kan nytte til slike tilfeller. Til nå i 2012 er det brukt ca kr , og dette forventes å holde. Det foreslås samme avsetning i Samlet forslag for 2013: Kr Diverse felles (P 20130) Det vil være en del felleskostnader, som ikke umiddelbart kan henføres til noen av ovenstående poster (eks. div. kontorrekvisita, gebyrer, gaver, bevertning, tapsføringer osv.). Disse er det valgt å legge inn under denne posten. Samtidig kan det også komme enkelte uforutsette inntekter, som inntektsføres her. Det betyr at de underliggende kostnadene kan være høyere, enn hva som netto fremkommer i regnskapet. Studiehåndboken ved HiST foreligger nå kun elektronisk. Trykkekostnadene lå under denne budsjettposten. Fratrekk for disse gjør at budsjettet foreslås redusert fra kr til kr Samlet forslag for 2013: Kr Side 8 av 36

17 Kopiavgift studenter (P 20131) Fra høsten 2010 falt innkreving av kopi-, utskrifts- og materialavgift over studieavgiften bort. I stedet ble det innført en ordning der studenten fyller opp sitt ID-kort med et visst beløp, som brukes til betaling for hver kopi man tar. I perioden kom det i gjennomsnitt ca kr pr. mnd. Dette legges også til grunn for budsjettforslaget for Samlet inntektsanslag for 2013: Kr Kostnader arbeidsmiljøtiltak (P 20132) Det vil være en del kostnader, som gjelder avdelingens felles HMS-aktiviteter og arbeidsmiljøtiltak som IA-seminar, førstehjelpskurs osv. Disse har tidligere blitt kostnadsført under P 20130, men velges nå å synliggjøres som egen post i budsjettet. Samlet forslag for 2013: Kr Avsetning lønnsoppgjør (P 20137) Årsoppgjøret for 2012 (hovedoppgjør) var offisielt på 3,97 %. I nasjonalbudsjett for 2013 er oppgjøret for 2012 anslått til 4,1 %. For AFT endte lønnsoppgjøret på ca 4,8 %. Det var satt av kr til dekning av oppgjøret for Totalt er det overført kr til enhetene ved AFT. Dette betyr enhetene selv må dekke kostnadene ved lokale forhandlinger. Lønnsoppgjøret i 2013 er et mellomoppgjør. Nasjonalbudsjettet anslår et lønnsoppgjør på 4,0 % for Tradisjonelt er ikke offentlig sektor lønnsledende, og skal normalt ligge noe lavere enn privat sektor. På bakgrunn av dette foreslås det satt av kr til dekning av lønnsoppgjøret for 2013, noe som er 20 % høyere enn avsetningen i 2012-budsjettet. Dette har sammenheng med økning i antall budsjetterte stillinger og lønnskostnader generelt. Det avsatte beløpet vil da dekke et oppgjør med helårsvirkning på ca 3,5 %. Et oppgjør ut over dette vil som hovedregel måtte finansieres innenfor det enkelte programs budsjettramme. Samlet forslag for 2013: Kr Indirekte kostnader BOA-prosjekt (P 20139) Posten gjelder bidrags- og oppdragsfinansierte (BOA) prosjekts bidrag til dekning av indirekte kostnader disse prosjektene påfører avdelingen. Eksempler er kopiering, prosjektadministrasjon, budsjettering, regnskap, annen administrasjon mm. I dette budsjettet er derfor indirekte kostnader en inntekt for avdelingen. Inntektsnivået på posten avhenger av antall prosjekt på avdelingen, omsetningen på disse, om HiST fraskriver seg retten til indirekte kostnader (gjelder bidragsprosjekt og spesielt EUprosjekt), for å nevne noen faktorer. Pr ligger inntekt fra indirekte kostnader på kr , noe som skulle tilsi en inntekt på rundt kr i 2012 på fellesområdet. Det er foreløpig ikke noe som tilsier vesentlig endring i de indirekte kostnadene, og samlet inntektsanslag for budsjettåret 2013 foreslås er derfor uendret fra 2012: Kr Side 9 av 36

18 Samlet oversikt over Felleskostnadene (FK) er gitt i tabell 2.1, jfr. også vedlegg 5: Tabell 2.1 Prosjekt nr Tiltak Budsjett 2012 Regnskap Budsjett Personalarrangement Markedsføringskostnader Eksamensavvikling Studentutvalget ved AFT (SU) Avdelingsstyret AFT Investeringsmidler - Flyttet til ST Dekanens strategiske disposisjoner Diverse felles Kopiavgift studenter Kostnader arbeidsmiljøtiltak Lønnsoppgjør Indirekte kostnader fra BOA-prosjekt Jubileumsmarkering AFT Sum felleskostnader (FK) Tall i = Inntekt, + = Kostnad Merk at regnskapstallene bare sammenligner mot tilsvarende avsetninger i budsjettet. Men i regnskapet vil det også være kostnader som ikke er henførbare til budsjettavsetningene. Med disse forutsetningene, representerer forslaget til FK en nominell reduksjon på kr Hovedårsaken er flytting av avsetning til investeringer til Særskilte tildelinger (ST). Korrigerer vi for dette, er det en økning i avsetning til FK på kr Dette skyldes økt avsetning til lønnsoppgjør og personalarrangement. Til fratrekk kommer bortfall av kostnader til jubileumsmarkering for AFT. FKs andel av AFTs totale ramme går ned med 2,8 prosentenheter fra 2012, og utgjør i ,6 % av budsjettrammen. Side 10 av 36

19 3. Særskilte tildelinger (ST) Særskilte tildelinger skal omfatte tildelinger til oppgaver som er spesielle strukturmessig for den enkelte budsjettenhet. Dette for å få budsjettenhetene strukturmessig mest mulig like ifht. en fordeling gjennom Ramme Program (RP). En oppsummering av postene finnes til slutt i pkt 3, jfr. også vedlegg 6. Driftskostnader laboratorier I forbindelse med budsjettarbeidet for 2010 og 2011, ble de aktuelle kostnadsgruppene i regnskapet gjennomgått og korrigert for det som kan defineres som investeringer, slik at bare driftskostnader skulle inngå. I 2012 ble kostnadene kun indeksregulert, samt at KMT fikk en oppjustering. For budsjett 2013 er kun tildelingene fra 2012 videreført og indeksregulert. Samlet forslag for 2013: Kr , som er kr høyere enn 2012-budsjettet. Fordelingen mellom programmene fremgår av vedlegg 6. Forkurs HiST får direktebevilgning fra KD til gjennomføring av forkurs, og denne ligger i AFTs basisbevilgning. Forkurset er holdt utenfor budsjettmodellen bla. pga. forkurset ikke produserer studiepoeng. Midlene tildeles derfor direkte til ALM via ST. Overføring til forkurs i AFTs budsjett tar utgangspunkt i en bevilgning på kr fra KD. Forkurset krever imidlertid også ressurser fra fellesskapet, på lik linje med AFT forøvrig (avdelingsadministrasjon og felleskostnader). Det er naturlig at forkurset bidrar med en del av sin bevilgning til dekning av denne typen kostnader. Bevilgningen til forkurset er derfor redusert med omtrent samme andel som avdelingsadministrasjon og felleskostnader utgjør av totalkostnadene. AFT valgte i 2012 å øke opptaksrammene på forkurset, og en strategisk tildeling på kr ble gitt ALM. Pga. innstramminger i AFTs rammer, foreslås tildelingen ikke videreført. Samlet forslag for 2013: Kr Arbeidsplikt stipendiatstillinger For KD-stipendiatene gjelder 25 % arbeidsplikt/undervisningsdel og 75 % forskningsdel. For forskningsdelen belastes lønnen HA, mens avdelingen selv må stå for finansieringen av arbeidsplikten. I tillegg får den enkelte stipendiat årlig tildelt kr i driftsmidler fra HiST. Den enkelte stipendiat er tildelt eget prosjektnummer, og avdelingens egenandel posteres inn på disse sammen med driftsmidlene fra HA (men ikke HAs lønnsandel). På den måten får AFT et godt økonomisk bilde pr. stipendiat mht. finansiering og forbruk over hele stipendperioden. Et evt. merforbruk ut over tildelte midler fra HA og avdeling, må det enkelte program dekke over eget budsjett. Dette kan skje ved stipendperiodens utløp. Samlet forslag for 2013: Kr , som er en økning med kr fra Side 11 av 36

20 Utveksling av studenter/ansatte Utveksling er bra både for avdelingen og det enkelte studiemiljø. AFT ønsker derfor å stimulere til økt utvekslingsaktivitet gjennom incitament i budsjettfordelingsmodellen. Utveksling av studenter og ansatte er derfor lagt inn som tildeling under ST med et kronebeløp pr. tilfelle. Pga. studiepoengsproduksjonen er det ideelle å holde antall innreisende studenter høyere enn antall utreisende. Tabell 3.2 viser utviklingen i antall utvekslinger ved AFT: Tabell 3.2 Utvikling i utveksling Allmenn (ALM) 1 Bioingeniørfag (BIO) Bygg og Miljø (BYG) Elektro og datateknikk (EDT) Kjemi og materialteknikk (KMT) Maskinteknikk og logistikk (MAL) Matteknologi (MAT) Radiografi (RAD) Sum Tall for BIO, MAT og RAD ikke tilgjengelige årene før 2007 Antallet utvekslinger viser en jevn stigning frem til 2008 og har stabilisert seg rundt 40 tilfeller årlig. Tabell 3.3 viser fordelingen av tilfellene på studenter og ansatte på den enkelte enhet: Tabell 3.3 Utveksling 2011 Allmenn (ALM) * Studenter Ansatte Inn Ut Sum Inn Ut Sum Bioingeniørfag (BIO) ,9 % Bygg og Miljø (BYG) ,6 % Elektro og datateknikk (EDT) ,3 % Kjemi og materialteknikk (KMT) ,1 % Maskinteknikk og logistikk (MAL) ,8 % Matteknologi (MAT) ,7 % Radiografi (RAD) ,6 % Sum ,0 % * ALM har ingen egne studenter og vil derfor ikke være representert Utveksling 2010 Allmenn (ALM) * Studenter Ansatte Inn Ut Sum Inn Ut Sum Bioingeniørfag (BIO) ,5 % Bygg og Miljø (BYG) ,0 % Elektro og datateknikk (EDT) ,0 % Kjemi og materialteknikk (KMT) ,5 % Maskinteknikk og logistikk (MAL) ,0 % Matteknologi (MAT) Radiografi (RAD) ,0 % Sum ,0 % * ALM har ingen egne studenter og vil derfor ikke være representert Flg. kategorier brukes: Studenter: Opphold 3 mnd, Ansatte: Opphold 1 uke Samlet Samlet Andel Andel Side 12 av 36

21 Det ligger en liten økning i utveksling hos studenter fra 2010 til Det er innen kategorien utreisende studenter økningen er. Dette vil medføre et netto tap i studiepoengsproduksjon for de programmene som ikke klarer å balansere ut- og innreise. Den markante nedgangen i utvekslingen av ansatte fortsetter. Med kun 2 utreisende i 2012, er vi tilbake til 2004 for å finne et lavere nivå. Da reiste ingen ansatte på utveksling, og ingen ansatte hadde opphold ved AFT. Det er ved EDT utvekslingen har funnet sted, og dette programmet har da hatt stabil ansattutveksling siden For å stimulere til endret utvekslingsadferd ved programmene, ble det i 2012 foreslått det en prisdifferensiering på utveksling. Pga. innstramminger i AFTs budsjett, foreslås ikke dette videreført og satsene foreslås satt flatt til kr pr tilfelle. Alle satser er fortsatt godt over det KD har lagt inn i 2013-budsjettet til hver institusjon (kr pr tilfelle,- uendret fra 2011). Samlet forslag for 2013: Kr Yrkesfaglærerutdanningen (P 00055) HiST og NTNU samarbeider om en 3-årig bachelor innen yrkesfag. Ved HiST inngår avdelingene AFT og ASP. Ved AFT har vi studenter på Bygg- og anleggsteknikk (BA, BYG), Teknikk og industriell produksjon (TIP, MAL) og Restaurant og matfag (RM, MAT). Elektrofag (E, EDT) startet opp med sitt første kull høsten Yrkesfaglærerutdanningen (YFL) ved HiST og AFT er organisert som et eget prosjekt ihht. avtale med NTNU. Derfor inngår YFL-tildelingen i dag ikke i den ordinære budsjettfordelingsmodellen ved AFT. YFL-budsjett tildeles involverte program etter egen modell, basert på antall tilbudte semester og studiepoengsproduksjon. Basisbevilgning til YFL er på bakgrunn av dette, trukket ut og lagt som egen budsjettpost under ST. Basisbevilgningen er prisjustert. Det samme gjelder studiepoengsproduksjon. Tildelte midler for denne, er trukket ut av tildelingen fra HA og lagt inn på prosjektet under ST. Studiepoengsproduksjonen fra YFL inngår derfor ikke i RP for de involverte program, jfr. pkt. 5 nedenfor. I 2011 er det også startet opp en videreutdanning for yrkesfaglærere innen TIP og RM med midler direkte fra Utdanningsdirektoratet. Heller ikke videreutdanning innen YFL inngår i budsjettmodellen. Det er gjort fratrekk for andel av felleskostnader, på samme måte som det er gjort for forkurset. Samlet forslag for 2013: Kr Side 13 av 36

22 Praksiskostnader (P 00048/00049) HiST vedtok i 2009 felles regler for refusjon av kostnader for studenter i praksis. Dette kan på sikt få innvirkning på flere av AFTs studier, slik at det kan bli nødvendig med avsetninger til flere program i årene som kommer. Pr i dag er ikke dette en aktuell problemstilling. I dag er det RAD som har praksiskostnader av en slik størrelse, at tildeling over ST er naturlig. Utgangspunktet er en beregnet avsetning på kr pr. student, som bygger på tidligere år avsetninger. Disse har holdt med god margin. Det er lagt til grunn praksis for 121 studenter i Samlet gir dette noe høyere avsetning over ST enn i Samlet forslag for 2013: Kr Kurs i ingeniørdidaktikk (P 20134) I 2011 deltok 7 ansatte ved AFT på kurs i ingeniørdidaktikk ved Program for lærerutdanning (PLU). For 2012 var dette tenkt videreført med nye ansatte. Men det var ikke tilsvarende tilbud ved PLU. Det er sagt at man igjen vil tilby kurset høsten Dekan ønsker at tilbudet videreføres også i 2013, og foreslår uendret avsetningen i budsjettet. Samlet forslag for 2013: Kr Investeringsmidler fra HiST/KD og/eller egen ramme (P ) Posten var tidligere oppført under både faste kostnader (FK) og Særskilte tildelinger (ST). Fra 2013 er postene samlet under ST. Det er viktig for AFT å kunne tilby en oppdatert instrumentpark. Både ifht. undervisning og avdelingens FoU-virksomhet. De siste årene har HiST ikke satt av midler til investeringer på avdelingsnivå, noe som slår spesielt uheldig ut for AFT. Med årets budsjettreduksjon ville det også vært vanskelig å sette av midler fra eget budsjett til formålet. KD har imidlertid i 2013 gitt en engangsbevilgning til vitenskapelig utstyr ved universitet/høgskoler med ingeniør- og teknologiutdanninger. Det gjør at avdelingen i 2013 kan sette av investeringsmidler. På programnivå vil flere program å ha udisponerte midler stående ved inngangen til Disse kan også benyttes til investeringer dersom det er behov for dette på programmet. Det samme gjelder program som har opparbeidet seg overskudd fra sin BOA-virksomhet. I 2013 satser AFT særskilt på IKT i undervisningen. Satsingen skjer på 3 punkter: 1. Utstyr til alle undervisningsrom. Dette vil i hovedsak si smartboard med tilhørende støtteutstyr. En del av anskaffelsene er alt iverksatt. 2. Kursing av alle ansatte slik at de kan utnytte utstyret best mulig. 3. Tilbud av SRS (Student Response System) i undervisningen. Også her vil hovedaktiviteten ligge på kursing av ansatte slik at de kan ta i bruk systemet. En slik omfattende satsing vil også måtte strekke seg ut over De avsatte investeringsmidlene vil bli fordelt gjennom egen søknadsrunde. Midlene vil søkes vridd mot de program med dårligst økonomisk evne til å gjennomføre sine investeringsbehov. Forslag for 2013: Kr Side 14 av 36

23 Utvikling av videreutdanning innen helselogistikk (P 22506) BIO og MAL søkte i 2012 midler til utvikling av videreutdanning innen helselogistikk. Dette ble innvilget med kr Det har vært arbeidet med tilbudet i 2012, og BIO varsler egen sak vedr. emnebeskrivelse for videreutdanningen. Bevilgningen i 2012 var en engangsbevilgning, og foreslås da ikke videreført i Samlet avsetning i 2013: Kr 0. Strategiske satsingsområder FoU (P 22007/22503) AFT har fått 2 av HiSTs 6 strategiske satsingsområder lagt til seg for perioden Dette er områdene "HiST learning mobile initiative" og "Bio-behandling". Hvert av AFTs området er driftsmidler over en 5-årsperiode, med evaluering etter 3 års virketid. For 2013 er det bevilget kr til hvert av satsingsområdene. Denne tildelingen er lagt inn under ST. Avdelingene må i tillegg forplikte seg til å sette av like mye til satsingsområdene som man er tildelt fra HiST. For AFTs vedkommende gjøres avsetningen på samme måte som i 2012: Avsetning over ST: Kr pr satsingsområde Egenandel program i form av ansattes arbeidstid og/eller midler: Kr pr. satsingsområde. Samlet avsetning i 2013: Kr I dette beløpet ligger også kr , som er tildelt fra HiST. Strategisk satsing: Bachelor i fornybar energi Fra høsten 2012 startet Bachelorstudium i fornybar energi opp ved EDT. Utdanningen er en strategisk satsing fra avdelingens side. Beløpet av satt til oppstartsfasen i 2012, foreslås også satt av for 2013 kr Fra 2014 faller tildelingen bort, idet studiepoengsproduksjon fra studiet begynner å fases inn. Samlet avsetning i 2013: Kr Strategisk virkemiddel ikke fordelt I 2012 var det avsatt kr som en ufordelt strategisk avsetning. Pga. lavere budsjettramme i 2013, foreslås ikke avsetningen videreført i Samlet avsetning i 2013: Kr 0. Side 15 av 36

24 Samlet avsetning til Særskilte Tildelinger (ST) fremgår av tabell 3.4 nedenfor, jfr. også vedlegg 6: Tabell 3.4 Utførende enhet Sum tiltak Sum tiltak AFT Tiltak Felles ALM BIO BYG EDT KMT MAL MAT RAD Driftskostnader laboratorier Forkurs Strategisk satsing: Forkurs, ekstra klasse 350 Arbeidsplikt stipendiatstillinger Utveksling studenter/ansatte Yrkesfaglærerutdanning (YFL) Praksiskostnader Kurs i ingeniørdidaktikk Investeringsmidler - fra egen ramme Investeringsmidler - tildelt fra HA Utvikl. videreutdanning helselogistikk 210 Strategiske satsingsområder FoU Strategisk satsing: Bachelor fornybar energi Strategisk virkemiddel - ikke fordelt 650 Sum særskilte tildelinger (ST) Med disse forutsetningene, representerer forslaget til ST en nominell økning på kr Hovedårsaken er overføring av investeringsposten fra FK. Korrigert for dette, er det en nedgang i avsetninger til ST på kr Viktigste årsak er bortfall av avsetning til strategiske virkemiddel. STs andel av AFTs totale ramme øker med 1,3 prosentenheter fra 2012, og utgjør i ,4 % av budsjettrammen. Side 16 av 36

25 4. Ramme avdelings stab (RD) Avdelingens stab er skilt ut som egen budsjettenhet fom for bedre å synliggjøre kostnadene ved AFT. Avdelingens stab realbudsjetteres fordi den er en støttefunksjon og ikke har noen egen produksjon av den type som inngår i budsjettmodellen kriterier. Samlet ramme til Avdelingens stab foreslås satt til kr , jfr. også vedlegg 4. Tabell 4.1 nedenfor viser budsjettutviklingen fra 2012 til 2013, samt regnskap pr : Tabell 4.1 Budsjett ramme avdelingens stab (RD) Budsjett 2012 Regnskap Budsjett 2013 budsjett Avdelingens stab ,4 % Andel av AFTs budsjett 5,7 % 6,1 % 0,3 Kr gjelder lønn og sosiale kostnader for 11,0 årsverk. Det er for øvrig lagt til grunn samme struktur og beløp som ved beregning av "minimumsnivå" for programmene: Rundsum til drift pr. årsverk (kr ), samt grunnbeløp (kr ). Forventet kompensasjon i 2013 for arbeid som VRI-koordinator på kr er trukket fra avsetningen. Avdelingsadministrasjonens andel av AFTs budsjett er 6,1 %, og er en økning med 0,3 prosentenheter fra 2012 til Økningen er relatert til økning i de underliggende lønnskostnadene. Side 17 av 36

26 5. Ramme Program (RP) - Statistikk Ramme program (RP) er selve fordelingsmekanismen i AFTs samlede budsjettmodell, jfr. vedlagte modelloversikt. Det er viktig å være klar over at dette er en andelsmodell, der det er en bestemt "kake" som skal fordeles. Modellen angir programmenes andeler av "kaken", men reduseres "kaken" blir andelene også mindre målt i kroner. Og omvendt selvsagt. Modellen genererer altså ikke flere penger i seg selv,- den bare fordeler dem. Men oppfyllelse av de sentrale målene, som ligger innbakt i kriteriene i RP, vil over tid gjøre at avdelingen tilføres midler og at "kaken" blir større. Prinsippet i budsjettmodellen er at de "ferskeste" tilgjengelige tallene skal benyttes i budsjettfordelingen, dvs. statistikk fra budsjettår 2 år. Unntak er data for studieplasser og førstestillinger, som har budsjettår 1 år som statistikkuttak. Statistikken for 2013-budsjettet ligger også i vedlegg Programmenes samlede andel RP er inndelt i 3 hoveddeler: Undervisningskomponent (70 %), FoU-komponent (25 %) og Kurs/EVU BOA (5 %). De to første komponentene er delt i en basis- og resultatdel, mens kurs/evu BOA kun har resultatdel. Delenes vekt er angitt i ( ) i overskriftene. Programmenes samlede andel gjennom budsjettfordelingsmodellen, er vist i tabell 5.1 nedenfor: Tabell Budsjett 2013 Samlet Undervisning Kurs/EVU Samlet Enhet andel FoU (BOA) andel prosent- Andeler 100 % 70 % 25 % 5 % 100 % enheter Allmenn (ALM) 21,6 % 12,5 % 46,4 % 15,1 % 21,1 % -0,6 Bioingeniørfag (BIO) 11,6 % 12,6 % 10,6 % 3,0 % 11,7 % 0,0 Bygg og Miljø (BYG) 10,4 % 12,7 % 3,5 % 26,0 % 11,1 % 0,7 Elektro og datateknikk (EDT) 14,0 % 19,8 % 4,7 % 10,9 % 15,6 % 1,5 Kjemi og materialteknikk (KMT) 13,4 % 11,9 % 9,5 % 27,0 % 12,1 % -1,3 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 10,6 % 13,0 % 3,9 % 10,9 % 10,7 % 0,1 Matteknologi (MAT) 9,8 % 8,6 % 12,3 % 7,1 % 9,4 % -0,3 Radiografi (RAD) 8,6 % 8,9 % 9,1 % 0,0 % 8,5 % -0,1 Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Endringene mellom 2012 og 2013 kommenteres i det videre. Side 18 av 36

27 5.2 Undervisningskomponenten (70 %) Enhetenes andel av undervisningskomponenten går frem av tabell 5.2.1: Tabell Undervisningskomponenten: Samlet Budsjett prosentenheter Enhet Allmenn (ALM) 12,5 % 12,5 % -0,1 Bioingeniørfag (BIO) 12,9 % 12,6 % -0,2 Bygg og Miljø (BYG) 13,1 % 12,7 % -0,4 Elektro og datateknikk (EDT) 18,1 % 19,8 % 1,7 Kjemi og materialteknikk (KMT) 12,5 % 11,9 % -0,5 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 13,0 % 13,0 % 0,0 Matteknologi (MAT) 8,7 % 8,6 % -0,1 Radiografi (RAD) 9,3 % 8,9 % -0,4 Sum 100,0 % 100,0 % Undervisningskomponenten er delt i en basis- og en resultatdel. Basis teller 60 %, mens Resultat teller 40 %. Basisdel (60 %) Basiskomponenten består av antall studieplasser for 3 år, med budsjettår 1 år som utgangspunkt. Basiskomponenten fordeler seg slik i budsjett for 2013: Tabell Undervisningskomponenten: Basisdel. Budsjett prosentenheter Enhet Allmenn (ALM) 6,9 % 6,2 % -0,7 Bioingeniørfag (BIO) 14,3 % 14,2 % -0,1 Bygg og Miljø (BYG) 14,9 % 14,1 % -0,8 Elektro og datateknikk (EDT) 21,4 % 22,5 % 1,1 Kjemi og materialteknikk (KMT) 9,7 % 9,9 % 0,2 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 13,6 % 14,1 % 0,5 Matteknologi (MAT) 10,3 % 10,0 % -0,3 Radiografi (RAD) 8,9 % 9,1 % 0,2 Sum 100,0 % 100,0 % Skoleåret 2012/2013 er det første som går etter ny rammeplan for ingeniørutdanningen (gjelder ALM, BYG, EDT, KMT og MAL). 1. klasse undervises etter denne, mens 2. og 3. klasse undervises etter gammel rammeplan. Ny rammeplan teller ut fra dette1/3 i fordelingen, mens gammel rammeplan teller 2/3. Forandringen mellom programmene vil videre skyldes de relative studieplassendringene programmene i mellom for skoleårene 2010/11, 2011/12 og 2012/13. BYG, KMT og MAL har fått tildelt nye studieplasser for skoleåret 2012/2013. Den største endringen gjelder likevel nytt studium i Fornybar energi og miljøteknologi (FEM). FEM er lagt til EDT, og det er lagt inn 39 plasser i 1. studieår (en blanding av omdisponering ved EDT og nye studieplasser). Dette skaper en kraftig dreining i favør EDT. Fordeling av FEMs Side 19 av 36

28 studieplassene er gjort etter ny rammeplan, og både KMT og ALM får sin del av FEMs plasser. BYGs tilbakegang henger sammen med at det er nytt kull teknisk bygningsvern, som er plassert i 1. klasse. At eksempelvis RAD øker sin andel, henger sammen med økning tidligere år, som gir flere plasser i 2. og 3. studieår. Disse plassene teller mer i modellen. Dette forholdet slår inn for alle program, som har fått nye studieplasser tidligere år. BIO hadde 11 studieplasser til Videreutdanning/Master i molekylærmedisin for studieåret. Disse inngikk i en 2-årig master ved NTNU, der HiST kun ga undervisning i 15 av 120 studiepoeng. Studieplassene har derfor for hvert år vært skalert ned til den andel av undervisning HiST tilbyr (andel = 12,5 %). Avtalen om undervisning ved NTNU ble sagt opp i 2012, og disse studieplassene er her tatt ut fra BIO. Omtrent samme betraktning gjøres mht. studieplasser gitt til Videreutdanning/Master i MR ved RAD, der 30 studieplasser er gitt for studieårene 2011/2012 og 2012/2013. Her gis et 1- års studium (60 sp) over 2 år, og HiST har all undervisning. Studieplassene er for hvert år skalert ned til den andel undervisning HiST tilbyr det enkelte år (årlig andel = 50 %). Det samme gjelder Videreutdanning i ultralyd (60 sp over 2 år). Der er det lagt inn 15 studieplasser for både 2011/2012 og 2012/2013, med årlig andel 50 %. Tildeling/uttrekk av studieplasser vil forsterkes vis-à-vis øvrige program i den ene eller andre retningen som følge av programmets labfaktor. Labfaktoren er en kompensasjon til program som har større labintensitet (eks. lærertetthet, antall laber osv) i sine studier enn andre program. Yrkesfaglærerutdanningen (YFL): HiST og NTNU er tildelt i alt 150 studieplasser over 3 år til YFL. YFL er et felles prosjekt mellom de to institusjonene. YFL er prosjektstyrt med egen fordelingsmodell internt ved AFT. Statistikk for YFL inngår derfor ikke i grunnlaget her. Dersom YFL i fremtiden blir et permanent tilbud, der tildeling gis på samme vilkår som øvrige studieplasser, er det naturlig at statistikk for YFL også inkorporeres i AFTs ordinære budsjettfordelingsmodell. Resultatdel (40 %) Resultatkomponenten består av avlagte studiepoeng. Det er egenproduserte studiepoeng ekskl. YFL som inngår. Tallene for studiepoengsproduksjonen er hentet fra DBH-basen. ALM er ikke egen rapporteringsenhet i DBH (fra 2005), og ALMs produksjon vil ligge registrert på øvrige program ved AFT. DBH-tallene bearbeides av studieseksjonen, før de brukes i budsjettfordelingen. Når det nedenfor kommenteres på endringer innen det enkelte program, vil det da være programmet ekskl. ALMs andeler. Slår man derimot opp i DBH, vil antall studiepoengsenheter (SPE) 3 være inkl. ALM. Produksjon av SPE ved AFT har økt med 54 fra 2010 til ,- fra 1 285,8 til 1 339,9 SPE. Dette utgjør en økning på 4,2 % for AFT. Studiepoengsproduksjonen i 2010 gikk ned med 3,3 %, og kom etter en sammenhengende oppgang siden Med økningen i 2011 er AFT 3 1 Studiepoengsenhet (SPE) = 60 studiepoeng = 1 "studentårsverk" 4 Grunnlaget for 2013-budsjettet er produksjon Grunnlag for 2012-budsjettet er Side 20 av 36

29 tilbake på og litt over 2009-nivået. I gjennomsnitt produserte hvert årsverk på programnivå 11,1 SPE i Resultatkomponenten fordeler seg slik i budsjettmodellen: Tabell Undervisningskomponenten: Resultatdel SPE pr. årsverk SPE pr. årsverk Budsjett prosentenheter Enhet Allmenn (ALM) 21,0 % 21,9 % 0,9 16,0 13,1 Bioingeniørfag (BIO) 10,6 % 10,3 % -0,3 7,8 6,8 Bygg og Miljø (BYG) 10,5 % 10,6 % 0,2 11,6 9,7 Elektro og datateknikk (EDT) 13,0 % 15,7 % 2,7 12,0 10,0 Kjemi og materialteknikk (KMT) 16,6 % 15,0 % -1,6 13,5 12,9 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 12,1 % 11,5 % -0,6 10,9 10,6 Matteknologi (MAT) 6,4 % 6,5 % 0,1 5,4 4,4 Radiografi (RAD) 9,8 % 8,5 % -1,3 11,6 9,4 Sum/Gjennomsnitt 100,0 % 100,0 % 11,1 9,6 Grunnlag 2013: Studiepoengsenheter (SPE) produsert i : SPE-produksjon av programmene ved AFT hadde en økning i studiepoengsproduksjonen fra 2010 til 2011: ALM, BIO, BYG EDT og MAT. Spesielt EDT en svært stor økning med 43,4 SPE (26 %), noe som gir en andelsøkning på 2,7 prosentenheter. EDT var i 2011 det programmet med nest høyest produksjon ved AFT. SKB forklarer økningen med at flere har fått innvilget ønsket studieretning enn tidligere år (elkraft), og at det er dette som gjenspeiler seg i studiepoengsproduksjonen. ALM har også en solid økning i sin produksjon med 22,9 SPE (8,5 %). Programmet øker dermed sine andeler med 0,9 prosentenheter. Også BIO (1,5 %), BYG (6,1 %) og MAT (5,3 %) har fremganger i sin SPE produksjon, med fra 2,0 8,2 SPE. Når BIO likevel ikke klarer å opprettholde sin andel i modellen, er dette fordi økningen ikke er stor nok ifht. de andre programmene. For BYGs del skyldes økingen bachelor i teknisk bygningsvern, der man i 2010 hadde et relativt stort antall kandidater med fritak i fag. Noe som igjen ga seg utslag i studiepoengsproduksjonen. Men økingen veier bare delvis opp for nedgangen på 21,5 SPE fra 2009 til MAT har over mange år hatt en negativ utvikling i sin studiepoengsproduksjon. Derfor er økningen i 2011 gledelig selv om den ikke er stor. Det kan indikere at bunnen er nådd og nedgangen muligens er stoppet opp. 3 program hadde en nedgang i studiepoengsproduksjonen fra 2010 til 2011: KMT, MAL og RAD. KMT gikk ned med 12,8 SPE (6,0 %) etter at KMT gikk opp 17,4 % i sin produksjon fra 2009 til Nedgangen gjør at KMT og RAD reduserer sin andel av resultatkomponenten med hhv. 1,6 og 1,3 prosentenheter, mens MAL reduserer sin andel med 0,6 prosentenheter. 5 Utdanningsstillinger og forkurs ikke regnet med i årsverkene. Det er gjennomsnitt årsverk som brukes, målt 1.1 hvert år. Side 21 av 36