Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, Sak Budsjettfordeling Budsjett Oppsummering. Fakultetsrådet ved DMF.

Transkript

1 Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, Til: Fra: Signatur: Fakultetsrådet ved DMF Dekanus Nils J. Isachsen/Nina Melum Sak Budsjettfordeling 2009 Forslag til tilrådning: Fakultetsrådet støtter prinsippene som ligger til grunn i notatet, med følgende forslag til hovedfordeling for fakultetets rammebevilgning for 2009 : Budsjett 2009 Som bakgrunn for fordelingen ligger arbeidet med strategiplan og utvikling av handlingsplaner ved fakultetet. Dette notatet tar utgangspunkt i forslag til fordeling som er kommunisert til fakultetene etter foreløpige behandlinger i NTNU sitt styre. Den endelige bevilgningen for 2009 vil bli vedtatt i NTNUs styremøte 4-5.desember 08, og endelig vedtak om DMFs budsjett for 2009 vil bli fattet etter dette. Oppsummering Det medisinske fakultet har de siste årene vært i sterk vekst. Dette knyttes til økning av både antall studenter/ studiepoengsproduksjon, publikasjoner og doktorgradskandidater og dermed også antall ansatte. Dette har for 2009 gitt uttelling gjennom NTNUs inntektsfordelingsmodell ved en økning i den ordinære bevilgningen på 17,9 mill kroner i forhold til 2008, inkl. dekking av lønns- og prisvekst. Dette gir en grunnbevilgning til fakultetet på 174 mill kroner for I tillegg til bevilgningsinntekten har vi overheadinntekter fra eksterne prosjekter. Det forventes at disse på fakultetet ligger på 16 mill kr for Økningen i inntekter på eksternfinansierte prosjekter har vært stor de siste årene, og det forventes videre økning i Omsetning BOA for 2009 er estimert til 275 mill.

2 2 av 6 Finansiering Inntektsfordelingsmodellen ved NTNU NTNUs inntektsfordelingsmodell har vært i kontinuerlig endring siden den ble innført. Etter en kvalitetssikring ved fakultetene, er det kun gjennomført mindre tilpasninger i modellen for budsjettåret Tabellen under viser resultatet av de ulike komponentene i inntektsfordelingsmodellen, og endringer i forhold til tidligere år jfr. foreløpig budsjett: Inntektsfordelingsmodellen Økning Infrastruktur Spesielle oppgaver Basis Resultat Sum undervisning økning 2,3 % Infrastruktur Spesielle oppgaver Basis Resultat Sum forskning økning 12,3 % Annet SUM IFM Proporsjonal nedskalering Økning nye studieplasser Korrigeringer Tildeling DMF økning fra forrige år %-vis økning 6,86 % 13,85 % 11,44 % Tabell 1 NTNUs inntektsfordelingsmodellen for DMF Strategi og omstillingsmidler Bevilgning til strategi- og omstillingsmidler er basert på å finansiere store strategiske satsninger og kommer i en senere tildeling.

3 3 av 6 Fakultetene fikk ingen midler til egne strategiske satsninger i 2008, og det er heller ikke lagt opp til det for Eventuell videreføring av igangsatte prosjekter må derfor dekkes over ramme drift. For 2008 er fakultetet tildelt 18 nye stipendiatstillinger og 3 post doktor stillinger. I tillegg er FUGE (administrert av NT-fakultetet) tildelt 3 stillinger som kan tilfalle DMF-miljø etter tilsetting. Stillingene fordeler seg slik: Område Stipendiater Post doktor Til fordeling på fakultet 8 1 Tematisk satsningsområde: Medisinsk teknologi 2 1 NSEP 2 HUNT 3 Kavli Institute for Systems Neuroscience 1 CBM (SFF Centre for the Biology of Memory) 0 0 Nasjonal forskerskole for bildedannelse 2 1 Sum nye stillinger fra Eksternfinansiert virksomhet / Overheadinntekter Omsetningen i 2008 vil være på 270 mill kroner, det forventes at veksten på eksternfinansiert side for 2009 vil flate ut og det antas at omsetningen for 2009 blir om lag 275 mill kroner. Overheadinntektene skal benyttes til å dekke kostnader til infrastruktur og drift/ administrasjon av eksternfinansierte prosjekter og forventes i 2009 å ligge på 16 mill kroner. Forslag til budsjett for 2009 Kostnadsnivået ved fakultetet fortsetter å øke, spesielt knyttet til lønnsområdet. Pga. økning i inntekter i løpet av 2008 knyttet til oppheving av hvileskjæret, har det vært mulig å opparbeide seg en reserve på overheadmidlene på ca. 10 millioner. I lys av kostnadsøkninger man vet kommer de nærmeste årene kombinert med en del usikre kostnadselementer foreslås det å videreføre en stor andel av denne reserven til senere år jfr. arbeid med langtidsbudsjettet samt risikovurderingen. Ordinær drift (ramme drift) Lønn Den generelle lønnsveksten ved fakultetet fra 2008 til 2009 har vært på 14,4 mill kroner. Dette er knyttet til generell lønns- og prisvekst og tilsettinger i ledige stillinger. Det er lagt inn en generell lønnsvekst i løpet av året på 3,9 mill kroner. Dette betyr en økning i faste lønnskostnader på 17,3 mill kroner i forhold til sammenlignbart budsjett i fjor. Det gjenstår en del kvalitetssikringsarbeid på lønnsbudsjettet og summene kan derfor endres noe.

4 4 av 6 Driftskostnader Ingen vesentlig økning. Tildeling institutter Prinsippene for fordeling av midler til instituttene var oppe i rådssak Ved utarbeidelse av tildeling til instituttene er modellen fra tidligere år videreført. Ny indikator for 2009 er undervisningsinnsats på medisinstudiet. Eventuelt justering for maksimum vekst/reduksjon er ikke konkludert ennå. Se vedlegg 1 for detaljer Strategiske midler / spesielle oppgaver Strategiske midler øker med og er knyttet til handlingsplantiltak Spesielle oppgaver øker med 4,5 millioner og er i hovedsak knyttet til følgende: Avtalen med St. Olavs Hospital for fordeling av kostnader for IKT i nytt sykehus er nesten i havn og det ser ut til at kostnadene for 2009 blir ca. 900 høyere enn i 08-budsjettet. Etter overtagelse av Avdeling for Komparativ medisin har det blitt gjort en gjennomgang og opprydding som har ført til en betraktelig økning av kostnadene, bl.a. pga. underbemanning og noe pga. at kostnader var ført på annet sted. Det gjenstår fremdeles noe arbeid før budsjettet for 09 er helt klart, inkludert en gjennomgang med St. Olavs Hospital, men det ligger an til en økning på rundt 2 millioner sammenlignet med 08-budsjettet. Det er satt av 1 million til videreføring av strategi- og omstillingsprosjekter. DRIFTSBUDSJETT 2009 Tabellen viser hovedelementene fra driftsbudsjettet for 2009 i forhold til foregående år. Budsjett ordinær drift Lønnskostnader Drift sentralt Strategiske midler/ spesielle oppgaver Tildeling institutter Sum budsjett sammenlignbart Rammetildeling Overført overskudd Sum disponibelt Budsjettert resultat Dekning fra overhead Netto resultat Tabell 2 Oppsummert budsjett ordinær drift

5 5 av 6 Fakultetets overheadkonto Det forventes overførte midler på ca. 10 mill. kroner fra Overskuddet fra 2008 foreslås i sin helhet blir holdt udisponert. Fakultetet bør ha en reserve knyttet til usikkerhetsmomenter i både inntekts- og kostnadsnivået. Arbeidet med langtidsbudsjettet for perioden har synliggjort at inntektene på ramme drift vil trolig ikke øke selv om vi har en økt produksjon ved fakultetet. Kostnadsnivået vil øke blant annet knyttet til økte faste kostnader etter innflyttning i tre nye senter i nytt sykehus. Andre usikkerhetsmomenter gjenspeiles i risikoanalysen. Eksternfinansiert virksomhet Fakultetets eksternfinansierte virksomhet har vært i sterk vekst de senere årene. Dette skyldes i stor grad tildelinger fra Samarbeidsorganet HMN-NTNU. For 2008 er omsetningen for den eksternt finansierte virksomheten anslått til å utgjøre ca 270 mill. Den økte omsetningen som har vært de siste årene forventes å flate ut for 2009, og anslås til å ugjøre ca 275 mill. Totalbudsjett 2008 Tabellen under viser totaløkonomien ved det medisinske fakultet, fordelt på de ulike finansieringskildene (est) 2009 (est) Ordinær drift* Utenlandsopptak Strategiske stillinger og prosjekter Eksterne bidragsytere Utstyr nytt universitetssykehus SUM * inkludert internhusleie

6 Vedlegg 1 Instituttfordeling 2009 KategorTekst LBK IKM ISM ISB INM Budsjett 2009 Endring fra 2008 Øremerkede midler: Utd. Driftsmidler hovedoppgave (4,5' per oppgave) Utd. Driftsmidler masteroppgave (20'-30' per oppgave) Forsk. Driftsmidler forskerlinjen (70' kandidat) Sum øremerkede midler % Basisbevilgning: Tillegg stillinger (sats per stilling) Infrastruktur/laboratoriekostnader (beregnet) Utd. Spesielle undervisningsutgifter (beregnet) Utd. Vikarmidler dekaner (lønn tilsv 20% per dekan) Sum basisbevilgning % Resultatbevilgning knyttet til strategiske mål Forsk. Antall publikasjonspoeng Forsk. Publikasjoner nivå 2 (evt fjernes) Forsk. Andel doktorgrader på DMF Forsk. Økning omsetning BOA Form Antall allmennrettede formidlingstiltak (andel på DMF) Forsk. Antall sendte EU-søknader Forsk. Publikasjoner med utenlandsk medforfatter Forsk. Utnyttelse av HUNT-materiale Nysk. Antall nyskapingsprosjekter Insentiver som ikke knyttes til indikatorer: 0 0 Forsk. Avlagte dr.grader (stim.midler) 0 0 Utd. Avlagte hovedoppgave cand.med (stimuleringsmidler) (2500,-') Utd. Avlagte masteroppgaver (stimuleringsmidler) (5000,-') Utd. Studiepoengmidler (Andel på DMF) Utd. Undervisningsinnsats medisinstudiet Sum resultatbevilgning % Sum fordelingsmodell % * Ledige lønnsmidler - ikke tilsatt vikar --> 50% * Ledige lønnsmidler - vikarer --> 100% * Sum ledige lønnsmidler * Sum tildeling inkl ledige lønnsmidler