MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG kl. 9:00

Transkript

1 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG kl. 9:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Kongsberg Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Karen Anne Kjendlie, Tollef Thorsnes, Marit Gunda Gundersen Engeset, Øyvind Reidar Bakke Reier, Katrine Stjelja, Kristian Ronny Tornås, Eva Lian S aksliste Side Rektors orienteringer Opptakstall 2015 Orientering ved studiedirektør Anne Fængsrud Møtt tall fra studiestart for grunnutdanningene ved HBV viser en økning i antall studenter fra 2307 i 2014 til 2528 i 2015, møtt tallene tilsvarer en økning på 9.6 %. Det er en økning i antall studenter ved alle HBVs campus. Det er ventelister på enkelte fag som sykepleier, idrett, økonomi og ledelse. HBV t ilbydde i 2015, 64 studier i samordnet opptak. Opptak for internasjonale studenter til HBV har god økning både i antall ja - svar og møtt tall. Endelige opptakstall foreligger etter rapporteringstidspunktet 1. oktober. Universitets - og fusjonsprosjektet Styreleder Petter Aasen og prosjektleder Ingvild Marheim Larsen orienterte. - Kunnskapsdepartementet har lagt sterke føringer på at den fusjonerte institusjonen skal rapportere som en enhet, og at flere sentrale systemer tilpasset den nye institusjonen skal være operative fra fusjonstidspunktet Kunnskapsdepartementet har oppnevnt Rune Nilsen (nåværendestyreleder HiT) som styreleder for Interimsstyret. Det er i tillegg oppnevnt følgende 3 eksterne styre og varamedlemmer: Guri Hjeltnes, direktør ve d Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter Sverre Gotaas, direktør i Kongsberggruppen og styremedlem for HBV Tine Rørvik, adm. dir. for innovasjons - og forskningsinstituttet Norner AS 1 av 6

2 Varamedlemmer: Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo og varamedlem i nåværende styre for HBV Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold HBV og HiT skal selv sørge for nødvendig representasjon til fellesstyret fra ansatte og studenter. - Prosjektleder for Universitets - og fusjonsprosjektet Ingvild Manheim Larsen er godt i gang med sitt arbeidet. Styret i HBV ønsker Ingvild Marheim Larsen lykke til i arbeidet. Vedtakssaker 32/15 15/ Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet , og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet /15 14/ Akkreditering og etablering av lektorutdanning i realfag 4 34/15 15/ Akkreditering, etablering og igangsetting av Strategisk Human Resource Management ( 60 studiepoeng ) 5 Orienteringssaker 8/15 14/ Orientering om tilbakemelding etatsstyring fra KD 6 9/15 14/ Orientering om bruk av overtid og andre godtgjørelser for ekstraordinær innsats 6 10/15 15/ Meldingssaker 6 Møtebok 2 av 6

3 32/15 Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet , og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret HBV /15 Forslag til vedtak: Styret godkjenner møteinnkalling til styremøtet , og møteprotokoll fra styremøtet Vedtak Styret godkjenner møteinnkalling til styremøtet , og møteprotokoll fra styremøtet Votering Enstemmig vedtatt [Lagre] [Lagre endelig vedtak] Møtebok 3 av 6

4 33/15 Akkreditering og etablering av lektorutdanning i realfag Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret HBV /15 Forslag til vedtak: Styret vedtar akkreditering og etablering av Lektorutdanning i realfag (300 studiepoeng) med skolefagene matematikk og fysikk. Vedtak Styret vedtar akkreditering og etablering av Lektorutdanning i realfag (300 studiepoeng) med skolefagene matematikk og fysikk. Votering Enstemmig vedtatt [Lagre] [Lagre endelig vedtak] Møtebok 4 av 6

5 34/15 Akkreditering, etablering og igangsetting av Strategisk Human Resource Management ( 60 studiepoeng ) Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret HBV /15 Forslag til vedtak: Styret vedtar akkreditering, etablering og igangsetting av Strategisk Human Resource Management (60 studiepoeng) på bachelornivå. Vedtak Styret vedtar akkreditering, etablering og igangsetting av Strategisk Human Resource Management (60 studiepoeng) på bachelornivå. Votering Enstemmig vedtatt [Lagre] [Lagre endelig vedtak] Møtebok 5 av 6

6 Saknr Arkivsak Tittel 8/15 14/ Orientering om tilbakemelding etatsstyring fra KD Styret tar saken til orientering. 9/15 14/ Orientering om bruk av overtid og andre godtgjørelser for ekstraordinær innsats Styret tar saken til orientering, og er fornøyd med arbeidet for å redusere overtidsbruken ved HBV. 10/15 15/ Meldingssaker - Møteprotokoll fra styremøtet , vedlagt. - Prosjektdokument Universitets- og fusjonsprosjektet, vedlagt. - Referat fra IDF-møtet , ettersendt. - Referat fra ledermøtet HBV , ettersendt. Møtebok 6 av 6