Møtebok fra møte i Høgskolestyret februar 2016

Transkript

1 Møtebok fra møte i Høgskolestyret februar 2016 Tilstede: Styreleder Peter Arbo Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Camilla Jarlsby Styremedlem Audun Løhre Styremedlem Geir Haugsbakk Styremedlem Yvonne Fritze Styremedlem Jan Andersen Styremedlem Marit Engen Styremedlem Arve Thorsberg Styremedlem Henrik Wangberg Styremedlem Mari Øverland Sekretariat: Rektor Kathrine Skretting, direktør Geir Bergkastet og førstekonsulent Kristin Korsvold Dag 1 kl Styreseminar Styreseminar med følgende innlegg: Fusjoner i høyere utdanning status i sektoren, ved styreleder Peter Arbo Prosjekt Innlandsuniversitetet historisk tilbakeblikk, ved prorektor Jens Uwe Korten Veien videre, ved rektor Kathrine Skretting Dag 2 kl Ordinært styremøte Innkalling og sakliste ble godkjent. Ingen merknader til protokoll fra forrige møte (7.1.16), Èn sak ble meldt til eventuelt. Sak 7/16 og 15/16 ble behandlet etter sak 11/16. Styremedlem Kari Broberg fungerte som møteleder under behandlingen av disse to sakene, da styreleder erklærte seg inhabil og forlot møterommet. Rektor oppsummerte viktige hendelser i perioden: Engelsk betegnelse for HiL (oppfølging av sak 71/15). Saken har vært på intern høring og konklusjonen er at vi inntil videre beholder Lillehammer University College. Ungdoms-OL februar. HiL er sterkt involvert på ulike måter. Det er mange frivillige, både blant ansatte og studenter, og et voldsomt arbeid nedlegges for regionens beste. HiL arrangerer en seminarrekke, Youth Sport seminars, med sportsrelaterte temaer for ledere, trenere, foreldre og andre interesserte. I tillegg er det mye faglig aktivitet f.eks. i forbindelse med livesendingene til TVF. Master i treningsfysiologi akkreditert av NOKUT. KUF-komiteen kommer til HiL 7. mars. Statssekretær Bjørn Haugstad kommer til HiL 19. februar blant annet for å ha et felles møte med ledelsene for Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer, samt for å snakke om utdanningskvalitet og få en presentasjon av idrettssatsingen vår. 1

2 Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, besøkte HiL 16. februar for å dele sine tanker om hvordan vi sammen kan løse utfordringene landet står overfor når det gjelder økende arbeidsledighet, klimautfordringer og økt migrasjon. Se for øvrig nyhetssaker på hil.no 05/16: Referatsaker 05/16 Referater / protokoller: a Protokoll fra møtet i høgskolestyret b Referat fra møte i læringsmiljøutvalget (LMU) c Protokoll fra møte i avd.styret ved Avd. for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG) d Referat fra møte i læringsmiljøutvalget (LMU) e Protokoll fra ekstraordinært møte i avd.styret ved ØKORG f Protokoll fra møte i Forskningsutvalget g Referat fra møte i avd.styret ved Avd. for pedagogikk og sosialfag (APS) h Referat fra møte i Studienemnda i Protokoll fra møte i avd.styret ved ØKORG j Protokoll fra møte i avd.styret ved Avd. for samfunnsvitenskap (ASV) k Referat fra møte i avd.styret APS Brev o.l.: l m n o p q r s t u Brev fra KD av vedr. Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier i Norge Brev fra NOKUT av med oversendelse av vurdering fra sakkyndig komité mastergradsstudium i treningsfysiologi (tilsynsrapporten kan fås ved forespørsel) og tilsvar på vurdering fra HiL av oppfølging av sak 01/15m) Brev fra KD av vedr. endring i gradsforskriften sivilingeniør og siviløkonom Brev fra KD av vedr. etablering av statens innkjøpssenter Brev fra KD av med Orientering om undersøkelse blant dekaner ved utvalgte universiteter og høyskoler - FoU i profesjonsfag med korte forskningstradisjoner Høringsbrev fra KD av Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra (høringsfrist 11.april) (Rapporten kan fås ved forepørsel) Brev til KD av med innspill til revisjon av hovedtariffavtalen i staten 2016 Brev til NOKUT av med rapportering ifm tilsyn med utdanningene barnevernspedagog, sosionom og vernepleie (rapportene kan oversendes ved forespørsel) oppfølging av sak 41/15j) Brev til KD av med høringssvar til forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, inkl. interne høringsuttalelser (oppfølging av sak 62/15g) E-post fra Riksrevisjonen av hvor det bes om opplysninger til undersøkelse om konsulentbruk i staten, og svarmail fra HiL av

3 Omfanget av referatsaker ble drøftet. Styret konkluderte med at de fortsatt ønsker referater fra råd og utvalg samt avdelingsstyrene. Styret oppfordret imidlertid administrasjonen til å være noe mer kritiske enn praksis har vært til nå, når det gjelder å vedlegge mottatte brev. Beslutningssaker: 06/16: Strategier i en fusjonstid Styreleder fremmet forslag til vedtak basert på drøftinger i gårsdagens styreseminar. Styret ber om at samtalene med Høgskolen i Hedmark om et tettere samarbeid følges opp, og at det avholdes et felles styreseminar så snart som mulig 07/16: Avtale om leie av lokaler i nytt forsknings- og innovasjonsbygg Direktøren la fram saken og redegjorde for historikken og tidligere planer om nye bygg. Økonomi- og driftsdirektøren var tilstede og besvarte spørsmål fra styret. 1. Styret vedtar å inngå husleieavtale med SIVA/Utstillingsplassen om leie av lokaler i nytt bygg på campus. Styret gir administrasjonen fullmakt til å sluttføre forhandlingene om detaljene i husleieavtalen. 2. Administrasjonen bes innarbeide de økte husleie- og driftskostnadene i budsjettet for 2017 og videre i langtidsbudsjettperioden. Styret ber om at det til møtet i juni utarbeides investeringsbudsjett for inventar og utstyr i de nye lokalene. 08/16: Tilsetting av viserektor for forskning Saken var u.off. jf. offl. 25. Personal- og organisasjonsdirektøren var tilstede under behandling av saken. 1. Eva Bakøy tilbys åremålstilsetting (fire år) i 50 % stilling som viserektor for forskning. 2. Dersom Bakøy takker nei skal stillingen tilbys Even Tjørve. 3. Dersom Tjørve takker nei ber styret om at saken fremmes på nytt for styret før eventuell ny utlysning. 4. Endelige lønns- og tilsettingsvilkår fastsettes av rektor. 09/16: Revidert budsjett for 2016 Styreleder la fram saken, og økonomi- og driftsdirektøren var tilstede for å kunne svare på spørsmål. Budsjettet for 2016 revideres i tråd med Stortingets endelige bevilgning på 404,3 millioner kroner. Reduksjonen i bevilgningen dekkes inn gjennom å redusere bevilgningen til strøm med 0,3 million kroner og udisponert bevilgning med 0,5 million kroner. 3

4 10/16: Sentral handlingsplan for 2016 sektormål virksomhetsmål sentrale tiltak Rektor orienterte om arbeidet med sentral handlingsplan. Styret drøftet dokumentet inngående. Plandokumentet er fortsatt i prosess og styret ba administrasjonen forsøke å tydeliggjøre og konkretisere ambisjonene på de områdene der forbedringsbehovene er størst. Saken kommer tilbake til styret i mars for endelig behandling. Styret slutter seg til forslaget til virksomhetsmål og sentrale tiltak i handlingsplanen for 2016 med de endringer som fremkom i møtet. 11/16: Tildeling av signaturrett og prokura Styreleder orienterte kort om bakgrunnen for saken. 1. Styrets leder og ett styremedlem tildeles signaturrett i fellesskap. 2. Rektor Kathrine Skretting og Direktør Geir Bergkastet tildeles prokura. 12/16: Ledelsessystem for informasjonssikkerhet ved HiL Styreleder og direktør presenterte saken. CSO-rollen (Chief Security Officer) fylles enten av direktør eller økonomi- og driftsdirektør; styret vil få en tilbakemelding på dette. Styret godkjenner fremlagte Ledelsessystem for informasjonssikkerhet. 13/16: Møteplan for høsten 2016 Styret vedtar følgende møteplan for høsten 2016: Onsdag 28. september Onsdag 26. oktober Onsdag 14. desember 14/16: Delegasjon til etatsstyringsmøtet 18. mai 2016 Styreleder orienterte om bakgrunnen for og hensikten med etatsstyringsmøtet. På etatsstyringsmøtet med departementet 18. mai 2016 oppnevner styret følgende delegasjon: Styreleder Peter Arbo Studentrepresentant Henrik Wangberg Ekstern styremedlem Kari Broberg Ekstern styremedlem Camilla Jarlsby Ansattvalgt (UF) styremedlem Marit Engen Ansattvalgt (TA) styremedlem Arve Thorsberg Rektor Kathrine Skretting 4

5 15/16: Honorar for styreleder fra Direktøren redegjorde for saken om honorar for styreleder som styret fortsatt inntil videre skal fastsette. Styret ba om at honorarfastsetting/honorarregulering innarbeides i styrets årshjul. Høgskolestyret fastsetter et honorar på kr ,- pr år for funksjonen som styreleder i I honoraret inngår forberedelse, gjennomføring og oppfølging av styrets ordinære arbeid. Særskilte oppgaver som f.eks. ledelse av utvalg, deltakelse i prosjekter e.a. på vegne av styret honoreres etter statens veiledende satser for godtgjøring til leder, medlemmer og sekretær i statlige utvalg. Honoraret fordeles på to utbetalinger i hhv februar og september måned. Orienteringssaker: 16/16: Orientering om årsregnskapet for 2015 Direktøren innledet om hovedlinjene i årsregnskapet. Økonomi- og driftsdirektøren ga utdypende kommentarer og svarte på spørsmål fra styret. Styret ba administrasjonen se på hvordan høgskolen kan forbedre treffsikkerheten slik at avvik mellom budsjett og regnskap reduseres. Administrasjonen informerte videre om at de vil foreta en gjennomgang av avsetningene i Note 15 og invitere styret til en drøfting av tiltak for å redusere disse. Styrets avleggelse av årsregnskapet kommer i mars sammen med årsberetningen. Styret tar orienteringen om årsregnskapet for 2015 til etterretning. 17/16: Studiebarometeret 2015 Prorektor orienterte om undersøkelsen Studiebarometeret som gjennomføres på 3.året i regi av NOKUT. Tallene inngår i analysen i studiekvalitetsrapporten som kommer til styret i juni. Saken tas til orientering. 18/16: Avtale mellom HiL og Limpi AS Direktøren orienterte om avtalen som høgskolen er i ferd med å inngå med Lillehammer Institute of Music Producion and Industries AS (LIMPI). Styret tar saken til orientering. 5

6 19/16: Eventuelt Prorektor orienterte om arbeidet ved HiL for flyktninger og integrasjon. I hovedsak har HiL fulgt UHRs initiativ ved å delta i en dugnad for vår sektor; med fokus på flyktninger med akademisk bakgrunn og studenter som har fått avbrutt utdanningen. Styret ba om at man ser på muligheten for å utvide tiltakene med språkpraksisplasser. Adm. følger opp med en orienteringssak til styret i mars- eller aprilmøtet. Styret tar saken til orientering. Godkjent protokoll