Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Transkript

1 Endelig referat VT/bkl/ Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 6/2014: Onsdag 5.november 2014, kl Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen, nestleder, Per Kolnes, Torgeir Svalesen, Camilla Rostad, Morten Aasen, Hanne Dahl Lien og Janne Seilen. Fra administrasjonen: Vegard Thune, Arne Amlien ( sak 40 og 44), Gina Onsrud ( sak 40) og Trond Eichler ( sak 39-41) Professor Odd Vangen var invitert til å orientere om konsekvensene av bortfall av tvungen kåring og hvilke konsekvenser og muligheter han ser at det gir for Norsk Hestesenter og organisasjonene. Sak 37/14 Godkjenning av dagsorden og saksliste. Godkjent uten merknader. Sak 38/14 Godkjenning av referat 4/14 og 5/14. Referat 4/14 ble godkjent uten merknader. Direktøren gikk gjennom saksgangen i sak 36/14 i referat 5/14. Styret opprettholder sitt vedtak, men tok til orientering at styreleder besluttet å tildele Lannem Sjura graden Elite post mortem i den oppståtte situasjonen. Sak 39/14 Tertialregnskap pr og regnskap pr Tertialregnskap pr og regnskap pr ble gjennomgått av økonomisjefen. Styret tar tertialregnskap pr og regnskap pr til orientering. «Styret tar tertialregnskap pr og regnskap pr til orientering. Styret vil berømme administrasjonen for god økonomistyring og rapportering.»

2 Sak 40/14 Driftsbudsjett Administrasjonen la frem forslag til driftsbudsjett for Landbruks- og matdepartementet har besluttet at kåringsbestemmelsene i Forskrift om godkjente dyr av hestefamilien tas ut og at kåringssystemet fra 1.januar 2015 ikke lenger skal være et offentlig anliggende. Dette innebærer at Norsk Hestesenters myndighetsrolle opphører og at arbeidsoppgavene må tilpasses det endrede regelverket. På denne bakgrunnen la administrasjonen fra et budsjettforslag med ulike scenarier og uten innstilling. «Det er mye som ikke er avklart mht til konsekvensene av at kåringsbestemmelsene i Forskrift om godkjente dyr av hestefamilien tas ut av forskriften fra 1.januar Styret mener derfor det er riktig på det nåværende tidspunkt å legge til grunn et budsjett på samme nivå som Det må tas initiativ til et møte med departementet for å få avklart hvilke rammebetingelser vi får i Budsjett for 2015 basert på mer sikre anslag vedtas på neste møte. Sak 41/14 Landslaget for dølahest søknad om midler til forskning. Landslaget for dølahest søker i brev av 10.september 2014 om kr til et forskningsprosjekt på mugg og raspe som skal skje i samarbeid med Nord Svenska Hästen. Styret er positive til at Landslaget for dølahest og Nord Svenska Hästen ønsker å igangsette et forskningsprosjekt på mugg og raspe. Under forutsetning av at Stiftelsen Hästforskning gir midler til prosjektet bevilger Norsk Hestesenter kr som egenandel fra Landslaget for dølahest. Beløpet dekkes av Hestehjelpskassa. «Styret er positive til at Landslaget for dølahest og Nord Svenska Hästen ønsker å igangsette et forskningsprosjekt på mugg og raspe. Under forutsetning av at Stiftelsen Hästforskning gir midler til prosjektet bevilger Norsk Hestesenter kr som egenandel fra Landslaget for dølahest. Beløpet dekkes av Hestehjelpskassa.» Sak 42/14 Forskrift om godkjente dyr av hestefamilien. I brev av 12.august 2014 kunngjorde Landbruks- og Matdepartementet at kåringsbestemmelsene i Forskrift om godkjente dyr av hestefamilien tas ut og at kåringssystemet fra 1.januar 2015 ikke lenger skal være et offentlig anliggende. Dette innebærer at Norsk Hestesenters arbeidsoppgaver må tilpasses den nye situasjonen. Utkast til ny forskrift er sendt på høring, med svarfrist 12.desember Styret hadde invitert professor Odd Vangen til å innlede om konsekvensene av at kåringsbestemmelsene bortfaller. Styret hadde en inngående diskusjon om temaet.

3 «Styret gir styreleder og direktør fullmakt til å gi et høringssvar innen fristen.» Sak 43/14 Handlingsplan de norske rasene. Styret vedtok handlingsplanen for de nasjonale rasene i sak 26/12. Styret har anmodet om å få en redegjørelse i hvert møte om framdriften i prosjektet. Det ble fremlagt to rapporter en om status og videre planer for arbeidet med å utvikle et nytt bruksprøvesystem på de nasjonale hesterasene og en rapport om det øvrige arbeidet med handlingsplanen. Orienteringen tas til etterretning. «Orienteringen tas til etterretning.» Sak 44/14 Hovslagerutdanningen. Styret har ved flere anledninger drøftet hvilken rolle Norsk Hestesenter skal ha i forhold til hovslagerutdanningen. På forrige møte anmodet styret om Utdanningsrådets uttalelse. Det var utsendt en sak som redegjorde for de ulike mulige utdanningsløp. Rektor redegjorde for dette. Styret tar orienteringen til etterretning. «Styret tar orienteringen til etterretning.styret ber administrasjonen arbeide videre med spørsmålet om hovslagerutdanning langs de linjer som orienteringen legger» Sak 45/14 Nytt ridehus. Styret drøftet bygging av nytt ridehus på sitt forrige møte og fattet slik vedtak: «1. Styret går inn for å bygge et ridehus hvor kjøkken med kantine inngår. Banestørrelsen avhenger av den totale kostnad på bygget. Dersom bygge kostnaden overstiger 18.8 mill. kr. (alt 2)skal saken legges fram for styret til ny vurdering. 2.Styreleder og direktør får fullmakt til å restfinansiere bygget innenfor nevnte ramme.» Etter forrige styremøte er det innhentet tilbud fra ytterligere en leverandør. Denne leverandøren har det laveste tilbudet.

4 1. Styret vedtar å bygge en ridehall med bane 25 x 70 m og utvendig mål 29,4 x 79,9 meter med kjøkken. Kostnad kr. 20,262 millioner kroner. 2. Styreleder og direktør får fullmakt til å restfinansiere bygget. 1. «Styret vedtar å bygge en ridehall med bane 25 x 70 m og utvendig mål 29,4 x 79,9 meter med kjøkken. Kostnad kr. 20,262 millioner kroner. 2. Styreleder og direktør får fullmakt til å restfinansiere bygget.» Sak 46/14 Orienteringer. a) Oppfølging av tidligere vedtak. b) Brev av fra Brønnøysundregistrene. c) Brev av fra Landbruks- og matdepartementet. Søknad om støtte til videreutvikling av sports/brukersystemet. d) Brev av til Landbruks- og matdepartementet. e) Referat fra brukermøte, Sikkilsdalen f) Utdanningsrådet protokoll g) Bransjestandard. h) Stortinget seminar i) Stortinget næringskomiteen, høring

5 Sak 47/14 Ingen saker. Eventuelt. Neste styremøte torsdag 29.januar 2015 Møtet hevet kl Vegard Thune Referent